员工职责及管理规章制度

1、深圳裕华电气设备员工职责及规章制度第一章总则为规范公司全体员工的行为和职业道德，保持良好的工作秩序和工作环境。根据中华人民共和 国劳动法的有关规定，与结合云南嘉瑞电气设备的实际状况 ，特制定本规定。本规定适用于深圳裕华电气设备部所有员工。第二章公司机构设置与岗位职责及制度公司的股东有： 陈丽芳、何舒雅、詹国根；陈丽芳任总经理，何舒雅任监事，詹国根任总工程师股东享受公司章程规定的权益和承担相应的义务。公司机构设置： 总经理、总工程师、财务部、业务部、采购部、行政部、生产部等主要职位与部门；总经理生产部1. 总经理岗位职责 由股东会聘任，对公司全体股东负责，具体职责如下 1）主持公司的全面管理工作

2、，组织实施股东会的决议、公司年度工作计划和中长期发展方案;2） 严格依照法律、法规和公司的管理制度，有效地实施公司经营计划，确保公司在政府部门、有关 企事业单位等重要层面有良好的沟通，树立公司良好的社会形象；3）主持经理办公会议、全公司员工会议，听取部门负责人汇报工作和员工意见反馈；4） 组织制定并实施公司的各项管理办法；5）决定聘任或解聘除应由股东会决定聘任或解聘以外的公司管理人员，并保障公司人力资源的有效储6）审批公司的日常财务开支、部门薪金方案，执行股东会讨论通过的年度经营预算；7）管理公司日常财务，保障公司财务安全的同时，满足公司正常业务的开展；8） 对公司年度工作计划的完成情况负责，

3、对部门及相关人员进行综合评分考核；9）完成股东会赋予的其它职责。2. 监事岗位职责由股东会聘任，对公司全体股东负责，具体职责如下：1）负责监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；2）负责检查公司业务，财务状况和查阅帐簿及其他会计资料；3） 负责核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料，发现疑问可以公司 名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审；4）有权建议召开临时股东大会；5）有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况；6）负责对各级人员进行监督、检查、考核；7）负责对各部门管理的工作进行检查、监督、考核；8）负责对各驻外机构管理

4、进行检查、监督；9）有权对公司的管理提出建议和意见；10）有权对公司发生的问题提出质疑；11 ）负责股东会决议交办其他重要工作；12）对所承担的工作全面负责。13）按照公司规定，监事每月都要到公司上班执行各种相关职责；3. 总工程师岗位职责接受总经理直接领导并对其负责，具体职责如下：1）负责对公司中长期发展方向和拟下达公司中长期发展规划提供全面的技术支持；2） 负责对公司年度工作计划提出技术方面的实施意见并有效执行；3） 负责主持全公司员工专业技术培训，每年有针对性地培养3-4名能胜任技术咨询服务的专业技术人员；4）对公司所销售产品的正确性最后把关，对相关部门的专业技术提供指导和支持；5）监督

5、执行公司技术档案管理办法；6）负责项目工程相关专业造价计价依据和相关法规的收集和整理工作;7）负责领导实施公司的技术咨询服务，如：编制组价方案、企业定额、补充定额、定制单价分析表的 算法、公司软件产品以外的公路软件的代理及制作招投标文件、资审文件、竣工资料等技术方面的工 作。8）总工程师要严格培训生产车间技术人员安全生产常识，节约使用材料，规范生产工艺、质量，以及严禁带电操作等;4. 销售岗位职责及制度接受总经理直接领导并对其负责，具体职责如下：1）熟练并掌握电气设备生产行业专业知识（包括生产工艺、准确报价等）；2） 平时要求着装整洁、得体大方、工作中熟练运用文明礼貌用语：您好、请、谢谢,时刻

6、牢记维护公 司整体形象；3） 通过网络、等方式主动寻找客户，开拓市场，了解并掌握市场信息；4）每个新发展的客户要有完善的客户档案存公司备份；5）和客户洽谈之前要充分做好准备工作（包括客户基本资料、嗜好、客户所在行业动态和自身必备的专业工具等；6） 要有计划性的开展日常工作，选择有价值的优良客户分类管理，并服务好他们；不良客户 经部门讨论后再递交总经理审批，应适时放弃；7）计划性的维护、发展企业老客户、培养客户忠诚度；8）制订销售计划，努力争取完成公司下达的销售任务或超越任务；9）根据客户的需求签订合同，成功签订了合同后，必须带回签订的合同书，存入公司合同档 案库；10 ）配合财务部工作、防止呆

7、帐、坏帐及帐款回收，分析客户信誉度，及时汇报总经理及财 务部，做好挽救准备；每月统计销售部门工作中所存在的欠缺，但凡由于销售代表个人原因 导致货款不能回收的，应追究其工作失职责任；11） 每年度都会进行销售业绩的考核及评估，制定考查评估体系（包括业绩考核指标建立， 奖励机制建立和提成机制的执行等等）；12） 严禁销售部成员泄露企业一切商业机密（含客户信息、客户档案、公司管理模式等等）；5. 财务岗位职责及制度 接受总经理直接领导并对其负责，具体职责如下: 会计职责1）按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;2）发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的

8、监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行 情况的监督、保管及统计报表的填报；3）会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4）完成部门主管或相关领导交办的其他工作；5）稽核人员应严格审核各项经济业务的会计凭证 ，如发现涂改、伪造、挖补等不符合规定的凭证 ，应及 时向出纳提出并报告领导；出纳职责1）建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证；2）严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库；3）对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；4）对于生效合同款项，应及时催收货款；5）财务、会计不得外泄公司材务现金情况，包括公司员工之间的工资、福利

9、等情况；6）要明确公司的奖罚制度；现金管理制度1）所有现金收支由公司出纳负责。2）建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目， 并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3）库存现金超过3000元时必须存入银行。4）出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款 人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5）任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理 签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销 规定）。6）收支单据办理完毕后出纳须在

10、审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章， 防止重复报销。7）不得用转帐支票套换现金，不得编造用途套取现金，不得互相借用现金，不得利用帐户替 其他单位和个人套取现金，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留帐外 公款、不得擅自坐支现金；8）确保现金及各种有价证券安全。下班及休息时间现金须放入保险柜妥善保管，出纳人员须 妥善保管所管印章，严格按照规定用途使用，出纳不得保管其他财务印鉴章；9）发现现金短缺或多余应及时查明原因，并报请领导处理论；支票管理1）支票的购买、填写和保存由出纳负责。2）建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流

11、水收支 帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。3）出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款 人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4） 支票的使用必须填写 支票领用单”，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外 部分）签字后出纳方可开出。5）所开出支票必须封填收款单位名称。6）所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。报销制度及内容1）差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理 审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理 审批后方可借款。（所有境外

12、出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行 ）。2）业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业 务招待费，报公司总经理审批后方可报销；3）严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项 目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分 计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。4）加强报销管理，当月帐，当月了， 25日以后帐最迟不得超过下月3日。5）为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上6）对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度

13、对其合法性进行审核。7）不属于公司资产所发生的其它费用，公司不以报销 ；6. 采购岗位职责及制度接受总经理直接领导并对其负责，具体职责如下：1） 每个部门需要采购相关物品时，必须按照请购单要素填写完整、清晰，由公司领导审核 批准后方可报采购部门采购；2） 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同 意后提报采购部门，签字确认手续后补；3）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后方可报采购部采购人；4）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；5）采购部在接收到请购单时应核查请购物资是否有库存；6）对于

14、不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门；7）每个新的供应商都要有完善的供应商档案存公司备份；8）询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题 应及时的与请购部门沟通；9）对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品，可以推荐采购替代品；10）对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；11）对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合 条件更加突出；12）根据我司的需求签订采购合同，成功签订了合同后，必须带回签订的合同书及时报送财务部门并存入公司采购合同档案库；13）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对

15、于合同义务和责任的履行情况，跟踪 并督促其保质保量，按时履约；14）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；15）退货、差货不准收取现金不报帐，应在下次进货的采购单据中冲抵或冲减；16）退货、差货、订货的要跟踪货物的到位情况，做好上报工作；17）达到质检条件的要及时入库，并填写入库单价；6. 行政岗位职责及制度接受总经理直接领导并对其负责，具体职责如下：1）负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章 制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查 办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订；2）

16、负责贯彻公司领导指示。做好联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；综合协调 各部门的工作；检查和督办有关工作；3）组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理各项会议 记要，并将有关的会议任务传达到有关部门，并跟踪落实到位；4）负责公司来往文件和信函的收发、登记、传阅、拟办，做好公文的拟订、审核、印刷、传 递、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作；5）负责公司办公用品的管理，包括公司办公用品采购联审、发放、使用登记、保管、维护管 理工作 ；6）负责人员的招聘、录用、辞退、考核和奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善及考勤 制度；7）为丰富员工文化生活，组织

17、安排各种文体活动和旅游活动；8）公司印章、证照的管理；9）公司相关印章只能用于本公司执行业务的项目范围，不允许外借；10）公司相关印章统一由行政部门保管，使用相关印章必须办理 登记手续后方能领出，带出印章者要确保印章的安全，使用完毕后要及时交回办公室； 11）行政人员必须严格执行公司的各种奖罚制度，公司用章的流水记录；人事管理制度1）根据相关工作岗位需要，通过公开招聘和推荐方式，经面试后附相片和身份证复印件各一 张初步确定聘用的人员；2）安排相关工作的岗位给拟聘人员，进行3 个月的试用考核，同时考察其道德品质，合作精神等方面的情况；3）试用期满后，由本人写出小结，提出要求转为正式员工的申请，由

18、相关部门领导提出意见 后，按照劳动法的规定，签定聘用合同，交行政部门存档；4）员工工作满一年后，公司会按有关规定为其购买“五险”；5）员工合同到期，可同双方商定合同续签或终止的有关事宜，合同期内确需解除合同的，按 合同补充条款执行；6）公司对表现好、业绩突出的员工给予表彰与一定的奖励，但在工作行为上给公司造成损失的，根据情况给予相应的经济处罚；7）员工离职分为公司辞退和员工请辞，公司对违反公司规定或不能胜任工作的员工可以提出 辞退并解除劳动合同，员工请辞包括员工在合同期内提出辞职申请，以及合同期满员工提出 不再续签劳动合同；8）员工请辞必须提前一个月通知公司，以便工作的安排和交接；9）员工请辞

19、必须向行政部门取得离职申请表，由相关领导审批，并与相关交接人交清所有工 作事项；10）离职申请表所有内容签批完成后方可办理解除合同及相关离职手续，员工请辞未经批准 或不办理交接手续的，必须正常出勤，否则按旷工处理；7. 生产岗位职责及制度接受总工程师直接领导并对其负责，具体职责如下：1）严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并劝阻他人违章作业，不得任意串岗、离 岗、脱岗；2）精心操作，严格工艺控制，记录整洁，准确可靠；3）发现异常及时处理，自己不能处理，应立即向领导反映；4）加强设备维护，经常保持作业场所整洁，搞好文明生产；5）新员工必须经过培训合格后方能上岗；6）凡是在导电设备、线路工作

20、（不论高低压）必须停电作业，并在电源开关把手上挂有“有 人工作禁止合闸”的标语牌，除专职挂牌人员外不准任何人随意拿掉或送电；7）禁止带电检修作业，必须带电判断故障时，应经主管领导批准，并采取可靠的安全措施， 作业人员与监护人员应有带电作业实践经验的人担当；8）电气设备停电后， 即使是事故停电， 在未拉开有关 刀闸和做好安全措施前不得触及导体， 以防突然来电；9）相关人员必须做到保质保量，按客户期把产品做好后及时入库，填好入库单；10）出货时要到出纳员那填写出货单，并到行政部打印出货单方能出货；11）出货必须检查好要出的货是否是客户所需产品，避免混料出货；12）出货时要检查要出货的产品是否完好，

21、相关资料及铭牌是否齐全，并提供第三方检测报告方可出货；第三章 出勤1. 公司的工作时间：每周六个工作日， 上班时间为 8:30 ，下班时间为 18:00 点，中午休息一个半小时 （ 含就餐时间 ） 。特殊岗位的工作时间可根据工作性质调整，需报总经理批准后由人事行政专员执 行。2. 在规定上班时间之后一小时之内到岗为迟到； 18:00 以前无故离岗的为早退。 迟到或早退在 5 分钟 以内，每次扣款 10 元；超过 5 分钟扣款 20；超过 15分钟小于 30分钟每次扣款 30 块；如整月满 勤者,则有 100元的全勤奖作为奖励 ;3. 员工有以下情况之一为旷工： 未经批准，不上班的； 迟到和早退

22、时间超过 1 小时以上，未请假的； 旷工的最小时间单位为半天；4. 元旦、春节、国际劳动节、国庆节及由国家和当地政府规定的其它公众假期，公司根据实际情况安 排休假，期间为带薪假日。5. 请假1）假期种类包括：病假、事假、婚假、丧假、产假、带薪年假等。所有假期均须填写假期申请表， 完成审批程序后，交人事行政专员备案。2）请婚假、年假、产假、陪产假，应当提前 5 个工作日部门经理提出书面申请；再送总经理审批；最 后报人事行政专员备案。3）请病假、丧假、事假，在紧急情况下不能提前申请的，可以在休假发生的当天以口头（或）形式向直属上级请假，事后一周内补办请假手续，交人事行政专员备案。4）病假请病假需开

23、病假证明 ，应有医院的病历复印件，住院须有住院通知单和病历复印件，并将 此证明附在请假单后； 请长病假员工不能从事原工作者，公司将根据相关管理规定与其解除劳动关系。5）事假 请事假，须报总经理审批同意后方可，否则公司将根据国家相关管理规定与其解除劳动关系。 审批后的请假申请交人事行政专员备案。（此条同样适用于婚假、产假、丧假的审批）；6）婚假婚假一般为 3 个工作日，在岗二年以上的职工婚假增加到 7 个工作日。 婚假应当提前 5 个工作日按请假审批权限，逐级上报，最后报人事行政专员备案。 婚假只能在结婚日后 3 个月内休完，试用期以内的员工不享受婚假。公司员工的直系亲属（父母、配偶、子女、养父

24、母、岳父母）死亡，可获得3 个工作日丧假。家住市外或省外适当给予路途时间。7）年假员工自与公司签定正式劳动合同之日起， 在公司工作满一年的， 每年可享受 3 个工作日带薪假； 满第三年的，每年可以享受 7 个工作日的带薪假。 休假前必须安排好个人工作，以保证工作正常进行为前提。员工带薪年假须在次年内休完，不得累计。 员工所休事假、病假，自动冲抵年假。事、病假冲抵年假不作扣款处理，冲抵完后，再按所请 事假天数扣款。8）产假及陪产假 公司视员工个人情况予以另行约定。6. 监督和管理1）公司全员上下班必须打卡。由人事行政专员负责监督员工考勤。 2）业务员只需上午打卡上班，下班无需打卡；3）员工因公、

25、私事不能按时上下班打卡的，应当事先向其直属主管请假，事后向考勤人员补交请假说 明。4）严禁托人、代人登记考勤。5）考勤统计的日期为当月 1 日至次月 1 日。7扣款1）病假处理方式：病假 0.5 个工作日内不扣款， 0.5 个工作日以上 1个工作日以内按 1 个工作日的病假在当月工 资中扣除。病假为无薪假期，一天病假按 1 个工作日在当月工资中扣除。 病假可用年假冲抵，最低冲抵单位为 0.5 个工作日。2）事假处理方式 事假为无薪假期，一天事假按 1 个工作日在当月工资中扣除。连续事假超过15个工作日，公司可以根据相关管理规定与其解除劳动关系。事假可以用年假冲抵，最低冲抵单位为 0.5个工作日

26、；3）旷工处理方式旷工期间扣除按本人旷工期的工资及其他补贴。连续旷工三个工作日或一年内累计旷工五个工作日或五个工作日以上的，视为自动离职。4） 未打卡并未在规定时间内进行说明，则视为未正常出勤，每次按实到时间以迟到、早退、旷工计算。5） 凡发现托人代人打卡的情况，对委托人和被委托人给予通报批评，并分别罚款100元；如委托人属 迟到、早退、旷工的，还应按相应条款另行扣款。6）员工休婚假、丧假、年假、产假及陪产假期间，工资待遇视同于正常出勤，但不享受其他补贴。8. 员工守则1）公司倡导守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德。2）自觉维护公司形象和声誉，在任何场合都不得做出有损公司的言论及行为；3）员工的

27、一切职务行为，都必须以维护公司利益、对社会负责为目的。任何私人理由都不应成为其职 务行为的动机。4）同事间相互尊重，互助互爱，语言文明，树立良好的合作意识，加强团结，真诚协作。5）关心公司，热爱本职工作，不断更新观念，勇于创新，凡事力求最佳。6）认真贯彻公司“开源节流”的方针，在工作中力求节俭，不浪费公司资源7）工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情8）工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发， 女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。第四章保密制度1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。2、管理人员须做好公司重要文件

28、的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提 交完整的网络口令清单。3、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现, 除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。第五章附则1. 本规定由深圳裕华电气设备行政部制定并负责解释 。2. 本规定适用于深圳裕华电气设备部所有员工，公司其他部门员工使用规定由公司另行规定。3. 本规定经总经理批准后有效。4. 本规定自二零一肆年五月一日起执行。深圳裕华电气设备行政部2021-05-01总经理审批意见：工程建设管理制度为加强规范工程建设管理工作，确保工程建设安全、质量、工程进度，控 制工

29、程投资，特制定本办法。一、职责1.1 分管副总经理职责1.1.1 全面负责工程管理工作；1.1.2 组织制定工程进度目标、质量目标及安全目标等；1.1.3 组织制定各种管理制度并贯彻执行，保证工程进度及质量等目标的实 现；1.1.4 审核批准各种施工方案；1.1.5 工程变更的最终审核工作；1.1.6 工程量的审定工作；1.1.7 工程款支付的控制、审核工作；1.1.8 各方面关系的协调工作；1.1.9 土建工程的验收、移交工作；1.1.10 配合财务部完成当月土建工程量的结算付款工作。1.2 工程顾问职责1.2.1 较大型项目施工方案的确定；1.2.2 工程量的审核；1.2.3 施工过程中提

30、供专业性技术支持；1.3 安全管理部职责1.3.1 负责公司工程建设过程全面安全管理工作；1.3.2 制定公司安全规章管理制度，贯彻落实国家相关安全法律法规；1.3.3 全面负责现场安全管理工作，整理、完善安全管理档案；1.3.4 组织周、月安全检查及安全整改项目的落实工作；1.3.5 组织召开安全会议，贯彻落实会议精神。二、管理目标（一）、安全目标 杜绝重大人身伤亡事故、重大设备质量事故和其他重大事故。（二）、进度目标 确保工程按时开、竣工，按时完成工程各施工阶段的进度计划；在保证 工程安全及质量的前提下，根据实际情况调整进度，保证实现工程总工 期要求。（三）、合同管理目标 建立较完善的合同

31、管理体系，保证合同的严肃性，通过合同有效的推动 工程各项工作的开展，实现工程建设总目标。（四）、投资控制目标 认真审核设计避免漏项和浪费，严格控制设计变更及由此引起的投资增 加；预防出现影响工程正常进行的各种因素。防止出现索赔的事件；严 格监控不合理的用料和费用开支，控制工程造价不突破施工预算和总概 算的限额。（五）、质量控制目标 严格控制基础工程、土建工程、设备安装等工程，达到分项工程合格率 100%，分项工程优良率 90%以上，单位工程 90%。（六）、工作协调目标 以合同工期和工程进度为依据，及时协调处理施工过程中各相关部门之 间存在的协作配合问题，维持工程建设活动的正常秩序，努力促使各

32、参 建单位同心协力，共同优质高效的完成工程建设任务。三、安全管理认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，切实加强安全施工和劳动 保护工作， 保障工人的人身安全。 确保达到重大事故为零， 创安全生产标准化 管理达标工地的目标。四、工程投资控制4.1 工程投资事前控制 投资事前控制的目的是进行工程风险预测， 并采取相应的防范性对策， 尽量减少施工单位提出索赔的可能。熟悉设计图纸、设计要求、标底标书、分析合同构成因素，明确工程费用最易 突破的环节，从而明确投资控制的重点。按合同如期交付施工现场使其能如期开工， 能正常连续施工， 避免因违约造成 索赔条件。按合同条件及时提供由我司负责的材料、 设备到

33、现场，避免违约造成索赔条件。 按合同条件及时提供设计图纸等技术资料， 避免违约造成索赔条件。 4.2 工 程投资事中控制避免造成违约和索赔条件， 按合同规定及时答复施工单位提出的问题及配合要 求，施工中主动搞好设计、材料、设备、土建、安装及其他外部协调 工作。工程变更、设计修改应慎重，事前应进行技术经济合理性预分析。 严格经费签证管理， 凡设计到费用支出的停工窝工签证、 用工签证、 使用机械 签证、材料代用及调价签证等，应由总经理助理核查签字，由现场工 程负责人签字认可方有效。按合同规定及时对已完成工程进行计量和验方， 不要造成未经计量就承认其完 成量的被动局面，及时掌握工程进展情况和进度。按

34、合同规定及时向施工单位支付进度款，不要造成违约和索赔条件。 定期或不定期的进行工程费用超出分析，并提出控制费用突破的方案和措施。 检查监督施工单位执行合同情况，督促其认真履约。及时掌握国家调价的范围和幅度，完善价格信息制度。 定期向公司报告投资动态。4.3 工程投资事后控制 审核施工单位提交的工程结算书。 公正的处理施工单位提出的索赔。五、施工进度控制5.1 进度事前控制 进度事前控制及工期预控，主要工作有： 编制工程项目实际总进度计划。 该计划一经确定即作为对该项目自实施起控制 作用的工期目标，是审核施工单位作业计划的依据。对确定和审核施 工进度与设计进度的协调、 设备材料计划及资金来源计划

35、起指导作用。 编制施工阶段进度控制工作细则。审核施工单位提交的施工进度计划。 主要审核施工进度计划是否符合总工期目 标控制的要求，审核施工方案与施工进度计划的协调性和合理性。审核施工单位提交的施工方案。 主要审核施工方案是否能保证工期实现， 技术 组织措施的可行性与合理性。审核或编制设计单位、 材料或设备供应单位的计划， 制定应由公司提供的设备 需用量及供应时间表及部分采供计划。5.2 进度事中控制 进度的事中控制，主要是检查督促施工进度计划的实施，进行进度检 查、进度调整的动态控制管理，同时进行工程量的计量、统计，为支 付进度款提供进度方面的依据。其主要工作有：协助施工单位实施进度计划，进行

36、必要的指导及协调；经常性的检查工程进度情况， 审核施工单位每周、 每月、每季度提交的工程进 度报告。主要核查计划进度与实际进度的偏差，检查形象进度、实物 工程量与工作量指针完成情况的一致性。进行进度动态控制的管理， 组织实施进度检查。 当发现实际进度与计划进度发 生差异时，应分析进度偏差，找出引起差异的原因，提出进度调整或 纠偏的措施和方法或对施工单位纠偏的措施进行审核确认，并相应调 整施工进度计划及设计、材料与设备、资金等进度计划。签发工程进度款支付凭证。 如实及时记录工程进度状况， 对施工单位申报的已 完成工程量进行核实、检查及验收，签署进度方面的论证意见。组织现场协调会。 每周或每月定期

37、组织召开不同层次的现场协调会， 以解决工 程施工中的相互配合协调问题。向公司提供进度报告。5.3 进度事后控制当计划进度与实际进度发生差异时， 应分析原因，研究对策，并采取以下措施：a. 技术措施：如缩短工艺时间、减少技术间歇时间、实行平行流水立 体交叉作业等； b. 组织措施：如增加作业班次、增加作业人员数等；c. 经济措施：如实行包干奖金、提高计件单价、提高奖金水平等； d. 配套措施：如改善外部配合条件、改善劳动条件、进行强有力的调度 等。当偏差突破工期要求时， 应调整相应的施工进度计划及设计、 材料和设备供应 计划及资金提供计划等，制定总工期突破后的补救措施，在新的条件 下组织新的平衡

38、与协调。处理工程延期的有关事宜，督促施工单位解决工程延误问题。 督促施工单位整理技术资料，处理有关进度争议和索赔事宜。六、施工质量控制6.1 施工质量事前控制工作掌握和熟识质量控制的技术依据、 设计要求，检查设计文件是否满足施工需要。施工场地的验收。施工队伍资质的复核。工程所需原材料、半成品的质量检查验收。施工机械的检查验收。施工组织设计与施工方案的审查。组织设计图纸会审与技术交底。工程项目开工报告的审查批准。管理环境的改善工作：a. 协助施工单位建立并完善质量保证体系、质量管理及程序；b. 与当地质检站建立联系，确定本项目的质量监督具体方法；c. 核准有关材料、制品、试件的取样及试验方法；d

39、. 核准施工单位制定的成品保护措施及方法；e. 设定质量控制点，建立完善的质量报告报表制度。6.2 施工质量的过程控制建筑材料及构件检验： 严格坚持建筑材料及构件检验制度。 施工方对工程上主 要建筑材料必须进行自检，如有必要应进行试验，合格的方可用于工 程。杜绝不合格材料、配件用于工程。工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进入下道工序的原则。上道 工序完成先由施工单位进行自检，自检合格后通知我方会同检查，检 查合格后方可进行下道工序。工程变更和处理： 因客观原因或实际需要发生变更， 许经我方审核同意方可实 施。施工单位无权自主变更，须经我方审核同意。工程质量事故处理： 工程质量事故或人员

40、伤亡事故发生后， 施工方应第一时间汇报，我方则应接到报告第一时间进入现场，对事故现场进行调查分析，并依照分析、事故特点、技术文件和合同规定及国家法规进行处理方案的商定、实施及处理后的验收。对于下列异常情况，我方有权责令施工方立即停工整改：a. 未经检验进入下道工序；b. 工程质量下降，未按要求进行改正措施或改正措施实施后效果不好继续施工的；c. 擅自使用未经检验认可或批准的材料；d. 擅自变更设计图纸的要求；e. 擅自将工程转包；f. 擅自让未经同意的分包单位进场作业；g. 没有可靠的质量保证措施而贸然施工，质量出现下降征兆；h. 其他异常情况。行使质量否决权， 签署工程进度款支付的质量认证意

41、见： 施工单位申请工程进 度款必须有我方主管部门的质量认证意见。这既是质量控制的要求， 也是投资控制的要求。建立质量报告制度： 现场工程师、 专业技术人员应向部门领导汇报工程现场开展的情况，对施工过程中发现的问题进行集体讨论、分析及研究，提 出处理措施。有重大工程质量事故应及时向部门领导汇报。6.3 施工质量的事后控制 单位工程、分部工程验收：对单位工程、分部工程进行质量检验评定，采用先 评定再核定两个程序进行。分部工程完成后，由施工单位技术负责人 组织质检评定，由施工方质量检查员核定。对于地基基础及主体结构 两个分部工程在质量等级核定是由施工单位技术人员和政府质监站派 员参加核定。单位工程完

42、成后，由施工单位组织自检评定，自检合格 后提交验收申请。对单位工程的竣工验收应由质监站派员到现场检查 并核定质量等级。工程竣工验收：工程项目的竣工验收，以批准的设计任务书、设计文件、设备技术说明、有关建设文件、现行施工验收规范及施工合同等为依据， 分竣工预验收和正式验收两个阶段。6.4 质量控制措施组织措施： 建立健全质量控制制度， 明确职责分工及有关质量监督制度， 落实 质量控制的责任。技术措施： 严格质量控制的事前、 事中、事后的控制程序， 遵守质量管理标准。 经济及合同措施： 严格质量检验和验收， 不符合合同规定质量要求及国家规定 要求的，行使质量否决权拒付工程款项。七、组织协调7.1

43、现场协调的内容： 协调工程参建各单位的关系。 协调与工程相关的外部关系。7.2 现场协调的总原则 公平合理性。坚持“公正、独立、自主”的原则展开协调工作，公平维护各参 建单位的合法权益。主动服务原则。 外层关系是公司协调的范畴， 公司要利用自己的技术及人文优 势，协助施工单位协调这层关系。协调的基础是沟通。 公司在协调过程中， 要虚心听取各方意见， 并把自己的想 法、打算经常和相关单位沟通。7.3 施工过程中进度、安全、质量与支付之间的关系协调原则进度协调原则： 要确保关键部位的施工如期进行， 保证各部位及关键点形象进 度，进度偏差要采取措施及时纠偏。对各承包单位施工接口的进度要 采取积极协调

44、措施，以免后续单位因无施工面提出工期索赔。质量进度矛盾处理原则： 坚持结构质量第一， 确保使用功能和外观质量， 不得 以赶进度来降低标准。交叉施工中的矛盾处理： 坚持安全第一， 在保证施工安全的前提下， 保证施工质量和进度的安排工程计量与支付问题的处理原则： 工程计量、 支付签证及索赔处理要坚持证据 第一，实事求是的原则。7.4 现场协调的方法 行政手段的协调。以行政部门的激励（奖罚、表彰、批评）监督、督促等方式 协调各方关系。利用技术手段的协调。 以技术优势帮助协调单位， 为其解决问题从而达到协调 目的。利用人际关系的协调。7.5 现场协调的措施现场协调的组织措施（1）建立健全组织，完善职责

45、分工及有关制度，落实组织协调工作的 责任。（2）制定协调工作目标，将目标分解，落实到人。（3）制定工地协调会制度，定期举行工地协调会。（4）对影响工程目标实现的干扰和风险因素进行分析、预测，采取预 防协调措施。协调的技术措施（1）树立主动协调的意识：公司树立主动协调的意识。（2）协调的基础是沟通，施工过程中发生的情况，公司的想法、打算应经常主动和各相关部门沟通，同时虚心听取各方意见。（3）总进度协调会议：施工单位进场施工前召开，落实工程进度控制 计划，及各方面的配合事宜。（4）在施工关键期，应采取更有效的协调及管理措施。如当天事情当天召开协调会议或专题技术论证会，针对性解决问题。协调的经济措施

46、以行政手段给予奖励和处罚。7.6 协调的合同与信息措施做好合同的起草、 签订工作， 合同中涉及工作关系协调的条款要字斟句酌， 不 出现不利于公司的条款。做好工程施工记录，积累素材，为处理可能发生的各种协调问题提供依据。 做好会议签到、 记录，会议记录或纪要与各方代表会签后， 及时发放与会人员 签收并保存记录。收集有关工作协调的信息，分析总结，为正确的决策提供依据。八、合同管理8.1 合同管理的内容 按设计变更基本程序对设计变更、洽商的管理； 对设计变更、洽商费用的管理； 设计变更、洽商的工程完成并验收后，按正常的手续办理变更工程手续； 工程暂停与复工的管理；按有关程序对工程延期进行管理； 由于

47、各种原因造成的工程索赔的管理； 对合同执行期间争议的调解； 合同执行期间，根据事实对违约事件进行处理。8.2 合同管理的原则 采取先分析、调查的方法，经常跟踪合同执行情况和施工中的问题， 及时通过协调会议督促和纠正施工承包单位不符合约定的行为，提前 向承包单位发出预示，防止偏离、违反合同约定的事件发生。8.3 合同管理的方法 建立合同管理台账 建立工程合同管理台账，安排专业人员负责合同信息管理工作。工程暂停与复工的管理（1）根据暂停工程影响范围和影响程度，在下列情况发生时，可下达停工通知：<1>为保证工程质量而需要停工处理时；<2>施工出现了安全隐患，需停工消除隐患时；

48、<3>发生必须暂停施工的紧急事件；<4>承包单位未经许可擅自开工；（2）在发停工通知前应向部门领导汇报，若在紧急情况下未能提前汇报，则在 24 小时内提出书面报告。 在工程停工处理达到可以继续 施工时：<1>由于公司或非承包单位原因，暂停原因消失时；<2>由于承包单位原因，在停工整改达到复工条件时；可下达复 工通知。8.4 合同管理的措施合同管理的组织措施（1）建立并完善监理组织，健全职责分工及有习制度，落实合同管理 的责任。（2）编制工程合同管理计划；（3）建立工程合同变更、工程暂停等合同纠纷的处理制度，明确审核 处理责任。合同管理的技术措施

49、（1）合同起草、修订工作要严谨，不得出现不利于公司的条款； （2）严格控制施工单位的转包、分包，严禁不合法的转包和分包；（3）熟悉掌握本工程的所有合同各项款项要求，严格按照合同约定开 展工作；（4）做好合同管理的预控工作，针对有可能发生合同争议及纠纷的部分做好预测，采取对策，减少施工单位提出各类索赔的可能。合同管理的经济措施（1）按合同编制资金使用计划，确定、分解投资目标；（2）按合同要求支付工程款，严格控制合同外工程款的发生。 合同管理的合同与信息措施（1）做好合同执行情况记录， 保存所有合同文件， 注意收集积累素材， 为正确处理可能发生的索赔提供依据；（2）收集有关合同信息，分析比较，为公

50、司的决策提供依据。九、工程应严格按照申请、审核、验收及质保验收的程序进行，且所有程序 应形成文字记录，具体表格参照附表。 十、本办法由分管土建工程部门制定，由公司领导审核，自下发之日起执行。第一章 总 则1、为加强项目安全生产管理，明确安全生产责任，有效预防生产安全事故，保障 项目管理及施工人员在施工生产中的职业健康安全，依据有关安全生产法律、法规和标 准，结合本项目实际情况，特制定本办法。2、认真贯彻落实安全生产法 、建设工程安全生产管理条例 、安全生产许可 证条例、生产安全事故报告和调查处理条例等有关安全生产法律法规，坚持“安全 第一，预防为主，综合治理”的方针，深化安全专项整治和安全质量

51、标准化工地建设， 为项目施工生产创造良好的安全环境。3、项目各级领导、各施工队伍必须遵守安全生产的法律、法规、条例和规章制度， 建立安全生产保障机制，健全安全生产责任制，积极采用先进的安全生产技术和管理方 法，努力改善安全生产条件，确保安全生产，依法承担安全生产责任。4、发生安全事故要立即向有关部门报告，必须按照实事求是、尊重科学和“四不 放过”的原则，查明事故性质和责任，制定整改措施，做好事故处理工作，并依法追究 有关单位和人员的责任。第二章安全生产组织机构及安全生产保证体系为贯彻落实中华人民共和国安全生产法、建筑工程安全生产管理条例等法律、 法规，规范建筑工程安全生产监管行为，加强安全生产

52、动态管理，加大安全管理工作力 度，防范各类安全事故发生，项目部特成立安全生产管理领导小组。组长：副组长：成员：安全生产组织机构图安全生产领导小组工作职责：1、组织制定本项目安全管理标准、目标和规划，合理配置人力、物力、财力等安全 生产要素，积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高现场安全生产能力。2、定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，总结和布置安全生产工作，把安全 管理与项目施工生产同计划、同落实、同检查、同总结。3、组织全员对安全生产知识的学习教育和培训，实行全员、全方位、全过程的安全生产管理4、定期开展安全生产检查活动，对查出的问题责成有关部门和人员限期整改。5、负责对施工中发生

53、的事故调查、处理和具体工作，并做好防范措施的制定和落实,预防事故再次发生。6、负责检查监督各项安全管理制度的落实与实施，确保施工生产安全提高全员意识安全领导小组各项安全生产制度包保责任制责任到人施工技术安全规则教育专职安全员各施工全队安员安全为了生产各 工 种 安 全 生 产 制 度月 季 年 安 全 检 查 制 度安 全 总 结 评 比 制 度奖罚分明经济兑现总目标：杜绝重大伤亡事故，职工重伤率控制在0.3%。以下安全生产保证体系第三章 安全生产责任制一、项目经理安全职责1、项目经理是项目安全生产第一责任人；2、负责建立健全项目管理组织机构和责任体系， 细化和分解安全管理责任， 制定项目安全

54、管理目标及各项规章制度，保证责任体系的正常运行和各项管理制度的落实；3、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对本项目员工在生产中 的安全与职业健康负全面管理责任。贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、 规范和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源的配置；4、明确项目部各部门（岗位）的安全管理职责和权限，授权安全负责人行使安全 管理中的监督、检查、指导和考核职权，并保证其正确行使管理职能而不受干预；5、负责组织项目人员的安全会议、安全教育和培训工作，保证特种作业人员100%持证上岗；6、组织项目进行危险源的确认、 应急预案的编制和申报审批， 负责组织应急预案的 演练及抢险

55、器材的配备；7、组织项目安全管理工作的考核、奖罚工作；8、确保安全生产专项资金投入，落实安全生产经费；9、对现场发生的生产安全事故按规定的程序和时间及时上报，组织现场应急预案 的启动和现场应急抢险工作；10、负责生产过程中全面管理和全过程的安全控制。二、生产副经理安全职责1、对项目安全生产、环境保护工作负直接管理责任；2、根据项目安全保证体系组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施，并经常注 意督促检查；3、协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议；4、定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习；5、实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工安全；6、组织安

56、全设施的验收，落实安全职责建立安全保证体系，并组织对工程项目的安 全检查和监督，控制事故隐患，负责纠正与预防措施；7、负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购体系的审批及批准；8、处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过” 原则，并采取有效整改措施，防止再发生；9、负责对分包单位生产过程中的安全管理、安全检查和安全教育工作；10、制定本项目的教育培训计划，负责本项目各类文件控制、组织、制定应急救援 计划；11、组织有关人员对法律法规、规范和标准的选用，制定本工程的法律法规清单。三、总工程师安全职责1、贯彻执行安全生产的法规和安全技术标准，对本单位的安全生产技术负责；2、在编制和审核施工组织设计、施工方案时必须有安全技术和环保措施，及时解决 施工中的安全技术问题。组织编制书面安全技术交底资料，向操作层人员和单位注册