QP0001经营计划管理

1、经营计划管理文件编号QP-0001制订日期版 次A1页 次1/51 目的：科学合理地制订公司经营计划，确保各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现，增强顾客满意，不断提高公司的市场竞争力。2范围：从销售、生产、产品开发、质量、财务、物资供应、资源等全面性中长期和短期经营计划的综合控制管理。3 职责：3-1 公司董事会批准公司中长期经营发展规划。3-2 董事长批准年度经营发展计划和重大专案计划，总经理负责组织实施、监督、评审年度经营计划和重大专案之进度、符合度和结果，呈报董事长核准。3-3 总经理负责组织进行公司生存状况的调查，并审核公司中长期发展规划和审批年度经营方针目标；3-4 总经理室

2、负责组织制订组织编制公司中长期发展规划公司经营计划，组织对公司年度经营方针目标进行展开、检查和评价；3-5各单位向总经理提供公司生存状况等相关报告和资料、信息；并负责本单位年度方针目标的展开、实施以及实施情况检查，并制订和实施本单位主管的各项工作计划。4 作业内容： 4-1 经营计划控制工作流程及工作流程说明：4-1-1工作流程 a.组织调查：年底总经理指令各单位对公司生存状况进行调查。 b.进行调查并提交：各部门接到总经理指令后进行调查，在两周内完成，并提交调查报告给总经理。c.总经理室汇总年度每月经营管理会议结论，做成总结报告，呈报给总经理。4-1-2总经理室策划对部门宏观管理要求；呈报总

3、经理。经营计划管理文件编号QP-0001制订日期2版 次A1页 次2/5 4-1-3业务部提供顾客需求、市场前景状态和行业竞争对手状况等的调查报告；4-1-4 工程部部提供产品开发和工程改善方向报告；4-1-5财务部提供财务状况报告；4-1-6管理部提供人力资源状况和管理创新报告；并收集国家法令法规与政策、社会经济发展规划；4-1-7管理部提供员工满意情况报告；4-1-8生产部提供生产能力成本控制、效率报告；4-1-9资财部提供生产管制及资材管理和采购实施情况报告；4-1-10品管部提供质量水平情况报告；4-1-11各车间提供本车间生产运转成本情况报告；4-1-12各单位向总经理提交调查报告。

4、4-2调查评价：总经理组织公司和各部门主管对调查报告的真实性和可参考性进行评价，对调查报告不符合要求或不符事实的指令重新进行调查。4-3提出公司发展要求：总经理根据国家法令法规与政策、社会经济发展规划和对有关部门宏观管理要求、行业竞争对手状况和各部门提供的报告提出公司发展目标。经营计划管理文件编号QP-0001制订日期版 次A1页 次3/54-4 组织编制公司中长期发展规划：总经理室根据总经理提出的公司发展目标和数据和资料（包括近三年的市场占有率、技术 质量、经济财务状况等各方面的指标）以及各单位提供的资料进行整理、汇总和分析，确定公司各方面现状和公司在市场中的地位，组织编制公司中长期发展规划

5、并报总经理审核，董事会批准。4-5 制订年度经营方针目标：总经理根据公司发展目标、经营状况、中长期发展规划等组织制订和审批年度经营方针目标。各部门组织贯彻。4-6 年度经营方针目标展开：各单位根据年度经营方针目标，结合本单位的核心工作和原来存在的重大问题展开，编制年度经营方针目标展开表（同时可制订相应的工作计划）。展开表目标值必须量化，确保目标实现和工作改进，由总经理批准，并备案。4-7 执行和实施：4-7-1各单位按方针目标展开表和工作计划开展工作。并根据实施情况和条件变化及时制订和实施整改措施和应急措施。4-7-2可对展开表和工作计划进行修订，但必须报总经理批准，并备案。4-7-3 当出现

6、下列情况时，由相关单位提出，总经理组织测评，总经理批准可对公司年度经营方针目标进行调整：a市场客观形势产生变化，原定方针目标不能满足顾客和公司发展需要；经营计划管理文件编号QP-0001制订日期版 次A1页 次4/5b原定的方针目标因策划原因不能如期实现；c顾客要求。4-7-4 当公司年度经营方针目标进行调整后，由总经理组织有关单位对公司中长期发展规划重新进行评审，必要时组织进行修订，并按原审批权限重新审批。 4-8 实施情况检查和总结：4-8-1各单位每月对本单位方针目标展开表和工作计划实施情况进行检查并自我完善，编制本单位方针目标的检查和评价报告；并进行每月每季半年度和全年度评价，评价报告

7、提交总经理审核批示。4-8-2 总经理室组织对各单位的执行情况按月进行检查考核；4-8-3 总经理室组织对各单位的执行情况进行每季半年度和全年度评价，并测评公司经营方针目标的完成率，评价的内容应主要包括： a 对方针及其执行情况的评价；b对目标（包括目标值）及其实现情况的评价；c对措施及其实施情况的评价；d对问题（包括在方针目标展开时已经考虑到的和未曾考虑到而在实施过程中出现的）解决效果的评价； e对整个经营计划管理工作的评价。4-8-4总经理室编制年度公司方针目标的检查和评价报告并报告总经理。经营计划管理文件编号QP-0001制订日期版 次A1页 次5/54-9实施改进：各单位根据检查和评价报告，制订相应的措施并实施，以确保方针目标的实现。对提出的改进措施和建议，按持续改善管理程序的要求实施改进。4-10提交管理评审：方针目标实施情况、检