碧桂园集团全套管理流程

1、保密等级:绝密级流程目录一、行政部行政一01会议管理流程04行政一 02专项档案管理流程05行政一03固定资产采购领用管理流程06行政一04公文管理（发文）流程07行政一05公文管理（收文）流程08行政一06办公用品采购领用管理流程09行政一07网络信息管理流程10行政一08重要档案借阅管理流程11行政一09文书档案管理流程12行政一10秘书日常事务管理流程13人事一01培训计划管理流程14人事一02招聘管理流程15人事一03员工定薪管理流程16人事一04职位说明书管理流程17人事一05绩效考核管理流程18人事一06劳动合同管理流程19二、策划运营部市场一 01集团年度经营计划制订流程20市场

2、一 02产品定位报告编写流程21市场一 03可研分析工作流程22市场一 04销售计划管理流程23市场一 05销售价格管理流程24市场一 06销售工作督察工作流程25精品市场一 07物业销售流程26市场一 08市场推广流程27市场一 09广告宣传流程28市场一 10合同签定流程29市场一 11销售优惠管理流程30市场一 12销售资料管理流程31市场一 13房屋交付流程32市场一 14客户投诉处理流程33市场一 15信息管理流程34三、财务部财务一 01费用报销管理流程35财务一 02资产购置管理流程36财务一 03资产入帐管理流程37财务一 04资产调用管理流程38财务一 05资产处置管理流程3

3、9财务一 06资产盘点管理流程40财务一 07资金流入管理流程41财务一 08资金流出管理流程42四、工程部工程管理流程编制说明43工程一 01方案设计管理流程44工程一 02初步设计管理流程45工程一 03施工图设计管理流程46工程一 04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程一 05开工准备工作管理流程48工程一 06施工图会审管理流程49工程一07工程进度与计划管理流程50工程一 08设计变更管理流程51工程- 09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程一 10基础及主体工程结构验收管理流程53工程一 11单位工程竣工验收管理流程54工程- 12技术资料管理流程55工程一 1

4、3综合验收及工程移交物业管理流程56工程一 14保修期内工程维修管理流程57工程一 15材料检验管理流程58五、造价审计部造价一01项目成本计划编制流程59造价一02工程项目总承包招标管理流程60造价一 03监理招标管理流程61造价一 04分包工程招标管理流程62造价一 05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价一 06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价一 07工程合同管理流程65造价一 08费用签证管理流程66造价一09工程款中期支付管理流程67造价一 10工程结算支付管理流程68造价一11履约保证金退还管理流程69造价一 12造价信息管理流程70造价一 13审计工作检查考核管理流程71

5、造价一 14审计档案资料管理流程72精品会议管理流程精品编号：行政一01-2 0编制日期：20142次修改修改日期:相关部门行政部相关领导专项档案管理流程编号：行政一02第 次修改编制日期：2 0 1 4-2-2 0修改日期：精品相关部门行政部相关领导固定资产管理流程编号：行政一03第 次修改编制日期：2 0 1 4-2-2 0修改日期：精品相关部门行政部相关领导公文（发文）管理流程精品编号：行政一04-2-2 0编制日期：2 0 14次修改修改日期:人事行政部相关领导相关部门公文（收文）管理流程精品编号：行政一05-2-2 0编制日期：2 0 14次修改修改日期:人事行政部相关领导相关部门办

6、公用品采购领用管理流程编号：行政一06 -2-20第 次修改编制日期：2 0 14修改日期：相关部门人事行政部相关领导网络信息管理流程编号：行政一07第 次修改编制日期：2 0 1 4-2-2 0修改日期：精品相关部门人事行政部相关领导重要档案借阅管理流程编号：行政一08第 次修改编制日期：2 0 1 4-2 - 2 0修改日期：精品相关部门人事行政部相关领导文书档案管理流程编号：行政一09笫 次修改编制日期：2 0 1 4 2 2。修改日期：精品相关部门人事行政部相关领导秘书日常事务管理流程编号：行政一 10-2-2 0第 次修改编制日期：2014修改日期：相关部门行政部相关领导结束培训计划

7、管理流程编号：人号一01-2-2 0第 次修改编制日期：2014修改日期：相关部门相关领导提出培训需求人事行政部培训需求分析实施准备招聘管理流程编号：人号一02-2-2 0第 次修改编制日期：2014修改日期：相关部门人事行政部相关领导员工定薪管理流程精品编号：人事一03-2-2 0第 次修改编制日期：2 0 14修改日期：相关部门人事行政部相关领导职位说明书管理流程精品编号：人事一人-2-2 0编制日期：2 0 14次修改修改日期:相关领导人事行政部相关部门绩效考核管理流程精品编号：人事一 05-2-2 0第 次修改编制日期：2 0 14修改日期：被考核人人事行政部相关领导编号：人事一06-

8、2-2 0次修改相关部门考核结果的应用1达成共识双方字,制定年度考核总 分汇总表于次年1月15日 前交人事行政部劳动合同管理流程编制日期：2 0 14修改日期:人事行政部相关领导结束集团年度经营计划制订流程编号：市场一01第 次修改编制日期：20090916修改日期：相关部门市场发展部相关领导集团办公室成文卜发各项目公司、各部门精品产品定位报告编写流程编号：市场一02 2-20第 次修改相关部门市场发展部/策划公司编制日期：2 0 1 4-修改0期：相关领导项目总经理审核分管副总裁审核精品注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司可研分析工作流程编制日期：2 0 1 4 编号：

9、市场一03 2-20修改日期:笫 次修改相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“镇划公司二销售计划管理流程编号：市场一042-2 0第 次修改编制日期：2 0 1 4-修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导结束销售价格管理流程编号：市场一05第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导精品总裁审批精品注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司销售工作督查工作流程编号：市场一06 2-20第 次修改编制日期：2 0 1 4-修改日期：相关部门市场发展部相关领导> 形成整改报告报副总

10、裁、总裁物业销售流程编号：市场一07 2-20第 次修改相关部门项目公司销售部签约通知U编制日期：2 0 1 4-修改日期：相关领导编号：市场一08 2-2 0第 次修改相关部门市场推广流程编制日期：2 0 1 4-修改日期：项目公司销售部/策划公司相关领导项目公司营销部或营销策划公司制 定策划推广方gf讨论研究修改定稿方案调整注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“镇划公司广告宣传流程编号：市场一09 2-20第 次修改相关部门项目公司销售部/策划公司编制日期：2 0 1 4-修改0期：相关领导总经理审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“镇划公司合同签定流程编号：市

11、场一 10 2-2 0 第 次修改相关部门项目公司/策划公司销售部编制日期：2 0 1 4-修改0期：相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“食划公司”销售优惠管理流程编制日期：2 0 1 4 编号：市场一112-2 0次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导销售资料管理流程编号：市场一 12一2 一 2 0第 次修改编制日期：2 0 14修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导商品加买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订房屋交付流程编号：市场一 132 2 0第 次修改编制日期：2 0 1 4-修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导开始客户投诉处理流程编号

12、：市场一 142 2 0笫 次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2 0 14修改0期：相关领导开始开始信息管理流程编号：市场一 15一 2 一 2 0笫 次修改编制日期：2 0 14修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导精品费用报销管理流程编号：财务一01第 次修改相关部门费金财务部编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导资产购置管理流程编号：财务一02 第 次修改编制日期：2014220修改日期：相关部门资金财务部相关领导精品资产入帐管理流程编号：财D3一 2 一 2 0iMi改编制日期：2 0 14修改日期:资产调用管理流程编号：财务一04第 次修改编制日期：2009-09-1

13、6修改日期：资产处置管理流程编号：财务一05编制日期：2009-09/6第 次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导精品资产盘点管理流程编制日期：20090916修改日期：编号：财务一06次修改相关部门资金财务部相关领导资金流入管理流程精品编号：财务一7笫 次修改编制日期：20090916修改日期：精品相关部门费金财务部相关领导资金流出管理流程资金财务部相关领导相关部门工程管理流程编制说明：1、在工程T）1方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展 部提供。2、在工程一02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指 各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流

14、程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办 同本条解释。3、在工程一02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分 （子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领 昱同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计， 其中绿化景观方案设计按工程TH方案设计管理流程执行,其它市政、 综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面 效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元 以上或一次变更累计费用在20万

15、元以上。除此以外均属于一般变更。方案设计管理流程精品编号：工程一1笫 次修改编制日期：20090916修改日期：相关部门集团公司总师办相关领导初步设计管理流程精品编号：工程一3笫 次修改编制日期：20090916修改日期：相关部门分（于）公司总师办相关领导精品施工图设计管理流程编号：工程一03第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：精品相关部门分（子）公司总师办相关领导开工准备工作管理流程编号：工程一04第 次修改总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（于）公司总师办相关领导编号：工程一05第 次修改编制日期：200909/6修改

16、日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导结束施工图会审管理流程编号：工程一06笫 次修改编制日期：2009-09/6修改日期：相关部门分（于）公司总师办相关领导分公司程部上看图纸>查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团总师办、造价审计部查看图纸r组织施工图内部初审f1集团总师办、造价审计部参 加图纸金审>组织相关单位进行图纸会审分公司工程部负责收集、整 理，:图纸会审纪要>组织各相关单位审查4图纸 会审纪要案团总师办、造价审il部更4组织各相关单位在图纸会审£图纸会审纪要审纪要上盖章发放£图纸会审纪要b图纸会审纪要报集团总师办, 造价审

17、计部备案根据阐纸会审纪贽内容做好跟踪服务工作编号：工程一07笫 次修改工程进度与计划管理流程编制日期：2009-09/6修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导WSu结束设计变更管理流程编号：工程一08第 次修改相关部门分（子）公司总师办编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程一工次修改编制日期：2009-09/6修改日期：相关领导相关部门分（于）公司工程部整改完毕并经监理单位验收合格后，同意卜道工序进行施工单位工程竣工验收管理流程编号：工程一11笫 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导相关部门分（于）公司工程部技术资料管理

18、流程编号：工程一工第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导方案、扩初、施工 图.总平面图及室 外景观、综合布线 图、图纸会审纪 要、重大设计变 更、各类合同.计 划报表等在各阶 段及时报送集团 总师办得案4平时将各类资料进行收集并进行分类犯 理.工程完工时,现场的工程技术资料全 部在分公司工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质 监审查通电f工程技术资料城建档案馆存档编号：工程一工第 次修改项目综合性验收及工程移交物业管理流程编制日期：2009-09/6修改日期：相关领导相关部门分（子）公司工程部保修期内工程维修管理流程编号：工程一工第 次

19、修改编制日期：20090916修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉政府物业销售其它部门公司部门部门受理受理受理受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总保修期内 保修期外非业主原因发现的质处何感因业主原因产生的问题因业主原因产生 的问题：非业主原 因发现的（非结 构）质母问题.通知施工单位限期修补业主自行修补,物业有偿维修.材料检验管理流程编号：工程一15次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导合格材料同不合格项目成本计划编制流程编号：造价一01第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（于）公司造价审计部相关领导工程项目总承包招标管理流程编号：造价一02第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（