中国农业银行产品创新与管理细则

1、中国农业银行产品创新与治理 细那么 日期:第一章第一条为提升产品创新工作质量和效率,明确产品研发工程组工作责任,标准中国农业银行产品研发工程组工作流程,依据?中 国农业银行产品创新与治理委员会工作规那么«rl1国农业银彳丁产品创新与治理方法?等制度,制定本细那么.第二条本细那么所称工程工作是指根据?中国农业银行产品创新与治理方法?立项并审批通过后进行的产品研发活动.产 品研发工程组是具体实施工程的业务团队,具体任务为完成业务需 求和制度方法的编制、需求解释与变更、业务测试、验收试点等工 作.第三条本细那么适用于工程实施过程中所组建的产品研发工程组.第二章第四条总行各部门、分行分中央在

2、申请立项时提出工程组组建方案,包括工程组人数、工程组成员来源部门/分行、具体责任及工作任务、技能要求、到位时间等建议.第五条工程组人员构成根据工程需要,工程组由总行各部门、分行或外部合作伙伴委派专业人员构成.工程组成员须具备工程所需专业知识,项目经理还需具备组织协调水平和工程经验.一产品研发部是产品研发的综合治理部门,需派出产品经2理或产品经理组参加所有的产品研发工程组,全程参与工程 实施.产品经理服从工程组治理,重点进行产品概要设计与把关、对需求说明书标准的应用进行指导和讲解、参与需求说明书编写工 作.二工程牵头部门是产品研发的组织实施部门,负责组建 项目组,派工程经理和专职人员参加产品研发

3、工程组,负责和 参与项目实施全流程的治理工作和相关具体工作三业务主管部门需派专职人员参加产品研发工程组,参加需求编写,负责制度方法、产品宣传培训方案、广告设计方 案的制定,并为接手产品上线后的相关工作做好准备.四科技部门需派专职人员参加需技术开发的工程组,参 加需求讨论与技术实现可行性的评估,保证工程进入技术开发 阶段的工作效能.第六条工程实施期间,各部门应保持工程组成员的稳定,不 得随意抽调或变更,工程组成员需服从工程组调配.如需调整,各部门应提前与工程牵头部门沟通,在不影响工程组工作进展的前提下,酌情予以变更.如需更换工程经理,工程牵头部门需报 产品研发部核准后进行.第三章产品研发工程组工

4、作责任第七条工程组责任(-)负责拟定需求工作方案,报工程牵头部门批准后予以实施；(二)负责分析讨论产品创意,根据需求说明书标准完成业务需求编写工作,完成?XXX产品需求说明书?;具体要求参见?关 于标准我行产品需求说明书编写工作的通知?农银办发20212593号三负责编制产品使用手册、制订或修订与产品相关的制度方法和操作规程；附件1?中国农业银行产品使用手册标准四协助产品研发部、工程牵头部门实施需求评审,进行需求解释工作；对需求评审意见与建议进行研究分析后予以反馈,同时据此对产品需求说明书进行相应修订；协助工程牵头部门在产品研发部向信息技术治理部交付需求时,按要求提供相关文档；五配合科技部门进

5、行需求分析、技术开发、技术测试等阶段工作,解释需求,协调解决业务问题；六负责需求变更治理；协助工程牵头部门对影响工程目标、资源、时间进度的重大需求变更向产品研发部提出需求变更申请,以及后续工作；七负责拟定业务测试工作方案并实施业务测试,协助项目/牵头部门向科技部门出具业务测试报告;参见附件3?中国农业银行业务测试方案?、附件4«中国农业银行业务测试报告八负责拟定试点工作方案,协助工程牵头部门实施试点 工作,出具试点工作报告；九协助业务主管部门组织实施培训工作,提供培训师资十协助工程牵头部门组织相关部门进行验收,拟定产品 验收报告；十一协助新产品报批报备工作；十二其他责任1、负责文档治

6、理,包括工程组各种专业与非专业文档资料2、负责向工程牵头部门、产品研发部和财务会计部定期报告项目预算使用情况；7需求变更工作流程进行需求治理；需求变更工作流程参见附件2需求变更是指业务需求经过需求评审并交付技术开发后,产品上线前,在原有需求根底上增加新需求和修改原需求的需求变化.需求变更根据是否对工程目标、研发资源、时间进度产生较大影响可分为重大需求变更和一般需求变更；2、需求变更一定程度上将影响工程进度,因此要防止频繁随意发起需求变更,强调需求变更的严肃性,将需求变更率作为对产品研发工作的考核指标之一.其中由于对客户需求和市场竞争的前瞻性把握不够,而引发的需求变更作为对业务主管部门的考核依据

7、；由于需求质量而引发的需求变更作为对业务主管部门与产 品研发项目组的考核依据；由于技术实现限制、监管机构或合作第三方要求的原因导致的需求变更不作为对业务主管部门与工程组的考核依据.3、需求变更工作流程工程组、技术人员以及工程各相关方提出的需求变更意见和住议,统一交由工程组经过整理分析后提出需求变更申请.对于一般需求变更,工程组填写需求变更申请单,经技术方确认后,实施需求变更.工程组修订产品需求说明书,登记需 求变更汇总表,记录需求变更实施状态,进行需求的版本治理.对于重大需求变更,工程组填写需求变更申请并附解决方案上 报工程牵头部门,由工程牵头部门向产品研发部提出需求变更申请.产品研发部组织相

8、关部门研究确定后向信息技术治理部提出需求变更申请函.需求变更审批通过后,工程组填写需求变更申请单,交技术方实施需求变更.工程组修订产品需求说明书,登记需求变更汇总表,记录需求变更实施状态,进行需求的版本治理.三工程组对科技部门组织的单元测试、系统测试予以业务支持；8四工程组编写业务测试方案、测试案例,以及准备对测试人员的培训.第十四条 业务测试-工程组在科技部门进行了必要的技术测试,并己具备开展业务测试完备的测试环境后组织实施业务测试工作；二工程组组织并培训测试人员,准备测试所需业务坏境 和数据；工程组按产品需求说明书、业务测试方案进行业务测试,并对测试结果进行确认,出具业务测试报告；四工程组

9、对业务测试阶段的需求变更进行治理.第十五条试点和验收-工程组协助业务主管部门组织实施产品上线前的培训 工作,编写培训教材,并实施培训;二工程组协助业务主管部门从业务角度下发试点通知组织试点行的准备工作和试点实施；三工程组收集、整理产品需求说明书、业务测试报告、 试点报告等文档,组织业务主管部门进行验收；业务主管部门 验收通过,标志着工程工作责任主体由工程组转移至业务主管部 门.验收报告应对需求实现程度及原因进行评定和分析,从业务角度对软件产品进行评价.第十六条宣传培训工程组协助业务主管部门进行宣传培训工作,提供培训师资.第五章产品研发工程组费用治理第十七条工程组费用预算.业务部门在报送下年度新

10、产品研9发方案或申请立项时,应在?产品创意与实施方案?中对项目费用作出预算.工程牵头部门在立项时,对产品研发工程组费用进一步详细预算.其中工程组费用预算指产品研发工程组在需求编写、制度拟定、需求分析、技术开发配合、业务测试、试点及验收等阶段的研发费用预估.其中研发费用应涵盖工程组食宿费用、办公费用(含办公场所/会议室租用、办公设施租用、办公用品购置等、交通费用、邮电补助等.第十八条工程组费用的使用.产品研发工程费用的使用治理按财务部门相关规定执行.第十九条 工程组费用使用治理.工程经理负责具体的工程费 用使用治理,编制工程费用使用情况报告,向工程牵头部门、 产品研发部和财务会计部定期报告.如工

11、程实施过程中需对工程 费用预算进行调整,遵照?中国农业银行新产品方案与立项操作规 程?相关规定执行.弟八早工程组工作机制第二十条工程组一般采取集中工作方式,当工程对时效性要求较高时,为保证工程进展,工程组还应采取封闭工作的形第二十一条工程组需定期向工程牵头部门、产品研发部报告工程进展情况.第二十二条分工负责,各有侧重.工程组运作过程中,业务主管部门人员负责拟定制度方法、操作规程,熟悉需求并能在工程完成后立即接手产品的上线推广、培训、营销工作；产品研发部人员负责产品架构设计、需求讨论和编制、需求治理、业务测试工作；技术部门人员参与产品架构设计和需求讨论,保证技术可行性.第二十三条团队设计,部门确

12、认.工程组首先对产品概要、制度方法、操作规程、定价方案框架设计,继而交由相关部 门确认并提出意见和建议,工程组在此根底上进行详细编写.工程 组完成需求后提交产品研发部进行需求评审,完成制度方法、操作 规程、定价方案后提交相关部门确认发布.第二十四条建立联系人机制,对于不能派人常驻工程组的总行相关部门、分行,尤其是试点分行,要指定工程联系人,增强项目实施期间的日常沟通.第七章工程组考核第二十五条工程牵头部门负责对产品研发工程组履职情况进行考核.工程组考核结果是工程组成员考核的主要依据之O第二十六条工程组考核内容.(-)需求完成时限,即是否按产品研发类型要求按时完成需求编写；二需求质量,需求质量根据需求变更率、需求评审要求修改的问题数量综合判定；三工作文档是否齐全,即是否按各阶段工作要求完成相关文档；四产品后评价结果第二十七条工程组成员绩效考核采用量化治理,明确工程组成员的分工及工作量,建立客观、全面的绩效考核标准,定期进行考核.考核结束后,工程组将考核结果反应至工程组成员所在部门.11第八章工程组解散和工程组结束第二十八条工程组解散前,应将工程相关文档移交业务主管部门和产品研发部.工程相关文档包括：产品需求说明书、测试报告、试点报告、验收报告、工程预算使用情况报告、工程组人员在工程实施期间的工作考核报告以及其他相关文档.第二十九条原那么上工程在完成试点与验收