制度流程体系框架一览表

1、制度、流程体系框架一览表图标说明：一制定；参照总部相关规定制定序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司1公司治理*公司章程*股东会议事规则*董事会议事规则*总裁议事规则*子公司管理办法子公司董事监事委派细则子公司总经理等高管人员选聘细则子公司财务负责人委派细则子公司信息报送细则年度经济责任制制定、签订流程*母、子公司审批权限表母公司审批权限表子公司审批权限表2战略计划战略规划管理制度战略规划制订流程发展战略检查督导流程年度经营计划管理制度年度经营计划编制流程年度经营计划跟踪检查流程3组织机构*组织机构设置管理制度组织机构设置、调整管理流程部门职能编制流程岗位设置及调整管理制度岗位及编

2、制的设置、调整管理流程岗位说明书编制流程4行政*印章管理制度盖印申请、审批、使用流程印章刻制申请、报废管理流程档案管理制度档案归档管理流程档案借阅、归还流程档案销毁流程公司证照管理流程*企业文化手册企业文化手册制订流程会议管理制度会议组织管理流程会议决议事项督办流程收发文管理制度收文管理流程发文管理流程信函/传真收发管理流程外来接待管理制度重要接待组织管理流程保密管理制度保密合同签订、归档管理流程*办公用品管理制度办公用品请购、领用管理流程5人力资源*绩效考核管理制度绩效考核管理流程月度绩效考核操作流程员工奖惩管理流程*薪酬（福利）管理制度薪酬管理流程员工工资发放管理流程工资保密规定员工福利发

3、放管理流程序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司5人力资源（续）劳动合同管理制度劳动合同签订、解除管理流程员，离职结算管理流程劳动纠纷处理流程考勤及请假管理制度员工考勤管理流程员工请假管理流程员工出差管理流程员工入职与离职管理制度员工招聘/录用/试用/转正管理流程内部招聘/岗位竞聘管理流程干部任免管理流程员工离职管理流程员工人事档案管理流程培训制度年度培训计划制订流程内部培训组织实施流程外部培训审批、管理流程学历教育的鼓励政策*员工手册员工手册编制/发放/回收管理流程6法务*经济合同管理办法合同会签、审批管理流程合同变更管理流程合同履行、验收工作流程合同争议处理流程合同档案管理流程

4、外聘法律顾问法律咨询服务细则7资金*资金管理办法资金预算管理流程集团内部资金调拨流程资金支付审批管理流程现金管理细则支付结算细则银行账户对账细则票据管理细则财务印鉴管理细则8担保*担保管理办法担保审批管理流程担保资信调查、风险评估流程担保执行与监督管理流程9全面预算*预算管理制度年度预算编制流程月度预算编制流程预算审批流程预算调整流程预算资金审批流程超预算资金审批流程预算执行过程考核评价流程10固定资产*固定资产管理制度固定资产预算流程固定资产请购流程设备开箱/验收/安调/交付使用/入账流程建筑物验收/交付使用流程固定资产投保管理流程固定资产盘点管理流程序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属

5、总部子公司111投资*投资管理制度投资决策流程可行性研究报告及评审流程投资后评价管理流程12会计核算会计核算管理会计核算管理流程报销管理流程成本费用管理制度产品定额成本编制流程产品成本核算管理流程生产统计管理流程应收账款管理制度应收账款管理流程应收票据处理流程呆账死账确认、处理流程12财务报告财务报告（报表）管理制度报表体系实施细则财务报告审批流程账务调整操作细则合并报表编制细则纳税申报管理流程会计师事务所选聘细则13W集团审计管理制度审计实施报送流程专项审计管理规定内控审计实施细节经营绩效审计实施细节米购比价审计实施细节工程专项审计实施细节领导离任审计实施细节综合审计实施细节14采购*采购管

6、理制度采购预算管理流程请购作业流程采购询、比、议价及价格评审流程采购合同评审、订立作业流程物料进口作业流程采购检验、收货作业流程采购退货、索赔作业流程预付款、定金、货款支付审批流程采购授权审批细则供应商评价管理流程采购分析作业流程采购档案管理流程采购人员绩效考核流程115销售客户及市场信息管理制度销售信息采集、传递管理流程营销计划管理制度营销计划制订流程销售预算编制流程*产品价格管理制度产品定价管理流程产品价格调整管理流程*销售管理制度客户开发管理流程客户信用管理流程序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司15销售（续）*销售管理制度（续）客户拜访或接待管理流程销售业务授权审批细则产

7、品出口作业管理流程订单管理及销售发货管理流程应收票据管理流程销售回款管理流程应收账款催收流程应收坏账处理流程赊销账期管理流程销售合同管理流程销售台账管理流程售后服务管理制度售后服务管理流程客户投诉处理流程销售退货/折让作业流程*销售绩效考核管理制度业务人员考核管理流程销售提成管理流程16生产生产计划管理制度生产计划编制/下达/变更管理流程生产作业管理制度车间生产计划、调度管理流程交接班管理流程车间现场管理（5S）流程合理化建议管理流程生产定额管理制度车间物耗（能耗）计量/统计/核算流程*车间绩效考核制度作业人员绩效考核及奖惩管理流程生产安全管理制度生产安全管理流程安全检查整改管理流程生产安全事

8、故处理流程17品管进料检验管理制度进料检验作业流程来料让步接收处理流程进料检验状态标识流程供应商评价流程制程检验管理制度制程质量管理流程制程质量检验流程质量分析统计流程质量指标报告流程成品检验管理制度成品检测作业流程出货检测作业流程不合格品判定处理流程质量控制/改进管理制度质量记录控制流程质量数据统计管理流程质量改进管理流程产品质量标准制订、修订流程质量成本管理制度质量成本管理流程质量管理体系质量管理体系运行流程质量文件管理流程质量管理体系审核流程序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司18年生产技术管理制度研发成果转换作业管理流程生产技术问题处理流程工艺违纪情况处理流程操作人员技术

9、培训流程牛产丁/管理制博产品工艺文件编制、变更管埋流程材料消耗工艺定额制定流程工艺改进课题的立项管理流程技术资料立卷、归档管理流程技术改进合理化建议奖励制度技术改进合理化建议奖励流程19研发*科研人员考核激励制度产品研发项目奖励管理流程专利奖励管理流程科研论文奖励管理流程政府工业新产品项目奖励管理流程技术改进合理化建议奖励流程项目研发管理制度新产品研发管理总流程新产品立项审批流程新产品研发过程管理流程新产品研发成果评审管理流程新产品技术工艺标准编制流程新产品工艺标准执行、修改流程研发物料申请审批管理流程研发试验料处理流程样品管理流程新产品研发项目档案管理流程20设备设备管理制度设备开箱/验收/

10、安调/交付使用/入账流程设备日常使用保养流程设备定期维修保养管理流程设备故障维修处理流程设备闲置转移（含拆除）管理流程设备报废管理流程维修成本核算管理流程设备档案管理流程21工程建设*工程建设管理办法工程建设项目决策管理流程工程项目招标管理流程工程项目概预算编制审核管理流程工程进度款支付管理流程工程变更管理流程工程物资控制、管理流程工程质量监督、管理流程工程安全管理流程工程竣工决算管理流程工程竣工验收管理流程工程档案管理流程工程项目后评价管理流程序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司22仓储存货管理制度原辅料存货预算编制流程产成品存货预算编制流程物资验收、入库管理制度来料验收、入库作业流程成品入库作业流程销售退货入库流程备品备件验收、入库流程物料紧急放行控制流程物料让步接收控制流程不合格物料退料流程物资出库管理制度物料领用管理流程销售出库管理流程备品备件领用管理流程物资储存、保管管理制度储位管理规程物资保养保管规程物料盘点管理制度物资盘点管理流程物资库存控制管理制度库存控制管理流程呆滞物品处理作业流程23信息管理信息管理办法公司对外网站管理与更新操作流程信息管理系统规划