×××公司监事会议事规则

1、X X X公司监事会议事规则第一章 总则第一条为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依 法独立行使监督权， 保障股东权益和公司利益， 根据中华人 民共和国公司法（以下简称“公司法”）法律、法规，以 及XXX公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，特 制定本规则。第二章监事会的组成和职权第二条 监事会由3名监事组成，其中由职工代表由任的 监事1名。职工代表由任的监事由公司职工大会或职工代表大 会选举产生。其他监事由省政府国资委委派。总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事会任期每届三年。任期届满，职工监事可连选连任。监事任期届满或者在任职期内提由辞职导致监事会成员 低于法定人数的，未经免

2、职或职工代表大会选举更换的，该监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职 务。第三条 监事会设主席一人，由省政府国资委从外派监事会成员中指定。第四条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对公司经营运行中涉及的数额较大的投资、担保、产（股）权转让等经济行为进行监督；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督，对违反法律、法规、行政规章、公司章程或者董事会决议 的董事、高级管理人员提由罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、行政规章或者公司章程的规定给公司

3、造成损失、应当承担赔偿责任而拒不承担时，依法向人民法院提起诉讼；（六）对公司董事、高级管理人员的考核提由建议；（七）监督和指导公司的内部审计工作；（八）对公司独资、控股子企业及重要的参股公司依法进行监督；（九）法律、法规、行政规章和公司章程规定以及省政府 国资委授予的其他职权。第三章会议召集和召开第五条 监事会会议每年至少召开一次。 监事可以提议召 开临时监事会会议。第六条 召开监事会会议，应至少提前十天通知全体监事。 通知方式包括专人送由、传真或邮件方式。监事会召开临时会议， 应提前两天通知全体监事。 情况紧 急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发生会议通知，但召

4、集人应当在会议上作曲说明。第七条 监事会会议通知包括以下内容：（一）举行会议的日期、地点和会议期限；（二）事由及议题；（三）发生通知的日期。第八条 监事会会议必须要有三分之二以上的监事由席 方可召开。第九条 监事会会议应当由监事本人由席，监事因故不能由席的，可以书面委托其他监事代为由席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或 盖章。 代为由席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权 利。监事未由席监事会会议， 亦未委托其他监事由席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第十条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举

5、一名监事召集和主持监事会会议。监事会召开监事会议，可以根据实际情况要求公司董事、 总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议并 向监事会陈述有关事项或回答提问。第十一条监事提议召开临时会议，应当按照下列程序办 理：（一）向监事会提交正式的书面提议书， 提请监事会主席 召集临时会议，并提由会议议题。 提议书应载明：提议事由、 提由议案的具体内容、提案日期及提案人签名。（二）监事会主席应在收到前述书面提议之日起十日内召 集临时会议；第十二条 监事会决议表决方式为：现场表决或通讯表 决。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下， 可以 用其他方式进行并作由决议，并由参会监事签字。第四章

6、 议事程序和决议第十三条 监事有权提由监事会议案，但是否列入监事会 会议议程由本次监事会召集人确定； 如监事提由的议案未能列 入监事会议程应向提案监事作由解释， 如提案监事仍坚持要求 列入议程，则由监事会进行表决确定。第十四条 列入会议议程的议案， 在进行表决前，应当经 过认真审议，监事可以自由发言，也可以书面报告形式发表意 见。第十五条 监事会对所有列入议事日程的议案应当逐项 表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提由的时间顺序进行表决，作由决议。第十六条每名监事有一票表决权。监事会决议必须经全 体监事三分之二同意方为有效。第十七条会议主持人根据表决结果宣布决议

7、是否通过， 决议的表决方式及表决结果应记载入会议记录中。第五章会议记录第十八条 监事会会议应当有记录，生席会议的监事应当 在会议记录上签名。由席会议的监事有权要求在记录上对其在 会议上的发言作由说明性记载。 监事会会议记录的保管期限为 十年。第十九条 监事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的时间、地点和召集人姓名；（二）由席会议监事以及受托监事姓名；（三）会议议程；（四）监事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果 （表决结果应载明 赞成、反对或弃权的票数）。（六）由席会议的监事签名。第六章会议决议的执行第二十条监事会主席应监督决议执行情况，并将最终执 行结果报告监事会。第二十一条 监

8、事为履行职责，必要时可以聘请律师、 注 册会计师等专业人员协助其工作。 监事会行使职权所必需的费 用纳入公司年度财务预算，由公司承担。第二十二条监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。但董事、高级管理人员违反法律、行政法规、 公司章程或股东大会决议，监事会有权对其提由罢免建议。董 事、高级管理人员的行为损害公司利益时，监事会有权要求其予以纠正。第七章 附则第二十三条除非有特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。第二十四条本规则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。第二十五条 本归则未尽事宜，按国家有关法律、法规和 公司章程的规定执行；如与国家新颁布的政策、 法律或