设执行董事和监事章程

1、精选优质文档-倾情为你奉上 在此键入公司名称章 程第一章 总 则 第一条 根据中华人民共和国公司法和国家有关法律、行政法规的规定，并经公司股东会决议，制定本章程。 第二条 公司名称： 第三条 公司住所： 第4条 公司申请登记的经营范围为： 第五条 公司经 市工商行政管理局注册登记成立。第二章 股东第六条 公司股东共 个，其名称与住所分别如下：股东姓名或名称住所 第七条 股东享有以下权利：(一)有通过股东会会议对公司的事务按出资比例进行表决的权利；(二)有选举和被选举为公司董事、监事的权利；(三)有按出资比例分取红利的权利；(四)有对公司的日常管理及经营活动进行监督、查询和质询的权利； (五)有

2、新增资本时按出资比例优先认缴出资的权利；(六)有按照规定转让出资的权利； (七)有公司解散清算后按出资比例分配剩余资产的权利； （八）公司法和其他法律法规赋予的其他权利。第八条 股东应当履行下列义务：(一)有按章程规定缴纳所认缴的出资的义务；(二)有以非货币出资的实际价额显著低于章程所定价额的，承担补交其差额的义务；(三)有以认缴的出资比例对公司承担责任的义务；(四)有公司成立后不得抽回出资的义务； (五)有遵守公司章程，保守公司秘密的义务； (六)有支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司发展的义务； （七）有遵守公司法和其他法律法规规定的义务。 第九条 股东按照出资比例分配公司利润、按

3、认缴的出资比例承担民事责任。 第十条 自然人股东死亡后，其合法继承人均可以书面申请成为股东，由公司记入股东名册、签发出资证明书、修改章程中关于股东及其出资额的记载（不需再由股东会表决）、并办理股东变更登记。 如继承人属于限制民事行为能力人或者无民事行为能力人，由其监护人代为行使股东权利、承担股东义务，并按该继承人认缴的出资，以该继承人的财产承担民事责任。 如不愿意成为股东的，其股份由同一继承顺序的、愿意成为股东的其他继承人或公司股东收购，也可以转让给股东之外的其他人，收购或转让参照公司法关于股权转让的规定执行。 第十一条 股东之间或股东与其他人之间转让股份按公司法第七十二条第一、二、三款规定执

4、行。第三章 注册资本及股东的出资方式、出资额和出资时间第十二条 公司注册资本总额为 万元人民币，其中各股东出资额、出资方式、出资时间及所占比例如下： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资时间 出资方式现金出资现金出资现金出资第四章 公司机构及其产生办法、职权、议事规则 第一节 股东会 第十三条 公司股东会由全体股东组成，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案

5、和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程； （十一）对公司对外担保、转投资、变更公司登记事项作出决议； （十二）公司章程规定的其他职权。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第十四条股东会会议作出决议按股东出资后所持股份比例进行表决。 各股东按出资的股份，人民币每一元为一个表决权。 在选举董事、监事时，每一股东可以将所有表决权集中投给一位候选人，也可以分散后分别投给多个候选人，或者只表决

6、部分表决权，保留部分表决权。 在通过某一项议案时，可以将表决权全部进行表决，也可以只表决部分表决权，保留部分表决权。 在每一轮选举或每一项议案表决时，每一位股东的表决权只能行使一次。 第十五条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式、延长营业期限的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 除前款决议事项外的其他决议，需经代表二分之一以上表决权的股东通过。 第十六条股东会于每年召开一次定期会议。公司应当把上一年度财务会计报告在定期会议召开前十五日送交各股东。 经代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事提议，应当召开临时会

7、议。 公司首次会议应由全体股东出席始得召开，除此之外，公司定期会议或临时会议须有代表三分之二以上表决权的股东出席始得召开。 第十七条公司首次会议由出资最多的股东召集和主持，除此之外，股东会会议由执行董事主持。 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持，并可以提出议案。第十八条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。拒绝签名的，视为弃权。第二节 执行董事第十九条公司不设董事会，设执行董事壹名，由股东会会议选举产生。 各

8、股东均有权提名一位候选人，经股东会会议无记名投票选举，获得表决权数额最多的当选。如两位以上的候选人获得数额相等的表决权，对得数相等的候选人重新选举。第二十条 执行董事任期三年，自公司成立之日起计算，任期届满，可以连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第二十一条 执行董事对股东会负责，行使下列职权；（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、

9、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）决定聘用或解聘承办审计业务的会计师事务所； （十二）公司股东会授予的其他职权。 第三节经理 第二十二条本公司设经理壹名，由执行董事兼任，同时行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司

10、副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 第四节监事 第二十三条 公司不设监事会，设监事壹名，由股东会会议选举产生。 监事由股东提名候选人，各股东均有权提名一位候选人，经股东会会议无记名投票选举，按获得表决权多少的先后顺序产生。如有两位以上的候选人获得数额相等的表决权，对得数相等的候选人重新选举。增选或者改选监事，按前款规定执行。第二十四条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、

11、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行召集和主持股东会会议职责时，召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（七）公司股东会授予的其他职权。 第五章 公司法定代表人 第二十五条 本公司法定代表人为执行董事，其产生条件、方式、程序及工作职权与执行董事相同，与执行董事一并选举产生，并可以同时行使经理职权。第六章 附则第二十六条 公司营业期限为 年，自营业执照核发之日起计算。 第二十七条 公司股东会表决通过每笔对外担保或转投资数额由股东会确定。但是，对外担保累积总额不得超过公司净资产，转投资累积总额不得超过公司净资产的80%（以转投资所获利润再投资除外）。超出规定数额或比例，股东或者监事有权要求公司纠正。 第二十八条本章程条款变动，由执行董事提出修改草案，报股东会会议表决通过，报公司登记机关备案后生效。公司变更登记事项，应按规定申请变更登记，股东会会议通过的章程修改案或修改后的章程，报公司登记机关核准变更登记后生效。 第二十九条公司股东会会议通过的有关本公司章程的补充决议和其它文件，均为本公司章程的组成部分，其表决方法按修改章程办理。 第三十