集团内部基建项目管理制度试行

1、新奥集团内部基建工程管理制度试行1 总那么1.1 目的为标准内部基建工程管理，明确基建工程从立项到竣工结算的相关审批程序，控 制基建规模，躲避投资风险，适应集团快速开展需要，特制订本制度。1.2 适应范围本制度适用于集团公司及成员企业新建、改建、扩建、修缮、装 修等基建工程。1.3 内部基建工程分类1.3.1 内部基建工程根据投资规模、重要程度和复杂程度等因素分为 重大基建工程、重要基建工程和一般基建工程。1.3.2 重大基建工程包括生产经营设施、厂房、办公楼的新建、改建 和扩建等。1.3.3 重要基建工程包括生产经营附属设施和职工活动场所新建、办 公楼装修、大型场地平整绿化等。1.3.4 一

2、般基建工程包括房屋修缮、 办公室装修、 小型场地平整绿化、 附属设施改建及零星基建等。1.4 管理原那么1.4.1 统一形象、全面规划、合理布局原那么1.4.2 优化设计、厉行节约原那么。1.4.3 内部交易市场化原那么。1.4.4 立项、建设、投资筹资 、管理与受益相统一原那么。2 管理职责2.1 集团公司归口管理部门职责 技术质量部为内部基建工程归口管理部门， 负责组织内部基建项 目编号、立项审查、工程预算审核、工程监督、工程验收和结算审核 等项工作。2.2 集团公司相关部门职责2.2.1 经济开展部作为集团投资归口管理部门， 参与重要、 重大基建 投资工程的立项审核和评估工作。2.2.2

3、 财务部负责工程工程款转帐、拨付控制和内部交易处理工作。2.2.3 办公室负责集团公司自营基建工程报批和施工管理， 集团绿化 和内部基建工程形象审核，参与集团内部基建工程立项验收工作。2.3 集团公司主管基建的副总经理 以下简称主管副总经理 分管内 部基建工作， 负责一般基建工程的审批、 重要和重大基建工程的审核 及施工单位确实定等工作。2.4 集团公司总经理负责重要基建工程的审批和重大基建工程的复 核工作。2.5 集团公司总裁负责重大基建工程的审批， 拥有对其它基建工程的 最终裁决权。2.6 各成员企业相关职责2.6.1 各成员企业负责内部基建工程立项资料准备和报批工作。2.6.2 各成员企

4、业内部基建投资工程实行工程法人责任制， 成员企业 作为基建工程投资主体， 具体负责内部基建工程的管理工作， 成员企 业总经理为第一责任人。3 申报审批程序3.1 工程提出3.1.1 集团公司及各成员企业根据经营开展需要，每年年初制定本年 度基建投资方案，列明本年度需开展工程的名称、投资额度、进度和 资金来源等，经批准后作为立项依据。3.1.2 特殊情况下，各企业可临时提出基建立项申请，但重大基建项 目、重要基建工程不得超过两项，一般基建工程不得超过三项。3.2 一般基建工程审批程序3.2.1 各企业根据年度基建投资方案或临时需要， 提出一般基建工程 立项申请，内容包括工程名称、用途、设计方案、

5、施工面积、投资概 算、资金来源、进度安排等，上报集团公司技术质量部。3.2.2 技术质量部会同相关部门对立项申请进行审核， 审核通过， 经 主管副总经理审批后，由技术质量部存档并反应给各企业。3.3 重要基建工程审批程序3.3.1 各企业根据年度专项基建投资方案或特殊需要， 提出重要基建 工程立项报告，内容包括工程名称、必要性、可行性、初步方案、施 工面积、设计标准、投资估算、资金来源、进度安排等，在征求企业 上级业务主管领导意见的根底上，报集团公司技术质量部。3.3.2 技术质量部会同相关部门对立项报告进行审核， 审核通过后报 集团公司主管副总经理复核，并经集团公司经理办公会讨论通过后， 由

6、集团公司总经理审批。3.3.3 审批通过后，由技术质量部存档并反应给各企业。3.3.4 各企业制订详细的设计方案和预算方案，再报技术质量部审 核。技术质量部根据需要，可委托第三方审核。审核通过，经集团公 司主管副总经理签批后，由技术质量部存档并反应给各企业实施。3.4 重大基建工程审批程序3.4.1 属于各成员企业的重大基建工程， 由各成员企业根据年度基建 投资方案及企业快速开展需要， 提出立项报告和可研报告， 在征求企 业上级业务主管领导意见的根底上， 报集团公司技术质量部； 属于集 团公司的重大基建工程， 直接由技术质量部牵头组织相关部门编制立 项报告和可研报告。3.4.2 由主管副总经理

7、主持、 技术质量部组织相关部门对重大基建项 目立项报告和可研报告进行初审， 提出初审意见， 经集团公司总经理 复核后报集团公司决策机构审批。3.4.3 集团公司决策机构对重大基建工程立项报告、 可研报告和审核 意见进一步审议，达成一致后报集团公司总裁签批。3.4.4 总裁签批后，由技术质量部存档并反应给各企业。3.4.5 各企业制订详细的设计方案、 预算方案及施工进度方案， 再报 技术质量部。技术质量部根据需要，委托第三方审核。审核通过且预 算投资额未突破立项估算的投资额， 经集团公司总会计师、 主管副总 经理签批后， 由技术质量部存档并反应给各企业实施； 审核通过但预 算投资额超出立项估算的

8、投资额， 那么需要重新经集团决策机构审议并 报集团公司总裁签批。3.5 重要、重大基建工程如果属于集团重要、 重大投资工程的一局部， 相关立项审批程序按照?新奥集团投资管理方法?执行。3.6 集团内部审批完毕， 需要到政府相关部门办理报批手续的， 由申 请立项单位承办。4 工程实施4.1 实施时间安排4.1.1 一般基建工程在立项获得批准后即开始实施。4.1.2 重要、重大基建工程在详细预算方案获得批准后开始实施。4.2 施工队伍选择4.2.1 廊坊地区基建工程原那么上由廊坊新奥建筑安装工程 简称建安公司承建，外埠基建工程优先考虑由建安公司承建。4.2.2 建安公司无法承建的，各企业可按程序选

9、择施工队伍。4.2.2.1 一般基建工程施工队伍由各企业自行确定。4.2.2.2 重要基建工程施工队伍先由各企业提出备选对象，报技术质 量部审核后，由主管副总经理确定。4.2.2.3 重大基建工程施工队伍选择原那么上一律经过招标确定。4.3 施工监理确定 重要、重大基建工程必须聘请施工监理， 施工监理先由各企业提 出备选对象，报技术质量部审核后，由主管副总经理确定。4.4 施工合同签订4.4.1 一般基建工程施工合同由各企业自行签订，报技术质量部备 案；重要、重大基建工程施工合同必须经集团公司主管副总经理复审、 首席律师审查、总经理签批前方可签订。4.4.2 施工合同的拟订、审批程序按?新奥集

10、团合同管理方法?相关 规定执行。4.5 工程正式开工后， 各企业应按月向技术质量部上报施工进度等有 关报表。4.6 方案调整工程实施过程中，由于原定条件、环境发生重大变化的，可进行 调整，调整方案按照立项审批程序重新履行报批手续。5 工程验收程序5.1 工程完工， 由工程提出单位组织进行验收， 经当地行业主管部门 验收合格或内部验收合格后，进行工程结算。5.2 工程结算前，应备齐施工合同、预算方案、材料报表等一切相关 资料。5.3 一般基建投资工程结算由各企业自审， 审定完毕， 报集团公司备 案后，财务部门即办理财务转帐或拨付工程款等手续。5.4 重要、重大基建工程结算由集团公司技术质量部组织进行审核，