建筑施工企业管理手册新

1、依据GB/T19001-2008标准；GB/T24001-2004标准；GB/T28001-2011标准；GB/T50430-2007质量管理规范规范质量管、环境理、职业手健康安全册管理体系文件编号：版本号：发放编号：编制：审核：批准：2014-12-10发布2014-12-10实施甘肃互通建设工程有限公司目录目录1TOC o 1-5 h z管理方针3 HYPERLINK l bookmark6 管理目标4质量目标4环境管理目标4职业健康安全目标4 HYPERLINK l bookmark8 颁发令5 HYPERLINK l bookmark10 授权书60前言70.1企业简介70.2管理手册

2、说明90.3管理手册管理规定100.4管理手册修改记录单111适用范围12 HYPERLINK l bookmark14 2引用标准132.1国家管理体系标准132.2适用的法律法规和规范标准13 HYPERLINK l bookmark16 3术语和定义14 HYPERLINK l bookmark18 4管理体系154.1管理体系总要求154.2文件要求15 HYPERLINK l bookmark20 5管理职责185.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3管理方针185.4策划195.5职责权限和沟通20 HYPERLINK l bookmark22 6资源管理466.1资源提

3、供466.2人力资源466.3基础设施和工作环境46 HYPERLINK l bookmark24 7产品实现487.1产品实现的策划487.2与顾客有关的过程487.3设计和开发497.4采购497.5生产和服务提供507.6监视和测量装置的控制54 HYPERLINK l bookmark26 8测量分析和改进558.1总则558.2监视和测量558.3不合格品控制578.4数据分析588.5改进589附录附录A管理体系文件一览表60公司管理方针及目标指标批准令公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针：优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好注重环境保护、实现安全生产、稳固企业品质、提

4、升顾客信任管理目标质量目标工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确保单位工程一次验收合格率100%。建造精品工程，杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。环境管理目标环境指标控制有效，土地资源节约利用，自然生态注重保护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵守国家、行业、地方相关法律和法规，满足合同约定。职业健康安全目标杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5%o、5%o以下。优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。重视卫生防疫，关心员工

5、健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1%。以下。批准人：冯孝2014-12-10颁发令公司依据GB/T19001-2008/IS09001：2008标准、GB/T24001-2004/IS014001：2004标准、GB/T28001-2011标准、GB/T50430-2007质量管理规范和Q/SY1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范的要求，结合企业实际编制形成了三位一体A版综合管理手册，现予批准发布，自2014年12月10日起实施。本手册阐明了公司的管理方针、目标和管理体系要求，系公司管理体系法规性文件。全体员工务必遵照执行。总经理：冯孝2014年12月10日授权书

6、兹任命郑爱花同志为公司的管理者代表，管理者代表的职责是：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境

7、和职业健康安全管TE?1理方案。9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。兹任命郑爱花为本公司的职业健康安全综合管理体系的员工代表，其主要职责是：1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管理者代表汇报；2、参与方针、目标的审查；3、参与管理评审；4、负责回答和解释员工的问题。特此任命。总经理（签字）：冯孝2014年12月10日0前言0.1企业简介甘肃互通建设工程有限公司成立于2006年5月，企业固定资本1000万元，本公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司

8、以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司经营范围：水利水电工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包、土石方工程专业承包、起重设备安装工程专业承包。公司现有在职职工46人，其中高级技术职称1人、中级技术职称22人、二级建造师5人、初级技术职称26人、三级建造员6人、预算员3人、会计师1人、施工员3人、机械修理工2人、塔吊司机2人。我公司将严格遵守法律、法规及相关规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。为地方的经济建设做出应有的贡献。地址：兰州市城关区大清坪北山林场邮编：730000电话：0.2管理手册说明本手册依据GB/T190012008/IS09001：2008标准、GB

9、/T240012004idtISO14OOl：2004标准、GB/T28001-2011标准、GB/T50430-2007质量管理规范和Q/SY1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范的要求，结合企业实际编制。目的是：对外展示公司质量、环境、职业健康安全管理体系，证明与三个国际标准、法律法规要求相符，体现对员工、社会及顾客的承诺。对内发布公司的管理方针、目标，明确三个体系相互之间、各子过程相互之间的作用。为公司管理体系内部运行实施和外部实施审核提供依据。管理手册A版内容包括：管理方针管理目标颁布令授权书0前言0.1企业简介0.2管理手册说明0.3管理手册管理规定0.4管理手册

10、修改记录单适用范围引用标准术语定义管理体系管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进附录0.3管理手册管理规定0.3.1本手册的发放领用须经管理者代表批准。0.3.2本手册按岗位、部门（单位）发放，公司综合管理部应确保将有效版本发至需要使用的人员或部门（单位），发放范围由综合管理部提出，综合管理部负责具体分发、记录。如有组织机构或持有人员岗位变动时，应及时按程序规定办理持有变更手续。0.3.3本手册除规定人员持有外，任何人不得私自复制、存放。0.3.4本手册是安全、质量、环境三位一体管理体系的纲领性文件，未经管理者代表批准，任何人不得对外交流、外借、外送。需要查阅时按程序规定办理手续。0.3.5

11、本手册的修改由总经理审批，执行中有修改意向时，须逐级反馈至公司综合管理部，由其按规定程序组织进行修改。文件修改具体执行文件资料控制程序。0.3.6本手册须妥善保管，不得随意修改、涂抹、损坏。如有丢失、损坏应及时报告同级文件管理部门，由其申请补发。0.3.7本手册由综合管理部负责解释。0.4管理手册修改记录单1.1总则本手册依据：GB/T19001-2008idtISO9001：2008，GB/T50430-2007，GB/T24001-2004idtISO14001:2004，GB/T28001-2011，Q/SY1002.12007标准，规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，本公

12、司建立管理体系的目的是：证实公司有能力稳定地提供满足国家、行业法律法规和客户要求的水利水电、建筑工程、市政公用工程工程施工管理；通过体系有效应用控制过程所产生的任何预期的输出，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法定要求，旨在增强顾客满意。通过制定和实施环境和职业健康安全方针、目标，实现对重大环境因素、重大危险源的管理和控制，实现环境绩效和安全绩效的持续改进。本手册适用于位于兰州市城关区大清坪北山林场公司办公场地的水利水电、建筑工程、市政公用工程施工和服务的全过程；管理体系覆盖公司全部职能部门和各工程项目的实施。应用本公司对产品实现过程进行识别，并按照GB/T19001-2008id

13、tISO9001：2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011，Q/SY1002.12007建立综合管理体系。公司适用的产品范围为水利水电工程、建筑工程、市政公用工程施工。设计由甲方或设计院提供，目前不存在设计开发，故标准7.3和10.3条款,删减后能满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求。2引用标准国家管理体系标准2.1.1GB/T19000-2008idtISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.1.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求2.1.3GB/T19

14、004-2000idtISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南2.1.4GB/T19011-2003idtISO19011:2002质量和（或）环境管理体系审核指南2.1.5GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系规范2.1.6GB/T24004-2004idtISO14004:2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南2.1.7GB/T24050-2000idtISO14050:1998环境管理术语2.1.8GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范2.1.9GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范Q/SY1002.12

15、007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范适用的法律法规和规范标准国家相关法律法规。由公司工程管理部、综合管理部、工会等相关职能部门负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产、环境保护、职业健康等方面的法律法规，公司法律事务部汇总发布公司有效法律法规目录清单，公司所属单位依照执行。具体执行法律法规与其他要求控制程序。相关技术标准、规范。由公司工程管理部、综合管理部等职能部门收集与本部门有关的国家、行业及地方的规范（规程）、标准、定额等有效信息，掌握现行有效版本标准动态，编制有效版本目录清单，经公司总工程师批准后发布，其发放、控制、管理执行公司文件资料控制程序中5.4.4规定。3术语和定义31

16、本手册采用GB/T19000-2008idtISO9OOO:2OO8质量管理体系基础和术语、GB/T24050-2000idtIS014050:1998环境管理术语标准和GB/T504302007工程建设企业质量管理规范所规定的术语和定义。除标准规定的术语和定义以外，本手册对以下术语予以定义。项目部：项目部是公司派驻的常设性机构，是公司管理职能的延伸，受公司委托，代表公司对所属各项目行使管理权，并担负起区域内的经营开发任务。不具备法人资格，不能独立承担民事责任，对公司负责。项目经理部（含直属）：是施工生产的主体，是管理效益（成本控制）中心，是企业各项规章制度的落实者、执行者，对项目的安全、质量

17、、进度、效益负责。分包：即自有力量不足，分包由外协单位完成，如工程分包、劳务分包等。重、难点工程：指科技含量高，工艺复杂或具有特殊影响的工程。不符合：指任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果可直接导致或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。施工组织设计：为保证工程项目的实施所编制的符合合同要求的工程实施计划和施工方案。应急预案：针对可能发生的重大事故隐患，预先制定的应急方案。业务部门：是指公司机关各职能部门、项目经理部设置部门的总称。职能部门：专指公司一级的设置的专业部门总称。责任部门：是指负责某项功能、某过程或某程序的主管部门。单位工程、分部工程

18、、分项工程、施工设备、工程设备、工程洽商、隐蔽工程、施工方案、分包方、技术交底等术语和定义按CNACR-TG-001:2011质量管理体系专业应用指南-建设工程施工规定的术语和定义执行。4管理体系管理体系总要求本公司严格按GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004idtIS014001:2004、GB/T28001-2011及Q/SY1002.12007标准的要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，本公司的管理体系覆盖水利水电、建筑工程、市政公用工程施工提供的全过程以及这些过程所涉及的职能部门和各工程项目。

19、本公司确定QHSE所需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程），本手册及程序文件的规定即为满足总要求的体现；4.1.2本公司水利水电、建筑工程、市政公用工程工程外包过程以7.2和7.4条款过程控制。本公司在策划时参照建设部建筑司中国质量体系认证机构国家认可委发布的CNACR-TC-001：2000文件中关于施工企业典型的质量管理体系过程图，编制了切合本公司的“质量管理体系控制流程图”水利水电、建筑工程、市政公用工程施工和服务的质量要求。公司以GB/T19001-2008标准及GB/T50430-2007规范为主线，融入了GB/T24001-2004、GB/T28001-

20、2011和Q/SY1002.12007标准的要求本公司建立了文件化的管理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门职责和权限，确定了管理体系所需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康安全绩效有关的过程。4.1.5本公司通过对过程的识别、监视测量、改进，旨在通过PDCA循环过程达到管理体系的持续改进和业主的持续满意。4.1.6以过程为基础的公司质量管理体系控制流程：业主要求的确定和评审制定公司质量方针和质量目标确定过程和职责配置适宜资源（人力资源、施工机具等）确定建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制准则和方法建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制监视、检验和测量

21、达到预定目标不合格项目、工程和服务的控制数据信息分析、寻找改进机会确定改进方向并实施确定实施改进措施评价改进结果和措施确定后续措施，这一控制流程具体包含在整个质量管理体系的运作过程中。4.1.7公司的水利水电、建筑工程、市政公用工程施工有可能存在工程分包、劳务分包、施工机具的租赁为外包过程。本公司对这些过程的外包并不免除本公司满足所有顾客和法律法规要求的责任。为确保这些外包的过程满足管理体系的要求，以达到本组织预期的结果，公司要求对分包方按其如下因素策划对外包过程的控制类型和程度：a）对本公司向顾客提供产品和服务品质能力的潜在影响；b）分包方在外包过程中的分担程度；c）通过应用7.4能够实现服

22、务控制的能力程度。根据我公司承接产品特点和风险控制要求，对物资提供方可采用7.4要求的方式实施控制；对外包过程的提供方除了采用7.4的要求控制外，还要采用7.1和7.5的要求策划对外包生产过程及其结果的控制办法。文件要求4.2.1总则公司所建立的管理体系以文件化方式体现，包括：公司的管理方针和管理目标；公司的管理手册；标准要求的程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所制定的程序文件及其相关文件、作业指导书，标准要求的记录等。具体为三层结构：即管理手册、程序文件作业指导书及与体系相关的文件和记录。如下图所示：4.2.2管理手册公司按照三个标准的要求，理由综合管理部组织编制管理手册，并经总经

23、理批准发布，其修改、发放及受控管理按文件资料控制程序执行。本手册对公司的管理方序文、管理目标以及体系所涉及的四大过程及子过程的顺序和相互作用进行了原则描述。本手册是公司范围内质量、环境管理、职业健康安全活动方面的强制性法规，各级人员必须严格按照本文件执作业指导书、记录、本手册引用的程序文件、对应三个标准的条款号、相关支持性文件及管理记录详见附录A管理体系文件一览表。4.2.3文件控制公司制定并实施文件资料控制程序，以控制管理体系文件（包括适当范围的外来文件）的批准、发放、保存及销毁过程。公司综合管理部负责将管理体系主要文件列入受控文件范围，填写受控文件手法文登记表；文件作废应及时回收、撤销并予

24、以记录；确保使用者获得相应有效文件。受控文件的标识及编号方法已在文件资料控制程序中作出规定，任何受控文件必须具有相应的受控标识及编号，方为有效。公司各业务部门、项目部、项目经理部及各管理岗位人员都应具备完成工作所依据的有效文件。管理手册由综合管理部起草并提出发放计划，管理者代表负责审核，经总经理批准发布；程序文件由综合管理部组织各职能部门编制，职能部门负责人审核，综合管理部提出发放计划，报管理者代表批准发布；其他文件按照谁主管、谁负责的办法起草并提出发放计划，报分管领导批准发布；公司综合管理部负责具体发放。文件运行一定时间后要进行评审，以保持文件的持续适宜性。文件更改由提出部门填写文件控制申请

25、单，经原审批人批准后，交由主管部门组织进行修改。若由其他人员审批，则应获得原审批时的相关背景资料，以保证文件修改的适宜性。作废文件由各级综合管理部按文件资料控制程序规定进行处理，因法律和积累知识目的所保留的文件，经各级文件管理部门负责人批准，由各级文件资料管理人员作出“作废”、“留用”标识并妥善保管。记录控制公司已制定记录控制程序，将管理体系活动记录纳入其控制范围，并对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限及处置等作出了规定，旨在保存好必要的记录，为各项管理活动符合规定要求和管理体系的有效运作提供客观证据。4.2.4.2程序文件为各项管理活动规定了应执行的记录，项目部、项目经理部需补充制定的记

26、录，由其自行规定式样；国家、行业、地方及顾客规定的记录，按其规定执行。4.2.4.3其他执行记录控制程序的规定。法律法规及其他要求公司制定法律法规与其他要求控制程序，综合管理部、工程管理部、综合管理部、工会等负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产法规、环境保护、职业健康等法律法规，公司法律事务部负责汇总、发布公司有效法律法规目录清单公司所属单位依照执行。具体执行法律法规与其他要求控制程序。项目部、（直属）项目经理部针对施工工序或活动就适用的环境法律法规及其他要求进行识别、评价，填写合规性评价记录。公司工程管理部牵头组织有环境内审员参加的合规性评价小组对公司所属各单位环境管理法律法规及其他要

27、求的适用情况进行监督检查。具体执行合规性评价控制程序。5管理职责管理承诺总经理通过履行以下职责对其承担的管理职责向相关各方作出承诺：采取各种方式（如会议、培训、文件、简报、板报、广播、电视、网络等）向全体员工传达满足社会、顾客及法律法规要求的重要性。制定管理方针和管理目标。为建立、实施和改进管理体系提供必要的资源（包括人、财、物、技术、设施、设备及工作环境）。主持管理评审，评价管理方针、管理目标、管理体系的适宜性、充分性、有效性，提出持续改进的方向和目标。以顾客为关注焦点公司各项管理活动一切“以顾客和其他相关方为关注焦点”，总经理要求各业务部门在工程投标、施工及保修服务过程中与顾客及地方政府保

28、持沟通，通过实施“与产品有关要求的评审”、顾客满意度测量和与顾客等相关方的直接沟通等方式，了解顾客及其他相关方当前及未来的需求和期望（包括产品质量、环境保护、职业健康安全的要求），并转化为具体要求在各个层次上沟通，尽力予以满足，力求超越其期望。管理方针公司确立“优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好”为“三位一体”的十八字管理方针，经总经理批准发布，是企业进行质量、环境管理、职业健康安全的宗旨和方向。a优化质量一一指通过贯彻执行相关法律、法规，提高全员质量意识，优化人、机、料、法、环各环节因素，争取开工必优，一次成优，全面创优，为顾客奉献满意的优质产品。b强化安全一一指通过提高全员职业健康

29、安全意识，严格遵守职业健康安全法律、法规和其他要求，突出预防为主，规范生产行为（包括工人操作行为），最大限度地改善作业条件、保证员工和外来人员的平安与健康。c美化环境一一指通过提高全员环保意识，贯彻环保法律、法规和其他要求，规范生产、生活行为，提倡节能降耗，控制污染排放，使员工营地舒适、整洁、绿化，施工现场各种动、植物、水土、大气受到保护，与社会共创美好家园。d永恒追求更好一一是企业的远大目标，意在没有最好，只有更好，体现企业对质量管理、环境保护及职业健康安全的执着追求和持续改进管理体系的决心，既是对社会、顾客的承诺，也是对企业员工的最高要求，明确告知相关各方（包括员工），我们所从事的任何一项

30、工作均不能，也不会满足现状，而只有奋发向上、开拓创新、精益求精。本方针为制定、评审各项管理目标提供了框架和基础，各级各部门应在此基础上制定与之相应的管理目标和指标，并执行管理目标控制程序。公司已制定管理评审程序，确保管理方针的适宜性得到评审。必要时进行修改并再次得到批准；各级组织应加强对管理方针的宣传教育，确保全体员工都能熟识、理解，并坚持在本岗位贯彻执行。策划5.4.1管理目标和指标公司结合已确定的管理方针总体框架，充分考虑“三个标准、一个规范”及法律法规和其他要求，分别制定以下管理目标和指标：5.4.1.1质量目标工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确保单位工程一次验收合格

31、率100%。建造精品工程，杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。环境管理目标环境指标控制有效，土地资源节约利用，自然生态注重保护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵守国家、行业、地方相关法律和法规，满足合同约定。职业健康安全目标杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5%o、5%o以下。优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1%。以下。5.4.2管理体系策划为确保实现管理方针和目标，满

32、足相关各方要求，公司在对质量、环境管理及职业健康安全现状进行调研基础上，按标准要求对管理体系进行了策划，确定以GB/T19001-2008idtIS09001:2008质量管理体系要求为主线，将和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、环境管理、职业健康安全体系整合为一体，建立综合管理体系，采取制定管理方针、目标、落实管理职责、指定管理者代表、明确内外部沟通方式、开展管理评审、组织实施纠正预防等手段予以控制。以保持管理体系的适宜性、充分性和有效性。总经理负责策划如何建立和实施管理体系，并确保此后对管理体系变更进行策划和实施时保持体系完整性、全面符合标准要求和公司的实际状况。职

33、责权限和沟通公司设置与管理体系相适应的组织机构，公司总经理明确各相关职能部门、项目部、项目经理部各相关部门和各类人员的职责权限及相互关系。如下图所示：公司管理体系组织机构图总经理管理者代表综合管理部工程管理部项目部公司管理体系文件章节与职责分配表章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（）主要相关部门（）相关质量管理体系质量管理规范环境管理体系职业健康安全管理体系总经理管理者代表综合管理部工程1范围11112引用标准21223术语和定义32334管理体系43.3444.1总要求4.13.14.14.1OO4.2文件要求4.23.3.34.4.44.4.4O4.2.1总则4.2.14.4.44

34、.4.44.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制文件资料控制程序4.2.33.54.4.54.4.54.2.4记录控制记录控制程序4.2.43.54.5.34.5.34.2.5法律法规和其他要求法律法规与其他要求控制程序4.3.24.3.2O5管理职责54.34.4.14.4.1OO5.1管理承诺5.13.34.24.2OO5.2以顾客为关注焦占5.2O5.3管理方针5.33.24.24.2O公司管理体系文件章节与职责分配表7.46.4工作环境6.44.4.14.4.17.7.7.7.7.7.7.7.标准条款质量标准条款主管部门（）主要相关部门（）相关部主管部门（）主

35、要相关部门（）相关部门章节号章节号5.425.4.125.4.22.225.545.5.14.15.5.24.245.5.35_5.65.T65.2_6.15.36.256.2.15.56.2.25.6-6.3章节名名称品实现,策实现的策产品实现亍产品划顾客有关的采职责和权限二采采购验证交流才生供jj提控产和源务提供过r程的确认标识和可追溯性人力资源贝客财产总则产能力护意识和危培源和环境-因基识设施程程序件件名称管理目标控制程序与顾客有关的过程控制程序供方控制程序协商与交流控制程序管理评审程序施工过程控制程序标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序产资控环境因素、危序源程序75.47.5.4.1

36、754127.2.275.5575417.45.5.27.4575435.67.5.167jn7.5.2_6.17.5.36.27.5.46.2.17.5.56.2.26.3管理质量管理规范3.33?2373898910.5.358.55.210.5.110.6.34.34.34.3.34.3-4.14.4.14.4.34.64.4.14.4.14.4.14.4.14.4.24.3.14.3.34.14.4.14.4.34.64.4.14.4.14.4.14.4.14.4.24.3.1公司管理体系文件章节与职责分配公司管理体系文件章节与职责分配表章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（）主

37、要相关部门（）相关部质量管理体系质量管理规范环境管理体系职业健康安全管理体系总经理管理者代表综合管理部工程管7.5.7管理方案管理方案控制程序4.3.44.3.47.5.8运行控制运行控制程序一一4.4.64.4.67.5.9应急准备和响应应急准备和响应管理程序一一4.4.74.4.77.6监视和测量装置的控制监视和测量设备控制程序7.611.5.14.5.14.5.1O8测量分析和改进84.5.14.5.18.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.24.5.14.5.18.2.1顾客满意8.2.112.2.6一一一一8.2.2内部审核管理体系内部审核程序8.2.212.2.3-

38、12.2.54.5.44.5.48.2.3过程的监视和测量监视和测量控制程序8.2.312.112.2.112.2.24.5.14.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.411.211.34.5.14.5.18.3不合格品的控制不合格品/不符合控制程序8.311.44.5.24.5.28.4数据分析数据分析控制程序8.413.2一一一一8.5改进8.5134.24.28.5.1持续改进8.5.14.3.44.3.48.5.2纠正措施纠正和预防措施控制程序8.5.213.34.5.24.5.28.5.-3预防措施8.5.313.34.5.24.5.25.5.1职责和权限A、总经理领导策划建立、

39、实施和保持管理体系，制定并贯彻管理方针、目标,代表公司向相关方作出满足期望和要求的承诺；批准签发管理手册，主持进行管理评审，任命管理者代表，保证为管理体系的持续有效运行提供必需的资源，批准环境和职业健康安全管理确保公司内的职责权限得到规定和沟通，向组织内全体员工传达满足顾客和相关方以及产品质量、环境和职业健康安全有关法律法规要求的重要性。确保公司管理目标在各相关部门、单位得到展开，建立各自管理目标。B、管理者代表负责组织建立、实施管理体系，并保持其正常、有效运行；负责程序文件、内审计划、顾客满意度调查方案的审批，批准任命审核组长、审核员；组织实施公司内部审核，向总经理报告管理体系运行情况（包括

40、改进需求），为开展管理评审和管理体系改进提供依据；确保在整个组织内提高满足顾客和相关方及法律法规要求的意识；负责就公司管理体系有关事宜与外部各方进行联络，组织接受认证机构或顾客对公司管理体系的审核。总工程师负责组织施工技术、工程质量及有关产品、职业健康安全和环境测量与监控装置的管理；指导各级总工程师开展有效的技术管理工作。负责组织编制公司中长期及年度科研、技术发展规划或技术改造、科研攻关、质量创优计划，提出改进工程质量、环境和职业健康安全的技术目标和措施。针对产品、环境和职业健康安全管理薄弱环节，组织开展科研攻关，切实解决有关方面的技术问题。提出改进产品质量、环境和职业健康安全的技术组织措施，

41、协助总经理处理重大事故、事件。负责组织贯彻技术规程、施工规范和标准，领导新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的开发和应用，推动企业科技进步和产品质量、环境和职业健康安全管理水平的提高。负责组织公司所属项目部、项目经理部工程施工工法及重难点项目施工组织设计的审批，解决好相关技术关键和重大技术难题。工会主席贯彻执行党的路线方针政策，维护工会职能和职工权益，主持召开职工代表大会，充分发挥民主参与、民主管理、民主监督作用，不断加强工会的群众化、民主化、法制化建设，更好地为职工群众服务，团结带领职工深化企业改革，加速企业发展；代表职工依照法律规定，通过职工代表大会、企务公开制度和其他形式参加民主

42、管理和民主监督；协调劳动关系和调解劳动争议，与行政方面建立协商制度，代表职工与企业签订集体合同或其它协议，并监督执行；联系开展劳动竞赛，合理化建议，技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选、表彰、培训和管理；鼓励并支持职工学习科学文化技术和管理知识，领导开展有益于职工身心健康的文娱、体育活动。综合管理部负责管理体系文件的控制，对管理体系文件进行编号、登记、标识、发放及作废回收等的管理，对外来文件进行控制，使受控文件受控；检查、指导和监督管理体系文件的管理工作；负责就领导层的会议、指示及公司生产经营大型会议精神以文件、简报、电话、传真等形式在公司内部进行沟

43、通（包括必要时与上级和外部各方的交流）。负责公司机关办公区的治安保卫。负责组织机构设置、定员、定额、劳动工资管理和人员调配，确定公司机关各职能部门、人员的职能职责及岗位任职资格；负责编制、实施中长期和年度职工培训计划，外部劳务管理，开展工人技师考评工作；负责公司行政、技术干部的考核、聘任、解聘、奖惩、职称评定管理，为各职能部门实施质量体系配备符合岗位要求的管理人员；负责职业技能鉴定、技术等级证、技术职称证等岗位证书的管理。负责卫生防疫、医疗保健管理、职业病防治、爱国卫生业务指导，工伤及工伤保险的审核申报管理，劳动能力鉴定的申报及待遇的计算。J.负责工作生活环境因素的执行情况检查，包括水质化验、

44、有毒、有害因素、粉尘、噪音等的监督检查。k.贯彻执行党和国家关于加强企业管理方面的方针政策，促使企业各项决议和规章制度落实；参与企业政策、发展规划和管理规定的制定；n负责企业资质管理和相关证照的申报工作；m.按公司领导指示，牵头与公司下属单位签订生产经营责任状及责任状的考核兑现。综合管理部负责贯彻GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准和GB/T50430规范的贯标认证，在管理者代表的领导下，开展贯标日常业务，协调、指导并督促各职能部门及项目部、项目经理部履行管理职能、开展贯标工作；负责组织公司管理体系文件的编制、修订、换版工作，并对管理体系运行实施进行监控；c负责组织实

45、施内部审核，监督、检查公司管理体系运行情况，并协调实施持续改进；负责公司范围管理体系相关信息的传递与处理及协调实施内部沟通活动；依据公司的管理方针和目标制定并实施管理工作规划，负责工程安全、质量综合管理，行使公司安全质量管理职能；负责“记录”、“标识和可追溯性”、“过程及产品的监视和测量”、“不合格品/不符合控制”、“顾客满意”、“数据分析”、“纠正和预防措施”、“危险源和环境因素的识别和评价”及“管理方案”的综合管理；确定质量检验评定标准，组织开展工程质量回访，处理顾客投诉意见，提出保修服务计划，开展工程质量检查指导；负责调查分析不合格品（质量事故）不符合的原因，协助制定纠正措施方案，并进行

46、跟踪调查、验证，及时做好记录及情况反馈；组织对公司的危险源进行识别评价，确定重大危险源，负责管理方案的制定和实施；负责公司安全、质量、环保等事故的调查处理及工伤认定。负责组织公司QC成果发布工作；负责汇总和落实公司的创优计划；n贯彻执行国家及部颁标准，指导、监督公司计量测试工作；协助做好公司所承建工程项目检验、试验、交验、核验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督和对施工现场送检材料提出符合国家规范的试验报告，并对检验结果负责；o.负责管辖范围测量和监控装置的送检、校准、校验和使用管理工作。P.负责汇总各职能部门提供的法律法规目录，发布公司有效法律法规目录，接受各职能部门提供的

47、法律法规更新信息，每年初下发更新的有效法律法规目录。工程管理部负责公司工程项目施工的组织协调和调度；制定施工技术管理办法，健全管理体系，检查指导施工过程控制及文明施工、环境保护工作；c组织评审工程项目实施性施工组织设计，参与公司重、难点工程项目的施工组织设计的编制，研究处理施工过程中的重大技术难题，制定技术方案；负责工法审批与管理，检查指导技术文件的管理工作，掌握法律、法规及有关标准和行业的各种规范、规则、标准图及其有效信息，收集、汇总环境管理法律法规目录清单，及时传达到相关场所；指导公司重点、难点工程的竣工资料编制，依据综合管理部提出的保修服务计划组织、指导实施保修和服务；负责公司测量仪器的

48、管理，指导全公司测量仪器管理及测量工作的开展；组织对公司的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素，负责环境保护工作，对环境目标中环保设施的建立和改造工作进行监督检查。负责市场信息的调研和招投标过程中与顾客保持沟通；组织有关部门和人员对招标文件、投标书及新签施工合同进行评审；识别并传达顾客及相关方明示或期望的要求。负责公司机械设备及物资的宏观管理，根据有关政策法规制定公司的设备、物资管理办法和规章，检查指导所属单位设备物资使用情况和工程施工保障效果；监督大型设备的更新改造和使用协调，审批机械、设备、车辆的购置和报废计划，进口设备招标及签约工作；n协调指导重点工程项目的主要物资器材的物耗定额管理

49、和物资成本核算，检查指导并考核工程项目部、项目经理部物资采购、顾客财产（物资设备）、物资管理（搬运、贮存、包装、防护、领发）及其标识和可追溯性工作。负责管理体系运行中对影响或潜在影响环境的材料供方、机械设备运行状态进行监督管理。o负责制定公司工程项目评估办法，并对工程项目进行评估，确定项目责任目标。p.负责制定工程项目劳务队伍录用及合同管理规定，负责对公司劳务合同的订立进行审查、监督，并在执行过程中进行监督、检查。q.审查工程项目的合同变更，参与工程项目的变更索赔工作，指导项目索赔资料的完善与整理，协助确定索赔方案。r.参与对工程项目的终结成本分析、考核评价。工会负责以职工代表会议形式或以开展

50、合理化建议、企公开等活动，与员工进行协商与交流；检查指导各级工会组织对员工参与产品质量、环境保护以及职业健康安全方面的响应执行情况，就作业场所环境、职业健康安全状况的改善、各种危害因素控制，影响作业场所人员健康安全的任何变化及管理体系运行的相关问题实行协商与交流；负责各级工会组织提供的员工的合理化建议并予以登记，督促相关单位落实其处理情况，并把处理结果传递给员工或员工代表；监督检查各级工会组织职责行使情况。负责按公司管理体系文件贯彻实施其相关职能，在公司各职能部门业务指导下开展与环境管理及职业健康安全有关的各项工作；负责制定公司机关办公区物业管理规章制度，负责公司机关办公区的公共实事、机电设备

51、管理及绿化、保洁、服务、消防安全管理等工作；负责按程序规定识别评价公司机关办公区危险源及环境因素，制定管理方案并运行实施。h.负责公司机关办公区的消防安全管理。I项目部、项目经理部组织机构及各类人员责任1、项目经理代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。履行“项目管理目标责任书”规定的各项指标和任务，确保项目目标实现，保证业主满意。组织编制项目管理实施规划。对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师

52、等的协调，解决项目中出现的问题。按“项目管理目标责任书”处理项目经理部与国家、企业、分配单位以及职工之间的利益分配。进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。处理项目经理部的善后工作。协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报。项目部总工程师协助项目经理组织指挥施工生产，主要抓好施工技术管理；直接领导施工中的技术、安全、质量和环保等工作；负责组织编制实施性施工组织设计和施工形象进度计划；负责解决重大工程技术、安全、质量和环保问题；负责主持科技攻关及有关科研课题的研究；负责对所属各单位工程技术干部的考核与管理；负责公司管理体系文件在项目经理部及所属

53、各单位及施工全过程的全面落实。负责项目贯标综合性日常业务工作，定期收集了解和反馈管理体系运行实施情况；组织实施内、外部审核所开列的不合格及观察项的纠正、预防措施和跟踪验证；保存内审计划、不合格、内审、管理评审报告、纠正和预防措施实施记录。3项目经理部工会主席（员工代表）宣传贯彻上级有关法律、规及管理体系文件；b代表员工行使民主监督权利，维护员工利益；c发动员工积极参与综合管理，为管理体系持续改进献计献策；了解掌握员工职业健康安全保护及环境保护情况，监督发放劳保用品，协调改善劳动条件；组织搞好建家建线，开展健康有益的文体活动，关心员工生活卫生与健康，努力创建舒适、整洁、文明、健康职工之家。项目部

54、综合综合管理部负责管理体系文件控制，办理管理体系文件请领、接收、分发事宜，按规定建立文件控制清单，进行受控、编号、分发、编目等规范管理；根据上级下发的04JL01-06文件更改通知单组织修改管理体系文件，回收并按规定上缴或销毁旧文件；c负责零散性外部劳务的招收、使用和管理；了解、掌握培训计划需求，制定培训计划，按期开展各类培训。项目部综合管理部门贯彻执行国家和上级有关法令、指示和各项规章制度；负责编制工程项目综合管理保证计划，报公司综合管理部进行评审、实施过程的监视和测量、产品的监视和测量与产品交付后顾客满意度的测量，综合管理记录、标识和可追溯性、不合格品控制、数据分析、危险源辨识、风险评价、

55、纠正和预防措施工作。根据国家和上级有关法律法规，对材料试验、施工操作和隐蔽工程以及分部分项、单位工程等进行监督检查；c开展保证工程质量、环境保护和职业健康安全的宣传教育工作，使职工牢固树立“安全第一，质量为主，预防污染”的思想，指导施工班组开展自检、互检、交接检工作；参加施工组织设计、施工方案和技术措施的审查工作；负责组织调查处理本项目范围的质量事故和环境、职业健康安全事故、事件，及时向上级和质量管理部门报送有关质量情况的统计报告；组织实施质量检查评定，制定并落实纠正、预防和改进措施；对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止，必要时可向主管

56、领导提出暂停施工的请求，对危害工程质量的行为，有权越级报告。6、项目部施工技术部门及时进行设计图纸的技术会审，准确了解设计意图、结构构造、技术要求等，使可能出现的各种缺陷预防在施工之前；b根据设计图纸和技术会审记录，编制切实可行的施工组织设计和施工方案，提出保证质量的措施方案；c识别评价环境因素，组织进行技术交底、搞好测量放线和测量仪器的使用与管理；负责技术文件资料的控制及管理，随工程进度同步做好竣工资料的整理、组卷；制定切合实际的施工工艺和操作方法，掌握施工中的各种技术数据，及时解决工程质量和产品质量的技术问题；对工程质量和产品质量中出现的重大事故和缺陷提出加固、补强措施；坚持按基本建设程序

57、和施工程序办事；正确处理进度与质量的关系，防止忽视工程质量的倾向；合理安排施工作业计划，落实施工准备，组织均衡生产、文明施工；出席有关质量分析会议，参加质量检查活动；认真执行施工工艺和技术操作规程，对违章指挥造成的质量事故负责。7、项目部计划部门按月编制下达施工生产计划，明确各项任务指标；b检查和督促施工计划执行情况，组织进行验工计价；c检查、监控工程合同和工程分包方；d.负责与顾客沟通，了解掌握并传递顾客需求信息。8、项目部设备物资部门负责设备的管理和维修保养，按时进行大修、中修和小修，保证机械设备处于完好状态，满足工程施工需要，负责机械设备、工程材料检验状态的标识；b负责对设备、物资供方的

58、控制管理，按规定程序调查、评价、选择所需供方。根据设计、施工技术要求和施工计划提出的数量、品种和时间要求，编制采购计划，进行设备、物资采购、验证，并妥善保管（包括顾客财产），保证提供合格的施工机具和建筑材料；针对本部门在设备物资采购和管理中存在的重要环境因素和重大危险源，采取有效控制措施。9、项目部财务部门认真开展成本核算与经济分析工作，正确计价，计算各种构（配）件的损失报废，工程的返工、返修和加固补强费用等；b抓好工程结算工作，督促和检查施工部门的工程收尾工作；加强资金的周转，控制计划外的开支；监督检查工资基金及奖金的发放；建立单位工程经济核算制度，及时结算工程价款，把住设计变更签证关，坚持

59、竣工结算的管理方法；对质量不合格的工程，有权拒支一切不合理费用。对返工、返修的经济损失，要严加控制，查明责任；研究实行优质优价政策和单位工程的量本利分析。10、项目部试验部门负责进货物资的检验、试验及其管辖范围测量和监控装置的维修、管理和送检，对进货物资提供符合国家规范的试验报告；b管理好各种原材料、半成品以及配件、非标准加工件的技术鉴定工作。对有疑问或超期限使用的原材料，都要坚持进场二次试（化）验制度，把好材料检测试验关。11、项目部工程技术人员a.按基建程序要求，做好施工前的各项技术准备工作，参加现场勘查，设计会审，负责绘制施工平面图，编制施工组织设计，组织进行交接桩复测，办理开工申报手续

60、；负责图纸审核，认真做好工程质量、环保及安全技术交底和指导进行施工测量，根据图纸问题提出置疑或变更意见，对因图纸审核不细、技术交底不清和测量错误等造成错用图纸、施工技术方法不当、工程结构尺寸偏差，负直接责任；C.严格执行技术规范和设计要求、优选工程作业指导书，搞好工程施工监督指导；随时掌握工程进度及质量情况，参加质量检查评定，提出质量问题的处理和改进措施建议；搞好技术文件资料管理，确保使用有效版本，收集整理竣工资料。12、项目部质量检验人员参加图纸会审、技术交底及施工组织设计和施工计划、方案的讨论、制定，掌握技术要点，深入现场对不符合设计要求和施工规范、规程，严重危害工程质量的行为有权加以制止