汇仁部门职能与运作

1、监察检审部管理架构一.组织结构二.工作职能.监察检审部工作职能：有效保证集团公司财产的安全、完整，维护全体股东合法权益。建立健全公司资财管理的各项内控制度，真实反映公司资产、财务动态状况。保障企业运作符合法律，运用法律武器保护企业利益.财务审计中心工作职能：对集团公司各部门进行财务审计、领导任职审计，监督公司资产、负债、所有者权益、损益、预算、决算、各种资金支出、各种经营过程和重要报告的真实性、合规性。审计企业财务状况、经营绩效，保证各种财务报表的真实性、合法性。审计经理离任、各种合同和内部控制制度建立和健全集团公司的财务审计制度和体系负责审计集团公司各部门各种财务报表、财务活动、经济责任的正

2、确性、合规性和合 法性。.法律事务中心工作职能：保障整个企业集团的合法经营代表企业集团对外处理法律事务为公司决策提供法律依据。协助公司制定各项合法的规章制度。协助审计中心和保卫处查处侵害集团公司利益的人和事。做好诉讼和非诉讼法律事务。检查合同内容，确保企业合法权益不受侵犯宣传法律，提高员工的法律意识。岗位设置诉讼律师，3名；法务员，2名；担保员，2名。.市场审计中心工作职能：负责对公司营销体系和物料采购运作过程中的销售行为和财务行为进行检查协组法律事务中心和保卫处查处侵害公司利益的案件负责监察公司市场工作和销售工作的制度、政策在制定和执行中的合理性、合规性、合法性。接受员工举报，解答员工提出的

3、问题。开展警示教育，做好市场服务工作。岗位设置监察组审计组.保卫处工作职能：保证集团公司治安状况良好，保卫公司的财产安全和人身安全。负责公司消防工作。负责办理侵占、挪用公司财产案件，负责查处商业受贿、假药案件。做好集团内部的生产、生活、消防安全工作。对市场销售人员进行法制教育和宣传工作。负责公司的保密工作。岗位设置外勤专案科保卫科内勤科三.运作说明.财务审计企业财务的基础是资金和资金运动，其实质是财务关系。财务审计中心，要对集团公司各部门内部和部门之间、以及公司与外部的各种财务关系的正常化进行监管，负责财务信息的正确性。要通过建立健全内部控制管理制度、本金管理制度、预算管理制度、成本费用管理制

4、度、产品（商品）销售管理制度、投资管理制度、利润分配制度、财务分析和财务报表执行情况 的评估和考核制度、货币资金及往来帐户结算管理制度、定额管理制度、物资管理及清查盘点制度、无形资产和递延资产管理制度， 来完整实现对企业资金的筹集、使用、耗费、回收、分配全过程和全方位的检审。.市场审计中心要通过健全制度，建立对营销体系和物资采购体系的监管基础。 定期抽查、暗访与接受职工举报、客户举报相结合。.法律事务中心要积极掌握与企业经营相关的政策、法律、法规、条例、制度，及时就可能的机会与风 险向集团公司总裁或相关部门汇报和通报。积极参与重大合作、投资、谈判工作，保证其运作的合规性。.保卫处保卫处主要职责

5、是协同法律事务中心，为防止公司财产及员工受到不法侵害而开展安全工作检查，并对相应各类事件监督处理。要建立健全内部安全条例，并要求在各种业务运作制度中有专项论述安全问题。坚持以预防为主，及时发现不安全隐患并提出改进措施。经常收集安全信息，及时书面报告分管领导。在调查处理侵权行为和不安全问题时，必须及时向上级主管领导汇报，并积极与相应部门保持紧密联系。.内部审计流程主要产出审计项目立审计通知书审计工作底审计报告项报告审计计划稿审计处理决定 审计项目档案董事会审批，立项委托听取汇报审批或听取汇报总裁审批，立项委托审批听取汇报审批检查审计 部立项申请执行执行执行审计组成立具体执行具体执行具体执行被审计

6、单 位或人员服从与配合服从与配合其它部门协调协调协调协调主要活动董事会、总 裁委托审计立项其它部门经 总裁批准后审计 立项监察审计部 拟定审计项目报 总裁批准组成审计组， 编制审计计划，将 审计通知书送被 审计单位被审计单位 按审计通知书要 求，做好准备工作 并提供条件审计组对有 关部门和个人进 行审计，取得证 明材料，编制审 计工作底稿随时向有有 关部门和人员提 出改进建议审计组草拟审计报 告，并报告主管领导、总 裁审批总裁正式对审计报告 发现问题和建议作出决定被审计单位执行审计 处理意见审计部检查审报告执 行情况办理完毕的审计事项 的建档保存采购事业部.组织结构二.工作职能.采购事业部工作

7、职能：负责集团年度生产用原料、一般仪器设备、辅助材料等商品的采购方案的制订和组织实施负责集团的采购政策、标准并协调执行；并对采购物资进行初检。负责集团公司生产性物资和制药产品的库房管理、货运管理。负责采购网络资源管理.计划科工作职能根据生产计划及库存水平， 制订生产性物资采购计划。 要保证生产正常进行， 降低库存, 降低各种采购成本。根据设备制订更新及大修计划，制订设备及零部件采购计划非生产性物资采购计划的审核负责联系制造事业部的技术和质量部门对初次采购商品或新选供应商的商品进行试用 或评定。岗位设置原料，辅料，包装材料，仪器设备，购货初检工作职能：执行采购计划，保证合同完好执行维持与供应商的

8、良好合作关系岗位设置主料，辅料，仪器设备，包装材料.供应商管理科工作职能：供应商的选择、评估和考核监督供应商的行为岗位设置中药材主料及辅料，包装材料，仪器设备。.货运科工作职能：负责各种采购物资和成品的运输、出入库工作岗位设置调运，装卸，押运.仓储科工作职能：负责集团公司生产性商品的原料、辅料、仪器设备、包装材料等的库房管理 负责集团公司制药事业部产品的成品库房管理。岗位设置原料，辅料，包装材料，仪器设备，成品三、运作说明.供应商认定程序供应商认定程序.关于供应商管理要建立供应商客户管理库，对供应商的供货情况，包括商品种类、数量、质量、价格、 到货期、付款方式、遵守合同信用等进行动态和综合管理

9、。要定期或根据需要即时对重点供应商进行实地考察，对其产品供应能力、质量、信誉进行跟踪。从战略高度与供应商建立良好的互利联盟，培育长期的合作伙伴关系。年度进行讲评， 实施合适的激励政策。密切关注集团公司竞争对手对供应商的政策和业务变化趋向，及时将重要信息通报采购事业部部长。采购职能与供应商管理职能要分离。.采购程序见下图。.采购过程的监管原先的供应部采购行为监督职能抽到集团公司检查检审部市场行为检审部负责。但采购事业部下属的供应商管理部仍负有对采购过程中采购业务人员和供应商的业务行为进行调查责任，有权向采购事业部或集团公司监察检审部直接反映采购行为中出现的问题。将有关信集团公司监察检审部负责对采购事业部的业务过程进行财务和市场行为监督, 息通报采购事业部。采购事业部根据工作业绩和业务规范性负责对下属员工进行考核、奖惩。采购程序采购计划、,签订购货合同彳存物验收入库）结算与核算计划科米购科供应商管理科货运科仓储科制造事业部财务管理部根据制造 事业部计划和库 存提供采购计划负责联系制造事 业部进行质量抽检计划完结供应商选择签订订货合同落实供货及货物 质量办理合格产品入 库手续对不合格商品进