指定货下海运欺诈涉及的法律研究

1、指定货下海运欺诈涉及指定货下海运欺诈涉及的法律研究的法律研究 目目录录一、题记一、题记二、指定货下的海运欺诈案件特征二、指定货下的海运欺诈案件特征三、指定货下的海运欺诈法律分析三、指定货下的海运欺诈法律分析 四、国内货运代理人承担的赔偿责任四、国内货运代理人承担的赔偿责任 一、题记一、题记 在以在以fob价格条款成交的国际货物买卖合同中，通常都是由买方价格条款成交的国际货物买卖合同中，通常都是由买方来指定承运人来指定承运人(一般情况下，签发自己提单的货运代理人，通常也称为一般情况下，签发自己提单的货运代理人，通常也称为“契约承运人契约承运人”)并指示卖方将买卖合同项下的货物交付给该指定承运并指

2、示卖方将买卖合同项下的货物交付给该指定承运人在国内的代理，在航运实践中这种业务被称为人在国内的代理，在航运实践中这种业务被称为“指定货指定货”。这种做法。这种做法源于买卖双方的约定，本来无可厚非，但近期却频频发生国外不法买方源于买卖双方的约定，本来无可厚非，但近期却频频发生国外不法买方利用指定契约承运人的机会实施欺诈，造成我国出口商蒙受重大损失的利用指定契约承运人的机会实施欺诈，造成我国出口商蒙受重大损失的案件。这种海运欺诈的基本模式为：国外买方在贸易合同中利用案件。这种海运欺诈的基本模式为：国外买方在贸易合同中利用fob术术语与其指定的契约承运人串通，通过无单放货的形式骗取国内卖方货物。语与

3、其指定的契约承运人串通，通过无单放货的形式骗取国内卖方货物。通常导致的结果是：国内卖方货、款两空，国外买方和契约承运人事发通常导致的结果是：国内卖方货、款两空，国外买方和契约承运人事发后后“销声匿迹销声匿迹”或根本没有赔偿能力。进一步讲，即使其有赔偿能力，或根本没有赔偿能力。进一步讲，即使其有赔偿能力，国内卖方到遥远的国外花费数目不菲的诉讼费和律师费去打一场跨国诉国内卖方到遥远的国外花费数目不菲的诉讼费和律师费去打一场跨国诉讼也不是一件轻松的事情，在此情况下，国内卖方只能将契约承运人指讼也不是一件轻松的事情，在此情况下，国内卖方只能将契约承运人指定的国内货运代理人推上被告席主张自己的权利。定的

4、国内货运代理人推上被告席主张自己的权利。 二、指定货下的海运欺诈案件特征二、指定货下的海运欺诈案件特征买卖双方订立买卖双方订立fob条款的国际贸易合同，条款的国际贸易合同，由国外买方承担海运费，并指定由国外买方承担海运费，并指定承运人，控制整个运输过程。我国国内的卖方负责将货物交付给契约承运人承运人，控制整个运输过程。我国国内的卖方负责将货物交付给契约承运人 指定的国内货运代理人以换取提单办理结汇。买方通常委托一家与其有特殊指定的国内货运代理人以换取提单办理结汇。买方通常委托一家与其有特殊关系的境外契约承运人关系的境外契约承运人(在很多情况下，买方与境外的契约承运人本身就是一在很多情况下，买方

5、与境外的契约承运人本身就是一伙人伙人)充当承运人，但后者并不具备运输货物的资质和能力，有些甚至是充当承运人，但后者并不具备运输货物的资质和能力，有些甚至是“皮皮包公司包公司”。被选择的境外契约承运人以自己的名义签发提单，其签发的提单。被选择的境外契约承运人以自己的名义签发提单，其签发的提单在航运实务中也称为在航运实务中也称为house提单或货运单。这份提单或货运单。这份house提单就用于换取卖方交提单就用于换取卖方交付运输的货物。这种做法为国外买方与契约承运人合谋无单放货、事后逃避付运输的货物。这种做法为国外买方与契约承运人合谋无单放货、事后逃避赔偿责任打下了伏笔。赔偿责任打下了伏笔。买方选

6、择的契约承运人不是船公司，买方选择的契约承运人不是船公司，一般没有实际运输货物的能力，因一般没有实际运输货物的能力，因此该契约承运人又指定国内的货运代理人另行向有实际运输能力的船公司订此该契约承运人又指定国内的货运代理人另行向有实际运输能力的船公司订舱、运输货物。在法律上，船公司一般处于实际承运人的地位。实际承运人舱、运输货物。在法律上，船公司一般处于实际承运人的地位。实际承运人根据国内货运代理人的委托签发托运人为该国内货代公司、收货人为买方指根据国内货运代理人的委托签发托运人为该国内货代公司、收货人为买方指定的契约承运人的海洋提单。国内货运代理人从实际承运人处付款赎单后会定的契约承运人的海洋

7、提单。国内货运代理人从实际承运人处付款赎单后会将该海洋提单邮寄给国外的契约承运人，后者凭此海洋提单在目的港从实际将该海洋提单邮寄给国外的契约承运人，后者凭此海洋提单在目的港从实际承运人处提取货物交付给买方。至此，买方成功地骗取了国内卖方的货物。承运人处提取货物交付给买方。至此，买方成功地骗取了国内卖方的货物。买方骗取货物后便在货款结算环节中设置层层障碍，买方骗取货物后便在货款结算环节中设置层层障碍，或者提货后不支付货款，或或者提货后不支付货款，或者信用证中的开证行纯属者信用证中的开证行纯属“子虚乌有子虚乌有”，或者开证行在太平洋某个岛屿上，没有任何，或者开证行在太平洋某个岛屿上，没有任何资信可

8、言，或者信用证附有苛刻的资信可言，或者信用证附有苛刻的“软条款软条款”如如“客检证条款客检证条款”(所谓客检证条款就所谓客检证条款就是买方的检验人员验货合格后在相关单据上签字或盖章，该签字或盖章与买方在开证是买方的检验人员验货合格后在相关单据上签字或盖章，该签字或盖章与买方在开证行预留的签字或印鉴完全一致方可结汇，因此，买方只要派出的检验人员的签字或印行预留的签字或印鉴完全一致方可结汇，因此，买方只要派出的检验人员的签字或印鉴与开证行预留的不一致即可阻止卖方成功结汇鉴与开证行预留的不一致即可阻止卖方成功结汇)。最终，卖方持有契约承运人签发。最终，卖方持有契约承运人签发的的house提单等议付单

9、证被银行以单证不符为由退单止付，造成卖方无法结汇。契约提单等议付单证被银行以单证不符为由退单止付，造成卖方无法结汇。契约承运人取得货物后，直接将货物无单放货给国外买方，造成卖方持有代表货物之物权承运人取得货物后，直接将货物无单放货给国外买方，造成卖方持有代表货物之物权凭证的凭证的house提单，却陷入货、款两空的悲惨境地。提单，却陷入货、款两空的悲惨境地。三、指定货下的海运欺诈法律分析三、指定货下的海运欺诈法律分析 法律关系一是贸易合同，法律关系一是贸易合同，当事人为国外买方和国内卖方，同时卖方当事人为国外买方和国内卖方，同时卖方也是实际托运人也是实际托运人,法律关系二是货运代理合同，当事人是

10、国外的契约承运法律关系二是货运代理合同，当事人是国外的契约承运人与其委托的国内货运代理人人与其委托的国内货运代理人;法律关系三是契约运输合同，在此关系中，法律关系三是契约运输合同，在此关系中，承运人是国外的契约承运人，托运人是国内卖方，收货人是国外的买方承运人是国外的契约承运人，托运人是国内卖方，收货人是国外的买方;法律关系四是实际运输合同，在此关系中，承运人是实际承运货物的船法律关系四是实际运输合同，在此关系中，承运人是实际承运货物的船公司，托运人是契约承运人指定的国内货运代理人，收货人是契约承运公司，托运人是契约承运人指定的国内货运代理人，收货人是契约承运人。众所周知，在正常的贸易过程中，

11、通常只存在三个法律关系和一份人。众所周知，在正常的贸易过程中，通常只存在三个法律关系和一份提单即贸易合同法律关系、契约运输合同法律关系，实际运输合同法律提单即贸易合同法律关系、契约运输合同法律关系，实际运输合同法律关系和实际承运人签发的海洋提单。通过上述比较，我们可以清楚地看关系和实际承运人签发的海洋提单。通过上述比较，我们可以清楚地看到涉嫌海运欺诈案件比正常贸易过程多了一个契约承运人和其委托的国到涉嫌海运欺诈案件比正常贸易过程多了一个契约承运人和其委托的国内货运代理人之间的货运代理合同，多了一份契约承运人提单即内货运代理人之间的货运代理合同，多了一份契约承运人提单即house提单，而不法买方

12、恰恰就是利用这份契约承运人签发的提单，而不法买方恰恰就是利用这份契约承运人签发的house提单骗取提单骗取我国出口商货物的。我国出口商货物的。四、国内货运代理人承担的赔偿责任四、国内货运代理人承担的赔偿责任 从理论上看，国内卖方几乎没有任何有效的法律救济途径。首先，境外从理论上看，国内卖方几乎没有任何有效的法律救济途径。首先，境外买方与契约承运人往往已经买方与契约承运人往往已经“金蝉脱壳金蝉脱壳”，因此，到国外索赔成功的可能，因此，到国外索赔成功的可能性极小。其次，议付银行又有因性极小。其次，议付银行又有因“单证不符单证不符”而止付的抗辩理由，因此无而止付的抗辩理由，因此无法向议付银行索赔。第

13、三、实际承运人与卖方之间没有直接的海上货物运法向议付银行索赔。第三、实际承运人与卖方之间没有直接的海上货物运输合同关系，实际承运人收回其签发的海运提单后的放货行为完全符合法输合同关系，实际承运人收回其签发的海运提单后的放货行为完全符合法律规定，也无任何过错可言。怎么办律规定，也无任何过错可言。怎么办?卖方在万般无奈的情况下只能将国卖方在万般无奈的情况下只能将国内的货运代理人推上被告席，这也是可能得到赔偿的最后一根救命稻草。内的货运代理人推上被告席，这也是可能得到赔偿的最后一根救命稻草。 众所周知，指定货下的货物订舱运输并非由国内卖方负责，而是处在众所周知，指定货下的货物订舱运输并非由国内卖方负责，而是处在境外买方和契约承运人的控制之下。因此，国内货运代理人是接受境外契境外买方和契约承运人的控制之下。因此，国内货运代理人是接受境外契约承