牡丹江烟叶公司办事公开、民主管理工作方案

1、牡丹江烟叶公司办事公开、民主管理办法为深入贯彻落实科学发展观，充分发挥行业广大干部职工的积极性、主动性、创造性，以科学决策、民主决策、依法决策全面提升正规化建设水平，制定本办法。一、目的以推进办事公开、加强民主管理保证企业规范发展，通过办事公开、民主管理提醒各级领导干部慎重运用手中权力，通过办事公开、民主管理为科学决策、民主决策提供强力支撑，为推进企业健康有序发展提供决策辅助手段，全面提升牡丹江烟叶公司正规化建设水平。二、办事公开、民主管理的内容1、企业发展重大决策及制度的制定；2、人事任免及调动；3、大宗物资采购；4. 大额资金使用；5. 基建项目及烟叶基础设施建设。三、工作流程及办法（1）

2、 、企业发展重大决策及制度的制定1 .承办科室或指定承办人根据公司党组或经理办公会确9定的原则起草；2 .部门负责人审核后送主管副经理审核；3 .提交党组会或经理办公会讨论；4 .承办科室或指定承办人根据公司党组或经理办公会意见修改；5 .再次提请党组会或经理办公会讨论；6 .党组会或经理办公会讨论通过后由承办科室或指定承办人印制下发各所属单位及机关科室征求意见；7 .承办科室或指定承办人收集整理反馈意见并修改，修改后提请职工代表大会讨论；8 .职工代表大会讨论通过后，承办科室或指定承办人填写发文纸，由部门负责人签字后报主管副经理会签；9 .主管副经理会签后报经理签发；10 .办公室根据经理签

3、发的文件种类、数量制文下发。（2） 、人事任免及调动人事任免及调动根据需要及实际情况，民主推荐或组织举荐两种方式任选其一。但均需按党政领导干部选拔任用工作条例执行，财务、专卖、审计、监察、人劳部门负责人的任免，还需按中共黑龙江省烟草专卖局党组关于财务、专卖、审计、监察、人劳部门主要负责人任免审批程序有关规定的通知，履行相关程序。1 .经民主推荐或组织举荐的人事任免及调动事项，由人事部门负责人提交党组会讨论；2 .主管副经理根据党组会议确定的人选，与人劳、纪检部门联合进行考察，考察内容应包括：选票测评、组织了解、交换意见等程序，并形成考察报告提交党组会；3 .党组会议在听取考察报告的同时进行讨论

4、，确定公示人选；4 .人事部门根据党组会议确定的人选公示。公示应明确反映问题的渠道、联系人及联系方式；5 .公示期满党组会议汇总公示期间的反映情况，讨论决定人事任免及调动事项；6 .人事部门根据党组会议决议起草人事任免及调动文件，由部门负责人签字后报主管副经理会签，待主管副经理会签后报经理签发；7 .办公室根据经理的签发意见制文。人事任免由人事部门报主管处室备案，人事调动通过OA报省局审批后执行。（3） 、大宗物资采购1 .烟叶生产大宗物资由各烟叶分公司根据年度指令性计划，经烟农认可授权上报预算；2 .生产主管部门汇总后按批复的预算种类、数量、金额提交公司投资管理委员会讨论，通过后提交职代会讨

5、论；3 .生产主管部门按投资管理委员会和职代会（附会议记录复印件）讨论通过的种类、数量、金额起草请示，部门负责人签字、主管副经理会签后报经理签发；4 .办公室按经理签发意见，通过OA上报省局（公司）审批；5 .生产主管部门按省局（公司）批复的种类、数量，属于单一来源的，如省公司不组织两家烟叶公司集中招标采购，需向省公司呈文请示采购办法经批准后执行；非单一来源的，一律参与省公司有关部门组织的招标会；6 .生产主管部门根据招标结果，与中标厂家商谈合同条款。合同标的在300万元以上的报省公司法规处审核，并按审核意见修改；合同标的在300万元以下的报公司法规部门审核，并按审核意见修改；7 .合同修改后

6、，生产主管部门持法规部门出具的合同审核意见书报经经理授权的主管生产副经理签字，签字后到办公室用印。8 .计算机及相关设备的采购以年度预算为依据。采购前由办公室信息副主任提出申请，由主管副经理报公司投资管理委员会讨论；讨论通过事项，采购额在2万元以下的，通过OA中的计算机及相关设备购置申请流程上报省局科教处，经批准后组成三人采购组实施采购；采购额在2万元以上的，由承办人填写备案表，经理签字并附投资管理委员会会议记录报省公司备案，经批准后执行。（4） 、大额资金使用公司资金使用由经理一支笔签字把关。1 .资金使用，承办人应填写借（汇）款申请，附正规票据、合同、投资管理委员会或相关会议记录等要件，科

7、室负责人签字后报主管副经理签字；2 .主管副经理根据年度预算审核签字后送财务科初审、复核；3 .财务科依会计法及省局（公司）相关规定初审、复核通过后，报经理签字；4 .经理签字后送财务出纳处办理用款业务。（5） 、基建项目及烟叶基础设施建设基建项目及烟叶基础设施建设项目均由各分公司申请，企管科具体负责，但烟叶基础设施建设项目需经生产管理科审核并提出意见。1 .企管科根据各所属单位呈报的基建项目及烟叶基础设施建设项目审核并提出意见，经公司预算委员会讨论通过后上报预算；2 .经批准的预算项目，由各分公司呈报请示，企管科汇总，报公司投资管理委员会讨论；3 .讨论通过的项目，企管科审查相关概算，起草请示文件，部门负责人签字、主管副经理会签后报经理签发；4 .办公室根据经理签发意见，通过OA上报省局（公司）；5 .经省局（公司）批复的项目，企管科沟通经领导班子会议研究确定的招标公司并协同纪检监察部门参与招标；6 .企管科根据中标结果，协同招标公司、建设单位、承建单位协商合同相关条款，形成合同草稿；7 .合同标的在300万元以上的，报请省局（公司）法规处审核，企管科按意见修改后，由经理授权的主管副经理签字后到办公室用印；合同标的在300万元以下的，报公司法规部门审核，企管科按意见修改后，由经理授权的主管副经理签字后到办公室用印