会议管理制度教学提纲

1、会议管理制度第一条根据公司规定和精细化管理要求，为进一步规范会 议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率， 建立健全决策 机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第二条会议要求：一、 会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、 协调 公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做 到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方 法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、 量化，杜绝空谈和形式主义。三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的 办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取 得具体成果。

2、四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理， 做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向主管领导请假并向会议主办部门备案，同时指定专人代为参会。第三条 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专题会 议，如矿业公司以上会议、公司专项会议、部门例会及其他内部 会议等。第四条公司各类会议及其安排如下：一、矿业公司及以上会议（一）按照“分类、归口、集中”的原则，由归口部门根据矿 业公司通知要求将会议时间、地点、形式、主题、参会人员等内 容及时通知参会领导及部门。（二）如有议题需提交矿业公司相关会议讨论，提前一天将相关议题内容（电子版）提交综合办

3、公室和矿业公司相关部室。 如需要汇报的，归口单位应提前确定汇报人并上报综合办公室。会议期间如需进行材料展示等， 需由提报单位将材料交至汇报人 员并提前联系综合办公室做好设备准备（自备除外），需要使用辅流的会议，会前必须与矿业做好调试。 会议需提报单位以外人 员列席的，请提前做好联系沟通，以提高会议效率。（三）会议如需形成会议纪要， 归口部门要与矿业对口部门 密切沟通，及时跟进。如有需要，提前与公司综合办公室沟通， 通过综合办公室统一向矿业索取。（四）会议主要有：矿业公司党代会、矿业公司职代表、矿 业公司季度安委会、矿业公司季度设备视频会、矿业公司人力资 源部月度例会、矿业公司党群视频例会、 矿

4、业公司月度生产经营例会、矿业公司月度成本指标对标和技经指标对标会、矿业公司经办会（涉及到工作组织召开的）等及其他由矿业公司及以上组织的会议。二、分公司专项会议（一）公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受董事长（总经理）委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由董事长 （总经理）或其他公司领导成员召集 和主持，有关部门负责人参加。 会议由专项工作主办部门负责组 织和记录，记录人应在会后根据领导指示整理出会议纪要、决定、决议，如需参会领导签字的要履行签字程序。会议记录、纪要、 决定、决议要及时存档备查。原则上公司级会议纪要不对外公开， 确因工作需要对外公开的，必须经过主要领

5、导批准。（二）会议主要有：公司班子例会、公司领导工作例会、民 主生活会等。（三）会议频次安排：由综合办公室根据情况安排 （经请示主要领导确定开会时间，并及时通知其他领导）。三、公司月度例会（一）公司月度例会是指各业务部门根据工作需要每月组织召开的例会。会议由主办部门根据工作需要和公司领导指示，提前将开会时间、地点、参会人员等通知各相关单位和人员。例会上各相关单位汇报本单位工作完成情况及存在的问题、需要公司 及业务部门协调解决的问题， 公司领导和业务部门对相关工作进 行安排部署。（二）会议主要有：公司政工例会、月度安全扩大会议、月 度设备例会、 月度生产计划会、 公司成本指标对标和技经指标对 标

6、会等。四、部门（科室、作业区、中心）例会（一）部门例会，由各部门自行安排， 或由各部门负责人根 据工作需要决定，但必须服从公司统一安排， 开会时间、参会人 员等，不得与公司会议冲突。（二）部门例会由各部门负责人主持，部门全体员工参加， 根据需要可安排其他相关人员参加。（三）部门例会的主要内容是： 部门负责人传达公司会议精 神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题； 职工汇报工作情 况，提出工作中遇到的困难和问题、 解决建议和工作安排； 与会 人员讨论有关事项； 部门负责人提出部门下步工作要点、 具体安 排和有关要求。（四）会议主要有：各部门自行安排确定。 四、公司生产调度早例会（一）公司早调度

7、会议于每天上午 7 ：30 在办公楼二楼视 频会议室召开。机关科室周一至周五主要领导参会； 作业区、 中 心每周一、三、五主要领导参会，每周二主管安全领导参会，周 四主管设备领导参会；周六、 日和节假日单位值班领导参会。 如 确有合理缘由不能按照要求参会， 应向主管领导 （或者主要领导） 请假，并向生产技术科报备。（二）会议内容：1、生产调度汇报前日生产情况及当日生产安排，并对生产 异常情况进行通报。2、各科室、作业区、中心汇报生产经营、安全环保等相关 工作。3、公司领导安排布置工作。（三）考核 各单位严禁以任何理由旷会，否则考核责任单位领导 200 元/次；主要领导未按指定日期要求参会，且未

8、履行请假手续， 考核 100 元/次；会中手机响铃考核 50 元 /次。五、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。第五条 会议计划与统筹会议安排的原则为： 小会服从大会， 局部服从整体，临时会议服从例会。 各类会议的优先顺序为： 矿 业公司及以上会议、民主生活会、董事长（总经理）办公会、公 司领导工作例会、公司月度例会、 部门会议。 因处置突发事件而 召集的紧急会议不受本规定限制。第六条 会议准备一、会议通知遵照以下规定1、由会议主办部门按计划直接通知参会人员。2、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人和 会务服务提供部门（综合办公室） 。3、会议一般以电话、微信工作群、即时消息系统

9、（AM ）的形式通知。若需对会议议题、 需准备的会议资料、 会务安排等作 特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。二、会议的其它准备工作遵照以下规定1、会议主办部门应提前准备好会议资料 （如会议议程议题、 提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料 等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等。2、原则上组织召开矿业公司及以上级别的会议，会务服务 统一归口综合办公室负责， 确因专业对口限制， 需要由归口单位 负责的，归口单位应向综合办公室报备。3、各部门召开会议需用公司会议室的， 应向综合办公室 （收 发室）提前申请，由综合办公室（收发室）统筹安排。第七条 会议组织

10、一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则二、会议主持人须遵守以下规定1、主持人应不迟于会前 5 分钟到达会场，检查会务落实情 况，做好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须 解决的问题及目标、 议程推进中应注意的问题等， 进行必要的说 明。3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对 议程进行适时、 必要的控制， 并有权限定发言时间和中止与议题 无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结 论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述， 适时提交与会人表 明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统 一意见

11、。5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、 达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。三、参会人员须遵守以下规定1、应准时到会，并在会议签到表上签到；2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；3、遵循会议主持人对议程控制的要求；4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发 言；5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼 叫转移至部门另一未与会人处， 原则上不允许接听电话， 如须接 听，请离开会场；6、做好本人的会议纪录。四、会议记录（一）公司各类会议均应进行会议记录。（二）会议记录应遵守以下规定：1、做好会议考勤记录，整理会议纪要。2、会议记录应尽量采用实录风格，确

12、保记录的原始性。3、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核。4、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准。5、做好会议记录的日常归档、保管工作。五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定， 并由综合办公室存档备查。2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常 归档、保管。3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄， 其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执 行。第八条 会议跟进一、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职 责分工由主办部门（即归口负责制） 跟进落实，公司领导和会议 主持人另有指定的，遵从公司领导和主持人指定。二、会议跟进的依据以会议决议、 纪要及会议原始记录为准。三、会议跟进部门应定期检查会议决议、 纪要及会议记录及 落实情况， 并将督办和催办情况报告会议主持人和相关公司领导， 并将作为考核当事人工作的依据。四、部门会议的跟进落实、 督促检查工作由各部门自行安排。第九条 公司级会议的保密一、与会人员要严格遵守保密纪律， 不得将会议内容、 讨论 的有关情况向外泄露。二、会议议决事项， 应严格保密， 除按规定履行职责需