沈阳红旗制药管理手册

1、环境和职业健康安全管理手册(依据 GB/T240012004、GB/T28001-2011)(第 A 版第 0 次修订)本册：EHSM-001-2015受控状态：持 有者：2015 年 4 月 1 日发布2015 年 4 月 10 日实施沈阳制药发布编制：审核：批准：目录发布令0任命书1管理手册说明2企业概况4方针目标60.6 承诺71234范围8标准9术语和定义9管理体系114.14.2总要求11管理方针和责任124.2.1 管理方针134.2.2 责任12策划124.34.3.14.3.24.3.3和环境管理124和其他要求146目标、指标和管理方案154.4实施和运行1794.4.14.

2、4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.7结构和职责179培训、意识和能力248信息交流和沟通259文件269文件和资料控制30运行控制31应急准备和响应324.5检查和纠正措施334.5.14.5.24.5.34.5.44.5.5绩效测量和监视33事件、不符合、纠正和预防措施34和管理35内部审核36合规性评价334.6管理评审348附录 A 现公司管理体系组织网络图40附录 B 管理手册要素对照表41附录 C 管理体系程序文件. 42附录 D 管理职能分配表450.1 发布令为推进企业管理与国际标准接轨，实现企业管理效益最佳化，满足市场的需求以及相关方的要求和期望，依据 GB

3、/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001-2007职业健康安全管理体系要求编写了沈阳制药的环境和职业健康安全管理手册，现批准予以发布。本手册表明了我公司对社会承担的责任和义务，也体现了对顾客、社会、员工和相关方的承诺，是全公司建立并完善环境和职业健康安全管理体系并使其有效运行的性、性文件。要求全体员工学习和理解环境和职业健康安全管理手册，自觉地执行公司的质量、环境和职业健康安全方针，努力实现其管理目标.本手册是指导公司管理体系建立、实施、保持和持续改进的性文件和基本准则，因此，任何与职

4、业健康安全、环境有关的活动、行为均必须遵循本手册的要求。本手册于 2015 年 04 月 01 日发布，2015 年 04 月 10 日开始实施，望全体员工遵照执行。总经理：2015 年 04 月 01 日0.2 任命书EHS 体系管理者代表任命书为更好地建立、实施和公司管理体系，保证其持续改进的有效性，经公司决定，任命为公司 EHS 管理体系管理者代表。其具体职责和权限如下：1、确保公司管理体系所需过程按 GB/T28001-2011、GB/T24001-2004 标准要求建立、实施和保持；2、负责组织编制和审核环境和职业健康安全管理手册工作；3、监督EHS 管理体系的执行；4、向公司 EH

5、S 管理体系最高管理者EHS 管理体系运行情况和改进需求；5、负责组织公司 EHS 管理体系内部审核；6、协助最高管理者做好 EHS 管理体系管理评审；7、代表最高管理者协调 EHS 管理体系有关事宜。职业健康安全事务代表任命书根据实施 GB/T28001-2011，公司为公司职业健康安全事务代表。其职责为：a)代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；b)参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；c)协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。总经理：2015 年 04 月 1 日红0.3 EHS 体系管理手册说明公司环境和职业健康安全管理手册（以下简称手册）由 EHS 管理部

6、编制，EHS 体系管理者代表审核，总经理批准发布，EHS 管理部负责归口管理。手册不得随意，其和管理由 EHS 管理部负责。受控手册由 EHS 管理部编分发号、登记，持有者履行签收手续；非受控手册仅作登记，不编分发号，更改不做通知。手册分为受控和非受控两种方式，受控手册须加盖“受控”或予以其它方式标识，非受控手册不予标识。公司内各使用场所必须使用现行有效的受控手册；非受控手册的由 EHS 体系管理者代表批准。手册在公司内发布并持续保持手册的最新版本，公司员工可以到 EHS 管理部查阅。手册的更改、换版和管理由 EHS 管理部按EHS 体系文件控制程序的规定执行，其他部门对手册的更改意见须经 E

7、HS 管理部实施更改，并由 EHS 体系管理者代表审核，总经理批准。手册修订时，其修订版和修订通知将同时以纸质文件和网上通知的形式发布。EHS 体系手册的受控文本范围包括公司最高管理层、各三级、各基层、内审员、认证机构；非受控文本的范围需要时可包括咨询机构、相关方。总经理EHS 体系管理者代表适时对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审。评审可能导致手册的更改或换版，按 EHS 体系文件控制程序执行。评审后册须再经总经理批准方可发布使用。EHS 体系手册受控文本的持有者须妥善保管手册，不得遗失、外借、擅自更改和复制，持有人失去持有资格时，须将手册移交 EHS 管理部。手册的其它管理要求符合EHS

8、 体系文件控制程序。手册解释权归EHS管理部。0.4 公司概况的前身是始建于 1964 年的沈阳制药厂，1998 年改制为沈阳制药公司，资本 1200 万元，主要经营中西药物制剂。公司位于沈阳浑南新区，占地面积 65000 平方米，生产车间建筑面积 24000 余平方米。2010 年公司成为复星控股子公司。为高新技术企业、辽宁省省级企业技术中心；2010 年 1 月被确定为国沈阳制药家食品药品监督管理局和世界卫生组织（WHO）承担的中盖抗结核 FDC 项目计划合作生产企业，项目技术合作、支持；2010 年 8 月获得辽宁省科学技术厅批准，组建辽宁沈阳抗结核药物工程技术中心。沈阳制药拥有片剂、硬

9、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、溶液剂、酊剂、滴耳剂等13 个剂型，2012 年主要剂型均通过了 GMP 认证。目前公司已成为主要的抗结核药物研发产，品牌已抗结核领域首屈一指的品牌。沈阳制药拥有国内第一个批准上市的主药剂量符合 WHO 和 IUD化疗方案中主药剂量的四组分抗结核 FDC；拥有多个具有独立知识产权的一类新药；拥有抗结核类专利 2 0 多项。多个产品被分别列入国家火炬计划项目、辽宁省和沈阳市科学技术计划项目，荣获辽宁省科学技术一、二等奖，辽宁省优秀新产品奖，沈阳市优秀新产品金牌奖等荣誉。沈阳制药（前身为沈阳制药厂）始建于 1964 年，现位于沈阳浑南产业开发区，企业主要产品剂型有：片剂、

10、硬胶囊剂、软胶囊剂、酊剂（外用）、擦剂、喷雾剂、滴耳剂、涂剂、颗粒剂、软膏剂、乳膏剂、栓剂、洗剂等 13 个剂型，全部通过了 GMP 认证。常年生产的品种三十余个。现已成为最大的抗结核药物研发产。管理方针、目标0.5.1 环境/职业健康安全方针，确立安全至上原则。珍爱生命，健康工作环境。遵法守规，坚定降污减排信念。全员参与，持续改善绩效。0.5.2 环境/职业健康安全目标火灾发生次数为 0；化学品泄露事故为 0；环境污染事故为 0；噪声、污水、废气排放合格；固废安全处置 100%；重伤以上事故为 0，轻伤事故3%；职业率 100%，职业病为 0。管理承诺公司最高管理者为保证公司建立与有效运行

11、EHS 管理体系，现承诺如下：执行有关环境/职业健康安全的方针政策、，保证公司在任何地区的任何活动，都遵守国家和地方的及其他要求，对环境/职业健康安全的态度始终如一。与公司班子一起定期分析环境/职业健康形势，确立环境/职业健康安全方针目标，提出环境/职业健康安全管理对策，持续追求不发生事件、不损害员工健康、不破坏自然环境。定期组织开展辨识和风险评价、环境识别和评价。为保证公司环境/职业健康安全目标的实现，提供必要的人力、物力、财力资源。广泛听取员工、相关方的意见和建议，积极与有关部门及合作者协作，持续改进环境/职业健康安全管理工作。坦诚公布环境/职业健康安全业绩，表彰为建立与改善环境/职业健康

12、安全管理做出突出贡献的员工、和部门。保护生态环境，创建文明、清洁生产企业，实现可持续发展。总经理：2015 年 04 月 01 日1 范围1.1 总则1.1.1 目的为进一步提高公司环境/职业健康安全管理水平，并证实公司在各方面具备相关要求的能力，依据 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南两个标准的要求建立管理体系，规定了公司的环境/职业健康安全方针、目标和管理体系要求、程序文件的及管理体系运行过程之间相互作用的表述。目的是:a）根据和员工、相关方的要求，有效控制职业健康安全风险，不断提高环境绩效，满足员工和相关方的要求，

13、也适用于第对公司管理体系的认证；b）对不可接受风险和重要环境进行有效控制，消除或降低职业健康安全风险和，杜绝或减少各类事件的发生；c）推行全面有效的管理制度，促进企业节约资源和能源，降低消耗，预防和减少环境污染，不断改进环境绩效。1.1.2 范围本手册确定的管理体系适用范围包括：a) 酊剂（外用）、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、溶液剂（外用）、滴耳剂的加工、制造、销售；b）所有和的管理及服务活动的管理。1.2 应用本手册覆盖 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范和 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南的所有条款。本手册适用于沈阳制药环境/职业健康安全的内部管理。本

14、手册也可用于作为第二、第对公司管理体系进行审核的依据。2标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中而本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。使用本手册的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南适用的3 术语和定义3.1 本手册采用 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南中给出的术语、定义。3.2 常用术语及定义3.2.1 管理体系：涵盖职业健康（Health）、安全（Safety）、环境保护（Environment

15、）的管理体系。3.2.2环境/职业健康安全管理手册：规定职业健康安全、环境、管理体系的文件。3.2.3环境/职业健康安全方针目标：指公司管理体系所要实现的方针和目标。3.2.4文件：信息及其承载，如：标准、规程、程序文件、图样、等。3.2.5：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，如：表格等。3.2.6过程：将输入转化为输出的一组相互关联或相互作用的活动。3.2.7程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.2.8员工：与公司有合同（劳动服务）关系的所有，包括正式员工和外雇员工。3.2.9相关方：与组织的业绩或成就有利系的个人或团体。如：机构、工会、合作伙伴等。3.2.10 供方、承包

16、商：合同情况下的供方，即由业主或操作者雇佣（评价）来完成某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。3.2.11 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.12 环境：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.2.13：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.14 环境绩效：组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境所取得的可测量的环境管理体系成效。3.2.15 污染预防：采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用或材

17、料替代等。3.2.16安全：免除了不可接受的损害风险的状态。3.2.17事故：造成、疾病、损坏或其他损失的意外情况。3.2.18事件：导致或可能导致事件的情况，包括其结果未产生疾病、损坏或其他损失的事件。3.2.19 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致或疾病、损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.2.20风险：某一特定情况发生的可能性和的组合。3.2.21风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.2.22（危害）：可能导致或疾病、损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2.23辩识：识别的存在并确定其特性的过程。3.2

18、.24 职业病：指组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射线物质和有害物质等而引起的疾病。3.2.25 四不放过原则：指事件发生后事件原因未查清不放过、责任未处理不放过、措施未落实不放过、有关未受到教育不放过。3.2.25 资源：实施职业健康安全、环境管理体系所需的、设施、设备、技术和方法等。3.3 缩写3.3.1 公司：沈阳制药。3.3.2 部门：指公司下设的各。4 管理体系4.1 总要求为了实施管理体系，对职业健康安全和环境管理过程进行识别和控制，确保公司职业健康安全、环境管理工作的顺利进行，满足员工和相关方的要求，公司按照GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范、GB/T2

19、4001-2004环境管理体系要求及使用指南标准的要求对以下活动进行过程管理：a）公司环境/职业健康安全体系包括酊剂（外用）、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、溶液剂（外用）、滴耳剂的加工、制造、销售。公司围绕以上活动的特点通过识别过程和建立管理体系；b）公司为了保持稳定的职业健康安全、环境管理业绩，首先利用过程方法（如PDCA循环）对建立的管理体系所覆盖的所有活动全过程加以识别和控制，包括生产活动、管理活动和服务活动，以及在管辖区域内发生的其他活动，以识别在这些活动过所需的输入、输出以及所需投入的资源和相应的辅助活动；不同的过程产生相应的风险和环境，有些过程产生重要的风险和环境；c）公司通过识别这些

20、活动，对活动中存在的和环境进行识别、评价，确定其重要，合理地进行控制和管理，以便减少职业健康安全风险和，使活动能达到预期的职业健康安全、环境管理的目的或要求；d）公司制订控制环境/职业健康安全管理的准则和方法，包括程序规定、服务过程指引性文件、健康安全和环境管理方案及作业指导书等；e）公司通过获得充分和必要的信息和对信息的判定、管理，实现对各种活动和服务运行过程的环境/职业健康安全；f）公司通过对活动和服务运行过的信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）和结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现杜绝或降低职业健康安全风险和，达到持续改进的目的；g）公司按照管理体系要求明确管理

21、责任，制定管理目标，对重要环境和不可接受风险进行控制，同时实施环境/职业健康安全绩效制度，建立奖惩机制；h）根据公司管理体系要求，对相关方（包括承包商、供应商）在公司区域内所有活动中产生的和环境进行识别，并提出控制要求，以控制相应风险和环境影响的产生；i）保存管理体系运行中产生的。4.2 管理方针和责任4.2.1 管理方针公司总经理应综合考虑公司在环境/职业健康安全方面的管理承诺，针对公司的活动、管理和服务实现过的职业健康安全风险和环境的性质、规模和影响制定公司管理方针，同时确保：a）公司管理方针与公司整体管理方针相协调，是公司管理方针的重要组成部分，包含了总经理确保员工和相关方满意、持续改进

22、、遵律和其他要求、污染预防的承诺，为展开公司管理目标和指标提供框架；b）管理方针是公司职业健康安全、环境方面的最高承诺，是公开性的文件，任何组织和公众需要时都可以获取；c）通过管理评审对方针的持续适宜性进行评价，并根据公司内、外部条件的变化决定是否进行修订或改进，以便实现体系的持续改进；d）通过会议、局域网、培训、宣传等方式，将管理方针传达到公司和以及与公司有关联的相关方具体组织本部门、本员工学习管理方针，确保全体员工和相关方正确理解并坚决执行；e）公司根据以上要求制定管理方针，具体见 0.5.1 条。4.2.2 责任公司应认真组织管理体系的落实，实现职业健康安全、环境管理。a）各级管理者应做

23、好自我表率，树立正确的行为榜样，不断完善和健全管理机制，强化和正确的环境/职业健康安全行为；b）各级管理部门应为环境/职业健康安全管理的具体行动提供支持；c）公司及应建立明确的环境/职业健康安全目标指标、标准、的职责和考核办法，并将环境/职业健康安全目标分解到，配备相应的资源，保障环境/职业健康安全目标的实现；d）对各种活动的环境/职业健康安全管理应从活动的策划、方案的设计做起，抓好设计、运行过程及活动结束后的验收、评审管理，应认真落实设计部门、运行控制部门、监督考核部门或责任人的环境/职业健康安全责任；e）公司每年组织至少一次管理体系内部审核和一次管理评审，总结体系运行过程中取得的成效，提出

24、持续改进的措施，编制形成审核，实现管理体系的持续改进。4.3 策划为确保实现管理方针和目标指标，公司对所需的资源进行识别和策划，形成文件，并对其进行有效控制。4.3.1和环境管理4.3.1.1 对辨识、风险评价和风险控制的策划EHS管理部负责编制并组织实施辨识、风险评价和风险控制策划控制程序，组织开展公司对辨识、风险评价和风险控制的策划。进行辨识、风险评价和实施必要的控制措施时应包含:a）常规和非常规活动；b）所有进入工作场所的的活动；c）工作场所的全部设施。公司在建立目标时，应考虑风险评价的结果和控制的效果，形成文件保存并及时更新。辨识和风险评价的方法应满足以下要求：a）成立辨识和风险评价小

25、组，并规定小组成员资质与职责，组织开展源辨识和风险评价；b）依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确定该方法是主动性的而不是被动性的；c）确定辨识和风险评价的范围、方法、程序，明确风险评价及风险分级的准则；d）以运行经验和所采取的风险控制措施的能力为前提，采用适合于公司的方法，对已识别出的进行风险评价；e）为确保全员辨识和风险评价的能力，公司应明确相关的培训需求并提供培训以提高相应能力，为运行控制提供输入信息（为确定设施要求、识别培训需求和或开展运行控制提供输入信息）；f）规定对所要求的活动进行监视，在发生变更时或有其他要求时，应及时对源重新进行辨识和风险评价，更新不可接受风险，以确保其得到

26、及时有效地控制。相关文件：辨识、风险评价和风险控制策划控制程序4.3.1.2 环境EHS管理部负责编制并组织实施环境识别和评价管理程序，组织开展公司环境识别和评价工作。对环境的识别和评价时应满足以下要求：a）成立环境识别和评价小组，并规定小组成员资质与职责，组织开展环境因素识别评价；b）确定环境的识别范围、方法、步骤，确保活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境（包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等的环境）得到有效识别；c）确定环境的评价方法、重要环境判别的方法和步骤，明确环境评价的准则，并确定公司重要环境；d）制定环境管理目标和指标时应考虑重要环境情况，并编制管

27、理方案；e）在管理体系改进及实施过，发生适用变更、内部管理机构变更、生产条件变更、有环境识别的新方法时或有其他要求时，须及时对环境进行识别和评价，并更新重要环境，列出重要环境；f）保持环境识别和评价所必需的。公司建立、实施和保持管理体系时应考虑重要环境情况。相关文件：环境识别和评价管理程序4.3.2和其他要求EHS管理部负责编制并组织实施EHS体系及其他要求识别和获取程序，结合公司识别出来的重要环境和不可接受风险，识别和及时获取最新的和其他要求，以便使公司生产过所有活动、管理、服务行为符合及其他要求。a）根据其工作范围和管理权限，通过管理部门、各级部门、网络、报刊杂志等收集国家、地方机构及国家

28、行政管理部门的、标准、规，组织有关进行识别、判断，并细化到相应条款、具体事项，形成本部门（单位）的和其他要求，并上报EHS管理部；b）EHS管理部负责根据上报的和其它要求进行汇总，结合公司的实际特点，建立适用的及其他要求，报管理者代表审核、批准，以纸质文件、网上通知等形式发布；c）应关注国家、地区机构的最新动态，及时和其他要求的变化，以获取最新的和其它要求，对及其他要求进行动态管理；d)应将公司识别和发布的和其他要求，通过网络、宣传、培训及工作函等形式传达给全体员工和其他有关的相关方；e)应将收集的和其他要求应用于环境中；f) 公司确保在建立、实施和保持管理体系时，对收集的和其他要求加以考虑。

29、相关文件：及其他要求识别和获取程序4.3.3 目标、指标和管理方案EHS管理部负责编制并组织实施EHS体系方针、目标指标和管理方案控制程序，建立和修订公司、的职业健康安全、环境目标、指标，经审核批准后发布实施。目标、指标应是可测量的，是公司经营管理目标的重要组成部分，与公司管理方针和其他方针相一致，包括对风险（隐患）治理、污染预防、持续改进和遵守适用的法律、及其他要求的承诺。制定和评审目标时应考虑：a）和其他要求；b）及不可接受风险、环境及重要环境；c）可选择的技术方案；d）财务、运行和经营要求以及相关方意见；e）尽可能的减少公司的业务活动对环境/职业健康安全带来的风险和；f）任何组织和个人需

30、要时可通过公司主管部门获取；g）能达到持续改进的目的。目标的展开：公司环境/职业健康安全目标由EHS管理部组织拟定，经管理者代表审核、总经理批准后，以正式文件形式下发实施；根据公司的环境/职业健康安全目标和公司分解的部门年度环境/职业健康安全目标，将目标展开，层层分解到相关管理部门，形成可测量或可考核的子目标根据公司的环境/职业健康安全目标，自行编制本部门可测量或可考核的环境/职业健康安全目标，由EHS管理部汇总并报请公司管理者代表审批后实施。目标的考核：EHS管理部负责按展开的子目标，对进行考核，保留考核；负责对本部门的目标指标完成情况进行自我考核，保留考核；目标的评审和修订：各在充分考虑、

31、不可接受风险、重要环境因素、职业健康安全和环境管理方案、财务、管理体系运行、相关方的观点等方面的后，对公司及部门的目标作充分性、适宜性初步评审；公司召开管理评审会议，对公司的目标作综合评审，根据公司内外部条件，由公司总经理决定是否修订目标。EHS管理部负责根据公司的职业健康安全和环境目标、指标，针对不可接受风险和重要环境情况，制定相应的管理方案（包括职业健康安全隐患治理和环境污染治理方案），报请公司主管审核、总经理批准后实施。制订管理方案时应包括：a）不可接受风险（安全隐患）和重要环境（环境污染隐患）的描述和支持文件；b）方案要实现的目标、指标；c）方案的具体措施；d）采取相应措施的责任部门以

32、及责任部门的职责和权限；e）实现目标指标的时间表（包括完成管理方案的起止日期）；f）完成方案所需要的资源，包括所需要的、检测仪器、防护用品、应急医疗用品、通信器材、交通工具以及其他方面的资源；g）验证情况。管理方案应随管理方案的实施进度或管理评审予以评审，当外界条件发生变化或涉及到新的开发项目和新的活动、产品或服务，以及环境/职业健康安全方针目标发生变化时，应及时对原有的职业健康安全、环境管理方案进行重新评审、修订。相关文件：EHS体系方针、目标指标和管理方案控制程序4.4 实施和运行4.4.1 结构和职责人力资源部部负责编制并组织实施机构与管理规程，按照科学、精干、高效的原则，设置组织机构，

33、并给其分配相应的职责和权限，保障公司的环境/职业健康安全承诺、方针和目标得到，确保管理体系的有效运行。公司总经理任命管理体系管理者代表，由管理者代表指导EHS管理部负责管理体系的运行管理工作。公司、职责如下：4.4.1.1 总经理（最高管理者）总经理是环境/职业健康安全管理工作的最高管理者和总，其职责是：a）负责建立、实施并持续改进管理体系，配置所需的资源(包括、设备、物资等相关资源)，执行国家有关职业健康安全、环境方面的及其他要求；b）负责规定和划内部的职责和权限，建立完善的组织机构，向全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源；c）任命管理者代表，规定管理体系内各和的职责权限及相互关系

34、，并建立内部沟通；d）在职业健康方面引导职工树立职业健康安全意识，有效控制不可接受风险，减少职业健康安全事件和职业病，努力营造员工充分参与管理体系有效运行和持续改进的环境；e）在环境方面主动采纳主管部门、周边居民、部门等相关方的要求和意见，有效控制重要环境，使公司的各项活动符合相关的要求，保护环境，减少对社区环境和周边居民生活的影响，同时做到节能降耗，提高效益，使公司得以持续发展；f）负责制定和审批环境/职业健康安全方针目标、指标和管理方案，并通过各种方式，使全体员工和相关方了的方针和目标，以及实现方针目标的管理方案；g）负责审批公司环境/职业健康安全管理手册，并在达到要求条件时组织对管理手册

35、进行评审，提出修订要求；h）定期组织环境/职业健康安全管理评审，提出环境/职业健康安全持续改进的要求。4.4.1.2 管理者代表总经理任命管理者代表，管理者代表负责:a）确保公司管理体系所需过程按GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、标准要求建立、实施和保持；b）负责组织编制和审核EHS体系管理手册工作；c）监督EHS管理体系的执行；d）向公司EHS管理体系最高管理者管理体系运行情况和改进需求；e）负责组织公司内部EHS体系管理审核，审批内审计划，指定内审组长；f）协助最高管理者做好EHS体系管理评审；g）代表最高管理者协调EHS管理体系有关事宜;h) 环境、职业健康安全

36、目标、指标和管理方案的和实施。4.4.1.3 职业健康安全事务代表a）认真国家及总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，充分发挥员工在职业健康安全、环境管理工作中的监督作用；b）发挥工会组织在公司职业健康安全、环境管理实施活动中的监督作用，组织工会系统开展职业健康安全、环境宣传、教育；c）组织员工开展遵章守纪和预防事件的群众性活动，支持总经理关于职业健康安全、环境工作的决策；d）关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康；e）组织工会有关对从事有害作业的进行预防性健康疗养，抓好职工和女工劳动保护工作；f）参与EHS管理体系建立和公司有关职业健康安全、环境问题的决策，代表公司员

37、工利益，反映员工意见；组织工会有关参加职业健康安全、环境检查，参加事件的处理，协助总经理做好各类事件的善后处理；g）完成分管的和公司最高管理者安排的其它具体工作。4.4.1.4 工会a）执行公司环境/职业健康安全方针、政策及相关；b）定期与员工进行有关环境/职业健康安全事项的沟通和协商，员工的合法权益；c）建立和完善内部沟通，做好与全体员工就公司环境/职业健康安全管理信息沟通的管理工作；及时收集整理员工对体系运行的意见和建议，并向公司反馈相关信息；d）负责做好员工合法权益的工作，组织开展员工劳动保护监督管理，做好员工疗养、互济、救济、保险等工作；4.4.1.5与发展部、动力设备部、信息资源管理

38、部、财务部、审计部、办公室、质量控制部a）执行公司环境/职业健康安全方针、政策及相关；b）监督公司管理体系在服务过的运行情况，对服务过管理体系的行为，应向有关汇报或转达有关部门，采取措施及时纠正，确保管理体系的有效运行；c）负责本部门/环境的识别、评价及控制措施的实施；d）对分解到本部门的目标、指标和管理方案进行实施；e）对发生的紧急情况及时响应;f) 对本部门发生的事件应采取的纠正和预防措施进行实施g) 完成部门职责范围内和公司安排的其它具体工作。4.4.1.6 EHS 管理部a）执行公司环境/职业健康安全方针、政策及相关；b）在公司和组织的下，策划和建立公司EHS管理体系，做好EHS体系运

39、行的日常监督管理，确保其有效地运行；c）协助公司策划、修订公司的环境/职业健康安全方针、目标指标、责任并进行发布，考核、环境/职业健康安全目标的实现情况；e）协助公司组织管理体系的内部审核和管理评审工作，收集、整理内审和管理评审输入信息，编制和下发内审和管理评审计划并组织实施，实施完成后编制内部审核和管理评审，并对纠正和改进措施实施，持续改进管理体系的有效性；f）负责制定辨识和风险评价、环境识别和评价的方法和制度，组织开展和环境的识别与评价，并根据评价结果组织制订管理方案（包括隐患治理方案），经总经理批准后实施；建立健全隐患治理，做好隐患的日常督查，督促公司各开展环境/职业健康安全隐患的日常，

40、制定并组织实施相应的防范和处理措施；g）负责公司职业卫生和劳动保护管理，为管理体系的正常运行提供安全保障；h）负责服务过危及员工身体健康的确认和监督；对特殊作业现场进行监测，组织特殊工种定期体检；对危及员工身体健康的提出治理意见；i）负责对各应急预案的制订和演练情况进行监督检查和考核；j）负责公司职业健康安全、环境事件的处理；发生职业健康安全、环境事件时及时采取有效措施，组织相关部门进行处理，防止事态扩大；k）协助总经理对公司职业健康安全、环境管理的合规性和绩效情况进行评价，确保管理体系持续有效运行；l）负责承包商的环境/职业健康安全资质管理，向承包商宣传公司的环境/职业健康安全方针，提出公司

41、环境/职业健康安全方面的管理要求；m）负责环境/职业健康安全相关信息的收集、处理、保存及上报工作；n）完成部门职责范围内和公司安排的其它具体工作。o)执行公司环境/职业健康安全方针、政策及相关；p）定期与员工进行有关环境/职业健康安全事项的沟通和协商，员工的合法权益；q）建立和完善内部沟通，做好与全体员工就公司环境/职业健康安全管理信息沟通的管理工作；及时收集整理员工对体系运行的意见和建议，并向公司反馈相关信息；r）负责做好员工合法权益的工作，组织开展员工劳动保护监督管理，建立员工健康并定期组织开展员工健康查体，做好员工疗养、互济、救济、保险等工作；s)负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进

42、和应用；t) 负责新建、扩建、改建项目过，环保设备、设施“三同时”的落实；u) 完成部门职责范围内和公司安排的其它具体工作;v) 负责对公司化学品等重要地点的安全防范及对防火设施的检查。4.4.1.7采购事务部、市场部、经营管理部、经营部、销售部a）执行公司环境/职业健康安全方针、政策及相关；b）负责本部门/环境的识别、评价及控制措施的实施；c）对分解到本部门的目标、指标和管理方案进行实施；d) 对发生的紧急情况及时响应;e)对本部门发生的事件应采取的纠正和预防措施进行实施，由EHS管理部进行监督检查。f) 监督公司管理体系在服务过的运行情况，对服务过管理体系的行为，应向有关汇报或转达有关部门

43、，采取措施及时纠正，确保管理体系的有效运行；g)完成部门职责范围内和公司安排的其它具体工作。h) 负责公司顾客的管理的相关工作。4.4.1.8 供应部a）执行公司环境/职业健康安全方针、政策及相关；b）负责本部门/环境的识别、评价及控制措施的实施；c）对分解到本部门的目标、指标和管理方案进行实施；d) 对发生的紧急情况及时响应;e)对本部门发生的事件应采取的纠正和预防措施进行实施，由EHS管理部进行监督检查。f) 监督公司管理体系在服务过的运行情况，对服务过管理体系的行为，应向有关汇报或转达有关部门，采取措施及时纠正，确保管理体系的有效运行；g)完成部门职责范围内和公司安排的其它具体工作。h)

44、 负责易燃、易爆物资及有害化学品的采购、入库、标识、存贮、领用的管理，以预防环境和安全紧急或潜在事故的发生；i) 负责宣传、影响主要供应商的环境和职业健康安全行为；j) 负责公司顾客的管理的相关工作。4.4.1.9 一车间、二车间、三车间a）执行公司环境/职业健康安全方针、政策及相关；b）负责本部门/环境的识别、评价及控制措施的实施；c）对分解到本部门的目标、指标和管理方案进行实施；d) 对发生的紧急情况及时响应;e)对本部门发生的事件应采取的纠正和预防措施进行实施。f) 对控制措施的运行控制;g) 监督公司管理体系在服务过的运行情况，对服务过管理体系的行为，应向有关汇报或转达有关部门，采取措

45、施及时纠正，确保管理体系的有效运行；h)完成部门职责范围内和公司安排的其它具体工作。4.4.1.11 内审员a）熟悉公司环境/职业健康安全方针、目标和管理体系文件；b）负责指导、监督本部门管理体系的运行；c）负责本部门管理体系文件的组织学习；d）按照管理体系要求和审核组安排，编制内部审核检查表，并在审核组长的带领下实施内部审核；e）负责内部审核的各项数据；f）负责对内部审核过发现的不符合项的纠正和预防措施进行、验证；g）内审员不得承担与自己工作岗位有关的审核工作。4.4.1.11 人力资源部:a)编制、岗位的职责、权限及任职要求；b)负责本部门环境、职业健康安全管理控制及应急措施的实施。c)

46、对发生的紧急情况及时响应;d)制订培训计划，旨在提高员工的环境、职业健康安全意识。e)保证相关的目标、指标、管理方案在其管辖范围内得以实施。f)组织培训和评价有效性；对岗位进行考核g)负责本部门/环境的识别、评价及控制措施的实施；h）对分解到本部门的目标、指标和管理方案进行实施；i) 对本部门发生的事件应采取的纠正和预防措施进行实施。j)监督公司管理体系在服务过的运行情况，对服务过管理体系的行为，应向有关汇报或转达有关部门，采取措施及时纠正，确保管理体系的有效运行；k)完成部门职责范围内和公司安排的其它具体工作。4.4.1.12 质量保证部：a）执行公司环境/职业健康安全方针、政策及相关；b）

47、监督公司管理体系在服务过的运行情况，对服务过管理体系的行为，应向有关汇报或转达有关部门，采取措施及时纠正，确保管理体系的有效运行；c）负责本部门/环境的识别、评价及控制措施的实施；d）对分解到本部门的目标、指标和管理方案进行实施；e）对发生的紧急情况及时响应;f)识别可能会影响环境和职业健康安全的关键特性，并进行日常监测g)负责检验测量设备和校准，对于没有校准力的仪表，按期送部门校准。H)负责节能参数的监测，监测、测量仪器、设备的校准、试验，并负责委托机构校准部分测量仪器、设备；h)对本部门发生的事件应采取的纠正和预防措施进行实施;i)负责公司文件和有关资料及相关的印制、归档、通知等相关工作；

48、j)完成部门职责范围内和公司安排的其它具体工作。4.4.1.13 具体员工岗位环境/职业健康安全职责由自行制订并组织实施。相关文件：机构与管理规程部门职能、职位说明书编制、修改后标准操作规程4.4.2 培训、意识和能力人力资源部负责编制机构与管理规程、培训管理规程，提供满足管理体系要求的人力资源和专项技能、技术等资源，编制职位说明书对从事可能影响职业健康安全、环境工作的的能力做出规定，并由人力资源部组织服务、行政管理管理和技术通过必要的教育、培训或经历使其具有相应的能力，并保存相关。人力资源部、管理应根据管理体系有关的培训需求，制定不同层次的培训计划并提供培训，或采取其他措施来满足这些需求，并

49、保存相关。人力资源部负责组织对公司各岗位员工进行考核，根据需要及时优选和调整岗位人员，满足管理体系运行和持续改进的需求。在实施培训的过，应考虑使处于各有关职能和层次的员工都能：a）符合公司管理体系方针、目标、程序和要求的重要性；b）所从事工作的相关性和重要性，以及个人工作中的改进所带来的绩效；c）员工在实现管理体系要求符合性方面的作用与职责；d）偏离规定的运行程序会带来的潜在；e）工作环境和过存在的不可接受风险和重要环境，以及实际的或潜在的和；f）职责、能力、文化程度和风险。相关文件：部门与管理规程培训管理规程4.4.3 信息交流和沟通EHS管理部负责编制并组织实施 EHS体系协商、沟通与信息

50、交流控制程序，确保管理体系运行和运行控制等方面的内、外部信息交流和沟通，满足管理体系运行的需要。其中，EHS管理部负责管理体系运行过与外部相关方之间信息的交流和沟通管理；工会负责管理体系运行过与员工之间信息的交流和沟通管理；、负责本部门内部员工之间以及与本部门有关联的相关方之间信息的交流和沟通管理。公司识别和评价出的不可接受风险和重要环境在涉及相关方时，应由EHS管理部报请公司EHS体系管理者代表批准后，将相关信息通过、工作函、口头交流、网络信息等方式向相关方进行传达。公司员工应参与和协商以下与管理体系运行有关的内容：a）参与环境/职业健康安全方针和程序的制定和评审；b）参与影响工作场所职业健

51、康安全、环境的任何变化；c）参与各类活动（本岗位工作）中的和环境识别和评价；d）参与风险评价、评价，参与管理体系建立、实施及保持等事务；e）了解员工代表和管理者代表的相关信息。和应建立并保存相关。相关文件：EHS体系协商、沟通与信息交流控制程序4.4.4 文件管理体系文件以正式纸质文件形式和网上办公电子公文形式发布，以确保公司全体员工在使用时都能够获取。管理体系文件包括：a）管理手册，包括环境/职业健康安全方针、目标和指标，以及对管理体系覆盖范围的描述；b）程序文件，包括17个程序文件，详见程序文件；c）作业文件，包括公司各项管理制度、标准、操作规范等文件；d），包括辨识和风险评价结果一览表等

52、环境/职业健康安全运行过的各类。4.4.5 文件和资料控制EHS管理部负责编制并组织实施EHS体系文件控制程序，规定公司文件和外来文件控制的方法，明确公司文件和外来文件的编写、审核、批准、修改、处置等管理的工作步骤及要求，以保证体系运行的各个场所使用的文件和外来文件都是现行的有效版本。文件的控制要点如下：a）文件发布前由审批，以确保其充分性和适用性；b）文件在实施过应定期对文件和资料的有效性、充分性和适宜性进行评审，评审的时机可随管理评审同时进行，以确定是否需要修改或更新，修改或更新后须经再次批准才能实施；c）、应建立本部门的受控文件，标识出现行修订状态和版本；d）控制文件的分发，确保关键作用

53、岗位和使用处能得到相应文件的有效版本；e）文件应字迹清楚，以便于识别和检索；f）识别外来文件的适用性和有效性，并控制其分发；g）作废文件须从所有使用场所及时回收处理，防止误用；h）以法律或积累知识为目的所保留的任何已作废或失效文件，须在文件的封面页做“作废留用”标识，以防止非预期使用；i）文件可以任何形式，如纸张、磁盘等，都应按照 EHS体系文件控制程序进行管理。相关文件：EHS体系文件控制程序4.4.6 运行控制EHS管理部负责编制并组织实施 EHS体系运行控制程序，对所有可能产生源和环境的活动的运行过程进行识别和控制，满足管理体系运行和持续改进的需求（其中包括承包商和供应商的管理、装置（设

54、施）设计和建设的控制、运行和维修的控制、登高、动火等直接作业环节的控制等）。公司质量保证部负责编制并组织实施 变更控制管理规程，对管理体系运行过的变更管理进行控制，出现对EHS管理体系文件的变更时应按照 EHS体系文件控制程序要求对文件进行重新确认和审批。公司应针对所有服务、管理活动，通过以上文件，确保这些活动在规定的条件下开展，并满足以下要求：a）对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离环境/职业健康安全方针、目标和指标的情况，建立并保持形成文件的程序；b）在程序中规定运行及监督的规则；c）对于公司所和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险和重要环境，建立并保持程序，并将有关的

55、程序和要求通报给供方和合同方；d）建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织机构的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险和。相关文件：EHS体系文件控制程序EHS体系运行控制程序设备使用管理规程设施设备与维修管理规程设备购置、调拨、改造、封存/启用、报废管理规程变更控制管理规程4.4.7 应急准备和响应EHS管理部负责编制并组织实施 EHS体系应急准备和响应控制程序，识别潜在的事件或紧急情况，规定响应措施，明确、的职责，以期对遇到自然或发生事件和紧急情况时的应急救助措施进行控制，预防或减少可能伴随的职业健康安全风险和。公司成立三级应急管理

56、组织机构，即厂级应急指挥机构、部门级应急执行机构、基层应急行动小组，公司应急指挥中心下设现场应急指挥部、专业应急库，并分别赋予各级机构相应的职责和权限，以期遇到自然或发生事件和紧急情况时能够采取及时有效的控制和处理措施，最大限度的减少职业健康安全风险和。应急预案应包括以下内容：a）应急救援的组织机构和职责；b）参与事件处置的部门和；c）紧急服务信息，如和内外部联络方式等；d）事件发生后应采取的工艺处理措施；e）应急救援及控制措施，包括抢险和救护等；f）有害物料的潜在及应采取的应急措施；g）的及区计划；h）应急培训计划和演练要求等。应急预案应定期进行演练，以评价预案的适用性和组织在模拟事件演练中

57、实际操作过程的符合性，其中厂级预案演练每半年应至少组织一次；预案演练结束后、事件或紧急情况（启动预案）结束后，应根据对预案的评审情况及时修订预案中不适宜的部分，以保持预案的持续适宜性、充分性和可操作性。EHS管理部应定期评审本程序，评审时机可同管理评审同时进行，必要时对其进行修订，特别是发生事件或紧急情况后，具体执行 EHS体系文件控制程序。相关文件：EHS体系文件控制程序EHS体系应急准备和响应控制程序重特大事件应急预案4.5 检查和纠正措施4.5.1 绩效测量和监视EHS管理部负责编制并组织实施 EHS体系监测与测量控制程序，对环境/职业健康安全管理绩效和可能具有不可接受风险、重要的运行的

58、关键特性进量和监视，以确保公司的各项活动符合管理体系要求。程序应规定以下内容：a）适合公司的定性、定量测量方法，已国家安排及要求进行的指令性检查、常规检查（包括定期、不定期、日常、专业等方式的检查）以及这些检查的依据和频次规定等；b）对公司环境/职业健康安全管理目标、指标的满足程度的监视；c）主动的绩效测量，即监视公司的各项活动是否符合环境/职业健康安全管理方案、运行准则和适用的要求；d）的绩效测量，即监视事件、疾病、事件和其他不良环境/职业健康安全绩效的历史证据和改进情况；e）和保持测量和监视的结果；f）测量和监视所需设备的管理、校准和准则，以及保存校准和活动及其结果的。相关文件：EHS体系

59、监测与测量控制程序4.5.2 事件、不符合、纠正和预防措施EHS管理部负责编制并组织实施 EHS体系事故、事件、不符合纠正及预防措施控制程序，对公司管理体系运行过出现的事件、不符合以及纠正和预防措施进行控制，并对出现的事故、事件、不符合分析，按照“四不放过”等原则制订实施纠正和预防措施，防止类似事故、事件、不符合的再度发生。程序应规定以下内容：a）事故、事件、不符合、处理、的方法和准则；b）事故、事件、不符合信息的传递方式、范围、内容；c）事故、事件、不符合进行分析，识别实际或潜在的风险和，从工程技术措施、教育措施和管理措施三个方面制订实施有效的纠正和预防措施，减少其产生的影响，避免类似事件、

60、不符合的再度发生；d）所采取纠正和预防措施的实施效果；e）持续评审纠正和预防措施的有效性、适宜性和充分性；f）对于所有拟定的纠正、预防措施，在其实施前应先通过风险评价和评价，对这些措施的适宜性进行评审；g) 制定的纠正、预防措施，应与问题的严重性和不可接受风险、重要环境要素相适应；h) 根据事故、事件、不符合的分析情况以及纠正、预防措施的实施效果，修订并发布实施新的管理体系文件。相关文件：EHS体系事故、事件、不符合纠正及预防措施控制程序4.5.3和管理EHS管理部负责编制并组织实施 EHS体系管理程序，对EHS管理体系的有关（包括外来、审核和评审结果等）的填写、收集、标识、编目、贮存、防护以