(完整版)全套范本1公司章程修正案(1)

1、XXXXX有限公司章程（有限责任公司）为规范公司的组织和行为，保护公司和股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律法规的规定，由股东会制定并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第一章公司名称和住所第一条公司名称：兰州XXXXX有限公司（以下简称公司第二条公司住所：XXXX。第二章公司经营范围第三条公司的经营范围：XXXXXX的批发零售。第三章公司注册资本第四条公司注册资本：人民币XX万元（注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额）。第四章股东的名称、出资方式、出资额和出资时间第五条股东的出资方式、出资额和出资时间：股东姓名

2、身份证号码出资方式认缴出资额（万元）出资比例认缴出资期限XXXXXXXXX货币XXXX%XXXX.XXXXXXXXXXX货币XXXX%XXXX.XX第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第六条公司设立股东会，由股东会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举产生公司执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；3、审议批准执行董事的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；7、对公司增加或减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项

3、作出决议；10、修改公司章程；第七条股东会作出前条所列决定时，应当采用书面形式，并由股东会盖章后置于公司。第八条公司暂不设董事会，仅设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可以连选连任。选举XX为首届执行董事。第九条执行董事对股东会负责，行使下列职权：1、向股东会报告工作；2、执行股东会的决定；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司年度财务方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据

4、经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度；第十条公司设经理1名，由股东会聘任或解聘，聘任XX为公司经理。经理对股东会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、拟定公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；7、聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；第十一条公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生。监事任期每届3年，任期届满，可以连选连任。选举XX为首届监事。第十二条监事行使

5、下列职权：1、检查公司财务；2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；3、向股东会提出议案；4、依照公司法第一百五十二条规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；第六章公司法定代表人第十三条执行董事为公司的法定代表人。由XX担任，任期三年，任期届满可以连选连任。法定代表人行使下列职权：（1）召集主持股东会议；（2）检查股东会议的落实情况；（3）代表公司签署有关文体；（4）其他职权。第七章其他事项第十四条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了

6、时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交股东会。第十五条公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。第十六条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第十七条公司的营业期限为XX年，从企业法人营业执照签发之日起计算。第十八条公司有下列情形的，可以解散（1）公司章程规定的营业期限已满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；（2）股东会决定解散；（3）因公司合并或者分立需要解散的；（4）公司违反法律和行政被依法责令关闭的；（5）因不可抗力事件导致公司无法继续经营时；（6）宣告破产。第十九条公司解散时，应依公司法的规定成立清算组对公司进行清算，清算

7、结束后，清算组应当制定清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第二十条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。第二十一条本章程自公司设立之日起生效。第二十二条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十三条本章程未规定事项依据公司法和其他法律法规执行，当出现本章程、公司法和其他法律法规没有明确规定的事项时，由股东作出决定。第二十四条公司章程的解释权属于股东会。第二十五条本章程一式X份，股东各持一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。股东

8、签字、盖章：XXXX年X月X日XXX公司任职决定XXX公司股东XX,于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就选举公司主要人员事宜形成如下决定：选举XX为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。股东签字：XX年XX月XX日XXX公司任职决定XXX公司股东XX,于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就选举公司主要人员事宜形成如下决定：选举XX为公司执行董事，选举XX为公司监事同意聘任XX为公司经理以上职务任期三年，可连选连任。股东签字：XX年XX月XX日兰州XXXX有限责任公司章程（自然人独资公司）为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律

9、、行政法规的规定，由XX一人出资设立兰州XX有限责任公司（以下简称“公司”），特制定本章程。第一章公司名称和公司住所第一条公司名称：兰州XXXX有限责任公司公司类型：自然人独资有限责任公司第二条公司住所：兰州市城关区XXXXXX第二章公司经营范围第三条公司经营范围：XXXXXX第三章公司注册资本第四条公司注册资本人民币XX万元。为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额。公司变更注册资本，应当自变更决定作出之日起三十日内向工商登记机关申请变更登记。未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。第四章股东的姓名、出资方式、出资额第五条股东的姓名、出资方式及出资额如下：股东姓名身份证号认缴出资额出资方式出资

10、比例认缴出资时间XXXX万元货币100%XX年X月X日第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章股东的权利和义务第七条股东享有如下权利：（1）了解公司经营状况和财务状况；（2）任命和被任命为执行董事；（3）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；（4）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（5）有权查阅股东决议记录和公司财务报告；第八条股东承担以下义务：（1）遵守公司章程；（2）按期缴纳所认缴的出资；（3）依其所认缴的出资额承担公司的债务；（4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回出资；第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第九条公司不设股东会。股东行使下列职权：1）决定公司

11、的经营方针和投资计划；2）任命和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项3）任命和更换监事，决定监事的报酬事项；4）审议批准执行董事的报告；5）审议批准监事的报告；6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（8）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（9）对向股东以外的人转让出资做出决议；（10）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；（11）修改公司章程；股东做出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。第十条公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东任命产生。执行董事任期3

12、年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。首届执行董事由XX担任。第十一条执行董事对股东负责，行使下列职权：（1）向股东报告工作；（2）执行股东的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（7）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）公司章程规定的

13、其他职权。第十二条公司设经理1名，由股东聘任或解聘。经理任期每届3年，任期届满，可连选连任。首届经理由XX担任。经理对股东负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东的决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由股东聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）股东授予的其他职权。第十三条公司设监事1人，由公司股东任命产生。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。首届监事由XX担任。监事行使下列职

14、权：（1）检查公司财务；2）对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或2）对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（3）当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正。（4）向股东提出提案；（5）对执行董事、高级管理人员损害公司利益的违法行为提起诉讼；（6）公司章程规定的其他职权。第十四条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。第七章公司法定代表人第十五条执行董事为公司的法定代表人，由XX担任，任期三年，任期届满可以连选连任。法定代表人行使下列职权：（1）召集主持公司会议；（2）检查会议的落实情况；（3）代表公司签署有关文件；（4

15、）其他职权。第八章财务、会计、利润分配及劳动用工制度第十六条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，财务会计报告应经会计师事务所审计。第十七条公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。第十八条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第九章公司的解散事由与清算办法第十九条公司的营业期限为二十年，从企业法人营业执照签发之日起计算。第二十条公司有下列情形之一的，可以解散：（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（2）股东决议解散；（3）因公司合并

16、或者分立需要解散；（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（5）人民法院依照公司法的规定予以解散。第二十一条公司解散时，应依公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第十章股东认为需要规定的其他事项第二十二条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东做出决议。修改后的公司章程应送原公司登记XX年XX月XX日XX年XX月XX日机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。第二十三条公司章程的解释

17、权属于股东。第二十四条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十五条公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。第二十六条本章程由股东订立，自公司设立之日起生效的。第二十七条本章程一式叁份，股东一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。股东签字（盖章）：兰州XXXX有限责任公司XXX公司任职决定（一人公司）XXX公司任职决定（一人公司）XXX公司股东XX,于XX年XX月XX日在，就任命公司主要人员事宜形成如下决定：任命XX为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。股东签字：XX年XX月XX日XXX公司任职决定（一人公司）XXX公司任职决定（一人公司）XX年XX月XX日XX年

18、XX月XX日XXX公司股东XX,于XX年XX月XX日在，就任命公司主要人员事宜形成如下决定：任命XX为公司执行董事，任命XX为公司监事，同意聘任XX为公司经理以上职务任期三年，可连选连任。股东签字：XXX公司股东会决议XXX公司股东会决议XXX公司全体股东于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就公司登记事项变更形成如下决议：一、全体股东一致同意公司原股东XX将其持有的XXX公司货币出资XX万元、占公司X%的股权，全额转让给（新）股东XX。转让后XX退出公司股东会。二、全体股东一致同意公司原注册资本、实收资本XX万元，现变更注册资本为XX万元；增加的XX万元注册资本中，股东XX以货币认缴出资X

19、X万元，股东XX以货币认缴出资XX万元。变更前股东出资情况:XXX货币出资XXX万元，占，XXX货币出资XXX万元，占变更后股东出资情况:XXX货币认缴出资XXX万元，占，XXX货币认缴出资XXX万元，占二、其他股东放弃优先购买权。三、同意免去XX公司执行董事、XX公司法定代表人、XX公司监事；选举XX为公司执行董事、选举XX公司法定代表人、选举XX为公司监事。同意免去XX公司经理，聘任XX为公司经理。以上职务任期三年，可连选连任四、同意公司原名称XXX，现变更为XXX。五、同意公司原经营场所XXX，现变更为XXX。六、同意公司原经营范围XXX，现变更为XXX。七、修改公司章程的相关条款。此次

20、股东会的召开及决议内容符合公司法和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，所有股东签字均为本人签署，如有不符，由公司及全体股东承担责任。全体股东签字：XX年XX月XX日XXX公司章程修正案XXX公司章程修正案XXX公司任职决定（分公司负责人）XXX公司全体股东XX、XX、XX，于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就任命XXX公司XX分公司负责人形成如下决议：同意任命XXX为XXX公司XX分公司负责人，任期三年。全体股东签字：XX年XX月XX日XXX公司全体股东于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就修改公司章程相关条款形成如下决议：一、同意公司章程第X章第X条注册资本、实收资本为：XXX

21、X,现修正注册资本为XXX（注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额）。二、同意公司章程第X章第X条股东名称、出资方式、出资额、出资时间如下：股东名称出资方式出资额（万元）出资比例（）出资时间现修正为：股东姓名身份证号码出资方式认缴出资额（万元）出资比例认缴出资期限XXXXXXXXX货币XXXX%XXXX.XXXXXXXXXXX货币XXXX%XXXX.XX三、同意公司章程第X章第X条经营范围为XXX，现修正为XXX四、同意公司章程第X章第X条经营地址为XXX，现修正为XXX五、同意公司章程第X章第X条法定代表人为XXX，现修正为XXX六、同意公司章程第X章第X条执行董事人为XXX，现

22、修正为XXX七、同意公司章程第X章第X条监事为XXX，现修正为XXX八、同意公司章程第X章第X条经理为XXX，现修正为XXX全体股东签字：XX年XX月XX日XXX公司股东会决议（注销）XXX公司全体股东XX、XX,于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就公司注销事宜形成如下决议：一、同意公司注销。二、同意成立由XXX为负责人，XXX、XXX为成员的清算组，对公司债权债务进行清算。三、同意公司的债权债务由XXX承担。此次股东会的召开及决议内容符合公司法和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，所有股东签字均为本人签署，如有不符，由公司及全体股东承担责任。全体股东签字：XX年XX月XX日清算报告

23、根据公司股东会决议，本清算组于XXXX年XX月XX日成立，开始对公司进行清算，现已清算完毕。具体清算情况如下，请审议：一、公告情况。按照公司法规定，本清算组在成立之日起X日内完成了通知债权人向本清算组申报债权的工作，并于XXXX年XX月XX日在XX报上发布了公司决定注销和进行清算的公告。二、债权人债权登记情况。在清算过程中，清算组共收到和登记公司债权人申报的债权X万元。三、清偿情况。按照公司法的规定，依次分别支付清算费用X万元，职工工资没有拖欠，税款已经缴清，公司没有债务，剩余财产X万元。四、剩余财产分配。根据XX情况，股东XX分得X万元,股东XX分得X万元。五、由于在清算中没有债权债务，如果

24、出现债权债务，由XX承担。清算组成员签字：清算组负责人签字：XXXX年XX月XX日XXX公司股东会决议（确认清算报告）XXX公司全体股东XX、XX,于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就确认公司清算报告事宜形成如下决议：一、全体股东一致同意对清算组XX年XX月XX日出具的公司清算报告予以确认，公司清算报告中数据真实有效。二、同意公司的债权债务由XXX承担。此次股东会的召开及决议内容符合公司法和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，所有股东签字均为本人签署，如有不符，由公司及全体股东承担责任。全体股东签字：XX年XX月XX日关于对注销公告的说明经XXX公司XX年XX月XX日股东会决议，对兰

25、州XXXXXX公司全体股东于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就公司主要人员变更形成如下决议：XXX公司全体股东于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就公司主要人员变更形成如下决议：公司注销，注销公告登在XX年XX月XX日XXX报XX版,现公告期满，清算完毕，申请注销。附：公告报样XX年XX月XX日XXX公司法定代表人任免职决定同意免去XX公司法定代表人职务，选举XX公司法定代表人。任期三年，可连选连任。股东签字盖章：XX年XX月XX日XXX公司执行董事、监事、经理任免职决定同意免去XX公司执行董事、XX公司监事；选举XX为公司执行董事、选举XX为公司监事。同意免去XX公司经理，聘任XX为公司经理。以上职务任期三年，可连选连任股东签字盖章：XX年XX月XX日兰州中医胃肠医院投资人决定兰州中医胃肠医院投资人XXX于2014年3月6日就设立兰州中医胃肠医院事宜作出如下决定：XXX公司全体股东XX、XX、XX，于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就任命XXX公司XX分公司负责人形成XXX公司全体股东XX、XX、XX，于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就任命XXX公司XX分公司负责人形成、同意以个人财