董事聘任协议_第1页
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文档简介

1、金家律师修订本协议或合同的条款设置建立在特定工程的根底上,仅供参考.实践中,需要根据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等,修改或重新拟定条款.本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改股份董事聘任合同聘任方：股份简称“甲方住所：法定代表人：联系：受聘方：简称“乙方_身份证号：住所：联系方式：就甲方聘任乙方为甲方第一届董事会董事事宜,特订立本合同.第一条：聘期乙方同意根据甲方20年月日召开的创立大会暨第一次股东大会决议担任董事职务.聘任期自年月日起至第一届董事会任期届满.第二条：工作责任与义务如下：1、按时参加公司董事会会议,尽职履行其董事会表决权的义务.2、董事会会议应由董事本人出席.董事

2、因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围.3、出席董事会的董事应当在会议所决定的事项的董事会会议记录上签名.4、董事应当对其参与的董事会的决议承当责任.董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、 股东大会决议,导致公司遭受严重损失的,参与决议的董事应当对公司承当赔偿责任.但经证实在决议时曾说明异议并记载于会议记录的可以免责.5、发行人的董事应尽到忠实勤勉的义务,具备法律、行政法规和规章规定的资格,且不存在以下情形：1被中国证监会采取证券市场禁入举措尚在禁入期的；2最近三年内受到中国证监会行政处分,或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；3因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

3、查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的.第三条：保密条款1、未经甲方股东大会同意,乙方不得泄露其在甲方任职期间所获知的任何甲方商业秘密以及被甲方列为机密信息的保密信息.2、乙方在本协议终止后仍对甲方负有保密义务,直至该保密信息成为公开信息.3、以下情形下,乙方可以向法院或其他政府主管机关披露保密信息：1法律规定的情形；2?公司章程?规定的情形.第四条：津贴甲方应给予乙方适当的津贴.津贴标准由甲方董事会制定预案并经股东大会审议通过.第五条：关于聘用合同的中止、续订和终止1、订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同应当相应发生变化.2、董事任职期限由公司章程规定,但每届任期不得超过3年.董事任期届满可以连选连任,连选连任后需要与公司重新签订董事聘用合同.3、董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员

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