管理-制度有限公司章程

1、有限公司章程第一章总则第一条根据中华人民共和国外资企业法及中国其它有关法规：公司拟在淄博市设立独资经营企业：淄博有限公司（下称本公司）。为此，特制定本章程 第二章投资公司第二条投资公司的法定名称为：公司系依法律在合法注册的独立承担责任的 法人，其法定地址为：法定代表人：国籍：职务：第三章本公司第三条本公司法定名称：淄博有限公司本公司英文名称为：本公司住所为：第四条本公司依据中国法律及相关法规注册，为具有中国企业法人资格的外资企业，系独立的有限责任公司。有限公司以其认缴出资额为限对公司承担责任， 本公司以其全部资产对外承担债务。第五条本公司受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法

2、令和有关条例的规定，不得损害中国的社会公共利益。第六条经董事会同意和中国有关政府部门批准，合营公司可在境内外设立分 支机构。第四章投资总额与注册资本第七条 本公司的投资总额为公司万美元；注册资本为万美元。第八条 本公司出资方式为：第九条 本公司注册资本为有限公司认缴出资额，有限公司在公司注册登 记后三个月内缴付第一期出资，第一期出资为应缴出资额的 %，剩余部分年内缴 清。第十条 有限公司缴付任一期资额后十五日内，由本公司聘请在中国注册的 会计师验资，并出具验资报告。公司在收取验资报告之日起三十日内向出资方出 具出资证明书，并报原审批机关及工商行政管理部门备案。第十一条 注册资本、投资总额的调整

3、应报审批机关批准。经营期内本公 司注册资本的增加、减少或转让， ?应由董事会一致通过后，报原审批机关批准， ?并向工商行政管理机关办理变更登记手续。第十二条 本公司的分立、合并或者由于其他原因导致资本发生重大变动， 须经审批机关批准，并应当聘请中国的注册会计师验证和出具验资报告；经审批 机关批准后，向工商行政管理机关办理变更登记手续。第十三条 本公司可以从国内外取得贷款。第十四条 本公司将其财产或者权益对外抵押、转让，须经审批机关批准 并向工商行政管理机关备案。第五章本公司的经营范围第十五条 本公司的经营范围：第十六条 本公司的生产规模最低应达到为：第十七条 本公司在批准的经营范围内，自主经营

4、管理，不受干涉。第十八条 本公司自产的产品可由董事会或董事会授权经营层自行决定在中国境内或境外销售。第六章董事会第十九条 本公司设董事会。董事会是本公司的最高权力机构，决定本公 司的一切重大问题。本公司注册成立之日即为董事会成立之日。第二十条 董事会由人组成，设董事长一名，副董事长一名。董事长是本 公司的法定代表人。董事长因故不能履行职责时，应授权副董事长或其它董事代 表行使权力及义务。第二十一条 董事会的职权：1、制定和修改组织机构和人事计划；2、任免总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师等高级管理人员， 并确定他们的职权、义务和报酬；3、制定本公司的总方针、发展规划、生产经营方案等，

5、决定和批准管理部 门提出的重要报告；4、批准年度财务报告、审查经营与决算、年度利润分配方案和亏损弥补办法；5、通过本公司的重要规章制度；6、决定本公司注册资本增减、转让、分立、合并、延期、终止和解散；7、修订本公司章程；8、负责合资企业终止和期满时的清算工作；9、其它应由董事会决定的重大事宜。 第二十二条：董事会对本公司重大问题的裁决，应采取全体董事一致同意通 过为原则。下列事项必须由董事会全体董事一致通过方可作出决定：1、本公司章程的修改；2、本公司与另一机构的合并；3、本公司的终止和解散；4、质押或抵押本公司的财产或向第三方出借资金5、本公司注册资本的增加或转让。 第二十三条：除第二十二条

6、规定的需董事会成员一致通过方可作出决定的事 项外，由出席该会议的董事投票以简单多数赞成才能通过。第二十四条 董事会会议应每年至少召开一次。如经三分之一以上董事提 议可由董事长召开临时会议。第二十五条 董事会会议由董事长召集并主持，如董事长不能出席时，应 授权副董事长或其他董事代理并主持董事会会议。第二十六条 董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托代理人出席 董事会，如届时未出席也未委托他人出席，则作弃权。第二十七条 董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行。第二十八条 每次董事会会议均应详细记录，并由出席会议的全体董事签 字。会议记录由本公司存档备查。第七章管理机构第二十九条 本公司实行

7、董事会领导下的总经理负责制，设总经理 1 人， 副总经理 1 人；总经理、副总经理由董事会聘任。第三十条 总经理直接对董事会负责，执行董事会各项决议；组织和领导 本公司的全面生产。副总经理协助总经理开展工作。第三十一条 总经理的职责：总经理可以组织并决定制定公司的各项规章制度。除本章程另有规定及董事会另有决定外所有其它事宜的决定权均在总经理的 权力范围之内。第八章劳动管理、社会保险第三十二条本公司雇用中国员工应按照中国有关法律和劳动管理的有关规定办理，依法签定合同，并在合同中订明雇用、解雇、报酬、辞职、工资、福 利、劳动保护、劳动保险、劳动纪律等事项。本公司不得雇用童工。第三十三条本公司的职工

8、按照有关法律法规以及地方政府的有关规定，参加养老保险，医疗保险及其他社会保险。第三十四条本公司应当负责职工的业务、技术培训，建立考核制度，使职工在生产、管理技能方面能够适应企业的生产与发展需要。第九章工会组织第三十五条本公司的职工有权按照中华人民共和国工会法及相关法规的规定，依法建立基层工会组织，开展工会活动。本公司应当为本公司工会提 供必要的活动条件。第三十六条工会有权代表职工同本企业签订劳动合同，并监督劳动合同的执行。第三十七条 工会可以依照中国法律、法规的规定维护职工的合法权益， 协助企业合理安排和使用职工福利、奖励基金；组织职工学习政治、科学技术和 业务知识，开展文艺、体育活动；教育职

9、工遵守劳动纪律，努力完成企业的各项 经济任务。第三十八条本公司研究决定有关职工奖惩、工资制度、生活福利、劳动 保护和保险问题时，工会代表有权列席会议。外资企业应当听取工会的意见，取得工会的合作第三十九条 本公司应当积极支持本企业工会的工作，依照中华人民共 和国工会法的规定，为工会组织提供必要的房屋和设备，用于办公、会议、举 办职工集体福利、文化、体育事业。本公司每月按照企业职工实发工资总额的2% 拨交工会经费，由工会依照中华全国总工会制定的有关工会经费管理办法使用。 第十章税务、财务、外汇菅理第四十条 本公司依照中国法律和有关税收的规定缴纳各种税金。第四十一条 本公司职工收入按照中华人民共和国

10、个人所得税法缴纳 个人所得税。外籍员工的工资收入和其它正当收入，依法缴纳个人所得税后，可 以汇往境外。第四十二条 本公司交纳所得税后的利润扣除 "三金"后按照中华人民共 和国外资企业法的规定，可以汇往境外。第四十三条 本公司的会计制度，按照中华人民共和国的有关财会管理制 度执行。本公司采用国际通用的权责发生制和借贷复式记帐法记帐。第四十四条 本公司是独资经营企业，在中国境内设置独立的会计帐簿， 进行独立核算、 自负盈亏、 按照规定报送会计报表、 并接受财政税务机关的监督。第四十五条 本公司的会计年度为公历年制，即公历一月一日到十二月三 十一日止。第四十六条 本公司的财会审计

11、聘请在中国注册的会计师审查、稽核，并 将审查结果报告董事会和总经理。第四十七条 本公司应当依照中华人民共和国统计法及中国利用外资 统计制度的规定，提供统计资料，报送统计报表第四十八条本公司的外汇事宜，依照中国国家外汇管理规定办理。第四十九条本公司在外汇管理部门同意的银行开设人民币帐户及外汇帐户。第十一章物资、原料的购买第五十条本公司在批准的经营范围内需要的物资及原料，可以在中国购买，也可以往国际市场购买。第十二章保险第五十一条本公司的各项保险均在中国的保险公司投保，投保险别、保险价值、保期等按照保险公司的规定由董事会决定办理。第十三章经营限期、解散与清算及利润的处理第五十二条对于本公司按中国法

12、律规定缴纳所得税并扣除、支付或拨出任何其它款项后所余利润，董事会应编制它认为需要的利润积累、分配或投资计 划。第五十三条如果本公司以前年度的亏损结转到本年度，本年度的利润应首先用于弥补亏损。以前年度的亏损未弥补前不得分配股利。本公司以前年度留 存及未分配的利润可与本年度可分配利润一起分配或在本年度亏损弥补后分配。第五十四条本公司的经营期限为年，从营业执照签发之日起计算。第五十五条：本公司经营期满后，可以向原审批机构申请延长。本公司的解 散，应由董事会提出清算程序，并组成清算委员会进行清算。本公司清偿债务后 的剩余资产，归本公司的投资公司所有。第五十六条本公司有下列情形之一的，应予终止：（一）经

13、营期限届满;（二）经营不善，严重亏损，外国投资者决定解散；（三）因自然灾害、战争等不可抗力而遭受严重损失，无法继续经营；（四）破产（五）违反中国法律、法规，危害社会公共利益被依法撤销；（六）本章程规定的其他解散事由已经出现。第五十七条 本公司如存在第五十六条第 （二）、（三）、（四）项所列情形， 应当自行提交终止申请书，报审批机关核准。审批机关作出核准的日期为企业的 终止日期。第五十八条 本公司依照第五十六条第（一） 、（二）、（三）、（六）项的规 定终止的，应当在终止之日起 15 天内对外公告并通知债权人，并在终止公告发 出之日起 15 天内，提出清算程序、原则和清算委员会人选，报审批机关审

14、核后 进行清算。第五十九条 清算委员会应当由本公司的法定代表人、债权人代表以及有 关主管机关的代表组成，并聘请中国的注册会计师、律师等参加。第六十条 清算费用从外资企业现存财产中优先支付。第六十一条 清算委员会行使下列职权：（一）召集债权人会议；（二）接管并清理企业财产，编制资产负债表和财产目录；（三）提出财产作价和计算依据；（四）制定清算方案；（五）收回债权和清偿债务；六）追回股东应缴而未缴的款项；（七）分配剩余财产；（八）代表外资企业起诉和应诉。第六十二条本公司在清算结束之前，不得将本公司的资金汇出或者携出中国境外，不得自行处理本公司的财产。第六十三条本公司清算结束，其资产净额和剩余财产超过注册资本的部分视同利润，应当依照中国税法缴纳所得税。第六十四条本公司清算结束，应当向工商行政管理机关办理注销登记手续，缴销营业执照。第六十五条本公司因其他原因导致清算的，依国家有关法律法规规定进行清算。第六十六条本公司在清算