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文档简介

1、xxxxxxxxx公司反洗钱培训制度及计划各区县支公司（营销服务部），公司各部室：公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为培育良好的反洗钱内部控制环境，提高员工对反洗钱工作的认知程度与参与意识，确保从业人员熟悉反洗钱的责任与义务，拥有良好的道德风尚及专业知识，从思想上重视对反洗钱的培训工作，从而保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，根据公司各机构及各部室开展反洗钱工作实际情况，现对年度反洗钱培训工作做出如下安排：一、年公司整体培训工作计划：培训时间培训地点培训会议内容培训参加人员会议主持人年1季度1月份公司会议室反洗钱系统操作演示及客户身份资料收集表填写规

2、则培训各区县机构（营销服务部）综合柜员年2季度4月份公司会议室学习：攀太保产发201130号大额交易与可疑交易报告制度及攀太保产发201132号客户信息采集的装订与归档制度销管部及客服部全体员工、各区县机构（营销服务部）综合柜员年3季度7月份公司会议室学习人民银行上半年反洗钱相关法律法规及反洗钱最新动向，总结上半年反洗钱工作。总经理室、各区县机构负责人、公司各部室经理年3季度7月份公司会议室反洗钱客户身份信息采集及甄别方法培训各部室反洗钱工作人员及部门经理，各区县机构负责人及综合柜员年4季度9月份公司会议室学习并讨论年内部审计制度（实行），拟定年内部审计工作流程及时间各部室经理及反洗钱工作人员

3、，各区县机构负责人及综合柜员年4季度12月份公司会议室年反洗钱工作总结及情况反馈各部室经理及反洗钱工作人员，各区县机构负责人及综合柜员上述培训计划为公司年反洗钱工作整体培训计划的一部分，可根据实际情况予以调整，但全年培训次数不得少于六次，具体培训内容包括但不限于以下内容：1、根据人民银行反洗钱工作最新要求组织培训；2、根据总、分公司合规管理部要求安排相关培训内容；3、公司反洗钱工作领导小组根据公司反洗钱工作开展实际情况组织培训。公司反洗钱培训制度及计划制定、考核部门为综合管理部。二、 各区、县机构及各部室培训制度要求：各区、县机构及各部室每个季度必须组织本机构（部门）员工进行反洗钱工作培训，主要内容为：人民银行反洗钱最新动向；公司各项反洗钱相关制度文件。同时要求以纸质文件、会议记录、照片、视听资料的形式将反洗钱培训情况建档保存备查，并纳入各机构、公司各部室半年及年终考核。三、新入司人员及转岗人员培训制度：所有新入司人员必须经过反洗钱法律法规（一法四令）培训以后方能上岗，同时新入司人员还需根据上岗岗位工作要求由各机构、部门负责人做反洗钱培训，并上报培训记录到综合管理部反洗钱岗以备查。三个月以内新入司人员，由综合管理部反洗钱岗集中对新进人员进行再次全面培训，培训结束后

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