公司变更决议、决定范本

1、范本一：股东会决议贵州 XX 贸易有限公司股东会决议根据中华人民共和国公司法和本公司章程的有关规定，本公司股东于 20XX 年 XX 月 XX 日在公司办公室召开了股东会会议。 本 次股东会会议已于召开前按要求通知全体股东到会，符合公司法 及公司章程的有关规定，会议合法有效。一、同意股东由王 XX 、李 XX 、张 XX 变更为：李 XX 、张 XX 、 刘 XX 。同意股东王 XX 将持有的贵州 XX 贸易有限公司 XX% （出资额人 民币 XX 万元）的股份转让给刘 XX 。股权转让后公司全体股东出资情况如下：刘 XX 出资 XX 万占注册资本的 XX% ，李 XX 出资 XX 万占 XX

2、% ， 转让前后债权债务及其它事项， 由转受让双方根据国家法律法规的规定各 自承担相应责任；二、同意公司名称由贵州 XX 贸易有限公司变更为贵州 YY 贸易有 限公司；三、同意公司住所由贵州省 XX 市 XX 县 XX 路 ?变更至贵州 省 XX 自治州 XX 县 XX 路 XX 号。三、同意公司经营范围变更为：销售： XX 、XXX 、XX 、 XX ； 进出口贸易。四、公司法定代表人由王 XX 变更为李 XX ；免去王XX执行董事的职务，选举李XX为公司执行董事免去张XX监事的职务，选举刘 XX为公司监事五、按此决议修改公司章程中的相关条款。aWk 7/IITJ/全体股东签字：A J、贵州

3、XX贸易有限公司20XX 年 XX 月 XX 日范本二：股东大会会议记录（股份有限公司适用）贵州XX贸易股份有限公司股东大会会议记录特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前XX天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大 会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体 股东。二、会议召开的情况：1、召开时间：20XX年XX月XX日（星期X ）上午X点2、召开地点：公司会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事长 王XX先生6、本次会议的召开符合公司法及

4、公司章程的规定。7、大会出席者：本公司全体股东&大会列席者：本公司监事会三、会议出席情况：股东XX人，占公司有表决权的总股本的XX %,出席会议的股东人数符合公司法及公司章程的相关规定。四、提案审议和表决情况:1、审议关于公司名称变更为贵州 丫丫贸易股份有限公司的议案 ，表决情况：同意3票，占出席会议有效表决权的100 % ;反对0票，占出席会议有效表决权的0% ;弃权0票，占出席会议有效表决权的0 %。表决结果：提案通过。2、 审议关于公司住所变更为贵州省XX自治州XX县XX 路 XX号的议案，表决情况：表决情况：同意3票，占出席会议有效表决权的100 % ;反对0票，占出席会议有效

5、表决权的 0% ;弃权0票，占出 席会议有效表决权的0%。表决结果：提案通过。3、审议关于王XX不再担任公司董事并增补刘 XX为公司董事的议案，表决情况：表决情况：同意3票，占出席会议有效表决权的100 % ;反对0票，占出席会议有效表决权的 0 % ;弃权0票，占出 席会议有效表决权的0%。表决结果：提案通过。4、审议关于变更公司经营范围增加进出口贸易的议案，表决情况：表决情况：同意 3票，占出席会议有效表决权的 100 % ;反对0票，占出席会议有效表决权的 0% ;弃权0票，占出席会议有效表决 权的0 %。表决结果：提案通过。5、 审议关于修改公司章程的议案，表决情况：同意3票，占出 席会议有效表决权的100 % ;反对0票，占出席会议有效表决权的 0 % ; 弃权0票，占出席会议有效表决权的 0%。表决结果：提案通过。范本三：董事会决议（股份有限公司及设董事会的有限责任公司适用）贵州XX贸易有限公司董事会决议经公司董事会议一致通过:一、免去王XX董事长的职务，选举李XX担任公司董事长，期三年。二、解聘王 XX总经理的职务，聘任李XX为公司总经理,公司董事长、 总经