唐山银通典当有限公司章程

1、唐山银通典当章程第一章 总那么第一条 本章程依据中华人民共和国有关法律、 法规和 政策制定。本章程是唐山银通典当 以下简称公司 的最高准那么。第二条 公司依法经营， 自负盈亏， 享有独立的民事权 利，独立承当民事义务。第三条 公司注册登记的名称为： 唐山银通典当有限公 司。第四条 公司注册地址：遵化市文茂大街 8 号。第五条 公司经唐山市工商行政管理局注册登记， 依法 成立并具有法人资格，注册资本为人民币 2080 万元。第二章 业务经营范围第六条 公司经营以下全部业务：一 动产质押典当业务；二 财产权利质押典当业务；三 房地产外省、自治区、直辖市的房地产或未取 得商品房预售许可证的在建工程除

2、外抵押典当业务；四 限额内绝当物品的变卖；五 鉴定评估及咨询效劳；六 商务部依法批准的其他典当业务第三章 股东出资方式和出资额第七条 本公司总股本 2080 万元人民币。股东为五 家，其中：唐山冀东起重安装， 法定代表人温红武， 出资人民币现金 894.40 万元，占注册资本的 43%；遵化市 天一医药有限责任公司，法定代表出资人民币现金 249.60 万元，占注册资本的 12%；遵化市遵化镇王志芹出资人民币 现金 416.00 万元，占注册资本的 20%；遵化市路南街道办事 处东环社区建滨路雷晓出资人民币现金 312.00 万元，占注 册资本的 15%；遵化市路北街道办事处海泉社区张玉珍出资

3、 人民币现金 208.00 万元，占注册资本的 10%。第四章 股东的权利和义务第八条 股东享有以下权利一按照出资比例分取红利；二优先购置其他股东转让的出资；三优先购置公司新增的注册资本；四参加股东会并根据其出资额享有表决权；五查阅股东会会议记录和公司财务会计报告， 监 督公司经营，提出建议或质询；六选举和被选举为董事会成员、监事会成员；七依照法律、 法规及章程的规定转让全部或局部 出资；八公司终止后，依法享有公司的剩余财产；九公司章程及有关规定的其他权利。第九条 股东负有以下义务：一遵守公司章程；二交纳所认缴的出资；三以其所认缴的出资额承当公司的债务；四股东在公司核准登记后，不得抽回其出资；

4、五公司章程规定的其他义务。第五章 股东转让出资的条件第十条 股东向股东以外的人转让其出资时， 必须经全 体股东过半数同意，不同意的股东应当购置该转让的出资， 如果不购置该转让的出资，视为同意转让。经股东同意后， 在同等条件下，其他股东对该出资有优先购置权。第六章 公司的机构及其产生的方法职权、议事规那么第十一条 公司依照?公司法?规定，由全体股东组 成股东会，股东会是公司的权力机构，行使以下职权：一决定公司的经营方针和投资方案；二选举和更换董事、决定董事的有关报酬事项；三选举和更换由股东代表出任的监事， 决定有关 监事的报酬事项；四审议批准董事会或者董事的报告；五审议批准监事会或者监事的报告；

5、六审议批准公司的年底财务预算方案、决算方 案；七审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案；八对公司增加或者减少注册资本做出决议；九对股东向股东以外的人转让出资做出决议； 十 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和 清算等事项做出决议；十一 修改公司章程；十二 公司章程规定需由股东会做出决议的其他事 项。第十二条 股东会议事规那么：一股东会由股东按照出资比例行使表决权；二股东会的首次会议由出资最多股东召集和主 持，依照?公司法?规定行使职权；三股东会议会为定期和临时会议，定期会议每 年至少召开一次。 代表四分之一以上表决权的股东、 三分之 一以上的董事或监事， 可以提议召开临时股东会议。 股东

6、会 议由董事会召集， 董事长主持， 董事长因特殊原因不能履行 职务时，由董事长指定其他董事主持。四召开股东会会议，应当于会议召开十五日以 前通知全体股东、 股东会应当对所议事项的决定做成会议记 录，出席会议的股东应当在会议记录上签名 ;五 股东会对公司增加或减少注册资本、分立、 合并、 解散或变更公司形式做出决议， 必须经代表三分之二 以上表决权的股东通过。六修改公司章程的决议，必须经三分之二以上 表决权的股东通过。第十三条 公司设立董事会，董事会为股东会的执行机 构， 其成员由股东会选举产生。 董事会设董事长一人， 董事 长由董事会选举产生。第十四条 董事会对股东会负责，行使以下职权：一负责

7、召集股东会，并向股东会报告工作；二执行股东会的决议；三决定公司的经营方案；四制订公司的年度财务预算方案、决算方案；五制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；六制订公司增加或者减少注册资本的方案；七拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散 的方案；八决定公司内部管理机构的设置；九聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名， 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；十 制订公司的根本管理制度；十一 公司或股东会赋予的其他权利第十五条 董事任期每期每届不得超过三年， 可连选连 任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第十六条 董事会会议由董事长召集和主持； 董事长因 特殊原因不能履行职务时

8、， 由董事长指定其他董事召集和主 持；三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。第十七条 召开董事会会议， 应当于会议召开十日以前 通知全体董事。董事会应当对所议事项的决定做成会议记 录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第十八条 公司设经理， 由董事会聘任或解聘， 经理对 董事会负责，行使以下职权：一支持公司的经营管理工作， 组织实施董事会 决议；二组织实施公司年度经营方案；三拟订公司内部管理机构设置方案；四拟订公司的根本管理制度；五制定公司的具体规章；六提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人；七聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。八公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董

9、事会会议：第十九条 公司不设监事会， 设监事一名， 董事、 经理 及财务负责人不得兼任监事。第二十条 监事的任期每届为三年， 监事任期届满， 可 连选连任。第二十一条 监事行使以下职权：一检查公司财务；二对董事、 经理报告公司职务时违反纪律、 法 规或者公司章程的行为进行监督；三当董事和经理行为损害公司的利益时， 要求 董事和经理予以纠正；四提议召开临时股东会；五公司章程规定的其他职权。 监事列席董事会会议。第七章 公司的法定代表人第二十二条 董事长为公司的法定代表人，董事长行使 以下职权：一主持股东会和召集、主持董事会会议；二检查会议决议的实施情况。第八章 公司的利润分配方法第二十三条 公司

10、的税后利润按以下顺序分配：一 弥补上一年度公司亏损；二提取法定公积金；三提取法定公益金；四支付股利。第九章 公司的解散事由与清算方法第二十四条 公司有以下情形之一时， 予以终止和清算；一 因不可抗拒迫使公司无法继续经营；二 股东大会决定解散；三公司因违反国家纪律、 行政法规被依法撤消；四因公司合并或者分立需要解散；五公司章程规定的营业期限届满或者公司章程 规定的其他解散事由出现时。第二十五条 公司依照前条第一项、第二项规定解散 的，应在十五日内成立清算组织， 清算组织由股东代表组成。 公司依照前条第三项解散， 由有关主管机关组织有关人员成 立清算组织进行清算。第二十六条 清算组织在成立之日起十

11、日内通知债权 人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。 债权人应当自接 到通知书之日起三十日内， 未接到通知书的自第一次公告之 日起九十日内向清算组织申报债权。第二十七条 清算组织在清算期间行使以下职权：一 清理公司财务， 分别编制资产负债表和财产 清单；二通知或公告债权人；三处理和清算有关的公司未了结的业务；四清缴所欠税款；五清理债权、债务；六处理公司清偿债务后的剩余财产；七代表公司参与民事诉讼活动。第二十八条 清算组织在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后， 制定清算方案， 并报股东大会或有关主管 机关确认。公司财产能够清偿债务的， 分别支付清算费用、 职工工 资和劳动保险费用，缴纳所欠税款、清偿公司债务。公司财产按照前款规定清偿的剩余财产， 按照股东的出 资比例分配， 清算期间， 公司财产未按前第二款的规定清偿 前，不得分配给股东。第二十九条 清算组织在发现公司财产缺乏清偿公司 债务时，停止清算，并向法院申请破产。第三十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报 告，报股东会或者有关主管部门确认， 并报送公司登记机关、 申请公司注销登记，公告公司终止。第十章 附 那么第三十一条 本章程