2016年内部市场化实施方案

1、2016年内部市场化建设实施方案为认真贯彻执行集团公司“稳中精进、转型升级、聚焦 双效、实干兴企”工作总基调，提升经营管理水平，提高经 济运行质量，促进降低成本和提高效率效益，规范层级考核 与结算，实现公正公开分配，确保完成年度经营目标，着力 打造具有淮北矿业特色的“ 12555”全面市场化运作模式， 结合公司实际，特制定本方案。一、成立内部市场化建设领导小组组长：丘永桂副组长：孙朔 许起和路斌 高旭 马进平 张巍 梁东风 王峰 邬苇萧成员由副总师和经营管理部、党群工作部、人力资源部、HSE部、生产管理部、设备设施部、财务资产部、物资部等 单位主要负责人组成。经营管理部负责内部市场化建设和运作

2、的具体策划、指 导、协调和监督。二、内部市场化建设的目标 促进降本增效，确保实现年度经营目标；实现员工个人 的日清日结和车间、班组的班清班结；实现公司经营绩效的 即时监控。三、内部市场化建设的实施步骤第一阶段（到 2015 年 12 月末）：在单纯计件工资基 础上完成全部生产单位内部市场化建设， 2015 年 12 月份实 施试运行，2016 年 1 月 1 日起正式运作。第二阶段（到 2016 年 2 月末）：完成全部辅助、后勤 单位的内部市场化建设和物资、销售、安全、培训、设备等 专业市场化建设， 并于 2 月份试运行， 3 月 1 日起正式运作。第三阶段（到 2016 年 3 月末）：完

3、成全部机关部室的 内部市场化建设， 3 月份试运行， 4 月份正式运作。四、内部市场化工资及其分配1、按照定员人数，将档级工资的80% 划为内部市场化工资，其中培训、安全、设备和经营绩效各占10% 、20% 、20% 和 50% 。2、以集团公司月度工资考核所得，扣减员工 20% 固定 工资、加班工资和夜班津贴等其他固定部分，余额为月度内 部市场化工资总额，据此按各二级市场主体内部市场化工资 所得比例进行分配。五、内部市场化建设实施要求（一）高度重视，分工明确 丘永桂为市场化工作总负责人，孙朔分管内部市场化工 作，邱学宏具体负责内部市场化建设。王圣茂负责交易平台建设 （ERP）;许起和负责职能

4、部室 和培训管理市场化推进工作；王峰、梁东风、马进平、孙朔 分别负责水泥分公司、机械动力厂、氯碱厂、无为华塑的市 场化推进工作；张巍负责电石厂和安全管理市场化推进工 作、高旭负责检维修中心和热电厂以及设备管理市场化推进 工作；路斌负责销售公司和物资部市场化推进工作；邬苇萧 负责徐州设计院和计量与检测中心市场化推进工作。（二）做好全面预算，市场主体经营指标清晰 经营管理部要在年度生产经营预算的基础上，将所有经 营指标分解到公司领导和各个二级市场主体，二级市场主体 要据此细化分解到各车间（科室）、班组，甚至岗位，包括 产出量、质量、各项成本指标，确保所有市场主体经营指标 是清晰的。（三）明确定员，

5、健全主体工资定额 党群工作部和人力资源部要在写实的基础上规范定员， 明确各个市场主体定员数，汇总成每个二级市场主体定员总 数。在此基础上，建立每个二级、三级、四级市场主体工资 定额，定员数与现有人数不符的一律按照 43-1 工资标准的 80% 计入市场化工资定额，同时实行“增人不增资，减人不 减资”原则。（四）明确价格制定规则和责任按照“收入 -支出 =工资”的原则，必须规范内部市场化 价格管理：1 、价格制定依据： 制定内部市场化价格要依据年度生产经营预算、市场主体经营指标和市场主体工资定额。2 、价格制定规则： 价格制定遵从“从上而下，上下衔 接“的原则， 经营管理部负责制定二级市场主体的

6、结算价格， 三、四级主体的结算价格由二级市场主体制定，每一级市场 主体的每种价格要支撑上一级市场主体的价格。3 、价格制定责任： 材料按照计划价结算，物资部每年 年末提出计划价方案，经审定后发布；经营管理部负责制定 物料转移的链式结算价格、成本支出的直接结算价格和产品 收购价格。（五）关键考核指标及收支确定 一级市场主体对二级市场主体关键考核指标：主要产品 产量、质量、修理费、材料费、电费、外委费用等。二级市场主体收入 = 主要产品收购收入 + 各项成本费用 项目考核收入 + 服务收入。二市场主体支出 = 各项成本费用项目考核支出 + 服务支 出 + 各种处罚。（六）建立健全市场化运作制度 经

7、营管理部要结合内部市场化建设进程和运作需要建 立健全市场化运作制度，包括价格管理办法、市场主体收支 结算办法、 结算纠纷仲裁办法、 赔付办法、 工资调控办法等。二级市场主体要建立本单位内部市场化运作办法，内容 包括市场主体划分及各市场主体的经营指标、定员及工资定 额、生产要素价格或执行的价格依据、班组下一级市场主体 的分配规定、结算及结算纠纷处理规定（要将结算纠纷处理 与考评会和经营分析合并召开）。（七）加快交易平台建设，规范结算和公示 经营管理部牵头，相关部门配合，尽快完成市场主体编 号、设备编号，收支编号的制定，协助生产管理部加快交易 平台建设， 通过 ERP 系统实行网上交易， 实现材料领用到班 组、收入核算和成本核算到班组。生产管理部要组织尽快策 划电子屏安装方案，二级市场主体要积极参与，确保班清班 结的及时公示。六、其它规定1