有限责任公司三会会议相关文件范本

1、有限责任公司三会会议相关文件示范文本示范文本目录1、范本股东会会议通知2、范本2：股东授权委托书3、范本3：股东会签到表4、范本4：股东会会议记录5、范本5：股东会决议6、范本6：董事会会议通知7、范本7：董事会会议记录8、范本8：董事会决议9、范本9：股东出资证明书9、范本10：股东名册范本1股东会会议通知XXX公司股东会会议通知XXX公司XXXX年度第X次股东会谨定于XXXX年XX月XX R上午XX时在XXXX举行，由公司董事会召集，会期X天。木次大会主要 议题如下:1.审议及批准关于XXX公司XXXX年度财务报告；2.审议及批准关于修改公司章程的议案;3.审议及批准关于XXXX年度利润分

2、配方案的议案。请各股东届时参加。并将参会代表合法有效的授权委托书于会议 召开前提交公司董事会。会议联系人：XXX 电话：XXX 传真：XXXXXX公司董事会董事长（签名）:XXXXXXXX 年 XX 月 XX H范本2股东授权委托书授权委托书委托人！名称注册地址 营业执照号码受托人：姓名所属单位 职务 身份证号码委托人作为XX公司的股东，持有X%股权，现委托受托作为股东代 表，参加XXXX年第X次股东会，限于就下列事项行使表决权:1.审议及批准关于XXXX公司XXXX年度财务报告； 2.审议及批准关于受托人依木授权委托书所做的民事法律行为，其法律后果由委托 人承担。本授权书一式二份，具有同等效

3、力。委托人持一份，受托人持一 份。授权有效期：自木授权委托书出具之R起xR内受托人（签字）：委托人：XXXX公司（印章） 法人代表（签字）:范本3股东股东会签到表XXX公司XXXX年第X次股东会会议签到表股东名称股权份额股东签字（股权代表或授权委托人）身份证号码XXXXXX%XXXXXX%XXXXXX%XXXXXX%XXXXXX%XXXX 年 XX 月 XX H11范本4 股东会会议记录XXX公司XXXX年第X次股东会会议记录会议时间 会议地点出席会议人员四、列席会议人员五、主持人六、记录人七、会议内容八、股东签字股东意见（包括反对意见）及签字:董事签字: 监事签字: 高级管理人员签字: 其他

4、人员签字: 记录人签字:范本5股东会决议XXX公司XXXX年第X次股东会决议XXX公司于XXXX年XX月XX R在地名召开股东会。出席会议的股东或股东授权代表X人，占公司股权的100%o会议由董事会召集，董事长主持，以现场会议方式召开。股东代 表、股东委托代表出席会议，董事、监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合公司法等有关法律法规及公司章程规定。 经大会 审议并逐项投票表决（根据公司章程，下述议案关联股东XX未参与 投票表决，其所代表的X%表决权不计入有效表决总数），通过以下 决议:1决议内容。2.决议内容。股东（签字）:XXXX 年 XX 月 XX H注释：一人股东的公司为股东会决定。范

5、本6董事会会议通知XXXX公司第X届董事会第X次会议通知XXXX公司董事会定于XXXX年XX月XX R X时在XXXX召开董事会会议，籍以处理以下事项:1审议通过XXXX公司关于修改公司章程的议案；2审议批准XXXX公司关于内控体系建设进展情况的报告O请届时岀席会议。会议联系人：XX电话：XX传真：XXXXXX公司董事会董事长：签名XXXX 年 XX 月 XX F1范本7 董事会会议记录XXX公司第X届董事会第X次会议记录会议时间 会议地点出席会议人员四.列席会议人员五、主持人六记录人七、会议内容八、董事签字岀席会议董事签字: 其他列席人员签字: 记录人签字:范本8董事会决议XXX公司第X届董

6、事会第X次董事会决议XXX公司于XXXX年XX月XX R在地名召开董事会。应出席会议的董事X人，实际岀席会议的董事或董事授权代表X人。会议由董事长召集和主持，以现场会议方式召开。监事、高级管 理人员等列席会议。会议的召开符合公司法等有关法律法规及公 司章程规定。经会议审议，通过以下决议:1、决议内容。2、决议内容。3s董事（签字）：XXXX 年 XX 月 XX H注释：有限责任公司董事会关于出席会议的董事人数法律没有 明确规定，但是依据公司章程关于董事会议事规则中表决人数的规 定，岀席会议的人数不应低于该人数。范本9股东出资证明书股东出资证明书XXXX公司XXXX年XX月股东出资证明书内封须载明以下事项:公司名称;公司成立日期;公司注册资本;四、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期;五、出资证明书的编号、核发日期注：出资证明书应由公司盖章。范本10股东名册XXXX公司股东名册股东一：一.名称