管理制度-伊利绩效考核制度精品

1、伊利集团奶粉事业部绩效考核方案1.总则1.1目的绩效考核制度是构建公司内部动力机制的重要组成部分，是公司整体耕资制度实施的重 要保障措施。根据公司市场化发展战略和落实整体耕酬制度的需要，为推行目标管理，规范 绩效考核行为，达到科学全而、客观公正、简便实用、合理准确评价员工业绩，有效实施激 励措施的目的，特制定本方案。1.2目标通过绩效考核，公司可以认怎任职者在考核期内完成工作计划的程度（关键业绩指标 KPI、关键管理目标KMO （般员工为职位目标）、职责履行），评价任职者的经营管理能力, 并依据考核结果确左任职者的绩效工资与奖励工资、调整崭档薪级。1.3考核内容根据各职位的特点、承担的职责与决

2、策权限而设立不同的内容，以真正反映职位的贡献。 考核内容分为关键业绩指标（KPI）、关键经营管理目标（职位目标）、职责履行。管理层应以对关键业绩指标（KPI）和关键管理目标KMO考核为核心，以对日常工作履 行、工作责任心、协作精神、纪律、服务态度考核为辅。基层经理及以下：业务部门以对关键业绩指标（KPI）的考核为主；支持部门以对职位 目标和职责履行考核为主。1.4考核依据绩效考核依据公司年度计划与各部门经营管理目标计划、任职者职位说明书、由职位说 明书确怎的职位年度关键经营管理讣划目标而实施。1.5被考核人被考核人年初应与领导、同事在公司或部门会议上共同制立年度工作计划目标，确定目 标考核的要

3、素：在年度结朿时，对照计划和考核要素填写计划完成情况，作为考核的原始材 料。被考核人有权利确认考核结果，并对结果有申诉权。1.6考核人考核人包括绩效考核委员会、直接主管、同事与直接下属。绩效考核委员会关注所有考核方而。直接主管关注被考核人的所有绩效方而：宜接主管是最主要的考核者，其考核结果应 占有最大的权重；在考核委员会的模式下，直接主管也应最后审核考核结果，并有异议权。同事关注被考核人的团队精神及工作纪律、协作精神、服务态度、仪容仪表、言谈举 止。直接下属关注被考核人指导工作能力、培养下属能力和专业水平。1.7考核组织机构绩效考核委员会、人力资源部与各部门是公司绩效考核的组织机构，各机构各负

4、英责。公司在考核期间（年考和半年考）设立绩效考核委员会，为非常设机构，英主要职责是 审核绩效考核方案的科学性、公正性、可行性，对各职位的绩效考核结果的真实性进行审赵。 根据公司年度经营管理讣划、被考核者的职位说明书和关键经营管理汁划书对髙层经理进行 绩效考核。绩效考核委员会由公司董事会成员、总经理、副总经理、财务总监、人力资源部经理、 财务资产部经理组成,也可以聘请1-2名外部专家参加委员会工作。人力资源部承担绩效考核方案的起草、考核人的培训、考核的组织与监督、考核结果的 应用以及考核材料的存档。务部门承担本部门员工绩效考核的具体工作，并将本部门员工绩效考核结果上报人力资 源部。1.8考核模式

5、与周期根据考核对象的职位、职责和在公司经营管理中的重要程度，实行不同的考核模式和周 期。公司对高层经理（营销副总经理、销售总监和市场总监）实行绩效考核委员会模式，每 半年考核一次，在每年7月和会计年度结朿后1个月内实施。公司对中层经理实行360度考核模式，其中直接主管的考核结果占主要地位，每季度考 核一次，在下季度开始后2周内实施。公司对基层经理实行宜接主管考核模式，直接主管应在遵循360度考核模式的基础上进 行考核，每月考核一次，在下月开始后1周内完成。公司对一般员工实行宜接主管考核模式，直接主管应在遵循360度考核模式的基础上进 行考核，每月考核一次，在下月开始后1周内完成。1.9考核评分

6、的基本要求考核人应严格依据经营管理目标和目标完成情况进行考核。除绩效考核委员会考核 和360度考核外，为避免直接主管考核偏紧或偏松的情况发生，确保考核结果在全公司营销 系统内具备公平的基础，要求部门员工考核平均分值不得高于本部门经理考核结果（考核分 值）。1.9考核方案为组织实施绩效考核，人力资源部应制订不同职位的考核方案，报公司绩效考核委员会 审核。绩效考核方案应明确考核人及考核的模式、周期、依据、内容与权重、结果处理、基 本流程等，附考核戢表、考核汇总表。1. 10考核流程1.11考核结果全体员工的考核结果按照考核分值高低共分为A、B、C、D、E五个等级，同时按比例进行强制排序分等（详见下

7、表）。考核等级ABCDE分布比例5%20%60%10%5%1. 12考核等级界左考核结果根据完成目标程度以及经营管理能力评价而确定（详见下表）。等级分值区间标准A95分以上远远超过了任职资格标准要求，有创造性，大大高于期望水平， 非常胜任工作。B80-95 分较多地方超出了任职资格标准要求，胜任工作，令人满总。C65-80 分达到了任职资格。D50-65 分低于期望水平，未达到任职资格标准要求，不能胜任工作，需加 以改进和提高。E50分以下表现大大低于期望水平，与任职资格标准要求还有较大差距，有 很多问题与不足，需努力改进和提高。1.13强制分布比例考核结果原则上在部门内部或层级内每年按一泄比

8、例强制分布（详见下表）。等级分值区间强制比例A95分以上占本部门人数的5%以下B80-95 分占本部门人数的35%以下C65-80 分占本部门人数的40%以下D50-65 分占本部门人数的15%以下E50分以下占本部门人数的5%以下1.14结果确认与申诉彼考核人应对考核结果签字确认。被考核人如对考核结果存有异议，应首先通过沟通方式解决。如不能解决，员工有权向公司绩效考核委员会申诉。申诉时需提交考核申诉表（见附件杠*）及申诉说明材料。如员工的申诉成立，必须改正申诉者的考核结果，绩效考核委员会可以建议考核者的上级调整申诉者的考核结果，并拥有最终裁泄权。2.对高层经理的绩效考核2.1考核模式与周期公

9、司对总经理的考核实施绩效考核委员会模式。每半年一次，在每年7月和会计年度结束后1个月内实施。2.2绩效考核委员会绩效考核委员会可设独立专家委员1人，董事会成员、副总经理、财务总监及各部门经 理参加。具体人选由董事会确定。2.3绩效考核委员会主席绩效考核委员会设主席1人，由独立专家委员担任。独立专家委员不参加考核评分。2.4考核依据公司依据公司年度经营管理计划、被考核人职位说明书、根据年度计划和被考核人职位 说明书确泄的关键经营管理计划书（关键业绩指标KPI与关键管理目标KMO）实施考核。 2.5考核内容与权重高层经理的绩效考核，以当年关键经营目标为核心，占全部绩效的90%,其中，关键业 绩指标

10、占60%,关键管理目标占30$,这些目标由公司年度经营计划确左，包括利润总额、 净资产收益率等预算目标以及当年重大经营管理目标：关键经营目标外的髙层经理职位职责 履行考核占10%的权重，包括日常工作的完成情况。考核内容界定权重来源举例关键经营目标关键业绩指标（KPI）60%（待左）年度经营管理计划销售量（额）、毛利、库存、品牌建设等关键管理目标（KM0）30%年度经营管理计划公司战略规划制左、重大管理创新职责履行关键经营目标之外的职责10%经理职位说明书日常工作2.6考核结果的处理考核委员会的总得分减去最髙分和最低分后求平均值为最后考核得分，应用于绩效工 资。其基本公式为：AV二(TP - M

11、ax - Min) / (N - 2), AV为最后的平均得分，TP为总 得分，Max、Min分别为最大值与最小值(如果有两个以上的分数同为最大值或最小值，则 只需减一个最大值或最小值即可)，N为考核委员会成员人数。2.7考核量表髙层经理管理目标考核量表、髙层经理绩效考核汇总表。2.8考核基本流程(详见流程图)考核前一周组成绩效考核委员会，确立专家人选一一由专家根据考核量表对委员实施培训 选择考核日期并实施考核一一对考核分数按要求汇总一一最后结果公布，被考核人反馈 或申诉一一提交人力资源部计发绩效工资一一考核资料归档。3.中层经理4.1考核模式与周期公司对部门经理实行360度考核。考核周期：每

12、季度考核一次，在下季度开始后2周内实施。4.2考核人与权重直接主管（营销副总经理或总监）占60%；同事（其他部门经理）占15%；直接下属（下 属主管与一般员工）占1概；财务资产部（费用控制考核）占10觥4.3考核依据公司年度经营管理讣划、被考核人职位说明书、根据年度计划和被考核人职位说明书确 定的关键经营目标汁划书。4.4考核内容与权重（业务部门与职能部门）直接主管：直接主管对部门经理的绩效考核以当年关键经营目标为主，占全部绩效的 50%,苴中关键业绩指标KPI占30%,：关键管理目标KM0占20%o这些目标由公司年度经营 计划确左，包括利润总额、部门重大管理创新等。关键经营活动外的被考核人职

13、位职责履行 考核占全部绩效的10%,包括日常工作的完成情况。同事：同事的考核关注关联协作能力与结果，占全部绩效的15%。直接下属：直接下属的考核关注领导能力与结果，占全部绩效的15乩财务资产部：财务资产部从全公司的角度关注各部门的费用控制，占全部绩效的10%, 但对费用畸高（超过150%预算）的中层经理，应报告总经理办公会处理。内容界定权重（职能/ 业务）考核人举例关键经营目标关键业绩指标KPI20/30直接主管销售量（额）关键管理目标KM030/20直接主管部门重大管理创新职责履行关键经营目标之外的职责10/10直接主管日常工作关联协作同级协作能力与结果15/15同事见考核星表领导领导能力1

14、5/15I'M见考核量表费用控制预算控制能力与结果10/10财务资产部见考核量表4. 5考核结果的处理直接主管和财务资产部的考核得分直接进入最后得分，同事和直接下属遵循下列办法:汇总得分减去最髙分和最低分后求平均值为最后考核得分，应用于绩效工资。其基本公式为:AV = （TP - Max - Min） / （N - 2）, AV为最后的平均得分，TP为总得分，Max、Min分 別为最大值与最小值（如果有两个以上的分数同为最大值或最小值，则只需减一个最大值或 最小值即可），N为考核人数。如果直接下属少于3人，则汇总得分直接求平均值作为最后 得分。4. 6考核疑表部门经理关键经营管理目标考

15、核量表（直接主管用表）、部门经理关联协作能力考核疑 表（同事用表）、部门经理领导能力考核量表（直接下属用表）、费用控制考核表（财务资产 部用表）和绩效考核汇总表。4. 7考核基本流程被考核人在考核前2周内提交部门经理关键经营目标考核量表（人力资源部）被考核人在考核前2周内提交部门经理关键经营管理目标考核量表（人力资源部）一一 考核前1周确立各部门经理的考核人名单一一由人力资源部或专家根据考核量表对考核人 实施培训一一选择考核日期并实施考核一一对考核分数按要求汇总一一最后结果公布，被考 核人反馈或申诉一一提交人力资源部计发绩效工资一一考核资料归档。5.基层经理5. 1考核模式与周期公司对基层经理

16、实行直接主管（部门经理）考核模式。考核周期为每月考核一次，在下月开始后1周内完成。5. 2考核依据部门年度计划、被考核人职位说明书、根据部门年度计划和被考核人职位说明书确定的 关键管理目标讣划书、关键管理目标考核量表。5. 3考核内容与权重业务部门：直接主管对基层经理的绩效考核以关键业绩指标KPI为主，占全部绩效的 80%,关键管理目标KM0,占全部绩效的10%,这些目标由公司年度经营计划确左，包括销售 量（额）、重大管理创新等。关键经营活动外的基层经理职位职责履行考核占全部绩效的10%, 包括日常工作的完成情况。支持部门:直接主管对基层经理的绩效考核中关键业绩指标KPI占全部绩效的40%,（

17、职 能部门虽然不直接参与公司经营活动，但仍应对公司经营业绩负有一立责任）：关键管理目 标KM0,占全部绩效的20%,这些目标由公司年度经营计划确泄，包括销售量（额）、重大管 理创新等。关键经营活动外的基层经理职位职责履行考核占全部绩效的40%,包括日常工作 的完成情况。5. 4考核结果的处理直接主管的考核得分为最后得分，并应用于绩效工资。5. 5考核疑表基层经理关键管理目标考核量表。5. 6考核评分直接主管对基层经理的考核评分应充分根据被考核者的实际绩效,在考核评分上充分体 现，对每个被考核人的考核评分应该明确区分，不得出现评分相等的情况。直接主管在考核 中的实际表现将作为对直接主管的关联协作

18、能力考核要素。5. 7考核基本流程考核前1周由人力资源部或专家根据考核量表对考核人实施培训一一选择考核日期并实施 考核（考核应在遵循360度考核思路的基础上进行.以确保客观公正）一一基层经理确认考 核结果一一最后结果公布，被考核人反馈或申诉一一提交人力资源部计发绩效工资一一考核 资料归档。5. 一般员工5. 1考核模式与周期公司对一般员工实行直接主管（基层经理）考核模式。考核周期为每月考核一次，在下月开始后1周内完成。5. 2考核依据部门员工职位说明书、根据部门年度讣划和部门员工职位说明书确左的关键管理目标计 划书、关键管理目标考核疑表。5. 3考核内容与权重业务部门：对业务部门员工的绩效考核

19、以关键业绩指标KPI为主，占全部绩效的70%, 这些目标由部门年度计划确立；关键业绩指标KPI外的部门员工职位职责履行、工作能力及 工作态度的考核占30%的权重。支持部门：对业务部门员工的绩效考核以当年关键工作（职位）目标为主，占全部绩效 （业绩与职能）的50%,这些目标由部门年度计划确左；关键职位目标外的部门员工职位职 责履行、专业知识和能力及工作态度的考核占50%的权重。5. 4考核结果的处理直接主管的考核得分为最后得分，并应用于绩效工资。5. 5考核疑表部门员工关键管理目标考核量表。5. 6考核评分直接主管对部门员工的考核评分应充分根据被考核者的实际绩效,在考核评分上充分体 现，对每个员

20、工的考核评分应该明确区分，原则上不应岀现评分相等的情况。5. 7考核基本流程考核前1周由人力资源部或专家根据考核量表对考核人实施培训一一选择考核日期并实施 考核（考核应在遵循360度考核思路的基础上进行，以确保客观公正）一一部门经理确认考 核结果一一最后结果公布，被考核人反馈或申诉一一提交人力资源部计发绩效工资一一考核 资料归档。6.附则6. 1适用范围本方案适用于公司全体员工。6. 2解释权公司人力资源部在总经理的授权下具有解释权。6.3生效本方案自颁布之日起正式生效。总经理办公室通过之日。附件1:绩效考核量表集1.1高层经理关键经营管理目标考核量表高层经理姓名:考核内容绩效指标满分目标完成

21、水平考核评分关键经营目标关键业绩指标(KPI)利润总额25净资产收益率2015关键管理目标(KMO)关键管理目标112关键管理目标210关键管理目标38职责履行3322总分1001.2高层经理绩效考核汇总表高层经理姓名:序号考核者姓名考核者职位关键管理目标考核得分职责履行考核得分总分12345678910111213总分最高分最低分最后得分（平均值）2. 1副总经理关键经营管理目标考核量表副总经理、财务总监姓名:考核内容绩效指标满分目标完成水平考核评分关键经营目标关键业绩指标(KPI)实现利润221612关键管理目标(KMO)关键管理目标112关键管理目标210关键管理目标38职责履行5555

22、总分1002. 2副总经理绩效考核汇总表中层经理姓名:序号考核者姓名考核者职位关键经营管理目标考核得分职责履行考核得分总分12345678910111213总分最高分最低分最后得分（平均值）3.1部门经理（业务）关键经营管理目标考核量表（直接主管用表）部门经理（业务）姓名:考核内容绩效指标满分目标完成水平考核评分关键经营管理目标关键业绩指标实现利润12108关键管理目标关键管理目标17关键管理目标27关键管理目标36职责履行3322总分603.2部门经理（职能）关键经营管理目标考核量表（直接主管用表）部门经理（职能）姓名:考核内容绩效指标满分目标完成水平考核评分关键经营管理目标关键业绩指标实现

23、利润776关键管理目标关键管理目标112关键管理目标210关键管理目标38职责履行3322总分603.4部门经理关联协作能力考核量表（同事用表）部门经理姓名:费用预算实际费用预算执行情况*费用控制考核得分费用考核标准预算执行情况考核得分BW90%1()90% BW100%8100% BW110%5110% BW130%2130% BW150%0150% B费用畸高*预算执行情况：（实际费用/费用预算）X100%费用畸高：对于费用畸高的部门，必须由该部门经理做出详细说明，财务资产部审核后报总经理办公会处理考核要素界定分值考核得分协作能力及时有效地与考核人部门协作完成公司工作任务MB5服务质量考核

24、人十分满意被考核者部门的服务质量5工作态度彼考核人廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进取3个人意见 表达在公司各类经营管理会议上被考核者敢于真诚坦率 表达个人意见2最后得分3. 6部门经理领导能力考核量表（直接下属用表）部门经理姓名:3. 5部门经理关联协作能力考核汇总表序号考核者姓名考核者部门考核得分12345678910111213总分最高分最低分最后得分（平均值）考核要素界定分值考核得分目标管理 能力充分理解公司经营目标中本部门的核心任务：对部 门目标能进行有效地再分解并指泄相应工作计划5授权与指 导能力能够充分有效地对下属进行授权，能指导下属积极 主动地完成绩效目标4培养下属 能力有足够

25、的专业知识和能力培养下属：能够给下属提 供培训和发展机会3评价下属 能力能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效3最后得分3. 7部门经理领导能力考核汇总表部门经理姓名:序号考核者姓名考核者职位考核得分12345678910111213总分最高分最低分最后得分（平均值）3. 8部门经理绩效考核汇总表部门经理姓名:关键经营管理目标考核得分费用控制考核得分关联协作能力考核得分领导能力考核得分总分4.1 一般员工关键工作目标考核量表员工姓名:考核内容绩效指标满分目标完成水平考核评分关键工作目标201515职责履行12864总分60关键工作目标计划绩效指标满分目标完成水平考核评分1.202.153

26、.15关键管理考核得分50职责履行绩效指标30考核得分职责履行考核得分30专业知识与能力：具有丰富的本专业知识和解决嶄资考核10问题的能力；具有自我学习和提髙专业水平的能力工作态度与服务：善于与主管 和同事合作共事：严格按照公 司规章制度办事：工作积极主 动：服务热情而且到位10总分100附件2绩效考核样本I部门考核样本（销售一处）1部门关键经营管理目标考核量表（直接主管用表）部门名称：销售一处考核内容绩效指标满分目标完成水平考核评分关键经营笛理目标关键业绩指标销售额15市场占有率15回款率10关键管理目标顾客满意度7销售成本7市场的开发与维护6职责履行市场调査与预测的准确性3年度计划的执行情

27、况3与批发商、零售商的关系2销售队伍的建设与管理2总分702部门费用控制考核量表（财务资产部用表）部门名称：销售一处费用预算实际费用预算执行情况*费用控制考核得分费用考核标准预算执行情况考核得分（S）BW90%1590%<B<150%S=15- (B-90%) X25150%WB0预算执行情况：（实际费用/费用预算）X100%零分：对于费用偏髙的部门，必须由该部门经理做出详细说明，财务资产部审核后 报总经理办公会处理。3部门关联协作能力考核量表（相关部门用表）部门名称：销售一处考核要素界定分值考核得分协作能力及时有效地与考核部门协作完成奶粉事业部的工作 任务5服务质量考核部门十分满

28、意被考核部门的服务质量5工作态度彼考核部门廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进 取3个人意见 表达在奶粉事业部各类会议上，被考核部门敢于真诚坦 率地发表意见2最后得分4部门关联协作能力考核汇总表部门名称：销售一处序号考核者部门考核得分12345678910111213总分最高分最低分最后得分（平均值）5部门绩效考核汇总表部门名称：销售一处关键经营管理目标考核得分费用控制考核得分关联协作能力考核得分总分II部门考核样本（市场部）1部门关键经营管理目标考核量表（直接主管用表）部门名称：市场部考核内容绩效指标满分目标完成水平考核评分关键经营管理目标关键业绩指标项目成功率151510关键管理目标关键管理

29、目标17关键管理目标27关键管理目标36职责履行3322总分702部门费用控制考核量表（财务资产部用表）部门名称：市场部费用预算实际费用预算执行情况*费用控制考核得分费用考核标准预算执行情况考核得分BW90%1590%<B<150%S=15- (B-90%) X25150%WB()预算执行情况：（实际费用/费用预算）X100%0分：对于费用畸髙的部门，必须由该部门经理做出详细说明，财务资产部审核后 报总经理办公会处理。3部门关联协作能力考核量表（同事用表）部门名称：市场部考核要素界定分值考核得分协作能力及时有效地与考核人部门协作完成公司工作任务5服务质量考核人十分满意被考核者部门的

30、服务质量5工作态度被考核人廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进取3个人意见 表达在公司各类经营管理会议上被考核者敢于貞诚坦率 表达个人意见2最后得分4部门关联协作能力考核汇总表部门名称：市场部序号考核者姓名考核者部门考核得分12345678910111213总分最高分最低分最后得分（平均值）5部门绩效考核汇总表部门名称：市场部关键经营管理目标考核得分费用控制考核得分关联协作能力考核得分总分Ill销售一处人员（区域经理）考核样本:1区域经理关键经营管理目标考核量表（直接主管用表）区域经理姓名:考核内容绩效指标满分目标完成水平考核评分关键经营管理目标关键业绩指标实现利润12108关键管理目标关键管理

31、目标17关键管理目标27关键管理目标36职责履行3322总分60工作职责：1、据公司区域战略规划，协助营销总监制左整体营销战略：2、制营销费用预算，按地区、类别和时间进行分解，制订实施方案：3、配合营销总监制订区域营销方案，并跟踪方案执行情况及效果，迫期形成区域市场营销 报告：4、负责公司区域内各种宣传材料、广告方案、各种促销品、媒体宣传计划的组织和实施：5、收集和整理国家有关啤酒产业的政策和法规，以及有关啤洒洒行业发展动态的信息，圮期进行汇总、研究和分析，并向营销中心市场部提交产业政策及发展研究报告：6、负责组织和指导城市经理收集和整理当地市场信息（包括本公司和竞争对手），左期进行汇总、研究和分析，泄期向营销中心行销部提交市场研究报告：7、根据市场研究结果，按照公司整体经营原则和目标，配合销售部门制立和调整公司区域性销售政策，经公司领导批准后交由销售部执行;8、本部门与其他部门间的协调工作；9、完成市场总监及领导