【表格】公司管理流程与权限表(新版)

1、*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管理理中中心心财财务务管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班综综合合管管理理战略及战略规划整体战略规划审议监督审核 执行拟订执行执行 执行

2、 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行经营目标与计划集团年度目标与计划审议监督审核 执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行财务管理中心参与和协助经营目标管理总部职能部门年度目标备案审批监督审核监督拟订执行跟踪执行执行跟踪执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行总部职能部门年度计划备案审批监督审核执行跟踪拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行总部业务部门年度目标备案审批监督审核监督执行跟踪跟踪执行 执行总部业务部门年度计划备案审批监督审核监督执行跟踪

3、跟踪 跟踪 跟踪跟踪拟订执行拟订执行下属子公司年度目标备案审批监督审核监督拟订执行跟踪跟踪执行 执行 执行 执行 执行 执行下属子公司年度计划备案审批监督审核监督执行跟踪跟踪 跟踪 跟踪跟踪拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行组织机构与职能总部职能部门的新增、合并、删减、分拆审议 审核 审核 审核拟订执行执行 执行 执行 执行 执行人力资源管理中心在机构调整、职能调整中起协助、参与作用业务部门的新增、合并、删减、分拆审议 审核 审核 审核拟订执行执行 执行业务部门内部机构的新增、合并、删减、分拆备案 审批 审核 审核拟订执行拟订执行*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理

4、内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管理理中中心心财财务务管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班下属子公司的新增、合并、删减、分拆审议 审核 审核 审核拟订执行执行下属子公司内部机构的新增、合并、删减、分拆备案 审批 审核

5、审核拟订执行执行 执行 执行 执行 执行集团、子公司部门职能拟订、修订备案 审核 审核拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行集团、子公司组织结构图备案 审核拟订机构、职能调整年度报表（含子公司）制订制度建设集团公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则审议执行审核执行审核执行执行拟订子公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则审议 审核审核执行协助拟订执行子公司股本超过集团公司净资产的20%时，需经股东会审议集团制度建立规划、制度需求审批 审核 审核 拟订其他部门可以向企业管理部提出制度需求集团职能管理基本制度审议 审核审核执行审核审核执行拟订执行拟订

6、执行拟订执行拟订执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行企业管理部的制度需自己拟订集团职能部门内部制度审批审核执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行集团业务管理制度审批 审核 审核拟订执行拟订执行综综合合管管理理组织机构与职能人力资源管理中心在机构调整、职能调整中起协助、参与作用*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管理理中中心心财财务务管管理理中中心

7、心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班子公司职能管理基本制度审批 审核 审核 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行子公司操作管理制度备案审批拟订执行执行 执行 执行 执行 执行公文管理集团总部公文审批拟订子公司公文拟订审核审批 执行 执行 执行 执行 执行企业文化建设企业远景、使命、企业精神、核心价值观等核心理念审批执行审核执行执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执

8、行 执行 执行 执行 执行企业文化宣传审批拟订执行企业形象建设审批执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行企业文化文章、资料学习审批执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行集团统一文化活动审批执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行会议决议董事会决议审议监督拟订 执行执行跟踪执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行总裁办公会决议拟订审议监督执行监督执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行职能部门会议决议备案执行 执行 执行 执行

9、 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行相应职能部门拟订相应副总或总监审批知识产权知识产权管理审议审批拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行综综合合管管理理制度建设*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管理理中中心心财财务务管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业

10、业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班法律事务法律事务处理审批 审核拟订执行人力资源管理岗位编制集团董事、监事岗位编制审议 审核 拟订集团高层岗位编制审议 审批 执行拟订 执行集团总部中层、基层岗位编制审批执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行子公司高层、中层岗位编制审批拟订执行执行 执行 执行 执行子公司基层岗位编制审批拟订审核建议执行建议执行建议执行建议执行建议执行集团、子公司岗位编制图审批拟订岗位、编制调整月度报表（含子公司）制订岗位职责集团高层岗位职责审批拟订执行执行

11、 执行 执行 执行 执行 执行 执行集团总部中、基层岗位职责审批执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行子公司高层岗位职责审批拟订执行执行子公司中层岗位职责审批审核执行 执行拟订执行子公司基层岗位职责备案审核拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行综综合合管管理理*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管理理中中心心财财务务管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采购购

12、管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班职务说明书审批拟订招聘、人事调整集团董事、监事审议 提名总裁提名审议执行集团副总裁、财务总监、总监审议 审核 提名执行集团总部中、基层员工备案 审批执行 审核 执行 执行 执行 执行 执行 执行部门负责人提名子公司总经理审议 审核 提名执行子公司财务负责人备案 审批审核 提名执行子公司副总经理备案 审批提名审核执行执行子公司部门经理备案 审批审核提名执行执行 执行 执行子公司总经理提名子公司基层管理人员审

13、批审核提名执行建议建议建议直接上级有建议权子公司普通员工审核审批 提名 提名 提名 提名 提名注：子公司人事部提名、主管副总或经理审核、总经理审批人事调整月报表制订人力资源管理岗位职责*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管理理中中心心财财务务管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理

14、品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班培训集团年度培训计划、预算审批 审核执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行集团各部门、子公司可以根据需求提出培训需求计划、预算内单项培训审批执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行计划、预算外培训审批 审核执行拟订执行执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行集团各部门、子公司提供培训支持考核、奖惩制度与方案集团总部员工审议 审核 审核拟订执行子公司员工备案 审批拟订执行考核、奖惩总裁拟订审议集团副总裁、财务总监

15、、总监审批 拟订执行集团总部中、基层员工审批审核部门负责人拟订子公司总经理、财务负责人审批 审核拟订执行子公司副总经理审批审核执行拟订直接上级有建议权、人事部门审核、总经理审核或审批子公司部门经理审批审核执行拟订子公司基层管理人员审批审核执行审核拟订 拟订 拟订 拟订 拟订子公司普通员工审核审批 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订人力资源管理*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管

16、理理中中心心财财务务管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班集团总部考核月报表、奖惩月报表制订 备案子公司考核月报表、奖惩月报表制订 备案薪酬制度与方案董事、监事薪酬方案及薪酬审议 拟订执行集团其它薪酬方案、子公司薪酬方案审议 审核 审核拟订执行员工薪酬定级集团总裁拟订审议执行集团副总裁、财务总监、总监、子公司总经理、子公司财务负责人审议 审核 拟订执行集团其他员工备案 审批拟订执行注：直接上级有

17、建议权子公司基层管理人员备案 审批拟订执行注：直接上级有建议权子公司普通员工备案 审批拟订执行审核建议建议建议注：直接上级有建议权，由总经理审批薪酬计算与发放集团总部员工审批 审核拟订审核发放注：出薪酬月报表子公司员工审批 审核拟订审核发放行政管理办公纪律集团总部执行审批执行执行拟订执行监督执行 执行 执行 执行 执行 执行人力资源管理考核、奖惩*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资

18、资源源管管理理中中心心财财务务管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班子公司审批审核监督拟订执行拟订拟订考勤集团总部员工备案执行 备案子公司员工监督 备案执行 执行 执行 执行集团总部考勤月报表制订 备案子公司考勤月报表备案制订 制订制订出差集团总部员工审批审核监督根据工作需要，由出差人拟订部门负责人审核子公司员工备案监督审批总部员工请假时间2天审批 备案 审批 审批 审批 审批 审批 审批本人申

19、请部门负责人审批时间2天审批审核 备案监督审核 审核 审核 审核 审核 审核本人申请部门负责人审核子公司员工请假时间2天备案监督审批 审批 审批本人申请部门负责人审批2天时间5天备案监督审批审核 审核 审核本人申请部门负责人审核5天审批备案监督审核审核 审核 审核本人申请部门负责人审核办公环境集团总部审批拟订执行行政管理办公纪律*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管理理中中

20、心心财财务务管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班子公司审批拟订执行子公司可提建议公文集团总部审批拟订子公司拟订审批公关/接待集团总部审批拟订 备案相关部门建议相关部门执行子公司重要客人审核 备案拟订执行会议、后勤、订票等服务集团总部服务子公司服务办公用品集团总部审批执行当事部门或人员可申请子公司审批审核执行申请 申请 申请 申请 申请网络、电话服务集团、子公司审批审核执行当事部门或人员申请档案

21、管理与服务集团、子公司提交 提交提交执行服务监督提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交用车集团、子公司审核执行当事部门或人员申请印章服务公司印章审批 审核执行当事部门或人员申请行政管理办公环境*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管理理中中心心财财务务管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务

22、务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班集团投融资管理固定资产购置、转让、处置额度净资产额的20%审议审核监督审核审核执行拟订执行执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督审核审核执行拟订执行执行额度净资产额的5%审批拟订执行执行兼并、收购等对外投资额度净资产额的20%审议审核监督审核审核执行拟订执行执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督审核审核执行拟订执行执行额度净资产额的5%审批拟订执行执行股权转让集团公司审议审核监督审核 执行拟订执行执行担保、抵押额度净资产额的20%审议

23、审核监督审核审核执行拟订执行执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督审核审核执行拟订执行执行额度净资产额的5%审批拟订执行执行企业借款、银行贷款额度净资产额的20%审议审核监督审核审核执行拟订执行执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督审核审核执行拟订执行执行额度净资产额的5%审批拟订执行执行*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管理理中中心心财财务务管管理理中中

24、心心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班财务管理预算年度预算审议 审核审核执行审核执行执行 执行拟订执行监督执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行决算年度决算审议 审核审核执行审核执行拟订执行监督利润分配审议 审议 审核 审核拟订执行资金计划审批 审核 审核拟订执行会计核算方法审批 审核拟订执行会计报表备案 审核 审核 备案拟订审计审核规范后，考虑设立审计部门日常经营性现金支出预算内

25、审批拟订预算外审批 审核拟订员工工作借款额度2万审批 审核审核执行当事部门或人员申请额度2万审批审核执行应收票据、帐款处理额度10万审批 审批拟订执行*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管理理中中心心财财务务管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产

26、副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班额度10万审批拟订执行呆帐、问题帐款处理额度10万审批 审批拟订执行额度10万审批拟订执行资产管理实物资产执行帐目资产执行营销管理集团年度营销总规划国内市场审批 审核审核监督拟订执行国际市场审批 审核审核监督拟订执行品牌建设与管理国内品牌审批 审核拟订执行企业的国际知名度审批 审核拟订执行营销网络建设国内市场审批 审核审核监督拟订执行国际市场审批 审核审核监督拟订执行价格策略国内市场审批 审核 监督审核拟订执行国际市场审批 审核 监督审核拟订执行财务管理应收票据、帐款处理*集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表管管理理内

27、内容容集集团团公公司司总总部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司备备注注类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁总总裁裁办办公公会会企企业业管管理理部部人人力力资资源源管管理理中中心心财财务务管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采购购管管理理中中心心研研发发中中心心国国内内业业务务部部国国际际业业务务部部总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课生生产产副副总总经经理理生生产产管管理理课课生生产产线线课课/ /组组/ /班班大型销售合同（100万元以上）大于等于规定价执行 执行小于规定价审核拟订执行销售情报收集 收集月度销售计划审批拟订执行 执行备案销售订单拟订 拟订备案销售月报表制订 制订技术