XX公司领导会议议事制度

1、XX公司领导会议议事制度LTXX公司会议制度（修订稿）（草稿）第一章总则第一条（目的）为明确和规范公司会议议事程序、规则，提高 民主决策水平和工作效率，根据有关规定，结合公司实际，制定本制 度。第二条（会议形式） 公司会议主要包括以下形式：党政联席会 议、行政办公会、例会、专题会。第三条（主要原则）公司会议坚持以下原则：（-）集体领导和个人分工负责相结合；（二）集体领导、个别酝酿、民主集中、会议决定;（三）分类实施、充分论证、提高效率、科学决策;第二章党政联席会议第四条（党政联席会议的议事范围）公司重大事项决策、重要干 部任免、重要项目安排、大额度资金的使用，由党政联席会议集体讨 论做出决定。

2、主要包括以下内容：（-）重大事项决策1、党和国家的路线、方针、政策以及市委、市政府、市国资两 委的重要会议和文件精神的贯彻和落实；2、公司发展战略、综合规划和专业规划的制订和调整;3、公司年度总体工作计划的制订；4、公司年度决算、预算的审批和调整；5、涉及公司全局的重大改革方案和改革措施的制定；6、党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和思想政治工作的 重大问题；7、公司职能部门的设置、调整及人员编制；直属单位和直属单 位党组织的设置和调整；8、公司规章制度的制订、修改和废除；9、重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处理；10、公司级以上荣誉称号的推荐、公司级荣誉称号的评审和全公 司性的奖惩事项；

3、11、公司各类专业委员会、领导小组和临时性机构的设置、调整 和撤销;12、国内外重要合作和交流事项;13、公司的资源整合和资产运作;14、公司无形资产的授权使用；15、公司领导班子自身建设；16、公司领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。（二）重要干部任免1、职能部门副职以上干部任免;2、公司级后备干部推荐、选拔;3、市、区人大代表、政协委员候选人的推荐;4、直属单位党政班子成员的任免；5、各类专业委员会、领导小组和临时性机构成员的任免。6、工会、共青团等群众组织负责干部的推荐。（三）重要项目安排1、未列入预算的建设项目和城市运营维护项目；2、国内外合资、合作的重大项目以及对外投资项目;

4、3、其他重要项目。（四）大额资金使用1、对外担保事项;2、短期投资、委托理财事项;3、其他资金使用情况。第五条（党政联席会议的召集人和出席范围）党政联席会议由 公司总经理或由总经理委托班子其他成员召集主持。公司党政班子全 体成员出席会议，专职监事列席会议，必要时可安排有关部门和直属 单位负责人列席。第三章行政办公会第六条（行政办公会的议事范围）对公司“三重一大”以外的 行政事务，通过召开行政办公会的形式予以研究、通报和部署。主要 包括以下内容:（一）传达公司党政联席会议和市有关专题会议精神，通报有关重要情况;（二）听取各部门或各直属单位工作汇报，检查落实工作计划执行情况，研究部署工作；（三）研

5、究制订中长期发展战略规划;（四）研究制订年度工作计划，总结年度工作完成情况;（五）审核年度投资计划和年度管理经费预算;（六）研究制订项目投资、资本运作、资产经营、资产重组等决策实施方案;（七）沟通、协调、衔接公司各部门及各直属单位有关工作，研究制定业务经营管理活动方案;（A）研究其他需由行政办公会研究决定事项。第七条（行政办公会召集人和出席范围）行政办公会由公司总 经理或由总经理委托副总经理召集主持。公司领导班子成员、各部门 主要负责人出席行政办公会，专职监事列席会议，必要时可召开行政 办公（扩大）会，并安排直属单位主要负责人列席。第四章例会第八条 公司领导班子成员根据条线分工,可通过召开工作

6、例会 形式推进工作。根据会议频率不同，公司领导主要采用以下例会形式（包括但不限于）:两周左右一次：党政碰头会，主要沟通领导当前重点关注工作，协调总公司重大 会议和活动，安排领导重要日程；每季一次：书记例会，主要对公司的党建、党风廉政建设、精神文明建设和 思想政治工作，进行研究、通报和部署。中心组学习讨论会，主要加强领导班子思想建设，提高业务能力和工作水平，研究解决公司重大事项，突破改革发展中的瓶颈问题。一年一次:公司年度工作务虚会，年终举行，主要总结当年工作，贯彻市委、 市政府和市国资委的要求，研究制定总公司下年度工作计划。公司年度总结表彰暨职工代表会议，主要总结上年工作，表彰上 年先进，通报

7、年度工作打算，民主评议公司班子。公司党风廉政建设大会，年初举行，主要总结公司上年党风廉政 建设工作，传达上级会议和文件要求，部署年度党风廉政建设工作。公司安全生产工作会议，年初举行，主要总结上年安全生产工作, 传达市有关部门要求，部署当年安全生产工作。公司重大工程推进会（立功竞赛动员大会），年中举行，主要选 取一个重大工程项目，以点带面推进公司重大工程建设。公司节能减排工作大会，第二季度举行，主要研究部署公司节能 减排工作。公司考核目标责任制签约会议，第一季度举行，主要分解全年工 作目标，贯彻全面预算管理要求，落实工作责任。公司运营保障大会，5、6月份召开，主要部署全年运营保障任 务，对防台防

8、汛、供水保高峰和夏令环卫工作进行动员部署。两年一次：公司科技大会，研究、制定、落实公司科技发展规划和年度工作 计划，评选表彰科技先进。以上各类例会，可根据情况合并举行,或结合某项工作联合举行。第九条（例会的召集人和出席范围）例会由公司主要领导或主 要领导委托分管领导召集主持，各职能部门和直属单位的相关负责人 出席会议。公司领导班子成员根据需要出席会议。第五章专题会第十条（专题会的议事范围）对某一具体事项研究、部署和部 署，由公司领导召开专题会议落实。以下内容可通过召开专题会形式 解决：（一）传达或通报党政联席会议就有关专项工作所作决定，研究 部署专项工作；（二）听取公司有关部门或直属单位的专题

9、汇报，研究协调专项 工作；（三）研究制定或审定专项工作计划、方案；（四）研究需由专题会议研究的其他事项。参加专题会议人员由会议召集人视情确定。第六章公司会议议事规则第十一条 （会议议题）党政联席会议、行政办公会、例会、 专题会的议题由公司领导提出，也可由职能部门或直属单位提出、分 管领导审定。第十二条（会议材料）会议材料由分管领导根据议题和职能部 门设置，指定相关单位或部门准备，分管领导审定。召开公司会议, 原则上应于会前将会议通知及相关议题材料送达出席人员，必要时也 可提前送达拟安排的有关列席或其他参会人员。邀请市领导和市有关 部门负责人出席的，应事先将会议材料送达。第十三条（民主决策）公司

10、会议根据其相应职权，坚持民主集 中制原则，对需作出决定或形成会议纪要的议题,应在充分发扬民主、 集思广益和畅所欲言、认真讨论的基础上作出决定或形成会议纪要。 党政联席会议须经应到会半数以上出席人员同意，方可作出决定或形 成会议纪要，如个别成员对有关决定或会议纪要有异议的，应载明个 人意见。第十四条（会议纪律和保密要求）出席、列席公司会议人员应 按时到会，不得无故迟到早退，如确因特殊情况无法到会的，应事先 请假并作出情况说明。属须到会表态但因故不能到会的，原则应将书 面意见转交会议。属可委托他人代会的，应委托代会，受托人应将委 托人的有关意见向会议作出通报。出席、列席公司会议人员，应严格遵守会议

11、保密制度。凡明确要 求不得传达的，不得向会外人员传达；属可传达但有限定传达范围、 传达时间的，应严格按要求传达，不得擅自扩大传达范围。如违反本 规定，一经发现将视情作出处理。第十五条（会议记录）主办部门应做好会议记录，办公室做好 摄影摄像工作，主办部门将会议材料整理立卷，及时归档。未经公司 主要领导同意，党政联席会议记录不得查阅、复印或借阅。无明确主 办部门的会议由公司办公室牵头负责。第十六条（会议纪要）会议纪要由办公室或相关部门起草。凡 公司会议需作出决定或形成会议纪要的,均须会议出席人员签字后方 可生效（专题会会议纪要，涉及XX系统外单位的，也必须由其出席 人员签字）。第十七条（责任落实）公司会议议定事项应明确牵头负责人和 主办、承办、协办部门或直属单位。属特别重要和有时限事项，应明 确工作责任人及