项目经理绩效考核21706139

1、武汉新欣建筑工程有限公司项目经理考核及相关管理制度二0一四年二月十三日编制31目录第一章 项目经理绩效考核2第二章 项目部劳动纪律管理制度7第三章 施工组织设计、专项安全技术方案的编制、审批制度9第四章 安全技术措施制度14第五章 项目部成本管理制度15第六章 分包结算管理办法20第七章 财务报销制度及报销流程27第一章 项目经理绩效考核一、项目经理绩效考核的目的与意义： 绩效考核的目的在于：保证项目合同总目标的实现，体现公司的综合能力和完善的制度；走向品牌之路。绩效考核的意义：工程项目绩效考核评价工作是工程项目管理活动的重要环节，是对工程项目管理行为、管理效果以及管理目标实现程度的检验和评定

2、，是公平、公正地反映工程项目管理工作的基础，也是对工程项目经理部进行薪酬分配和奖惩的依据。二、绩效考核方法第一条 工程项目绩效考核评价工作由公司工程项目绩效考核评价组按照特定的标准、遵循规定的程序、坚持公平、公开、公正的原则、运用科学的方法对工程项目管理活动及其结果进行考核评价，充分体现工程项目绩效考核的公正性、严肃性。第二条 工程项目绩效考核评价采取年度考核评价和项目终结考核评价相结合的方法。以下绩效考核以月为考核周期，年终汇总取平均得分作为年终考核；项目终结考核以项目周期所在各年度加权平均得分作为考核得分。第三条 工程项目绩效考评对象为项目经理部经理及领导班子成员。第四条 每年度项目工程绩

3、效考核评价结果公布后，经理部应根据考核评价结果，认真总结经验和教训，进一步完善今后各项管理工作。第五条 本办法适用于公司组建和管理的工程项目经理部第六条 公司成立项目绩效考核评价组组长：公司副总经理；副组长：生产总经理、经营总经理财务总经理担任；成员部门：工程管理部、安全质量部、机械管理部、物资管理部、财务会计部和成本核算部组成。第七条 考核评价组办公室设在工程管理部，负责考核评价的日常工作。第八条 本绩效考核办法分为基本绩效考核和关键绩效考核，满分100分，其中基本绩效考核占30分，关键绩效考核占70分。考核结果分5个档次：优秀90100、良好8089、6079及格、不及格60以下。第九条

4、年终考核奖罚方法：优秀：年薪的50%给予奖励良好：年薪的20%给予奖励及格：年薪的10%给予奖励不及格：无奖励，反则，应承担安全责任事故相应的责任及该事故1-4%的经济处罚.第十条 项目终结考核奖罚方法：对于项目技术难度高、规模大及获得特殊奖项的项目，公司给予特殊奖励。三、考核量表1、基本绩效考核指标（总分30分）考核项目考核内容和方式标准分考核者工作态度主动性：对职责范围内的事是否主动积极完成。不主动、不积极每次扣1分，下不保底。2责任心：是否能勇于承担责任，工作不推诿。每发生一次推诿现象，扣1分，下不保底。2遵守纪律是否能严格遵守公司劳动记律管理制度。每违反一次，扣0.5分。2业务素养思想

5、觉悟状况、工作是否任劳任怨，诚恳敬业。有不负责任的言行，每次扣1分，下不保底。2专业知识的学习与业务能力的提升状况。同一类失误连续发生，除第一次外，每次扣1分，下不保底。2工作协调协调公司与项目部内部事务，确保项目部各项工作顺利进行。由于协调不到位影响到工作进程，每次扣1分，下不保底3协调对外的关系时采取的措施不得力，造成工程停工或其他恶劣影响，每次扣2分，下不保底。3绩效考核负责公司对项目部绩效考核管理制度的执行，按时完成项目部的绩效考核。绩效考核完成不及时，每延期一天扣1分；未执行绩效考核制度或执行不力，每次扣4分，下不保底。4执行制度执行公司管理制度，制定、完善项目部的各项管理制度并监督

6、执行。执行制度原则性错误，每次扣3分；制度执行不力，每次扣1分，下不保底。6工作配合协同其他部门开展工作，按时完成上级领导交办的临时性任务。事务完成不积极、不主动，每次扣1分，下不保底。2领导项目部全体工作人员团结一致，积极有效工作。项目部工作人员互相推诿、工作不力，每次扣1分，下不保底。22、关键绩效考核指标考核项目考核内容和方式标准分得分综合得分安全生产项目部未执行安全管理各项制度：安全教育、安全检查、安全交底、施工方案审批制度未严格执行，每项扣0.5分2每发生一起安全事故扣1分，较大安全事故扣3分，重大人员伤亡事故本项不得分，并承担该事故责任的1-4%的经济处罚，连续两个项目发生重大人员

7、伤亡事故者，不得担任此职务。6安全技术措施针对性不强，存在隐患，每处扣0.5分安全用品不合格，每处扣0.5分，发现安全隐患问题4小时内未采取有效措施整改，每次扣0.5分4质量控制已完工程达到合同、设计文件、规范、验标要求的，得基本分2分；获得市级荣誉，每项荣誉加1分，省级荣誉加2分，最高加至4分4全年中相关方要求返工或稽查中下达质量整改通知书，每起扣1分3发生一般质量事故扣1分；较大及以上重大质量事故本项扣不得分3每季度按时上报质量报表，沟通工程质量有关信息，不及时，每次扣1分，不报或瞒报此项不得分2文明施工标志标牌、场容场貌、材料堆放、作业面工完场清、三防（防火、防爆、防毒）。日常检查每发现

8、一处不合格扣1分8工程进度项目部未制定进度计划或制定计划未及时上报，每次扣1分3项目部未完成月进度计划，由于项目部管理原因每拖延1天，扣1分，其他原因酌情扣分5项目部完成月进度计划得基本分2分，每提前1天，加0.5分，最高加至4分4材料使用项目部未执行材料管理制度或未严格执行材料采购、进出库、存放制度，每项扣0.5分2材料计划、库房管理、材料裁切审批、材料使用、现场管理制度执行不彻底，每项扣1分5材料采购未按程序进行，每次扣一分2未执行限额领料或材料裁切审批制度，每次扣一分3成本控制项目部未执行成本管理、分包结算、财务报账、零星用工制度，每项扣2分8组织生产经营期间总成本与相应的计划总成本（定

9、额为准）每节（超）2%，增（减）2分4资金回收工程款按合同全额回收，得2分；不足回收酌情扣减2合计项目经理绩效考核表项目部：姓名：考核期：年月考核项目标准分考核情况记录（以扣分或加分形式记录）考核得分工作态度4遵守纪律2业务素养4工作协调6绩效考核4执行制度6工作配合4安全生产12质量控制12文明施工8工程进度12材料使用12成本控制12资金回收2合计100考核人签字：被考核人签字：第二章 项目部劳动纪律管理制度一、目的为加强项目部劳动纪律管理，维护工作秩序，保持团队的团结、和谐、高效的工作氛围，特制定本制度。二、范围本制度适用于项目部所有员工。三、劳动纪律1、项目部员工必须按规定时间上下班，

10、不得迟到、早退、旷工。2、请假或休假、临时离开工作岗位的，必须按要求填写员工请假单（见附件），经分管领导同意、批准后方可外出。员工请假或休假返回项目部后应及时向办公室办理销假手续，月允许休息时间为3天。3、上班期间不得串岗、脱岗，不准做与工作无关的事，如聚众聊天、追逐打闹、干私活、吃东西、听音乐、电话或上网聊天、炒股、玩游戏、会客、打牌等。4、不得酒后上班。5、未经领导允许，不得私自调班、调岗。6、要严格服从工作安排，按时完成工作计划。在岗期间，下级必须服从上级的工作安排，如有异议，应先执行后讨论，不得影响正常工作。7、员工及各部门除应对本职工作尽职尽责外，还应按项目部要求配合、支持其他员工和

11、部门的工作，不得因一己之利，拒绝、拖延损害项目部的整体利益。8、对外要维护公司及项目部的荣誉和形象，不得做出损害公司及项目部荣誉和形象的行为。9、项目部成员出现违反国家法律法规，以权谋利贪污受贿等违纪行为以及严重违反公司有关制度规定的行为，责任由当事人承担，并取消绩效工资，扣罚奖金。10、由于酗酒闹事、打架斗殴等方面造成的经济损失，由项目部当事人负责赔偿，情节严重者追究当事人刑事责任。11、对进场材料、租赁机械计时、公司机械油料及维修费用等，有弄虚作假、隐私舞弊现象者，取消奖金、扣罚工资。四、请假及考勤制度1、请假应以书面形式事先请假；确有特殊原因事先不能请假，须及时以电话或其它方式向本部门负

12、责人或主管经理说明情况，并事后补办请假手续。2、请假期满不能按时返回的，须委托他人办理续假手续。续假手续按请假程序执行。3、请假程序所有员工请假需写请假条，写明事由并经项目经理签字批准。4、考勤由办公室负责，考勤表要清楚、完整、公开。五、管理规定1、新员工上岗后，首先学习公司各项制度，进行劳动纪律教育。2、项目部领导每月不定期检查不少于两次，并对各检查情况记录。3、对于违反劳动纪律和考勤制度等违纪现象，部门负责人、分管经理均可按本文件规定相应条款直接开具违纪处理单，经项目经理批准后，在责任人当月工资中处理附件：1、 员工请假单项目部员工请假单姓名：职务：假期名称：请假事由：请假时间：自 年 月

13、 日至 年 月 日 共计 天部门负责人意见：年 月 日项目部分管领导意见：年 月 日项目经理意见：年 月 日备注：1、部门员工请假在1天以内（含1天）的需经部门负责人批准同意。1天以上需经项目经理同意。 2、部门负责人请假在1天以上（含1天）的需项目经理批准同意。 3、经批准同意的请假单送办公室备案。第三章 施工组织设计、专项安全技术方案的编制、审批制度为规范公司施工组织设计和专项安全技术方案的编制和审批程序，特制订本办法。一、施工组织设计（专项方案）编制 1、施工项目的施工组织设计（方案）由项目技术负责人编制；2、应根据现行规范标准，工程项目特点编制有针对性、有指导性、有可操作性的施工组织设

14、计； 3、施工组织设计（方案）应在工程项目开工前，完成编制、审批手续；4、施工项目的施工组织设计（方案）中，应根据工程项目的施工危险源、施工工艺、作业条件、施工人员的素质等情况，制订相应的安全技术措施；5、安全技术措施中应明确规定针对危险源的具体防护措施和施工作业安全注意事项。二、施工组织设计（专项方案）审批1、单体建筑面积3万平方米以上的施工组织设计（方案）审批，由公司负责，技术负责人签字，由部门盖章；2、单体建筑面积3万平方米以下的施工组织设计（方案）审批，由项目部负责，技术负责人签字，由部门盖章； 3、审批栏中应有明确的审批意见； 4、公司施工科应建立审批登记台帐。三、专项安全技术方案编

15、制1、专项安全技术方案编制范围：（1）基坑支护、降水工程开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑支护、降水工程。（2）土方开挖工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。（3）模板工程及支撑体系a、各类工具式模板：包括大模板、滑膜、飞模等工程。b、混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kn/m²及以上；集中线荷载15kn/m²及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。c、承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。（4）起重吊装及安装拆卸工程a、采用非常规起重设

16、备、方法，且单件起吊重量在10kn及以上的起重吊装工程。b、采用起重机械进行安装的工程。c、起重机械设备自身的安装、拆卸。（5）脚手架工程a、搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。b、附着式整体和分片提升脚手架工程c、悬挑式脚手架工程d、吊篮脚手架工程e、自制卸料平台、移动操作平台工程f、新型及异型脚手架工程（6）拆除、爆破工程a、建筑物、构筑物拆除工程b、采用爆破拆除的工程（7）其他a、建筑幕墙安装工程b、钢结构、网架和索膜结构安装工程c、人工挖空扩孔桩工程d、地下暗挖、顶管及水下作业工程e、预应力工程f、采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

17、2、专项安全技术方案编制内容：（1）施工用电：方案中应有负荷计算，变压器选择，导线和电气件选择，施工用电线路平面走向布置图，系统立面图、电箱接线图，施工用电搭设、使用、维护及防火安全技术措施等要求； （2）基坑支护：方案中应有地质勘察资料，固壁支撑负荷计算，支撑材料选择，支撑固定示意图，深基坑分层次固壁措施及检查维护安全技术要求等内容； （3）土方开挖：方案中应有地下物体勘察资料，附近构筑物资料，深基坑分层次开挖要求，土方运输和堆放要求，机械开挖安全操作要求，应急安全防护措施等内容； （4）降水工程：方案中应有相关地质勘察资料和附近构筑物地基资料、对周围构筑物影响的评估以及采取相应的安全防范措

18、施等内容； （5）模板工程：方案中应有模板支撑强度设计计算书、细部构造放样图、支撑材料选择要求和立杆、横连杆、剪刀撑、基础的设置要求、支撑架平面布示意图和立面示意图、模板支撑搭设和验收及拆除安全技术措施（要求）等内容； （6）起重吊装工程：方案中应有施工作业场地（周围环境）资料、起重机械的选择、作业区周围外电线路的防护措施、桅杆式吊架风绳和地锚的设置要求、起重机械的进场检查验收要求（包括各种吊索、吊具）、吊装作业人员（持证）安全操作要求、吊装指挥人员确定、高空作业人员的安全防护措施、起重物就位固定措施等内容； （7）脚手架工程：方案中应有设计计算书（包括基础、悬挑架、立杆、连墙件强度验算）、材

19、料选择要求、构造细部放大图（连墙件、基础、分层卸荷示意图）、脚手架立面图和平面图、脚手架防护要求（地笆、挑板、安全网、四步一隔离、防雷击、防腐、排水等）、脚手架搭设和检查验收以及拆除安全技术措施（要求）等内容； （8）垂直运输设备装拆：方案中应有现场作业场地资料、所选择机械的名称和规格及型号、基础设置要求（按厂方提供的资料）、附墙架设置（按厂方提供的资料，如有变动必须经厂方提供正式图样）要求、进场机械的检查验收要求、机械的安装和拆除安全技术要求（按使用说明书）、外电线路的安全防护措施、安装拆除作业人员（持证）的确定（包括现场指挥、安全监督、禁区看护人员）、作业人员的安全操作要求、各种作业工具的

20、配备和检查要求、安装检查验收要求等内容； （9）悬挑钢料台制作安装：方案中应有设计计算书（包括挑架抗弯、吊索和拉环强度验算）、结构示意图、安装位置要求、跑道板铺设、临边围护要求、安装安全操作要求、检查要求、使用安全要求等内容。四、专项安全技术方案实施 1、专项安全技术方案实施前应由施工技术负责人（项目部）向负责具体施工的人员进行书面技术交底，并由施工负责人向作业人员进行安全技术交底； 2、专项安全技术方案实施后应由施工技术负责人、施工负责人、安全管理人员进行检查验收； 3、危险性比较大的专项安全技术方案实施中，应明确安全监管人员，实施监控，建立监控记录。第四章 安全技术措施制度（一）、编制安全

21、技术措施计划，应根据国家公布的劳动保护立法和各项安全技术标准为依据，根据公司年度施工生产的任务，各项工程施工的特点确定安全技术措施项目，针对安全生产检查中发现的隐患、未能及时解决的问题以及对新工艺、新技术、新设备等所应采取的措施，做到不断改善劳动条件，防止工伤事故的发生。 （二）、劳动保护安全技术措施计划的范围包括：1、起重机械上的各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门，门电锁、安全手柄、安全制动器等），为了安全而进行的改装。2、各种运转机械上的安全起动和迅速停车设备。3、为安全而重新布置或改装机械和设备。4、电气设备安装防止触漏电的设施（包括标准配电箱）。5、为安全而安设低电压照明

22、设备。6、在原有设备简陋，全部操作过程不能机构化的情况下，对个别繁重费力或危险的起重，搬运工作所采取的辅助机械化设备。7、在生产区域内危险处所装置的标志、信号和防护设施。8、在工人可能到达的洞、坑、沟、升降口、漏斗等处安设的防护装置。9、在生产区域内，工人经常过往的地点，为安全而设置的通道及便桥。10、消除尘及各种有害物质而设置的吸尘设备及防尘设施。11、为减轻或消除工作中的噪音及震动的设施。12、机械、电气设备等传动部的防护装置。13、工作场所的休息室，用膳室及食物加热设备。14、购置或编印安全技术，劳动保护的参改书，刊物、宣传画、标语等。15、建立与贯彻有关安全生产规程、制度的措施。16、

23、安全技术劳动保护所需的工具、仪器。(三)、安全技术措施项目由公司安全科在工程开工时依据工程、公司实际情况制定，经公司经理批准后由相关部门执行。(四)、安全技术措施的重大项目由公司组织实施，一般项目均由基层各部门负责实施，安全科负责定期检查实施情况。(五)、安全技术措施项目的费用和使用材料，都应切实保证。第五章 项目部成本管理制度一、总则为规范项目成本管理工作，提高成本管理水平，降低项目施工成本，提高经济效益，按照国家有关法律、法规、公司有关文件，制定本制度。各项目是施工项目成本管理的中心，各项目经理为施工项目成本管理的第一责任人，在本项目内按分级归口管理原则实行成本管理责任制，做到人人关心成本

24、，事事讲究成本。严格遵守国家和公司的有关规定，不得扩大和超过成本开支范围和费用开支标准，财务人员有权监督和劝阻违规成本、擅自提高费用标准、扩大开支范围的行为，且有权拒绝支付，并有权向本项目经理、上级财务主管直至公司领导报告。各项目成本管理的工作程序依次为：进行本项目的成本预测，编制项目成本计划，进行项目成本控制、核算和分析，根据核算和分析结果制定相应的成本控制措施，进一步降低施工成本。二、成本预测通过施工成本预测，可以在满足项目主体和本企业要求的前提下，选择成本低，效益好的最佳成本方案，并能够在施工项目成本形成过程中，针对薄弱环节，加强成本控制，克服盲目性，提高预见性。因此，施工成本预测是施工

25、项目成本决策与计划的依据。项目部成本控制成员要对施工项目计划工期内影响成本变化的各个因素进行分析，比照近期已完成施工项目或将完成施工项目成本（单位成本），预测这些因素对工程成本中有关项目（成本项目）的影响程度，预测出工程的单位成本或总成本。三、成本计划（一） 成本计划的编制项目部应当于开工令下达之前编制完成项目整体的成本计划。对于跨年度施工的项目，还应当于每年一月份完成编制本年度的成本计划。成本计划编制的基本程序为：搜集和整理资料编制工程项目总成本计划与目标成本进行对比分析确定项目总成本对总成本计划进行适时修订编制阶段性（年、季、月、特定期）成本计划编制责任（按部门）成本计划；项目总成本计划编

26、制程序为：编制各分项工程、分部工程、单位工程的资源消耗数量计划编制各种资源的总成本编制工程项目总成本计划。（二） 成本计划编制的依据 成本计划编制应当取得真实、详实的技术、经济资料，包括但不限于下列资料：1、主合同文件及其附件；2、公司与本项目签定的经营承包合同和标后预算文件；3、实施性的施工组织设计及分项工程施工技术方案；4、业主下发的实施性施工技术指导意见；5、生产计划；6、拟使用的所有机械设备实际生产能力及其利用情况；7、调入和招聘的所有人员工作技能情况；8、购入的各种材料性能情况；9、所在地人工、材料和机械实际价格和自有人工、机械配备情况；10、业主、公司、本项目的相关技术规范、制度和

27、办法；11、以往同类项目的实际成本情况以及有关技术经济指标完成情况的分析资料；此外，项目还应深入分析当前情况和未来的发展趋势，了解影响成本升降的各种有利和不利因素，研究如何克服不利因素和降低成本的具体措施，为编制成本计划提供丰富具体和可靠的成本资料。（三） 总成本计划的动态管理 1总成本计划是项目在某一时点，在一定的施工组织设计和项目内外部条件下计算出来的，如果条件改变，总成本计划也要随着改变，当存在以下情况时可进行成本计划调整：（1）市场造成资源价格变化较大，需要改变供应合同时。（2）因计划编制人为失误，致使计划成本与实际成本差异较大时。（3）计划完成工程量与实际完成工程量存在差异时。 （4

28、）因变更索赔引起工程项目变化、工程数量和单价变化时。（5）当施工组织设计或施工方案变化时。2成本计划调整可以从以下几方面进行：（1）调整实施性施工组织设计和分项工程技术方案，调整使用资源和资源消耗数量；（2）改变材料采购方式、使用替代材料、减少材料运输、仓储、管理等成本，降低材料发出价；（3）调整设备调配采购方式，压缩设备使用时间，提高设备利用效率，降低设备台班单价；（4）调整组织机构和业务流程，减员增效，降低人力消耗，提高人工成本价，降低人力资源总成本。（5）建立本项目绩效考核机制，激励员工增收节支的积极性，提高生产效率和管理效能，持续地控制成本和降低成本。（6）挖掘合同条款，争取变更工程、

29、索赔工程和追加工程。四、成本控制（一）成本控制对象根据投标时的工程细目清单确定，每一细目可以作为一个成本对象。具体明细程度，根据项目实际管理需要研讨确定后报公司相关部门。（二）成本控制的重点1、严格执行各项管理制度，特别是劳务管理和材料管理制度2、学习、研究施工合同条款，制定和实施施工图计划控制、工程决算、做好工序之间的协调，降低工程成本。3、论证、优化施工组织设计或施工方案，技术创新、技术进步，制定和实施更有利于降低项目成本的施工进度计划和技术措施。五、成本分析（一） 施工项目成本分析的组织：成本分析由项目经理每月至少组织召开一次成本分析例会，具体分析本项目的成本情况，并根据成本执行情况提出

30、控制措施。1施工项目成本分析准备：由合同部人员准备成本计算期已完工程计划成本；财务人员准备成本计算期已完工程实际成本；机料部人员准备各项材料耗用计划及实际耗用量、机械台班计划及实际使用量；综合办公室准备各部门间接费用开支情况；施工技术人员准备技术组织措施和计划落实情况。2施工项目成本分析会的内容是：（1）检查上次分析例会提出的改进措施的落实情况。（2）分析本次成本计算期的计划成本执行情况，找出差异，分析原因，提出改进措施。（3）由项目经理总结并提出改进措施。（4）每次成本分析会要做好记录，以便在年度和工程竣工后总结整个工程项目成本管理情况。项目部形成书面的成本分析报告，每月5日前上报公司财务部

31、。六、成本考核公司有关部门通过审核项目成本管理资料及通过施工检查等方式定期对项目成本进行考核，将成本的实际指标与计划进行对比，评定施工项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩，由公司领导审批并给予相应的奖励和处罚。第六章 分包结算管理办法（劳务分包与专项工程分包、零星用工）一、目的为了规范分包结算工作，加强分包结算的过程控制，为分包工程款的支付提供有效依据，同时明确相关部室及项目经理部的工作内容，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于公司所有项目工程分包结算管理。三、管理职责1、项目经理部负责分包方的竣工结算。2、预算部负责审核项目经理部上报的分包月预结算书及竣工结算书。3、财务部负责审核资金月

32、进度计划，支付工程款。四、工作内容1、分包结算原则（1）严格按照分包合同的约定，进行分包结算。（2）按分包方实际完成量进行结算，并控制在业主结算量以内。（3）分包方的签证、索赔等分包合同外的费用控制在工程业主签认的标准以内，原则上于竣工结算后工程资金到位时予以结算。（4）控制分包款的支付。分包工程付款严格按合同的付款条件，支付额度控制在月预结算单审核金额范围内。（5）分包的工料超耗（甲供材料）应在结算时予以扣除。（6）分包结算单的最终签认前，必须由公司相关各部门对分包所做工程进行验证签认，各验证部门要以书面形式明确验证结果。若验证中存在问题需要处理的，由各部门提出处理意见，项目经理部监督其完成

33、。预算部最终核定应扣款额，并办理结算手续。（7）施工现场零星用工及签工管理的规定（详见附件）。（8）劳务分包按分包合同约定及依据国家、行业的法律法规和相关办法执行，做到月结季清。2、分承包方进度款结算的控制项目按照甲方、监理认可量给分包编制月结，填写工程分包合同月预结算单和工程分包初审结算单。项目经理在结算单上签署意见于每月28日前上报合约部，预算部于次月5日前审核完并发财务资金部及项目经理部，做为分包预提及进度款结算的依据。编制依据：a、分包合同、招标文件b、月进度报量c、分包编制的月结算资料3、分包方竣工结算（1）分包方完成合同承包范围内的全部工作内容，经验收达到合同约定的质量标准后，项目

34、经理部应依据合同约定的结算时间与分包方进行工程结算。（2）专项分包要求项目经理部上报工程量计算底稿。土方工程尚需上报开工前的自然地面标高测量资料、技术部及项目管理部确认的土方开挖图。（3）以建筑平方米单价结算的劳务合同应附详细的建筑面积计算表。（4）某单项施工内容如由多家分包单位施工，应在该单项施工内容全部施工完毕后同时上报该单项施工内容所有分包单位的结算明细，并做出该单项施工内容的工程量汇总表。（5）劳务合同中的零工结算应按照施工现场零工用工管理办法的格式要求填写并完善签字手续，零工签证单应使用A4纸打印，严禁使用不规范的纸张型号书写。（6）与分包方在施工过程中签订的涉及增加费用的补充协议必

35、须首先经过公司相关部门的认定。（7）分包工程竣工保修期结束后，分包保修金的结算应扣除公司项目管理部提供的分包保修期发生的保修费用。4、分包结算注意事项（1）分包结算单应按本管理办法的规定填写，对无填写数据的空白栏目必须划斜线标识，不允许有空白栏目出现。（2）为了掌握、控制分包施工过程中的零星用工情况，要求各项目每月28日前让分包上报本月发生的零工签证。凡不按时上报的，结算时不预考虑。五、对结算审核的要求1、公司合约部（成本核算部）接到结算报审单后，首先由资料员登记台帐，然后组织公司总部相关各部室（项目管理部、技术质量部、财务资金部、合约部）会签。2、各部室会签完成后，由合约部（成本核算部）进行

36、审核。3、审核时首先对上报的结算资料进行“符合性”评审，检查上报的资料是否按照规定执行，对于不符合要求的结算资料应及时通知项目相关结算人员补充或修改。4、审核应依据分包合同中的有关条款进行，重点审核合同形式、工程量的依据、工程量的计算原则、价款的确定与调整原则、工作界面划分、违约责任、超合同范围的施工内容、补充协议、各类认价单。5、工程量的审核应进行“四量对比”，即工程中标工程量、预算制造成本工程量、业主结算工程量、项目上报的分包结算工程量。项目上报的分包结算工程量一旦超过前三个工程量中的任意一个时，审核人员应与项目经理部的商务人员进行沟通并写明原因。6、对于多家分包商共同完成的施工项目，审核

37、时应将多家分包商同时结算。7、零工审核应分工程项目分别建立零星用工审核记录表，统计审核工程的零星用工总额及占实体总用工的比例，作为对项目经理部劳务管理的评价依据。8、分包结算审核完成后，出据工程分包项目结算审核表，在审核说明中详细记录审核情况及审减金额、保修年限和保修金，并注明劳务管理费是否在审定金额中扣除。六、奖罚1、公司将严格考核项目结算情况及公司合约部（成本核算部）审核情况。公司合约部（成本核算部）对项目经理部上报的结算审计结果作为对项目施工员（现场预算负责人）工作的重要考核依据。若结算审减额出现偏高等异常现象，不仅对项目施工员（现场预算负责人）进行处罚，而且对项目经理进行处罚。公司将根

38、据审减额对合约部（成本核算部）相关人员进行奖励。2、公司主管领导及相关人员对合约部（成本核算部）的审核结果进行抽查。若审核不严，出现较大偏差时，将对合约部（成本核算部）及相关人员进行处罚。附： 零星用工管理制度当日或本工作完工后必须及时办理计日工签证或工作量签证。（见附表）一、项目经理如认为有必要或适宜时，可以指令本项目劳务队按计日工完成任何工作。计日工是在设计图纸以外发生的，不能以实物量计量和定价的零星工作，包括人工、材料和机械。二、零星用工签证单中应写明具体工作内容，工种、人数、工时、所用材料品种、规格、数量，机械设备种类数量（如涉及材料，机械）以及单价等，根据计日工工程的工作内容和项如实

39、填写，不得涂改。三、签证单的签证必须及时，当天工作当天签证，逾期不予补签，如同一工作涉及连续作业多天，可待该工作完成后一次性办理签证，每次签证应在项目部计日工签证公示牌公示。四、签证表格应当填写满，无相关内容时应写“无”，漏项将视为无效处理。五、签证之前须经相关质检员、施工员、安全员等确认工程量、质量、作业时安全情况、材料选用是否符合项目部要求，凡工程质量不合格，作业时不理会管理人员的安全要求或肆意浪费材料的，将不予签证。零星用工签证单工程名称承包人时间年 月 日工作内容工作量施工员：质检员：材料员：安全员：预算员：第七章 财务报销制度及报销流程一、费用报销制度1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。2、费用报销单填写及票据粘贴要求：报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于差旅费管理制度