煤矿企业并购重组协议(披露合同文本)

1、1 / 5并购重组协议本协议由以下各方于2015年12月1日在中华人民共和国（以下简称“中国” ） 签署：转让方： 有限公司（以下简称：）法定住所：法定代表人：转让方：身份证号：住所：在本协议中，以上各方合称“转让方” 。受让方： 有限公司法定住所：法定代表人：目标公司： 公司注册地址：法定代表人：鉴于:1. *责任公司（即 “目标公司”）是一家依据2 / 5中国法律注册成立并有效存续的有限责任公司。*和*系目标公司的投资股东，合计持有目标公司 股权（其中 持有 ，持有 ）。2.有限公司 （即“受让方” ） 是一家依据中国法律 注册成立并有效存续的有限责任公司；经 煤炭企业兼 并重组工作领导小

2、组办公室批准，为*煤炭企业兼并重组 主体企业。3.目标公司拥有位于 的“ 煤矿”及其采矿权， 采矿许可证号为 。根据 人民政府关于煤炭企业兼并重组文件精神， 双方遵循收购、控股、参股、联合的重组方式，积极开展煤 炭企业兼并重组工作。为此双方达成如下协议条款，以资信 守：1.并购重组方式1.1双方同意本次并购重组以股权转让方式完成。 即转 让方将其持有的目标公司的%股权转让给受让方，受让 方根据本协议之约定享有该等转让股权之权利和义务。1.2本次并购重组后， 目标公司的名称根据兼并重组实 施方案的要求进行变更。拟变更名称为“ 有限责任公 司”。1.3本次并购重组后， 受让方持有目标公司 股权，

3、转1.4经双方协商一致，本次股权转让价款为人民币 亿元（大写:万圆整）。让方合计持有目标公股权3 / 52.股权交割与移交2.1股权交割2.1.1双方根据自治区政府有关要求完成该转让股权的 工商变更登记，工商变更登记之日为该转让股权的交割日。2.2股权变更材料与手续的准备2.2.1本协议签订生效后三日内，双方应当依据相关法律、法规和规定进行必要的信息披露，签署办理股权变更登 记所需的公司章程、授权委托等所有材料与手续，并向目标 公司注册机构提交，按照本协议的约定进行目标公司的股权 变更。3.股东会、董事会及监事会3.1交割日后的目标公司设置股东会，由转让方、受让 方组成。3.2交割日后的目标公

4、司改组董事会。3.3交割日后的目标公司设置监事会。3.4其他与股权变更相关事宜， 由双方在公司章程等文 件中另行约定。4.经营权4.1本协议生效并在交割日后转让方需向目标公司董事 会移交包括但不限于目标公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、采矿权证等所有目标公司证照、批文、采矿权 价款缴纳凭证等原件，以及印鉴、账册、资料档案、合同协 议4 / 5等文件。4.2交割日后目标公司经营权移交目标公司董事会。4.3交割日后受让方指派人员负责目标公司的安全生产管理工作，转让方参与目标公司的安全生产工作。4.4交割日后目标公司应将财务报表、产量、销售量等 相关经营数据合并至受让方公司。目标公司应派专人配合受 让方负责完成前述工作。5.协议的生效5.1经双方法定代表人或授权代表签字并签章，该股权 转让协议即生效。5.2本协议未尽事项，双方应另行签署补充协议约定。5.3本协议生效后，双方因本协议约定事项另行签署之补充协议与本协议出现冲突时，以补充协议之约定为准。6.违约责任各方应按照本协议之约定履行各自的义务， 否则由违约 方承担相应的法律责任。7.争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议， 由双方 协5 / 5商解决；协商不成的，交合同签署地人民法院诉讼解决。8.其他本协议一式伍份，各份协议具有同等法律效力。双方各持贰份，其余一份用于报请有关部门办理