华彩咨询—杭挂集团—杭挂企业计划管理制度

1、杭挂企业方案管理制度2006 年 7 月目录第一章 总那么 1第二章方案的分类 1第三章管理机构 1第四章方案的形式 2第五章方案的编制 2第六章方案的考核 4第七章方案的修订 4第八章 附那么 4第一章 总那么第一条 为标准和加强杭挂企业的方案管理， 充分有效地利用集团的人力、 物力和财力， 实现集团的战略开展目标，特制定本制度。第二条 本制度对杭挂企业方案的分类、管理机构、形式、内容、编制程序、考核以及 修订等作 了规定。第二章 方案的分类第三条 杭挂企业的方案按层级分为集团层方案、 一级部门方案， 其中一级部门是指集 团各职 能部门方案。第四条 杭挂企业的方案按时间分为年度方案和季度方案

2、两种：1) 年度方案是指导一个财政年度内工作的方案，分为集团年度经营方案和部门年度工作计划。集团年度经营方案由运营管理中心制定。2) 季度方案是对一个季度内各一级部门工作的硬性规定，一级部门的季度工作计划由运营管理中心审核平衡后汇总形成集团季度综合方案。第五条 杭挂企业的方案按等级划分为 A 、 B 、 C 三类，具体分类如下：3) A 类方案：涉及企业重大利益、核心业务的方案任务；4) B 类方案：涉及企业重要利益、重要业务的方案任务；5) C 类方案：涉及企业一般利益、辅助性业务的方案任务。第三章 管理机构第六条 方案的管理机构及岗位包括董事会、总裁、职能部门负责人、子公司总经理、 运营管

3、理 中心、人力资源中心。第七条 董事会是集团层面方案管理的最高决策机构，其主要职责包括：1) 审批有关方案管理的政策、制度、规定，确定编制方针和程序；2) 审批集团年度经营方案和目标；3) 审批集团经营方案的修订；4) 对集团与方案管理相关的其他重大事项进行决定。第八条 杭挂企业总裁主要是集团层面方案管理的评审人， 同时也是集团层面局部方案 管理的决 策人，其职责包括：1) 传达由董事会确定的集团总体经营管理方针、总体目标；2) 审核集团层面有关方案管理的政策、制度、规定、编制方针和程序3) 审核集团下属部门年度工作方案4) 审批集团和下属各职能部门、子公司季度工作和经营方案；5) 对集团方案

4、进行修订的提案权。第九条 集团各职能部门负责人、 子公司总经理是集团各职能部门、 子公司方案管理的 人，其职责包括：1) 传达由董事会确定的各职能部门、子公司总体经营管理方针、总体目标；2) 审核涉及到本职能部门、子公司有关方案管理的相关政策、制度、规定、编制序3) 审核部门年度和季度工作、经营方案4) 对涉及到本职能部门、子公司的方案进行修订的提案权。第十条 运营管理中心是杭挂企业集团各种方案的日常管理部门，其职责包括：1) 起草、修订、下发经营方案编制的指标类别、格式；2) 负责对各职能部门、子公司的年度 ( 季度) 方案的内容、等级、格式进行审核、 衡；3) 负责汇总各个部门季度工作方案

5、形成集团季度综合方案；4) 负责编制集团年度经营方案；5) 负责编制集团年度、季度方案执行情况分析报告。第十一条 人力资源中心是方案的日常监督和考核部门，其职责包括：1) 收集与方案相关的绩效管理信息、负责对绩效考核结果的汇总；2) 督导各职能部门、子公司工作方案的执行。第四章 方案的形式第十二条 杭挂企业年度经营方案以及一级部门年度工作方案以 Word 文档的形式进行第十三条 季度工作方案以 PowerPoint 文档的形式进行编制。第五章 方案的编制评审方针和程修改和平编制第十四条 方案的编制应以实现杭挂企业战略目标为中心， 以提高经济效益和优化平衡总指标为重点。第十五条 年度方案制定从上

6、一年度的 11 月 1 日开始，在 12 月 31 日前完成编制，其 中集团 年度经营方案由运营管理中心负责编制，一级部门年度工作方案由各一 级部门负责编 制，年度方案制定流程如下：1) 运营管理中心负责根据企业开展战略制定集团年度经营目标草案；2) 董事会修改和审批集团年度经营目标草案；3) 总裁签字执行集团年度经营目标方案；4) 运营管理中心下发集团年度经营目标以及方案编制要求到各一级部门并通知一 级部门制 定其年度工作方案；5) 各职能部门制定其年度工作方案；6) 各子公司制定其年度工作方案；7) 运营管理中心对各一级部门和子公司年度工作方案进行综合分析和平衡、汇总 后制定集 团年度经营

7、方案；8) 董事会审批集团和各一级部门年度工作方案；9) 总裁签字批准执行集团和各一级部门年度经营方案；10) 运营管理中心将经总裁签字批准的集团、各部门年度经营方案下发各单位；11) 各职能部门、子公司分别执行各自单位的年度经营方案。第十六条 集团季度工作方案自每季度综合方案会议召开 ( 每季度第一个月 15 日左右 ) 前，在综 合方案会议召开前 2 天完成编制，季度方案制定流程如下：1) 运营管理中心下发季度方案以及方案编制要求到各一级部门并通知其制定季度 工作计 划；2) 杭挂企业各子公司根据各自年度经营方案制定季度经营方案；3) 运营管理中心负责组织和协调各子公司，对销售方案和生产方

8、案进行平衡；4) 一级部门提交季度工作方案到各部门负责人处进行审核，并由运营管理中心汇 总形成季 度集团综合方案；5) 总裁审批季度集团综合方案；6) 运营管理中心将总裁确认的综合方案下达各部门和子公司实施。第十七条 杭挂企业专项方案和追加方案根据需要随时进行编制， 由集团运营管理中心 负责组织和下达实施第六章 方案的考核第十八条 方案的完成情况是杭挂企业绩效考核的重点， 具体内容见 ?绩效管理制度?第七章 方案的修订第十九条 原方案的编制根底发生变化或其他影响集团经营活动的重大事件发生时， 需 重新安排原定的工作方案，具体可分为：1) 与企业相关的宏观政策发生重要变化；2) 外部市场环境发生重大变化；3) 企业内