股东大会通知

1、i股东大会通知【第 1 1 篇】股东大会通知司（以下简称“公司”）第董事会会议决定于年月日在议室召开公司度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议基本情况：1 1、股东大会届次：度股东大会。2 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第董事会第会议审议通过，同意召开本次股东大会。3 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4 4、会议召开的日期、时间：年月;5 5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（

2、现场投票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6 6、会议出席对象：1在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为，登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。22公司董事、监事和高级管理人员。3公司聘请的律师。7 7、会议召开地点：二、会议审议事项：1 1、年度董事会工作报告；2 2、年度监事会工作报告；3 3、年度财务决算报告；4 4、年年度报告及摘要；5 5、年度利润分配方案；6 6、关于续聘财务审计机构的议案。三、会议登记办法：1 1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登

3、记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。2 2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；3 3、个人股东亲白出席会议的，提交本人身份证；4 4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续；5 5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。6 6、登记时间：37 7、登记地点：四、注意事项：1 1、本次股东大会会期半天。2 2、会议联系人：3 3、联系电话：4 4、

4、联系传真:5 5、通讯地址：6 6、邮政编码：特此公告。董事会【第 2 2 篇】股东大会通知各位股东：按照本公司章程规定，经村商业银行股份有限公司第届董事会研究，决定召开村商业银行股份有限公司 2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、会议时间2020 年 4 4 月 1212 日（星期六）上午 9:309:30（9:109:10 开始凭身份证件签到），时间半天。4二、会议地点商银行二楼会议室三、会议审议事项（一）审议2020 度董事会工作报告；（二）审议2020 度监事会工作报告；（三）审议2020 度利润分配方案；（四）审议2020 度财务预算执行情况及 2020年财务预算方案（五）

5、审议2020 度股金分红方案（六）审议商银行 2020 度财务审计报告四、会议出席对象（一）我行全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是我行的股东。（二）我行董事、监事及高级管理人员（三）我行聘请的律师五、联系方式联系人：联系电话：传真：联系地址：邮政编码：村商业银行股份有限公司董事会5二 O O 年三月一日【第 3 3 篇】股东大会通知鉴于依法整体变更为兹定于 2020 年 1212月 1010 日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况1 1、会议召集人：公司执行董事；2 2、会议召开时间：2020年 12

6、12 月 1010 日上午 9:00;9:00;3 3、会议召开地点：4 4、会议召开方式：现场会议；5 5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；二、会议审议事项1 1、审议关于筹建工作的报告；2 2、审议关于设立费用的报告；3 3、审议章程；4 4、审议关于组建有限公司第一届董事会的议案；5 5、审议关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案；6 6、审议关于组建股份有限公司第一届监事会的议案；7 7、审议关于选举第一届监事会非职工监事的议案；8 8、审议股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议6事规则;9 9、审议对外投资管理制度、关联决议决策制度、对外担保管理制度

7、、投资者关系管理办法；1010、审议关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案；1111、审议关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案；1212、审议关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案；1313、需要审议的其他事项。三、出席会议的对象1 1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；2 2、股份公司第一届董事会候选人、 第一届监事会股东代表监事候选人、 第一届监事会职工代表监事；3 3、四、参加会议登记办法1 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2020 年 1212 月 1010 日上午：0000 前在会场签到。2 2、白然人股东亲白出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的， 该股东代理人应出示委托