农村商业银行大宗采购工作规范

1、某农村商业银行大宗采购工作标准第一条 为标准本行大宗采购行为,理顺、优化采购治理流程,提升采购资金使用效益,根据国家的有关法规制度,并结合本行实际情况制定本标准.第二条 大宗采购必须遵循流程透明、权责牵制、公平竞争的工 作原那么.第三条 大宗采购是指由总行集中统一以购置、租赁、委托、雇佣等方式获取大宗物品、工程和效劳的行为,以下物品、工程和效劳 纳入大宗采购治理范畴：物品类：门市营业性机具、电子设备购置、批量印刷品印刷、行 服制作、批量安防用品、会计凭证等.工程类：营业网点及附属用房建设、房屋装修及修理工程、平安 防卫工程、综合布线工程等效劳类：工程监理、勘察及设计、专业咨询、外包效劳等.其他

2、经批准纳入采购的工程.第四条 大宗采购必须根据财务批准的预算执行.第五条大宗采购实行集中采购与分散采购在总行统一指导价以内,由支行采购相结合的原那么,以集中采购为主.第六条任何单位不得以化整为零的方式躲避应按规定进行大宗采购的工程.第二章责任标准第七条 总行大宗采购与建设审批委员会以下简称“大审会是 大宗采购业务的主管部门,负责大宗采购业务的组织、落实工作.第八条 为保证大宗采购业务标准、有序、高效运行,在大宗采购过 程中,应根据使用部门、主管部门、审批部门、采购部门、监督部门“五别离的治理规定.同时,大宗采购各个环节必须密切配合又互 相制约,保证流程顺畅、高效.使用部门是指直接需要和使用集中

3、采购标的物的单位. 使用部门应按年度编制和向主管部门报送采购需求方案,有责任向主管部门、 采购部门及时反应采购标的物的使用及维护情况.主管部门是业务需求的对口治理部门, 主要负责汇总审核使用部 门提出的需求,编制集中采购的可行性报告.主管部门应对采购物品 的数量、质量及技术标准等提出明确要求,作为集中采购、招标、谈判、签署合同等的重要依据.信息技术部为电子设备购置及网点的综合布线工程的主管部门.保卫部为安防工程及安防用品的主管部门.门市业务部为门市营业性机具、凭证、营业网点及附属用房建设、 房屋装修及修理工程的业务主管部门.审批部门负责对采购工程预算支出的审批.采购部门确定工程的采购方式、 时

4、间和程序,对需招标的工程进 行编标、发标与招标,选定采购供给商.监督部门为纪检部与律师参谋室,对采购业务流程及有关文本文件的合规性进行监督、审核.第九条 大宗采购业务采取评审工作组制,由大审会根据采购工程的 专业特征及相关主体情况,召集组建大宗采购评审工作组,负责具体工程的评审工作.第十条 大宗采购评审工作组由主任成员、 专家成员、列席成员 组成,主任成员由大审会治理人员担任,专家成员包括办公室、计财 部、稽核部、归口治理部门、使用单位的专业人员以及根据需要聘请 的行内、行外专家,列席成员由纪检部、法律室的治理人员担任,其 中涉及表决工程的,列席人员不参加表决,但可以发表评审意见,参与表决的人

5、员为奇数,原那么上不得少于 5位,不多于9位.第十一条 大宗采购业务的评审工作以评审会议的方式进行, 由大审 会根据采购工程的实施要求,不定期的召开评审工作组会议.评审会 议召开的内容、人员、时间、地点由大审会通过NOT E S办公系统提前通知参会评审人员.第十二条大宗采购业务的评审报告需经主管行长最后审定,超越董 事会授权范围的,还须提交董事会审定.第三章采购方式第十三条 大宗采购采用以下方式：一、公开招标；二、邀请招标；三、竞争性谈判；四、询价；五、单一来源采购；六、其他经批准的采购方式；第十四条 招标分为公开招标和邀请招标两种方式.公开招标是指 以招标公告的方式邀请不特定的供给商即投标人

6、投标的采购方式； 邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请 3个含以上特定的供给商 投标的采购方式.招标作为本行的主要采购方式,具体的操作方法将 另文制定.第十五条 竞争性谈判采购,是指邀请3家含以上的供给商就 采购事宜进行谈判的采购方式.第十六条 询价采购是指对3家含以上的供给商提供的报价进 行比拟,以保证价格具有竞争性的采购方式.第十七条 单一来源采购是指向供给商直接购置的采购方式,所购买的物品主要是垄断性产品,如大型电子设备等,只能根据一定的评 定方法,从特定供给商处采购.第十八条 凡通过招标确定中标供给商物品价格原那么在半年内可跟标采购,按中标协议价格执行.第十九条 购置标的分散,确属经营治

7、理需要的突发性需求,可采用 竞争性谈判、询价采购等购置方式,采购价格在保证质量的前提下不 高于市场公允价格.第二十条总行对采购供给商实行年度评审制,对考评末位的进行淘 汰,同时通过考评的方式引进新的供给商,分类建立起供给商库,确立以后年度的供给商合作伙伴.第四章 采购程序第二十一条大宗采购按以下程序办理：一需求申请使用部门应定期年度、半年、季度向主管部门书面提出购置或项 目需求.二立项与预算审批主管部门收到使用部门购置或工程需求后, 在所辖范围内加以调整平 衡,会同使用部门编制立项报告,送计财部进行预算审核,履行财务 支出的审批程序.三采购评审预算批准后,主管部门向大审会发起工程采购申请, 提交立项报告与 预算报告,大审会组织评审,选定采购供给商,并根据总行授权由主 管部门或使用部门与供给商签订有关合同、协议.四实施与验收使用部门或主管部门负责工程实施, 编制实施方案,使用部门或总行 委托专业公司对采购合同标的组织验收, 并签署验收意见或签收送货 单,提交大审会.第二十二条大宗采购货款由总行或使用单位计财部门根据合同及项目实施、验收情况,统一