家具木制品行业ISO9001质量手册及整套程序文件

1、兴美家具有限公司程序文件文件名称 : 质量手册编号:QM版本 :A 版修订: 日期 :审核: 日期 :批准: 日期 :0.1 批准页 为适应全球经济一体化和当前市场竞争越演越烈的形势，为不断满足顾客的要求和期 望，为提高产品质量、 降低消耗、增强社会信誉和市场竞争力， 公司领导做出战略决策， 决定贯彻国际质量管理体系。 建立公司质量管理体系与国际接轨， 使公司具有提供满足 产品质量的能力，特编制本手册。012 范围 本手册是依据 ISO9001：2000 质量管理体系 - 要求标准编制的，规定公司质量管理体 系的要求。 证实公司具有稳定地提供满足顾客产品的能力， 其适应范围是木门、木制壁 炉、

2、其它木制品的生产和服务。013 发布质量手册已按规定的程序编制、审核、批准，准予 2008年 12月 1日正式发布，望全公 司员工遵照执行。总经理： XXX日期： 2008年 12月 1日02 公司简介公司名称：XXXX木制品有限公司，简价：成立于 2005年 5 月。厂房面积 10000平方米，员工 150 名，其中管理人员 20人。主要产品为木门、家具其它木制品。 业务以出口外销为主，市场覆盖整个欧洲及亚洲，目前月平均产值为 40 万美金。 企业目标：创办一流企业，生产一流产品，培养一流团队。企业核心价值：一、正直，诚实。二、对客户、伙伴及技术满怀热情。三、尊敬他人，以诚相待。四、勇敢面对

3、挑战并征服挑战。五、自我批评，不断提高，追求卓越。六、忠于职守。地址： XXXXXX电话： XXXX联系人： XXXX03 管理者代表任命及职责依据IS09001: 2000标准要求，由总经理任命XXX为本公司管理者代表，其职责和权限 为：a）确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持；b）向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c）在整个公司内促进顾客要求意识的形成；d）就质量管理体系的有关事宜与外部联系。总经理： XXX 2008年4月2日 04 质量手册管理规定 041 手册的发放a）手册发放至公司各位领导和相关职能部门、项目负责人；b）手册区分为受控和非受控两种，受控版本应加盖受

4、控印章，提供给内部和认证使用；c）手册按文件控制程序要求发放；d）受控手册的持有者应妥善保管，不得外借；e）非受控手册向顾客和外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准后，由文控员登 记发放。042 手册的修改a）手册每年审定一次，需修改、换版时，由总经理决定；b）手册修改由管理者代表主持，相关部门配合，人事主编，管理者代表审核，总经理 批准。1范围11 总则本质量手册依据IS09001: 2000标准，规定了公司的质量管理体系的要求：a） 证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适应法规的产品的能力，其适用范围是：木门、家具、其它木制品的生产和服务全过程；b）通过体系的实施包括持续改进和预防不合

5、格的过程，达到顾客满意；c）本手册适用于公司质量管理体系的各部门。1 2 允许的剪裁本公司所有产品都是按照顾客提供的样品及图纸进行生产， 所以标准条款 7.3 设计开发 不适用，允许剪裁。2引用标准IS09001:2000质量管理体系-要求IS09000： 2000质量管理体系 基本原理和术语3术语和定义本质量手册采用 IS09000： 2000中的术语和定义， 以及 IS09001： 2000标准描述供应 链和产品的术语如下：供方组织顾客4质量管理体系41 总要求本公司严格按照 IS09001： 2000标准的要求建立质量管理体系， 形成文件，加以实施和 维持，并作持续改进。具体措施如下：a

6、）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的动作和监视；e）测量、监视和分析这些过程；f ）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。42 文件控制要求（详见程序文件 QP01）43 质量记录控制要求（详见程序文件 QP02） 5管理职责51 质量方针和目标511 质量方针：品质第一，顾客至上，持续改进，永续经营。512 质量目标5. 1. 2. 1公司总质量目标：客户投诉w 2次客户验货合格率99% 定义：凡客户退货或以传真

7、、电子邮件等方式抱怨产品的缺陷时即为客户投诉。5. 1 . 2. 2 业务部质量目标：资料重大错误次数为 0 次 定义：凡“形式发票”“排产单”“反馈确认单”“生产单”发生错误即为资料重大错 误。5. 1. 2. 3生管部质量目标：交货期达成率95%5. 1. 2. 4生产部质量目标：终检合格率98%5. 1. 2. 5品质部质量目标：重大返工次数w 2次 定义：凡单次返工所耗人工及材料费用超过 500 元即为重大返工。5. 1. 2. 6采购部质量目标：进料合格批率97%5. 1. 2. 7人事部质量目标：员工流失率w 8% 说明：员工进厂满一个星期后提出的离职才作为员工流失统计范畴。5.

8、1. 3由管理者代表负责组织本公司员工学习和理解质量方针和目标。5. 1 . 4 总经理在管理评审时应组织对方针和目标的评审。 总经理： xxxx2008 年 12 月 1 日5. 2 质量职责和权限总经理职责a 负责执行国家和上级有关质量方针、政策、法规，确保产品质量符合用户需要和国家 规定的有关要求。b 组织制订和批准发布企业的质量方针、质量目标、质量手册，对质量体系的建立和有 效运行负责。c 任命管理者代表，授权管理者代表独立开展质量工作中的全部活动。d 负责确定从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系。e 授权品管部对产品质量进行独立检查，保证品管部的质检工作职能

9、不受任何部门和人 员的干扰和行政干预。f 为开展质量活动提供充分的资源。g 主持管理评审，审评管理评审计划与管理评审报告。 管理者代表职责b 向总经理报告质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。c 负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。d 根据总经理授权，行使管理者代表的职责和权限，确保质量体系有效运作。e 审批内审报告，批准内部质量审核计划，任命内审组长，确定内审员。f 负责批准程序文件和其他质量文件。g 负责对管理评审中的纠正和预防措施组织跟踪验证。h 负责质量体系文件的宣传贯彻。i 向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。j 在整个公司内促进顾客要求意识的形成

10、。副总经理职责a 协调各部门工作关系，以满足客户产品质量及准时交货。b 提升全员业务技能及管理水平，优化组织队伍。c 不断地组织员工学习同行业先进技术及管理水平。d 强化质量意识，落实过程控制，实现目标管理。e 负责推进持续改进工作。f 关注顾客，促成组织不断地满足客户需求。 生产经理职责a 认真贯彻国家有关生产、技术、设备、质量方面的政策、法令、标准，全面负责公司 生产、技术、设备、质检的管理工作。b 贯彻设备管理制度，督促设备使用和管理部门做好设备的使用和保养工作。c 编制生产计划。d 牢固树立“质量第一”的观念，在生产与质量、交货期与质量发生矛盾时，坚持质量 方针和目标，确保产品的质量。

11、e 定期向副总经理及总经理汇报工作，提出提高生产能力及产品质量的建议。F 参与合同评审。生产厂长职责a 全面负责公司生产的管理工作，包括木工组、油漆组、包装组。b 贯彻设备管理制度，督促设备使用和管理部门做好设备的使用和保养工作。c 负责生产计划执行的监督。d 定期向副总经理及总经理汇报工作，提出提高生产能力及产品质量的建议。e 参与合同评审。品管部职责a 负责全公司进货、过程、最终产品的检验。b 制定公司检验规程。c 负责检测设备的校正与管理。d 负责公司质量工作及活动的策划。e 负责统计技术的制定与运用。f 负责对产品进行状态标识。g 负责对不合格品进行评审。h 品质异常的调查、原因分析、

12、改善措施、效果追踪及标准化实验。i 负责客户投诉与抱怨处理、改进与承诺。j 对协力厂商进行辅导。 生产车间职责 a 按生产计划实施生产。 b 负责产品标识。c 负责生产设备的维护与保养。d 负责过程不合格品的处置。e 负责过程产品的搬运和防护。f 负责认真填写质量记录。行政部职责a 工作分析，盘点各个岗位职能的合理性、有效性、经济性。b 人力资源管理体系的建立与规划，人力资源诊断及开发。c 教育训练的规划与执行，提升员工态度、知识与技能。d 负责文件管理。e 负责质量记录管理。f 负责配合管理者代表实施内审。业务部职责a 负责签订合同并组织合同评审。b 负责接收顾客反馈意见。c 负责顾客满意度

13、调查。采购部职责a 负责开发评审供应商。b 编制合格供应商名录。c 建立供应商档案。技术部职责a 生产流程与工艺设计。b 技术资料制作。c 作业指导书编写。d 打样跟进与产品报价。e 客户样板管理。f 新材料开发及供应商评估。生管部职责a 拟定物料需求计划及生产计划。b 掌握生产进度。c 生产调度及异常调整。仓管职责a 物料进出管理。b 成品出货c 库存品标识与防护。d 不合格品处置。53 当产品质量出现重大波动时，由总经理召集各部门负责人通过会议方式沟通。 54 管理评审541 目的 对本公司质量体系现状的适应性和总体有效性以及确保质量体系适合于实现企业的质 量方针和目标的要求，进行正式而系

14、统的评价。542 范围适用于对本公司质量体系评价。543 职责5431 总经理54311 确定管理评审时间、频次。54312 主持管理评审，审批管理评审报告。5432 管理者代表54321 负责向管理评审会议报告质量体系运行情况。54322 负责管理评审策划和组织工作，提供管理评审所需资料。54323 组织编写与管理评审报告。54324 组织落实和跟踪检查管理评审决定的有关质量体系改进意见及纠正和预 防措施。5433 人事部负责管理评审记录和审核报告的发放、收集和保管。5434 相关部门54341 提供本部门产品质量和质量体系运行情况总结材料。54342 实施管理评审报告中决定的相关质量体系改

15、进意见以及纠正和预防措施。 544 工作程序5441 管理评审程序54411 每年评审一次，时间定在 4 月。54412 有下述情况及时进行定期管理评审：a）多次发生重大质量问题及顾客投诉。b）生产规模和资源发生重大变化。c）组织机构发生重大变化。5442 管理评审准备54421 管理评审时间由总经理决定，管理者代表作好各项准备工作。54422 管理评审由人事部通知，总经理、管理者代表、各部门负责人参加。 54423 管理评审的输入是受益者的期望和各部门质量体系运行局面总结及管理 者代表提出年度内审工作总结报告。54424 管理评审输入a 管理者代表准备审核结果。b 业务部准备顾客反馈信息。c

16、 品质部准备过程的业绩和产品的符合性。d 品质部准备纠正和预防措施的状况。e 管理者代表准备可能影响质量管理体系的变更。f 管理者代表提供改进的建议。5443 实施管理评审54431 管理评审由总经理主持54432 管理评审内容：a）内部与外部质量审核结果。b）质量体系运行是否符合 GB/T19001: 2000标准的质量体系文件要求，其实际运行是 否按程序化文件实施， 实施是否取得预期效果， 以及产品质量是否适合于质量方针、 目标要求。c ）组织机构设置是否适当，各职能是否明确。d）产品质量是否满足顾客的期望和要求。e）纠正和预防措施的执行情况。f ）资源需求的情况。5444 管理评审报告5

17、4441 管理评审结束后，由管理者代表组织编写管理评审报告。54442 管理评审报告的内容：a）评审时间b）参加人员c）评审内容d）评审结果e）评审报告发放范围54443 管理评审报告由总经理批准，人事部按规定发放。54444 各部门负责实施评审决定纠正、预防措施并由管理者代表组织跟踪验证。 545 相关文件5451 纠正和预防措施控制程序。5452 内部质量审核控制程序。546 质量记录5461 管理评审通知5462 管理评审会议记录5463 管理评审报告5464 纠正和预防措施报告5465 各相关部门质量体系运行总结6资源的提供61 资源的提供本公司应确定并提供所需的资源， 以实施、保持质

18、量管理体系并持续改进其有效性， 并通过满足顾客要求，增强顾客满意。62 人力资源（详见程序文件 QP03）6 3 基础设施 组织应确定、提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施。基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施；b）过程设备，包括硬件和软件；c）支持性服务，如运输或通讯。64 工作环境 本公司应确定和管理为实现产品符合性所需的工作环境。7产品实现71 产品实现的策划 本公司策划产品实现应与质量管理体系其他过程的要求相一致， 主要过程及策划项 目如下：a）产品的质量目标和要求；b）生产技术人员需策划产品确定过程、文件和资源的需求，如生产流程图、作业指导 书及所需要的生产加工设备等

19、。c）品质部需策划检验指导书、验收标准、过程控制手段等，以满足产品生产过程处于 监控状态。d）所有策划过程必须留下记录，为实现过程及产品满足要求提供证据。72 与顾客有关的要求的控制（详见程序文件 QP05）73 设计开发（本公司全部按客户的图纸及样板进行生产，无设计开发过程，故本条 文不适用于本公司）。74 采购（详见程序文件 QP13）75 过程控制7. 5. 1生产和服务提供的控制（详见程序文件 QP07及QP11752 生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时， 本公司应对任何这 样的过程实施确认。这包括在产品适用或服务已交付之后缺陷才变得明

20、显的过程。本公司的冷压、 热压、贴皮过程为需确认的过程，对于这些过程应按规定的评定准则定期地进行 确认，确认的内容包括：设备的认可；人员资格的认定；相关的工艺规程；相关 记录的审核等。当该过程出现异常或有重大品质问题时，应进行再确认。7. 5. 3 标识和可追溯性（详见程序文件 QP08）7. 5. 4 顾客财产 本公司应爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产。本公司应识别、验证、 保护和维护 其使用或构成产品一部分的顾客财产。 当顾客财产发生丢失、 损坏或发现不适用的情况 时，应报告顾客，并保持记录。（注：本公司的顾客财产主要是顾客的图纸及样板，分 别由业务部及技术部负责管理）7. 5. 5

21、产品防护（详见程序文件 QP12）76 监视和测量装置的控制761 目的 通过对监视和测量装置的控制，确保产品质量满足规定要求。762 范围 适用于本公司生产制造过程中使用的监视和测量装置的控制。 本公司的监视和测量 装置主要是干湿度仪、卡尺、卷尺等。763 职责7631 品质部负责统一管理监视和测量装置，负责监视和测量装置的申购，建 立监视和测量装置台帐及周期校正管理。7632 使用部门和操作者对所用的监视和测量装置维护保养，确保监视和测量装 置处于可用状态。764 工作程序764 1 品质部根据产品技术标准、生产工艺文件、检验规范要求和生产过程的实 际需要，编制监视和测量装置采购计划交采购

22、部采购。7642 购进的监视和测量装置由品质部负责验收。7643 监视和测量装置的领用由使用部门根据需要到品质部办理领用手续，品质 部登记入帐，送法定计量机构检定。7644 在用的监视和测量装置的周期检定，由品质部负责制定量测设备校正计划，并按期送法定计量机构检定。7645 经检定不合格又无法修复的监视和测量装置，由使用部门申请，品质部审 核，副总经理批准同意报废。品质部从监视和测量装置清单中销帐。7646 监视和测量装置的状态由品质部统一标识，全体员工要保护好标识。 7647 品质部负责保存监视和测量装置的校正记录。7648 当发现监视和测量装置偏离校准状态时应立即停止使用，由品质部负责送

23、修并对该设备已检的结果重新测量、评定。7649 确保监视和测量装置有适宜的环境条件，轻拿轻放，做好维护保养。 76410 所有未经检定或已报废的监视和测量装置一律禁止使用。76411 本公司要求使用卷尺测量的产品，其精度较低，对卷尺采用免校，卷尺每 半年更换一次，如果使用过程中发现变形、生锈等情形应立即更换。765 相关文件（略）766 质量记录7661 量测设备清单8测量、分析和改进81 总则 本公司应策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以便a）证实产品的符合性；b）确保质量管理体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。82 监视和测量821 顾客满意（详见程序文件 QP14）

24、822 内部审核（详见程序文件 QP04）8 2 3 过程的监视和测量 本公司应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视， 并在适用时进行测量。 这些方 法应证实过程实现所策划的结果的能力。 当未能达到所策划的结果时， 应在适当时采取 纠正和预防措施，以确保产品的符合性。824 产品的监视和测量（详见程序文件 QP11）83 不合格品控制（详见程序文件 QP10）84 数据分析 本公司应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评 价在何处可进行质量管理体系的持续改进。 这应包括来自监视和测量的结果以及其他有 关来源的数据。数据分析应提供有关以下方面信息：a）顾客满意；

25、b）与产品要求的符合性；c）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d）供方85 改进851 持续改进本公司应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管 理评审，持续改进质量管理体系的有效性。852 纠正措施（详见程序文件 QP09）853 预防措施（详见程序文件 QP09）9附件91 附件一：组织架构图92 附件二：程序文件清单附件二：程序文件清单序号文件名称文件编号附件记录1文件控制程序QP011张7张2质量记录控制程序QP0201张3人力资源控制程序QP0309张4内部质量审核控制程序QP0405张5合同评审控制程序QP0506张6生产计划控制程序QP0

26、605张7生产过程控制程序QP07010张8识别与追溯控制程序QP08009纠正与预防措施控制程序QP0901张10不合格品控制程序QP1001张11检验与实验控制程序QP113张4张12产品防护控制程序QP120013采购控制程序QP1306张14客户满意度调查程序QP1401张XXXXX木制品有限公司 程序文件文件名称：文件控制程序编号:QP01版本:A版修订：日期： 审核：日期： 批准:日期：文件显制程序编号：QP01版本：A1 .目的明确规定质量体系文件的控制方法和要求，确保公司各部门使用受控文件具 有统一性和有效性，从而保证质量体系的有效运行。2. 范围适用于本公司所有与质量体系有关

27、的文件及外来文件的控制与管理。3. 职责3. 1文件的制/修订、审批3. 1 . 1品质手册：管理者代表制/修订，总经理批准。3. 1 . 2程序文件：相关部门负责人制/修订，部门经理审核，管理者批准。3. 1 .3作业批准书：相关部门负责人制/修订，部门主管审核，部门经理批准。3. 2人事部：控制与管理所有受控文件的登录、分发、回收及新版发行与旧版 废止文件的销毁等。3. 3各部门：负责与本部门相关文件的接收与管理。4 作业程序4. 1质量体系文件架构质量手册一阶文件程序文件二阶文件2准三阶文件记录表单四阶文件4. 2文件格式4. 2. 1封面格式：见附件封面4. 2. 2正文（适用于程序文

28、件）4. 2. 2. 1目的：执行该程序文件后的预期结果，且能符合IS09001 （ 2000版）的条文的规定。4. 2 . 2. 2范围：该程序所涵盖的组织或工作范围。4. 2 . 2 . 3职责：列举本程序在执行中相关部门责任、权力范围。4 . 2 . 2 . 4工作程序：详细叙述本程序的执行、审核、核准、判定方法。4 . 2 . 2 . 5附件：执行本程序过程中使用的流程图及附属说明资料。4 . 2 . 2 . 6相关文件：与本程序执行过程中相关联的程序文件、作业标准书等。4 . 2 . 2 . 7记录表单：执行过程中用于质量记录的各类表单。第1页共4页文件控制程序编号：QP01版本：A

29、4 . 2 . 3三阶文件格式：根据实际内容不同，可以采取合适的格式。4 . 2 . 4外来文件格式：采用外来文件原格式。4 . 3文件编号方法4 . 3 . 1质量手册的编号：代号（QM4 . 3 . 2程序文件的编号：代号（QP 顺序号4 . 3 . 3作业标准书的编号：代号（WI）部门代码一顺序号4 . 3 . 4质量记录的编号：文件编号一顺序号4 . 3 . 5各部门资料编号：部门代码+顺序号（7位，即年份 2位、月份2位、顺序号3位）部门代码：油漆一C木工一W品质一Q技术一E仓库一M业务一S采购 B 生管一P人事一H。比如品质部2005年3月第8份首件确认记录的编 号应为：Q0503

30、00&4.4文件的排版与引用4 . 4 . 1排版：文字性文件的正文统一用12号宋体字，行距为 22磅。左右距边界分别为26毫米、24毫米。四阶文件编号统一放置在右下角4. 4. 2引用：正文中引用程序文件和作业标准书一律加书名号，引用表单 一律加双引号“”。4. 5文件的版本与状态为确保公司质量体系文件和资料的有效性能够得到控制，对其采用的版本号来控制最新版本，版本号米用代码为A、B、C ，表示第一版、第二版、第三版。4. 6文件制订、修订、废止与销毁。4. 6. 1文件制订：因组织任务或工作需要而制订文件时，制订承办人参照对应的文件标准格式拟定文件内容，并填写“文件制/修订申请表”

31、，经该部门经理审核后，将“文件制/修订申请表”呈管理者代表审批后交人事部，按本程序 5.6条发行。4. 6. 2文件修订：文件需要更改修订时，由责任部门承办人参照文件标准格式实施修订并填写“文件制 /修订申请表”。若是文字错误，不影响实质 意义，则直接由修订部门负责人在文件上更改签字即可。4. 6 . 3文件废止：由责任 部门填写“文件废 止申请表”，经相关权责人员审批后，各部门文件管理员负责从现场收回并交至人事部销毁，原版文件每页正面加盖“作废文件”章后另行存档，并在“受控文件一览表”或“外来文件一览表”中的备注栏上注明废止，同时登录于“废止文 件一览表”中。废止文件的编号不得重复使用。4

32、. 7文件发放与回收4 . 7.1文件受控：受控文件应在每页正面加盖红色“受控文件”章，并注明分发号。第2页共4页文件艺制程序编号：QP01版本：A分发号：总经理 01，管理者代表一02，生产经理一03，人事一04，技 术一05,木工一06,油漆一07,财务一08,业务一09,仓库一10,品质一11, 采购一12,生管一13。4 . 7 . 2文件分发：人事部填写“文件发放记录表”，各单位文件接收人员在 “文件发放记录表”上签字。若为更改后发行，文控中心管理员须及时收回旧版并销毁。4 . 7 . 3文件补发：当部门文件遗失或严重破损时，不得擅自复印，须填写“文件补发申请表”，经人事部文件管理员

33、核准后，办理补领手续。公司内 不得使用有“受控文件”章的受控文件复印件。4 . 7 . 4参考文件发放：因外部业务需要而发放参考文件时，由该业务活动的负 责人填写“文件补发申请单”，按文件补发手续办理，发放时加盖“非 受控文件”章。4. 7. 5外来文件发放：各部门收到的外来文件，如需受控，则交人事部登录于“外来文件一览表”，需要使用的部门向人事部申请发行，原稿保存于人事部。不需受控则由部门自行保管。4. 8文件管理：各部门须指定一名文件管理员负责管理全单位的文件。4. 8. 1现场使用的文件须置于作业现场，非现场使用的文件要集中保管，并易于调阅。4. 8. 2人事部分发给各单位的文件，各部门

34、文件管理员要归类保管。原版文件由人事部管理员妥善保管，在每一页背面加盖“受控文件”章。4. 8. 3人事部电子档案存放在管理员专用计算机的硬盘，并须用磁盘或光盘备份，备份文件应标识清楚。4. 8. 4文件保管期限：所有原版文件永久保存。4. 8. 5文件传阅：一、二、三阶文件发行后，各使用部门要以传阅的形式进行教育训练。4. 9文件检讨4. 9. 1定期检讨：于管理评审会议上，由管理者代表报告质量体系的有效性、适切性、充分性，并决定相关文件是否需要修订。4. 9. 2不定期检讨：管理者代表或相关部门负责人，如发现质量管理体系的有效性、适切性、充分性有缺失之处时，可召集相关人员进行文件检讨。5.

35、 附件5. 1封面6. 相关文件（无）7 .质量记录第3页共4页文仲控轲程序编号：QP01版本：A7. 1文件制/修订申请表(QP01 01)7. 2文件发放记录表（QP01 02)7. 3文件补发申请单（QP01 03)7. 4受控文件一览表（QP01 04)7. 5外来文件一览表（QP01 05)7. 6废止文件一览表（QP01 06)7. 7文件废止申请表（QP01 07)文件名称： 编号:惠州市兴美豕具有限公司 程序文件版本:修订: 日期 审核: 日期 批准: 日期文件发放记录表文件类别：质量手册程序文件作业标准书外来文件文件名称：文件编号：发行 日期年月日年月日年月日年月日版本新版/

36、状态(/)新版/状态(/)旧版新版/状态(/)旧版新版/状态(/)旧版分发 部门份 数签收人签收日 期份 数签收人签收日 期回收份 数签收人签收日 期回收份 数签收人签收日 期回收QP01 02文件制/修订申请表QP01-01申请日期：年月日文件编号申请类别制定发行修订发行文件类别质量手册程序文件作业标准书外来文件其它文件版本号（制订订后）文件名称：文件总页数：附件表单页 数申请理由：申请部门申请人审核制修订 内 容页次项目修订前修订后分 发 份 数总经理：份管理者代表：份生产经理：份 财务： 份业务： 份品质： 份人事：份生管：份采购：份 油漆：份木工：份技术：份仓库：份*是否同意上述内容同

37、意/ 不同意*原因：核准：日期：申请单位：申请日期：年月日NO文件编号文件名称版本份数补发类别备注补发类别：（1）损毁（2）遗失（3）增补（4）外部需求 补发原因：申请单位负责人：是否同意补发同意不同意 原因：人事部文件管理员：QP01-03文件补发申请表申请单位：申请日期：年月日NO文件编号文件名称版本份数补发类别备注补发类 补发原W别：（1）损毁（2）遗失（3）增补（4）外部需求 杲因：申请单位负责人：是否同意补发同意不同意 原因：人事部文件管理员：QP01-03受控文件一览表NO文件编 号文件名称版本发行部门发行日期持有部门备注QP01 04外来文件一览表NO文件编文件名称版本接受日持有

38、.部门备注申请日日期:号年月期文件编号''文件类别质量手册程序文件作业标准书外来文件其它文件版本号文件名称：文件总页数：申请部门申请人申请理由：回收份数总经理：份管理者代表：份生产经理：份 财务： 份业务： 份品质： 份人事：份生管：份采购：份 油漆：份木工：份技术：份 仓库：份*是否同意废旧同意/ 不同意*原因：核准：日期：文件废止申请表QP01-07兴美家具有限公司程序文件文件名称：质量记录控制程序编号:QP02版本:A版修订：日期：审核：日期：批准:日期：编号：QP02版本：A1目的确保质量记录的完整性以及产品之可追溯性，并提供符合规定要求和品质管理 体系有效运行的证据，

39、为统计分析提供原始资料。2 范围凡本公司品质系统内所有质量记录之鉴别、收集、编列索引、归档、保存等均 适用。3. 职责3. 1各责任部门：负责本部门质量记录的建立、编号、收集、归档、保管。3. 2人事部：负责将质量体系所有记录表单登录于“质量记录一览表”，对过期的质量记录统一销毁。4 .作业程序4. 1品质记录表单之建立与审查。4.1.1所有质量系统所使用之记录表单格式及其新增与修改，由各部门制定， 人事审核，管理者代表批准后印发。4. 2质量记录的填写要工整、完整、清晰，并要有记录人及所必要的审核人签 字（盖章）和记录日期。质量记录写错更改时，不要使用涂改液，应当划掉错误的内 容，重新写上正

40、确的内容，并由修改人在旁边签字。4 . 3质量记录之收集与归档4. 3 . 1各部门负责收集本部门保存之质量记录并分类存放于各文件夹内。4. 3 . 2质量记录过多无法用文件夹归档时，各单位应将所属之质量记录汇集 成册，以文件柜保管箱进行储存，并以识别单进行管制，确保质量记录 文件易于查阅。4 . 4质量记录之取用4. 4 . 1质量记录取用后必须及时归回原位。顾客要求提供质量记录的，须由 总经理批准方可复印，且业务有记录查证。4 . 5质量记录之保管与保存4. 5 . 1质量记录由所属单位主管指定专员予以保管。4. 5 . 2各部门的质量记录应存放在适合的地方，以防受潮、虫蛀、损坏、与 丢失

41、。4. 5 . 3财务部的质量记录应当永久保存，其他各部门质量记录保存期限统一 为三年。过期的质量记录由人事部统一造册，经相关人员认可报管理者 代表审批后进行销毁。5 .附件（无）第1页共2页6 相关文件（无）7 .质量记录7. 1质量记录一览表（QP02-01）第1页共2页质量记录一览表NO.文件编号文件名称发行部门文件来源备注兴美家具有限公司程序文件文件名称：人力资源控制程序编号:QP03版本:A版修订：日期： 审核：日期： 批准:日期：入力资頻控制程序编号：QP03版本：A1目的为了健全公司人力资源管理，使全体员工了解本公司品质方针和品质目标，充分发 挥其才能,贡献于企业，并对本公司所有

42、员工进行培训，使之了解本公司品质体系的 要求，获得相关知识，从而充实所有员工之基本知识、技能，以提升品质与效率。2 适用范围适用于本公司各个部门及所有人员。3. 职责3. 1人事部3. 1. 1负责本公司人力招聘，并确定岗位职责说明书报总经理审批。3. 1. 2负责本公司人员培训3. 1. 2. 1根据培训课程要求，拟定本厂年度培训计划。3. 1. 2. 2新进员工职前厂规厂纪、质量方针、质量目标、素养的培训。3. 1. 2. 3追踪检讨本厂培训工作之时效性。3. 2各相关部门3. 2. 1负责提出本部门人力需求。3. 2. 2负责提出本部门培训需求和培训计划。3. 2. 3负责各种技能之培训

43、和有关品质意识的培训。4. 作业程序4. 1招聘4. 1. 1各部门需要新增人员时，由各部门主管填写“新增人员审批表”，注明所需人 员数量，应具备的条件和需要到职日期等。4. 1. 2人事部在了解该部门的运作及人员编制情况后，将“新增人员审批表”呈上级领导批准后，再统一安排招聘。4. 1 . 3普工的招聘由人事部执行即可。招聘管理人员、文职人员及技术人员，由人事部初试，择优推荐给用工部门复试后再由生产经理或管理部经理 定夺，招聘组长级以上人员还须经总经理考核。4. 1. 4新员工被录用后，由人事部负责办理入厂手续，建立员工档案并登录于 “员工登记表”。4. 2培训4. 2. 1培训计划第1页共

44、3页入力査源竺削理序编号：QP03版本：A4. 2. 1.1每年十二月上旬由各部门向人事部提交“培训需求表”，人事部于十二 月底以前拟订全公司下年度培训计划，作成“年度培训计划表”，经管 理者代表批准后依计划公布实施执行。4. 2. 1. 2各部门在年度培训计划执行期间，若需要更改课程，可向人事部提出， 由人力资源作相应安排。4. 2 . 1. 3除年度培训课程外，各部门如果要增加其它培训课程，由部门负责人填 “培训申请表”，经人事部审核，管理者代表批准后安排培训。4. 2. 2培训种类4. 2. 2. 1职前培训（由人事部负责）为了协调新进、升职或调任之员工熟悉工作环境、工作任务与质量方针，

45、人事部对 新到人员进行职前培训。4. 2 . 2 . 2在职培训（由相关部门负责）为加强员工之本职技能和品质意识，各部门应针对岗位所需，分别进行相应的在职 培训。4 . 2 . 3培训执行4 . 2 . 3.1培训实施至少一天前，由人事部发出通知，交各相关部门负责人实施培 训。4 . 2 . 3.2培训课程如有讲义资料，人力资源应于课前发放给受训人员，以便受训 人员能事先阅读，提高培训效果。发放时受训人需在“培训资料签收 表”上签名。4. 2 . 3 . 3无论参加任何培训，受训的员工均应准时出席，并填写“培训签到表”。4 . 2 . 3 . 4培训时由讲师负责提供教材及试题，培训完毕，根据不

46、同课程要求，由 讲师以笔试、口试、实际操作或其它方式进行考核，并将考核结果登 录于“培训履历表”内。4 . 2 . 3 . 5参加外部机构的培训结束后，受训人应将培训资料上交人事部备存，并 填写“受训心得报告”。4 . 2 . 4资格签定4 . 2 . 4 . 1内部质量审核人员之签定内部品质申核人员必须经过权威机构就IS09001 : 2000品质体系知识进行培训,经考核合格发证后，才能进行内部质量审核。4 . 2 . 4 . 2本公司特殊工种有电工、司机，特种工须持有国家认可上岗操作证4.2 .4. 3对于品管人员要经过产品工 艺流程图、检验规范、抽样计划等培训后才 可上岗。第2页共3页入

47、力査源竺削理序编号：QP03版本：A5 附件（无）6相关文件6. 1质量记录控制程序QP027. 质量记录7. 1新增人员审批表QP03-017. 2员工登记表QP03-027. 3培训需求表QP03-037. 4年度培训计划表QP03-047. 5培训申请表 QP03-057. 6培训资料签收表QP03-067. 7培训签到表QP03-077. 8培训履历表QP03-087. 9受训心得报告QP03-09第3页共3页 培训申请表培训课程：培训对象：培训时间：年月曰时至时培训地点：培训类型：内训外训讲师：申请时间申请单位申请人人事审核管理代表批准QP03-05培训申请表培训课程：培训对象：培训

48、时间：年月曰时至时培训地点：培训类型：内训外训讲师：申请时间申请单位申请人人事审核管理代表批准XXXX木制品有限公司 程序文件文件名称：内部质量审核控制程序 编号:QP04版本:A版修订：日期： 审核：日期： 批准:日期：内部质量审核控制程序编号:QP04版本：A1. 目的定期进行内部质量审核，确保质量体系符合IS09001标准及本公司质量体系文件的要求，使体系正常运行。2. 范围适用于本公司内部质量审核的控制。3. 职责3. 1总经理负责年度审核计划表的批准。3. 2管理者代表负责内审年度计划表的审核，任命审核组长，确定审核组成员， 组织落实纠正预防措施，并向总经理汇报内审情况。3. 3人事部负责编制内审年度计划，并做好内审资料的保管。3.4内审组长负责编制内审实施计划及内审结果报告，验证纠正预防措施的效果。3. 5受审部门应提供相关被查资料，制定并实施纠正预防措施。4 作业程序4. 1内部质量审核分为定期和追加审核两种，定期审核为每年4月、10月分别进行一次，按年度审核计划进行。4.2即将进行第二方或三方审核、质量方针发生改变、连续发生重大质量问题等 情形时，应当进行追