董事会成员薪酬考核管理办法

1、济公沙锅餐饮管理（北京）有限公司董事会、监事会成员薪酬考核管理办法第一条董事会、监事会成员的工作业绩以年度为周期进行考核和评估，与考核相 对应，这部分人员的薪酬体系实行年薪制。第二条董事会、监事会成员的考核董事会、监事会成员的考核由薪酬与考核委员会负责，考核流程如下:1.每年十二月上旬，薪酬与考核委员会根据公司战略目标及下年度经营计划，提出 董事会、监事会各成员考核指标的定义、计分方式、目标值和权重、考核办法等初步方 案，报送股东大会批准后执行。2.薪酬与考核委员会负责对董事会、 监事会成员的工作目标完成情况进行跟踪， 详 细记录各成员任务完成情况，作为考核评定的依据。3.下年一月薪酬与考核委

2、员会依据董事会、监事会成员全年工作完成情况、公司经营业绩及考核方案计算各成员考核结果，作为绩效年薪发放依据。第三条考核结果的确认考核结果=E（各项考核指标分值X相应权重）第四条考核指标及权重的确定董事会、监事会成员的考核指标及权重参考:考核指标项权重评价标准评价得分实际得分30%公司净资产收益率净利润增长率公司营业收入总额完成在100% （含100% 以上120完成在95% （含95% -100%100完成在90% （含90% -95%80完成在85% （含85% -90%70完成在80% （含80% -85%60完成在80%下0比上年度超过5%上（含5%120比上年度超过4%-5%（含4%1

3、00比上年度超过3%-4%（含3%80比上年度超过2%-3%（含2%70比上年度超过0%-2%（含0%600以下增长幅度0比上年度超过5%上（含5%120比上年度超过4%-5%（含4%100比上年度超过3%-4%（含3%80比上年度超过2%-3%（含2%7015%15%工作计划完成满意度调查（公司高管对董事会、监事会成员的满意调查）30%10%比上年度超过0%-2%（含0%600以下增长幅度0完成在100% （含100% 以上120完成在95% （含95% -100%100完成在90% （含90% -95%80完成在85% （含85% -90%70完成在80% （含80% -85%60完成在8

4、0%下0完成在100% （含100% 以上120完成在95% （含95% -100%100完成在90% （含90% -95%80完成在85% （含85% -90%70完成在80% （含80% -85%60完成在80%下0考核分数以最高120分计算，考核最终得分除以100后即可为绩效薪酬核算系数。由于董事会、监事会各成员工作业绩的最终体现都与公司效益直接相关，所以各成员的考核指标可全部采用以上考核指标，不同点体现在各成员工作计划完成率及满意度调查结果上。满意度调查表参见考核管理体系设计方案。第五条 年薪制的工资构成:1.年薪总额=基础年薪+绩效年薪2.年薪总额的确定每年初，薪酬与考核委员会根据公

5、司战略目标以及年度经营计划中所确定的年度税后 利润、销售收入、资产保值增值率、公司总体薪酬总额等，对照董事会、监事会成员的年 度工作目标及职责，拟定各个成员的年薪总额及相应的考核方案，报股东大会审批。年初确定的年薪总额为董事会、监事会成员的计划年薪总额，年终时实际发放的年薪 总额是在计划年薪总额的基础上根据年度的绩效计算得出。计划年薪总额与实发年薪总额 不完全相等。第六条基础年薪的确定基础年薪=年薪总额X 60%第七条绩效年薪1.绩效年薪基数=年薪总额X 40%2.实发绩效年薪实际发放的绩效年薪根据董事会、监事会成员全年工作目标完成情况确定。实发绩效年薪=绩效年薪基数X绩效年薪系数其中，绩效年薪系数=考核总得分