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文档简介

1、XXX2018X 号X公司X届董事会第X次会议通知各位董事：根据公司法和公司章程的有关规 定，定于 2018 年 X 月X 日以非 现场 形式（书面签字）召开 X 届董事会第 X 次 会 议。会议 的主要内容 审议 XXXX 、XXXXX 和 XXXXXX 等三个议案。1XXX 有限公司22018 年 X 月 X 日议案一审议xxxx各位董事：根据中华人民共和国公司法以及XXX有限公司章程的有关 规定，结合XXXXX要求，现将XXXX提交本次会议审议。请 各位董事 审议。XXXX有限公司2018年X月X日5议案内容粘贴此处）议案二 审议XXXXX各位董事：根据中华人民共和国公司法以及XXX有限

2、公司章程的有关 规定，结合XXXX要求，现将XXXXX提交本次会议审议。请 各位董事 审议。6XXXX有限公司2018年X月X日议案三 关于修订XXXXXX各位董事：公司现有的XXXX仍然沿用XXXX执行标准，已明显不能适 应 公司的 发展。管理需要不断完善，员 工需要持 续激励，为有效调动员 工的积极性与创造性，结合公司 实际情况，重新修订了公司的XXXX。该套XXXX是根据XXX进行修 订的，方案分别获XXX党 支部及公司 经理办公会审议 通过，现提交董事会 审议。请 董事会予以 审议。附件1：001附件2：002附件3：XXXXX支部委员会会 议纪要附件4：经 理办公会议纪要XXXX有限公司2018年X月X日1011议案内容粘 贴处）附件 1-4 按顺序粘贴13XXXX有限公司X届董事会第X次会议决议根据中华人民共和国公司法以及 XXXX 有限公司章 程的有关 规定，本公司第 X 届董事会第 X 次会 议于 2018 年 X 月 X日以 传签方式召开。应 当参与 传签 的董事 X 人，实际 参与 传签 的董事 X 人，会议符合法定程序。会议审议 通过了 以下 议案：一、审议通过XXXX表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议 通过 XXXXX 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、审议通过XXXXXX表决情况：同意

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