地产板块目标书(共11页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上编号：SXCF001 集团房地产板块2013年度经营目标责任书 甲方： 乙方： 总经理 日期：2013年度经营目标责任书目标发布方（以下简称甲方）： 目标责任方（以下简称乙方）：总经理为了实现某集团（以下简称“集团”）经营发展战略目标，进一步明确集团与子公司之间的责、权、利关系，充分调动子公司核心经营管理团队积极性，建立投资人与职业经理人和谐共进，共同发展的经营机制，确保子公司资产的保值、增值、可持续稳健发展及经营目标的实现，甲方聘用 为 房地产开发有限公司（以下简称“公司”）总经理，全面负责公司日常经营管理事务。为明确总经理绩效管理目标，保障集团战略经营意图贯彻执行

2、，经双方充分沟通，特签订本经营（绩效管理）目标责任书，双方共同遵照执行。一、经营责任考核周期2013年1月1日至2013年12月31日二、经营责任被考核人姓名 职务 工作职责 总经理 全面主持公司经营管理工作三、年度经营考核指标及评分标准 地产公司年度经营考核指标（KPI）及评分标准见附表一(一) 公司经营指标1. 产值指标年度产值指标指本年度地产公司各项目投入值之和。地产公司年度产值指标：本年度实现产值16000万元2、利润指标鉴于房地产行业项目开发周期较长的实际情况，利润指标以项目为单位考核，乙方利润指标以25%考核。3、费用指标具体费用指标视项目实际进展另行详细制定各项费用指标(二) 公

3、司业务指标房地产公司在集团管控关键节点前提下分解制订一级节点及二节点计划报备集团相关部门1. 石庄头项目节点9月30日达到交付使用条件，完成单体工程、室外工程验收。12月31日剩余房源去化50%2. 太化科技楼项目节点7月26日方案报批8月16日土地收储及规划设计条件9月20日完成施工图设计10月27日挂牌出让工程施工关键节点计划于8月18日前报集团3. 其它项目视实际进展报批关键节点计划(三) 公司管理指标1. 组织管理大纲5月31日前报批，7月31日出册8月1日前报批各项管理体系，10月1日确定实施视项目实际进展按集团要求做好团队建设及招聘工作2. 绩效考核管理体系8月1日报批公司内部绩效

4、考核管理体系，10月1日实施3. 企业文化7月1日报批公司企业文化MI理念系统7月15日报批公司培训管理体系与集团同步实施网站建设及VI形象识别系统四、双方权责（一）甲方权责：1. 公司重大经营决策权2. 集团制定的经营决策及责任期内完成经营指标的督促权监管权，甲方各职能部门对乙方的专业监督管理权3. 对乙方核心经营团队及高层管理人员的人事任免权及经营管理的年度考评权4. 因国家政策的调整及集团董事会整体经营战略调整等因素对当年责任指标的完成产生重大影响时，与乙方协商对责任指标的修订权5. 甲方按规定对乙方简政放权，明确乙方的权利和责任6. 甲方对乙方报批文件按有关规定及时审批，同时利用自身优

5、势为乙方提供诸如信息咨询、专业管理、社会资源等方面的服务，及与甲方其它子公司之间的协调事宜7. 为保证乙方各项经营指标有效完成，甲方有责任为乙方经营管理提供各项前期投入资金保证，并在制订有关乙方经营管理重大决策时征询乙方意见。如遇客观原因及前期资金投入导致项目无法启动，乙方相关经营指标考核项按75%完成率计算即：该项得分=该项考核分值75%（二）乙方权责1. 公司日常经营管理决策权，按总经理工作细则行使职权，包括授权范围内的财务审批权，并承担相应的责任2. 公司高层管理人员任免的提名建议权，及高层管理以下级员工的人事任免权、薪酬审批权3. 在集团各项组织管理规定的前提下，公司各项组织管理工作的

6、指导权审批权4. 若遇客观因素变化，且对公司经营指标的完成具有实质性影响时，对本年度责任指标进行适当修订的建议权5. 乙方有责任以股东利益最大化的原则全力以赴完成2013年度各项经营责任指标6. 乙方有责任组织甲方重大决策的实施，接受甲方对经营管理行为、经济指标及其实现过程的监控7. 乙方有责任对本公司现有资产的保值增值负责。树立长期发展观，克服短期行为，保持公司可持续盈利能力8. 乙方有责任配合集团考核小组的考评工作，向考核工作小组提供真实、完整的经营信息，并完成甲方交办的其他工作任务。五、考核及兑现办法：(一) 考核兑现方式分年度绩效考核兑现、项目单项奖励和项目利润分红(二) 乙方薪酬构成

7、：基本月薪+绩效年薪+项目单项奖励+项目年度绩效1. 乙方年薪标准为 万元/月，70%按月发放，30%作为本目标责任书绩效年薪年底发放2. 具体方案：年度评分大于100分，在年度绩效薪酬100%的基础上额外发放年度薪酬的20%作为红包激励，同时每超1分奖励年度薪酬的10%年度评分大于等于90分小于等于100分，年度绩效薪酬100%，额外发放年度薪酬的20%作为红包激励年度评分大于等于70分小于90分按得分与考核系数对应表发放年度绩效3. 计算方法：绩效年薪根据乙方年度考核得分及绩效考核系数对应表确定年度绩效考核系数的确定：绩效考核得分X7070X9090X100绩效考核系数0实际考核得分/10

8、01 绩效年薪=基本年薪30%绩效考核系数4. 项目单项奖励1) 如果在实际施工过程中，采用新工艺、新方法，实际发生费用较预算有所节约，集团将拿出节约额度的30%，作为对项目经营团队的额外奖励2) 本项目决算后，如果实际销售费用小于计划销售费用，集团将拿出节约额度的30%，作为对项目经营团队的额外奖励3) 具体分配方案报集团审批5. 项目年度绩效项目年度绩效指根据本目标责任书确定的利润率为参照确定项目预期利润，集团拿出预期利润的10%作为项目开发激励按项目开发周期内关键节点分批按一定比例发放。项目年度绩效分两级发放，由集团确定乙方年度绩效发放比例及乙方团队绩效整体发放比例，乙方根据不同阶段工作

9、侧重点不同确定发放细则报集团审批后发放团队绩效。分配节点与分配比例对照表：分配节点四证办理0.00开盘封顶交房整体验收项目决算分配比例10%15%15%15%20%15%10%(三) 年度绩效兑现：1. 考核方式：对乙方成员的考核实行集团与公司两级分别考核方式，集团公司对子公司实行整体考核，子公司对各班子成员分管领域进行二级考核（二级考核指标由子公司制定，报集团公司备案）2. 发放方式：乙方绩效年薪根据公司经营管理指标完成情况，经集团考核评定后于次年度1月份随工资予以发放，年度考评低于70分(不含70分) 时，不予发放。完成70分以上，按考核实际得分与绩效考核系数对应表予以发放3. 其它细则1

10、) 如乙方因个人原因提出离职或因本人重大违规行为造成公司损失被公司解聘的，不论其责任期内任职时间长短，均不予考核兑现2) 如乙方正常调职或离职的，按照成员在责任期内实际任职时间长短按月进行考核兑现3) 对于在责任期内新进入子公司核心经营管理团队的新成员考核兑现，由乙方根据公司实际情况提出意见，由集团在与其签订聘任合同或任免时进行约定六、其他说明事项：(一) 乙方必须按照国家的财务规范进行财务核算(二) 集团将严格审核公司经营责任期内主要经济效益指标完成情况，对公司违反财务规范形成的虚假利润，将据实进行调整(三) 公司发生重大伤亡事故、重大设备及环保事故，集团将取消乙方及全公司年终兑现权利，并视

11、情况追究其相应责任(四) 公司应建立和完善二级责任制指标考核兑现办法，并报集团董事会审批，年终兑现二级绩效工资报集团总部审批后予以发放(五) 其它未尽事宜双方本着尊重事实的原则协商确定七、附注：(一) 本经营目标责任书经双方签字后生效(二) 本经营目标责任书一式贰份。甲乙双方各执壹份，集团董事会办公室及其它相关部门备案存档复印件(三) 相关附件作为本经营目标责任书的组成部分，与本经营目标责任书具有同等效力附件一：地产公司2013年度经营考核指标（KPI）及评分标准表甲方签字： 乙方签字： 签订时间： 年 月 日专心-专注-专业附件一：2013年度地产公司年度经营考核指标（KPI）及评分标准指标

12、含义分值计算公式评分标准数据来源考核得分经营指标产值目标16000万35分70分得分=（实际完成产值指标）100%35按实际完成产值计算财务审计部利润指标项目利润率25%25分得分=（实际完成利润指标）100%25需具体商定项目分年度利润指标财务审计部费用指标与目标费用对比，5%10分得分=（实际费用-预算费用）/预算费用100%10实际波动范围大于5%每相差1%扣2分扣完为止，波动小于5%得满分财务审计部业务指标关键节点关键节点计划完成时间30分每提前1天加1分，最多可加5分滞后1天扣1分扣完为止董事会办公室1、 项目节点5分按时间节点考核方案报批收储及规划条件施工图设计7.268.169.202、项目节点5分交房单体、验收工程验收剩余房源去化50%9.309.3012.30按时间节点考核3、其它项目5分待定按时间节点考核资质办理房地产暂定资质3