重新定义比特币

1、重新定义比特币从比特币的起源、误区和发展谈起金融创新，变革未来目录 / CONTENS比特币的起源比特币的实质浅谈未来发展大众化的误解01比特币的起源比特币的诞生根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的 P2P (点对点，Peer to Peer) 网络，比特币是一种点对点形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。用户不需要依赖一个唯一的中心，就可以互相之间发送交易，传输价值。2008年，全球金融危机爆发，在同年的11月1日，一个自称中本聪（Satoshi Nakamoto）的人在 P2Pfoundation 网站上发布了比特币白皮书 ，陈述了他对电子货币的新设想比特币

2、就此面世。2009年1月3日，比特币创世区块诞生。02大众化的误解02. 比特币是匿名加密货币- 比特币使用了加密机制为了隐匿交易，在暗网进行非法交易和洗钱？01. 比特币挖矿浪费能源- 挖矿过程消耗大量的电能与热能，同时还会产生污染物？03. 需要等待交易确认，存在很大风险- 比特币交易中的确认存在等待时间，不通过确认可能导致双重支付？04. 比特币网络上的非法内容是不可审查的，交易是不可逆的- “代码就是法律”，比特币网络上的交易不会被现实法律所制约，就算违法的交易也不可逆？比特币挖矿大量消耗能源？投入在算力上，获得更大份额的记账比例，来收取更多的手续费。OPTION 1增大交易的处理能力

3、，提升连通性，打包更多的交易，收取更高的手续费。OPTION 2但在这种博弈之下，投入在算力上的额外投入是受到限制的。因为其边际产出需要和投资，在交易处理能力上是互相匹配的。早期的时候，学术界已经有了关于 BFT 的各种实现，但比特币通过工作量证明机制，让解决成本从每个交易，转移到了记账的工作量上。因此，对单个交易成本的增加不再是指数级别，在比特币系统中，交易边际成本随着交易数量增加而呈对数成本上升，会被摩尔定律带来的成本下降所抵消。比特币的交易机制比特币是通过一个三重记账法的账本和哈希链来保障数据的完整性可被验证。在之前说挖矿的时候，我们了解到了比特币的 UTXO 集的处理方式，是可以简单高

4、效的完成交易的验证。这种验证是并不需要任何共识体系的额外开销的，仅需要在记账权的争夺上有一笔 Pow的额外开支。当比特币的交易量非常巨大的时候，单笔交易的些许成本节约都将带来整个系统的极大节约。工作量证明上的开支，将被巨大的交易量均摊而显得微不足道。比特币是匿名加密货币？比特币并没有用到“加密”，而是使用椭圆曲线数字签名系统。Answer 3 :Answer 2:比特币是假名系统而非匿名系统。在匿名系统下，支付后付款方和收款方均无法证明自己付了/收到了一笔钱。而在假名系统下，双方均可以指认任意的一笔付款交易。在部分实名的现实交易中，这种转账将是有迹可查的。我们甚至可以在不需要收款方配合的情况下

5、，指认某笔付款交易是付给某个收款方的。对比特币的交易进行追踪，是从交易发生开始一直追溯到实名体系内，再顺藤摸瓜向前查询，可以追踪到交易的来源。因为交易本身需要经由私钥控制者的，因此将成为不可抵赖的明确证据。对于执法机关来说，依照某个特定的交易而列出所有的交易金额去向，是不需要借助任何第三方机构即可完成的。它是一种假名机制的加密货币比特币交易依靠私钥和公钥进行，因为交易本身需要经由私钥控制者的，因此将成为不可抵赖的明确证据。目前的“链下”交易方式，则增大了追踪的难度。让每个参与的闪电网络节点都扮演了汇款服务的角色，这为监管带来了巨大的挑战。用户的交易记录将不再公开，仅在路由的节点中传递，而用户并

6、不知道当前参与路由的对手服务器的真实身份。比特币交易流程示意需要等待交易确认，存在双花风险？双花双花，或者双重支付，指攻击者将同一笔比特币在两笔互相冲突的交易中转给两个不同的收款人，欺骗收款人都认为自己受到了比特币。双花可以认为是不同版本且有冲突的账本记录，收款人需要选择一个可以被双方认可的记录账本。当有记账权的矿工依照先到先得的方式对交易进行了确认，那么最终我们可以根据矿工的算力占比来推出被双花的可能性。即使是区块链上出现可能的区块重组，依然不会损害矿工接收交易先到先得的策略。因此只要记账的矿工是诚实的，那么零确认是安全的。双花只可能是由收款人发起，收款方将检测可能的双花和所有可能的分叉，一

7、旦双花被收款人发现，收款人有权拒绝这种欺诈性质的支付，或者要求等待更久。如果矿工有意进行双花，那么将被其他矿工发现，并面临区块被孤立带来的损失。因此对小额的交易来说，收款方基本可以不需要等待确认的。大额交易的双花成功概率和恶意矿工的算力占比有关，且恶意矿工依然有被孤立而损失的风险。比特币网络上的非法内容不可审查？“代码就是法律”的神话一直被虚假宣传，却掩盖了比特币的真实本质。例如，如果美国司法部认定一个“大额”比特币地址与人口走私等非法活动有关，它可以在全球法院获得冻结相应地址的命令。此时矿工必须遵照法庭判决执行冻结，违反的矿工将被起诉和被指控，企业会被切断和银行的联系。 所谓比特币的去中心化

8、，在面对全球法律体系的联合执法时，是相当脆弱的。在区块链上的数据海量的时候，如果执法机构发布了某些数据是非法的时候，区块链数据服务提供商是可以遵照法律要求，停止提供对某些特定内容的数据服务。03比特币的实质比特币应该是怎样的交易由用户和用户之间点对点完成，交易使用私钥被签署之后，就视为生效，清算已经完成。最后的结算过程，是（平均）十分钟一次的链上结算。点对点交易比特币通过假名系统来隐藏交易之间的联系，用于增强对隐私的保护。隐私的保护不是绝对，但我们依然可以通过分析交易的模式来挖掘出有价值的信息。假名性保护隐私比特币的账本，是由交易链来保证其完整性，通过哈希树和单项哈希指针的方式来进行不同账本之

9、间的数据同步。交易链是一等公民特点1：点对点交易除了大家理解的，转账给一个地址的交易方式（被称作 P2PKH）之外，还有一种在 0.8.0 的比特币客户端中被移除了的，基于 IP 的交易方式。基于予 IP 的交易方式，是由付款方向收款方要了一个交易模板，然后付款方填写自己需要交易的内容，并签名后更新自己的未花费输出（UTXO），标记用掉的比特币，同时直接发给收款方，由收款方把交易送到矿工处进行验证，在验证成功后收款方更新自己的未花费输出（UTXO） ，标记收到的比特币可用。这其中交易是由用户和用户之间点对点完成的，在交易使用私钥被签署之后，就已经生效了，清算已经完成。最后的结算过程，则是（平均

10、）十分钟一次的链上结算。只有这种方式，比特币才可以承载全球的交易，因为参与者使用简单支付验证（SPV）的方式，只关注自己收到和发送的交易的有效性，并不需要通过过滤全球的交易找到属于自己的交易。基于 IP的交易付款者 Transfer收款者 Receive特点2：假名性保护隐私比特币通过假名系统来隐藏交易之间的联系，用于增强对隐私的保护。隐私的保护不是绝对，但我们依然可以通过分析交易的模式来挖掘出有价值的信息。海量交易下，你就很难通过过滤所有的交易的方式来进行特定目的的追踪。在没有违法犯罪的前提下，一旦追踪的成本超过了侵犯隐私带来的收益，比特币中的交易隐私可以很好的得到保护。所谓大隐隐于市，交易

11、的数量越大，追踪和分析的成本就会越高。特点3：交易链是一等公民孤块竞争分叉重组承载数据的是交易本身，因此经过数字签名确定的交易是最重要的。区块链只是交易的组织形式，交易中的数据，并不需要一定以区块链的形式来保存。比特币中天然出现的孤块竞争和分叉、重组，都会改变区块链本身的数据的组织形式（不同非关联交易的先后顺序），但以交易前后关系和数字签名链组成的账本是保持不变的。交易分叉情况的解析分叉同一时间段内全网不止一个节点能计算出随机数，即会友多个节点在网络中广播它们各自打包好的临时区块（都是合法的）。BLOCK1BLOCK2BLOCK3BLOCK4BLOCK5某一节点若收到多个针对同一前续区块的后续

12、临时区块，则该节点会在本地区块链上建立分支，多个临时区块对应多个分支。该僵局的打破要等到下一个工作量证明被发现，而其中的一条链条被矿工认为最终会是较长链的一部分时，那么在另一条分支链条上工作的节点将转换阵营， 开始在较长的链条上工作。其他分支将会逐渐被网络彻底抛弃。矿工运用对网络和交易的分析来找出作恶的矿工，用手里的算力投票来保护比特币账本。本段小结因此，在比特币中最需要重视的，是这种不变的账本的组织形式。比特币的一切都是围绕着交易进行的，矿工争夺的是交易的记账权，一种在交易（事务）出现冲突时候的冲突解决机制。矿工之间的竞争，不应影响到用户对账本的使用。即使是出现分叉，用户的交易一样需要在两个不同的账本拷贝中同时存在。此时用户并不需要关心分叉本身带来的问题。在诚实矿工主导的比特币账本下，先由收款方发送给矿工的交易将被打包。这些矿工如果对外公开承诺了自己打包的交易版本，就不应该打包具有冲突的交易，不诚信的记账行为将被记录，被诚实矿工惩罚，以维护比特币账本的整体价值。04浅谈未来发展不仅仅是比特币账本可以承载一切需要记账的内容比特币中有 OP_PUSHDATA4 这样的操作符，可以将四个字节长度的数据（4GB）推送到脚本处理虚拟机中。我们不仅可以存放交易，更可以作为企业内部的账本来使用，也可以存储文字、音频、视频等内容。数据可以通过交易进行传递，最后通过交易可塑