IATF-16949管理评审报告

1、11. 1. 以往管理以往管理评审评审所采取措施的情况所采取措施的情况2. 2. 与与质质量管理体系相关的内外部因素的量管理体系相关的内外部因素的变变化化3. 3. 有关有关质质量管理体系量管理体系绩绩效和有效性的信息：效和有效性的信息： a) a)质质量目量目标标的的实现实现程度；程度； b)b)过过程程绩绩效以及效以及产产品和服品和服务务的合格情况；的合格情况； c)c)不合不合格及格及纠纠正措施；正措施； d)d)监视监视和和测测量量结结果；果； e)e)外部供方的外部供方的绩绩效效4. 4. 质质量体系量体系审审核情况核情况5. 5. 资资源的充分性源的充分性6. 6. 应对风险应对风

2、险和机遇所采取措施的有效性和机遇所采取措施的有效性7. 7. 改改进进的机会的机会8. 8. 不良不良质质量成本（内部和外部不符合成本）量成本（内部和外部不符合成本）9. 9. 过过程有效性的衡量程有效性的衡量评审的内容评审的内容10.10.过过程效率的衡量程效率的衡量11.11.产产品符合性品符合性12.12.对现对现有操作更改和新有操作更改和新设设施或新施或新产产品品进进行的制行的制造可行性造可行性评评估估13.13.顾顾客客满满意意 a) a)顾顾客客满满意和有关相关方的反意和有关相关方的反馈馈 b) b)保修保修绩绩效效 c) c)顾顾客客计计分卡分卡评审评审14.14.维护维护目目标

3、标的的绩绩效效评审评审15.15.通通过风险过风险分析（如分析（如FMEAFMEA） ）识别识别的潜在使用的潜在使用现场现场失效失效标识标识16.16.实际实际使用使用现场现场失效及其失效及其对对安全或安全或环环境的影响境的影响17.FY1717.FY17管理管理评审评审的的输输出出项项目跟目跟进进18.FY1818.FY18的的过过程程绩绩效目效目标标19.FY1819.FY18管理管理评审评审的的输输出出项项目目备注：蓝色字体为备注：蓝色字体为IATF16949IATF16949新增内容新增内容21.1.以往管理评审所采取措施的情况以往管理评审所采取措施的情况采取措施情况采取措施情况上一次

4、管理评审没有确定需要采取的措施项目3导入IATF16949:2016,新版文件的进一步完善2.2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化与质量管理体系相关的内外部因素的变化41)1)质质量目量目标标的的实现实现程度：程度：各部门的目标都处于IATF16949受控状态，从2016年10月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。2)2)过过程程绩绩效以及效以及产产品和服品和服务务的合格情况的合格情况: :各过程的合格率，不良损失率等均处于良好的受控状态，未达成时有详细的改善纠正措施，符合IATF16949：2016质量体系持续改进的需要。3)3)不合格及不合格及纠纠正措施：正措施：a)内、外部审

5、核不符合的改善针对内部审核的6个不符合（过程审核3个，体系内部审核3个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具体在内部审核方面有详细的报告；外部审核有1个不符合，已经按期完成纠正和纠正措施，具体在外部审核方面有详细的报告；外部客户有监察的缺失项目，从2016年10月以来，至今无客户到工厂审核；第二方审核，如期完成。b)针对内部异常的改善情况部材方面:受入检验合格率2016.10-2017.8月份，品质目标均已达到目标值99%以上，供应商交货质量基本稳定；制程方面:从车载用面板良品率来看，2016.10-2017.8月份，品质目标只有1个月未达成，但是通过纠正措施的推进，不良改善效果明显，品

6、质目标均得到良好的受控。出货检查:从车载品QA出货检查合格率来看，成品检验合格率2016.10-2017.8月有3个月未达到目标值，通过品质改善的实施，出货产品质量基本稳定，没有发生批量性不良现象。客户投诉:针对客户投诉均有进行改善,并基本上得到客户的认可.目标检讨:针对各项目标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的.c)其它方面:暂无.3.3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息有关质量管理体系绩效和有效性的信息(1/2)(1/2)54)4)监视监视和和测测量量结结果；果；a)公司年度经营目标达成，目标427,592KRMB，实绩483,431KRMB,目标达成率11

7、3.06% 。b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。c)仪器校验管理按计划实施，未出现漏校正或过期使用情况。5)5)外部供方的外部供方的绩绩效效a)采购和品质管理已按要求完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。b)采购按要求采购部材，品质管理已规范部材的检查规定，受入检查按要求检查来货，并且合格率达到99%以上，目标达成。3.3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息有关质量管理体系绩效和有效性的信息(2/2)(2/2)6项目项目FY16FY16实绩实绩FY17FY17实绩实绩不符合项4项3项1 1）过程审核：）过程审核：以上以上3 3项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕

8、，效果确认有效。项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。4 4. .质量体系的审核情况质量体系的审核情况（1/51/5）7工序问题点原因分析纠正措施分断配检注入工程发现：过滤液K11301，最后测定日期为15.10.15，后续未检定；液晶柜内16瓶液晶(KS-5031LA)，生产日期为 2014.8.18，已过期；查液晶有效期限保管条件书规定：液晶有效使用期限：未开封：6个月；开封后：两周；再生过滤液：两周；超出有效期限的液晶材料需要交给技术进行测定。过滤液K113-01的液晶用在KG038的机种上的，因该机种在15年10月生产后，再没有生产过，所以过期也没有注意。KS-5031L

9、A 有16瓶过期，该液晶用在隼人TFT的机种上的，因14年8月生产后，再没有生产过，所以过期也没有注意。每天盘点在库时，追加确认液晶瓶子贴的日期是否过期，如有过期会联络制造技术进行测定。COG1.冰柜中编号为AC-7106U-25的ACF已超出有效期限。2.当天14份日常点检表，确认者没有确认。1、冰柜中编号为AC-7106U-25的ACF，实物是另一规格ACF，是制造技术用来作试验用，只是他们用AC-7106U-25规格ACF袋子装，没有将保管期限删除。 2、因这几天因生产紧张，全部管理者都顶位作业生产，导致忘记对点检表进行确认。1、如果有试验用的ACF保存在冰箱，袋子必须备注清楚。2、无论

10、生产有多忙，管理者都必须每天对点检表进行确认，并且由班长担当确认。背光源组立控制计划（TCG104XGLPAPNN-AN30-S）要求首批3PCS进行辉度测定，7/6审查时未实施。当天首批生产时，未提前与辉度测定人员进行沟通，导致测定人员因对应其它工作事情而未能及时进行测定。提前与辉度测定人员进行沟通做好准备，预留时间进行检测。4 4. .质量体系的审核情况质量体系的审核情况（2/52/5）82 2）产品审核：）产品审核： 没有发现缺失。没有发现缺失。 3 3）内部审核：）内部审核：20162016年年1010月月2020日日2121日开展了体系的日开展了体系的 内部审核。内部审核。 各部门对

11、观察项和不符合均已进行了改善及纠正预防措施，并由管理者代表各部门对观察项和不符合均已进行了改善及纠正预防措施，并由管理者代表确认结案。确认结案。项目项目FY16FY16实绩实绩FY17FY17实绩实绩不符合53观察项29254 4. .质量体系的审核情况质量体系的审核情况（3/53/5）9序号序号问题问题点点原因分析原因分析纠纠正措施正措施11.查IC本压工序，IC位置偏移控制计划要求X、Y偏移量7um，作业指示书规定偏移1/3为止OK，两者不符。2.查FPC压着工序，FPC压着偏移控制计划要求X100um，Y200um，实际检查要求为偏移剩余1/3为止OK。两者不符。控制计划中对于偏移量的规

12、格是参考其他类似的产品进行规定的，但由于车载产品端子之间的宽度较窄，实际容许的偏移量较少，重新制定标准时没有及时对控制计划进行修改。对三个车载机种的控制计划进行修订，对偏移量的描述按照实绩情况进行修改。PFMEA同样进行修订。2查IC本压工序正在生产的TCG121SVLP-AK20AK面板，点检表推力要求12.00.5Kgf，设备显示值12.6Kgf，已连续生产三批，作业员未发现异常。作业员切换机种后，没有确认设备上显示的推理值是否与LCDG-1500A设备条件记录表上的值一致，导致推力值超出范围都部知道。1.作业员切换机种后，要确认设备显示范围值是否与LCDG-1500A设备条件值一致。2.

13、切换好机种后，管理者要对设备设定值进行确认，并在记录表上签名。3在老化试验工序，车载产品的高温温度，高温时间均无规定，实际按70、2.5H实施。采用4M指示书予以指示，未及时作成规格书。补充作成老化试验作业规格书(适用于ESPEC和GIANT FORCE恒温槽）；规定高温温度、高温时间。4 4. .质量体系的审核情况质量体系的审核情况（4/54/5）104 4）外部审核：）外部审核：20172017年年2 2月月1515日日1717日开展了体系的外日开展了体系的外部审核。部审核。 项目项目FY16FY16实绩实绩FY17FY17实绩实绩不符合3项1项不符合项表述不符合项表述原因分析原因分析纠纠

14、正措施正措施车载产品TCG121-XG分断工序，控制计划(DS-640001)中要求每个工作日点检一次“划线速度”和“刀头压力”参数并记录在日常点检表中，但在审核期间发现日常点检表并没有记录此点检内容。1.非车载担当的IE工程师对修改车载相关文件的先后顺序不了解；部门文件标准类管理程序书中没有明确规定先修改PFMEA、控制计划，然后再修改作业标准类。2.流程卡分发至现场时，现场认为产机的流程卡内容有修改，而车载流程卡是新制定误以为里面的内容是没修改，所以就没特别注意车载流程卡上的内容，最终没有发现控制计划与现场实施情况不一致。1.对IE工程师进行教育， PFMEA、控制计划、标准类文书修改后要

15、与现场作业确认一致。2.在部门文件标准类管理程序书中明确规定车载品关联文件的修改流程。担当者向车载IE担当提出修改申请，由车载担当判定PFMEA、控制计划是否需要修改。3.及时修改控制计划和PFMEA。4.对控制计划、PFMEA和现场指导书的相关内容进行水平展开确认，经确认现场实际情况没有与文书不一致的。5.对生产现场的人员进行教育，文件分发现场后必须进行全面确认，水平展开。4 4. .质量体系的审核情况质量体系的审核情况（5/55/5）11序号序号需求资源需求资源预计完成时间预计完成时间1无油空压机导入2017年10月5日人力人力资资源目前基本能适源目前基本能适应应生生产产的需求，生的需求，

16、生产设备产设备目前也符合生目前也符合生产产的要求，但是的要求，但是为为了了能源的能源的节节省以及生省以及生产产的的进进一步改善，一步改善，预计导预计导入无油空入无油空压压机。机。 5.5.资源的充分性资源的充分性12级别级别项目项目低低中中高高风险2030机遇1860已经识别质量各个过程的风险和机遇，并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价结果来看，公司生产经营正常，风险可控。6.6.应对风险和机遇所采取措施的有效性应对风险和机遇所采取措施的有效性131. 1. 继续继续加加强强培培训训，提高，提高员员工操作技能和工操作技能和质质量意量意识识。 。2. 2. 生生产产工工艺艺改造，不良改造，

17、不良问题问题改善，降低生改善，降低生产产成本。成本。7.7.改进的机会改进的机会14公司对不良质量成本规划了内部损失成本项目（面板良品率、不良损失率公司对不良质量成本规划了内部损失成本项目（面板良品率、不良损失率（SKCSKC起因）、供应商超额运费）起因）、供应商超额运费） 、外部损失成本项目（客户投诉损失率、外部损失成本项目（客户投诉损失率、超额运费）共超额运费）共5 5项；每月定期报告实际发生的不良质量成本额，并进行了项；每月定期报告实际发生的不良质量成本额，并进行了统计分析，经过评审认为：品证部依计划对公司内部质量成本进行了收集统计分析，经过评审认为：品证部依计划对公司内部质量成本进行了

18、收集/ /分析，以及连续进行为公司营运提供必要的依据，其中每月的不良质量分析，以及连续进行为公司营运提供必要的依据，其中每月的不良质量成本实绩数据分析，未达标时也有制定改善纠正措施，并水平改善，满足成本实绩数据分析，未达标时也有制定改善纠正措施，并水平改善，满足了了IATF16949IATF16949：20162016质量管理体系的要求。质量管理体系的要求。8.8.不良质量成本（内部和外部不符合成本）不良质量成本（内部和外部不符合成本）15主要通主要通过过体系的日常运行体系的日常运行检查检查，确定，确定过过程活程活动动的有效性，的有效性，通通过过内部体系内部体系审审核，全面核，全面检讨评检讨评

19、价各个体系价各个体系COPCOP、 、MPMP、 、SPSP过过程相关活程相关活动动的有效性。的有效性。实际实际的内部体系日常的内部体系日常检查检查和内部和内部审审核核结结果反映，果反映，过过程有效性的衡量程有效性的衡量满满足足预预期目期目标标。 。9.9.过程有效性的衡量过程有效性的衡量16过程过程编号编号过程名称过程名称绩效指标绩效指标目标目标达成达成状况状况备注备注C1市场分析新机种或客户数量增加-中国3个/年C2订单处理及客户特殊要求识别订单评审准时率100%C3过程设计与开发PPAP通过合格率90%C4产品制造面板良品率97.8%生产计划准时完成率100%C5产品交付非汽车产品准时交

20、付率100%汽车产品准时交付率100%额外运费0元/月C6客户服务客户满意度95分以上注：代表仅针对汽车产品而言，其它非汽车产品不作要求。注：代表仅针对汽车产品而言，其它非汽车产品不作要求。公司通公司通过过过过程程KPIKPI，衡量各个体系，衡量各个体系过过程的效率，程的效率，实际过实际过程程KPIKPI数据，反映数据，反映过过程效程效率达到率达到预预期目期目标标。 。10.10.过程效率的衡量（过程效率的衡量（1/31/3）17过程过程编号编号过程名称过程名称绩效指标绩效指标目标目标达成达成状况状况备注备注M1经营计划总生产计划达成率90%M2管理评审管理评审的实施100%M3内部审核内审计

21、划完成率100%M4纠正预防措施工程异常联络书准时结案率100%10.10.过程效率的衡量（过程效率的衡量（2/32/3）18过程过程编号编号过程名称过程名称绩效指标绩效指标目标目标达成状况达成状况备注备注S1文件和记录管理文件有效率（抽查）100%S2人力资源管理培训合格率100%人员离职率5%2 2个月未达成个月未达成员工满意度75%S3供应商管理和采购采购物料准时交付率100%1 1个季度未达成个季度未达成超额运费0元/月受入检查合格率97%S4设备及治具管理过程设备故障率1.22%4 4个月未达成个月未达成S5实验室管理计测器校正准时完成率100%S6检验过程QA出货检验合格率99%3

22、 3个月未达成个月未达成客户投诉损失率300PPM5 5个月未达成个月未达成客户投诉件数12不良损失率5.31%9 9个月未达成个月未达成S7仓库管理账、物一致率（抽查）100%库存周转天数58天1 1个月未达成个月未达成10.10.过程效率的衡量（过程效率的衡量（3/33/3）19内部符合性：从内部符合性：从进进料、巡料、巡查查状况、以及最状况、以及最终检验终检验、出、出货货状况来看，状况来看，品品质质状况基本状况基本稳稳定，未出定，未出现现批量性异常，一些批量性异常，一些细节细节上有出上有出现现不不良，也有收到良，也有收到顾顾客的投客的投诉诉, ,针对针对近年来所近年来所发发生的不符合事生

23、的不符合事项项都都作了相作了相应应的改善与的改善与预预防防, ,相关部相关部门门作了作了检讨检讨分析分析, ,推推进进内部改善，内部改善，产产品品品品质质得到提升。得到提升。11.11.产品符合性产品符合性20无现有操作更改和新设施的导入以及新产品的开发12.12.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估21发生日期发生日期机种名机种名客户名客户名不良内容不良内容不良数不良数对应进度对应进度2016/10/13机种AA花屏1P已结案2016/10/17机种BA背光源不良1P已结案2016/10/22机种CB黑屏不良1P已结案2016/

24、10/26机种DB残影1P已结案2016/12/7机种EC画面异常1P已结案1 1）客户投诉（）客户投诉（5 5件）件）发生日期发生日期机种名机种名客户名客户名不良内容不良内容不良数不良数对应进度对应进度2016/10/13机种FA异物1P已结案2016/11/3机种GA显示异常1P已结案2017/3/17机种HB亮度不均1P已结案2 2）客户反馈（）客户反馈（3 3件）件）2016年10月-2017年8月,我司共收到客户投诉共5次，所有顾客抱怨都有通过邮件的方式将纠正预防措施通报给顾客,并有召开内部品质检讨会分析改善并回复给客户，其纠正预防措施上是有效的。13.13.顾客满意和有关相关方的反

25、馈（顾客满意和有关相关方的反馈（1/31/3）22FY17FY17无车载客户监察无车载客户监察客户监察结果客户监察结果 13.13.顾客满意和有关相关方的反馈（顾客满意和有关相关方的反馈（2/32/3）23顾客满意度调查顾客满意度调查 FY17FY17目标目标FY17FY17实绩实绩达成率达成率达成状况达成状况95分以上89分93.7%1.对于不满意的项目我司已通过电话沟通或邮件的方式将改善措施通报给了客户,客户基本上是接受的。2. 目前汽车客户没有在线门户，没有记分卡。3.保修绩效：公司目前的产品，客户没有要求保修。公司针对NTF制定了作业文件，目前正在落实管理要求，今后客户有在合同中确定保

26、修要求的，一一遵照合同约定进行落实。13.13.顾客满意和有关相关方的反馈（顾客满意和有关相关方的反馈（3/33/3）24项项目目4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月MTTR（平均维修时间）目标40 40 40 40 40 实绩19 28 26 20 21 MTBF（平均故障间隔时间）目标1300 1300 1300 1300 1300 实绩1823 4358 2531 1975 1487 OEE(全局设备效率）目标65.0%65.0%65.0%65.0%65.0%实绩67.3%67.5%83.8%89.8%82.2%预防性维护符合性指标目标90.0%90.0%90.0%90.0

27、%90.0%实绩100.0%100.0%100.0%100.0%95.0%2017年6月份，按照IATF16949要求更新体系后，新增了OEE、MTBF、MTTR目标，初步数据统计为5个月，通过评估，全面设备维护过程有效。14.14.设备维护目标的绩效评审设备维护目标的绩效评审2515.15.通过风险分析（如通过风险分析（如FMEAFMEA）识别的潜在使用现场失效标识）识别的潜在使用现场失效标识本公司不担本公司不担负产负产品品设计责设计责任，通任，通过过PFMEAPFMEA分析，分析，对对本公司本公司10.410.4英寸英寸产产品相关品相关的外形尺寸：的外形尺寸： 180180* *23023

28、0* *10.5 10.5 和和2 2项项特殊特性特殊特性项项目的潜在目的潜在现场现场失效分析失效分析组织组织CFTCFT进进行了分析，共分析出了行了分析，共分析出了1212个可能的失效模式，个可能的失效模式，对这对这些失效，根据些失效，根据产产品品风险风险程度，程度，针对现对针对现对高高风险风险的失效确定了必要的的失效确定了必要的预预防措施和探防措施和探测测措施，措施，这这些些措施被有效的列入到控制措施被有效的列入到控制计计划中，作划中，作为产为产品制造品制造过过程的控制方法、防程的控制方法、防错错手段。手段。 产产品交付后品交付后发发生生这这些分析到的可能的潜在的些分析到的可能的潜在的现场

29、现场失效，包括主要有残影、失效，包括主要有残影、黑屏、画面异常、异物、黑屏、画面异常、异物、显显示异常在内的共示异常在内的共5 5件次，潜在的件次，潜在的现场现场失效没有造成失效没有造成安全及安全及环环境的影响，通境的影响，通过评过评估，体系运作有效，未造成影响。估，体系运作有效，未造成影响。26公司制造的模公司制造的模组产组产品，品，发发生生实际实际的的现场现场失效分析主要有花屏、背光源不良、失效分析主要有花屏、背光源不良、黑屏、残影、画面异常、异物、黑屏、残影、画面异常、异物、显显示异常、亮度不均共示异常、亮度不均共8 8件次，件次，这这8 8件次件次实际实际的的现场现场失效相关部失效相关

30、部门门及及时组织时组织了分析，并及了分析，并及时时采取了有利于客采取了有利于客户户的措施的措施进进行行处处理，各失效理，各失效问题问题均已均已结结案，案，实际实际的的现场现场失效失效对质对质量造成的影响得到妥善解量造成的影响得到妥善解决，没有决，没有对对安全及安全及环环境造成影响，通境造成影响，通过评过评估，体系运作有效，未造成安全或估，体系运作有效，未造成安全或环环境影响。境影响。16.16.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响实际使用现场失效及其对安全或环境的影响27NO.NO.项目项目预定预定完成时间完成时间状况确认状况确认完成完成状况状况1新设备投入，扩大产能新设备投入，扩大产能TF

31、T注入机 激光液晶修复装置 划线分割机 老化实验设备2016年6月2016年6月2016年7月2016年7月2016年6月2016年6月*2016年9月*2016年9月2LCDLCD销售最大化销售最大化 （总生产（总生产/ /前期比前期比: 94.4%: 94.4%）1.野洲TFT的增产对应 （总生产/前期比: 223.9%）2.扩大中国国内KCST商流（总生产/前期比: 153.1%）3.GTP产品的SKC移管（总生产: +21,260kRMB）2017年3月总生产/前期比: 106.8%3车载品种订单增加车载品种订单增加车载产品销售额占KCST总销售额：FY16实绩：2.91% FY17预

32、定：26.09%2017年3月车载品销售额占KCST总销售额：33.96%备注：划线分割机 、老化实验设备的生产能力没有问题，因此导入推迟。17.FY1717.FY17管理评审的输出项目跟进管理评审的输出项目跟进28过过程程编编号号过过程名称程名称责责任部任部门门绩绩效指效指标标目目标标计计算方法算方法频频次次C1产品和服务的要求事业统括 订单评审准时率100%准时评审次数总评审次数100%1次/月C2过程设计与开发商品开发 PPAP通过合格率90%PPAP通过次数PPAP提交次数100%1次/年C3产品制造制造部面板良品率99%各工程良品率乘积1次/月制造部生产计划准时完成率100%出荷实绩

33、数出荷计划数100%1次/月C4产品交付事业统括 非汽车产品准时交付率100%准时交付数应交付总数100%1次/月事业统括 汽车产品准时交付率100%准时交付数应交付总数100%1次/月事业统括 额外运费0元/月 1次/月C5客户服务品质保证 客户满意度95分 调查分数平均1次/年品质保证 客户投诉损失率300PPM投诉金额总生产金额*100%1次/月品质保证 客户投诉件数4件投诉件数合计1次/月顾顾客客导导向向过过程（程（COPCOP） ）18.FY1818.FY18的过程绩效目标的过程绩效目标(1/3)(1/3)29过过程程编编号号过过程名称程名称责责任部任部门门绩绩效指效指标标目目标标计计算方法算方法频频次次M1