行政管理体系文件完整版

1、第一分项行政管理制度目 录一、机关办公秩序管理制度 01二、机关公文管理制度 04三、机关印章使用管理制度 06四、机关考勤管理制度 08五、机关办公用品管理制度 11六、档案管理与保密制度 13七、会议与接待管理制度 16八、通讯网络管理制度 18九、差旅费报销制度 22十、办公车辆管理制度 26机关办公秩序管理制度为进一步加强公司机关工作秩序管理， 创建文明、 高效的工作环境，严肃员工队伍的作风和纪律，提升公司管理水平，特制定本制度。一、劳动纪律（一）劳动纪律概念劳动纪律是指员工在上班工作期间必须遵守的行为规则。（二）劳动纪律的有关规定1、 严格遵守考勤制度， 不迟到、 不早退、 不旷工，

2、 按规定刷考勤卡。因病因事不能按时上下班时，必须请假。2、工作时间应集中精力，认真工作，不脱岗、串岗、睡岗，不看与工作无关的书刊。工作时间禁止吃零食，严禁打闹喧哗、打牌、下棋等活动。3、下班前要认真检查各电源开关，空调、电脑、复印机、打印机、饮水机等电源、电器是否关闭。关好门窗，锁好抽屉，办公用品、资料保管妥当，以保证安全，排除各种隐患。4、工作时间不会私客，会客统一在会客室或会议室。通电话时，语言要简练，注意分贝要小，尽量缩短通话时间，不要影响他人工作。5、 工作时间应着装整洁、 大方得体， 工作集中精力， 到领导办公室，应先敲门。6、 公司员工必须服从上级的指挥， 有不同意见可以逐级或越级

3、反映，但行动上必须服从，不得以任何形式抵制。7、 公司员工必须遵守公司保密规定， 不私自经营与本公司业务有关的商品或兼任公司以外的职务。8、上班时间不得上与工作无关的网站，使用聊天工具。二、文明秩序（一）文明秩序概念文明秩序是指为了改进和提高工作环境和秩序而制定的各种要求。（二）文明秩序的主要规定1、 员工在上班期间行走时应保持井然有序， 不勾肩搭背。 遇到领导和客人时能主动做到礼貌避让。2、衣着保持干净整洁，不破损、不缺钮扣，上衣拉链应拉至衬衣领口第三粒钮扣以上，衬衣允许最上一粒钮扣不扣，袖子不得卷过肘腕。3、不得穿短裤、背心、吊带裙、超短裙、拖鞋。4、 禁止男员工留长发 （以侧不遮耳， 前

4、不遮眉， 后不遮衣领为标准） 。头发应常洗常理， 不得留长胡须。 女员工不得梳怪异发型， 染怪异颜色。5、公司内不准随地吐痰、乱丢纸屑、烟头，会议室内不准吸烟。6、 不准打人、 骂人、 吵架、 斗殴、 无理取闹和煽动闹事。 不准乱写、乱贴影响公司整洁的书写物。（三）语言规范1、接待语言要文明、礼貌、热情：（ 1 ）接电话：如接外部来电，要先说： “您好，晨华消防！ ” ；内线电话，要先说：“您好，XX部！ 。通话结束时，要说：“谢谢！ ”，对方挂后再轻放电话。电话问到某人不在时，要说： “对不起，他（她）不在，请问有什么事， 能否转告他 （她） ” 等， 待听到对方挂机声后方可挂机。（ 2）客

5、人来访：接待要有礼、有节、不卑不亢，态度诚恳。如果来访者所谈事项不属本部门办理，要说： “对不起，此事不在我部门办理，您应到XX部”。（ 3）重要客人要亲自陪同引导客人至所找部门。在送走客人时，要说： “请慢走，请走好” 。对重要客人要送出门外。2、对待工地项目部到公司办事的人员，要主动、热情、周到，决不允许冷淡、怠慢。（四）办公用品摆放规范1、工作期间除办公用品（如笔、稿签、文具筒） 、文件、杯子外，其它物品一律不准摆放在办公桌上。2、 所有杯子、 稿签、 文件夹等办公用具一律放在办公桌一侧角上方，文件夹要统一。3、下班后除电脑、文具筒、杯子外，其它物品一律收起，放在抽屉内，保持桌面整洁，桌

6、椅放整齐（椅放桌下） 。4、桌子下面不准堆放杂物。办公室纸篓要及时清理。5、 使用共用办公用品要及时归还原处， 摆放整齐， 以免影响他人使用。（五）加班、值班规范1、 机关工作人员要本着一切为工地服务的思想， 需要加班加点工作的，加班人员要服从公司安排，保质、保量、按时完成任务。2、节、假日需要值班的，机关人员要服从公司总体安排，严格执行值班纪律，及时处理值班期间发生的有关问题，并完整记录。如不能解决要及时请示领导后，及时办理。3、有事不能加班或值班的，必须经总经理批准。机关公文管理制度为了使公司文件处理工作规范化、制度化，结合公司的实际情况特制订本制度。行政部是公司文件处理的管理机构，负责公

7、司文件的管理工作，并指导各部门文件处理工作。一、公文拟制（一）公司文件由公司领导亲自拟制或由行政部根据公司领导决策和意图拟制。部门文件由部门自行拟制。（二）文件拟制的基本要求：1 准确反映公司决策和领导意图。2 观点鲜明、条理清楚、层次分明，结构严谨、文字练达、标点符号使用恰当，人名、地点、时间、数字、引文要准确。3 合理使用文种，文件格式统一，规范。4 联合行文，要征求各联合部门的意见或由各联名部门共同起草。（三）行政部对文件印制质量、行文的文种与格式负责。（四）拟搞人负责校核文件。对外文件由行政部负责审核。文件校核主要有以下几方面内容：1 是否确需行文。2 内容是否符合公司决策及有关的规章

8、和规程， 是否同已发布的相关文件相衔接。3 提出的措施和办法是否符合实际，切实可行。4 内容涉及的部门是否经过协调、会签，意见是否一致。5 文字表达是否准确、简明扼要、条理清楚、语法规范，打印有无 错误。6 文件格式是否符合要求，文种的选择是否适当，编号是否正确，发布范围是否合理。二、文件审批、发放（一）文件发文前均应送相关主管领导审批，明确发文范围。文稿一经领导审批，一般不得再行修改。如确需修改的，需报经原审批领导复审。领导审批稿件应归档保存，以备查阅。（二）根据公司领导工作职责分工，文件审批权限为：1 日常行政事务的文件，由总经理签发；部门文件由行政部复核后发放；2 凡政策性强、涉及的问题

9、比较敏感，涉及到公司内部重大政策的财务、预算、计划、人事任免（依据干部任免权限） 、机构设置及编制、经济合同、协议以及以公司名义发布、上报的等方面的文件，呈送总经理审阅并签发。3 凡公司的重大决策、重大项目、重要人事（部门经理及以上）调整等，对公司产生重大影响的文件，呈送总经理审阅并签发。（三）行政部在缮印文件时，应按领导审批的范围份数进行印制，做到迅速准确、字样清晰、装订整齐、符合格式。校对人对复印的稿件负责。秘密文件的印刷、校对按保密制度指定专人进行。（四）发文要登记，填写发文登记表。公司行文统一编号为：公司正式文件XXXX文（200X）第XX号公司会议纪要XXX X会议纪要（X X ）号

10、密级文件应在文件首页右上角标注密级标识。（五）收文应记录，并做好分类管理、传阅、保存工作。员工调离 时应办理文件移交手续。（六）公司外来文件应由行政部负责登记、拟办、送领导拟办。领 导拟办的文件事项由指定部门落实，行政部督办并汇报。（七）领导拟办文件时应具体明确：传阅层次、办理要求、完成时 间、办理部门，防止批办的工作因含糊而未及时落实。（八）承办部门负责人应及时组织落实领导的工作任务，凡属本部 门职权范围内的事项，应直接予以解决；涉及其 它部门业务的事项, 主办部门要主动会同有关部门办理；须报请公司领导审批的重要事项， 应由主办部门提出处理意见，如涉及其它部门时应协商并取得一致意 见，然后送

11、请领导审批。办理完毕，通知行政部核验，文件移交行政部 保存归档。机关印章使用管理制度为加强对印章的管理，规范用印审批权限和程序，特制定本规定。 本规定所称之印章，包括公司公章、合同章、财务章、各部门章。一、印章的刻制启用公司行政章、合同章、财务章的刻制、启用及废止，由公司领导统 一安排。各部门专用章的刻制、启用及废止，由各部门向主管领导提 出申请，由行政部统一刻制，并发文正式启用或废止。各部门按规定领 用并负责管理。二、印章的保管（一）行政部负责公司所有印章的管理工作，并建立印章使用登记簿，对使用印章的时间、用印文件名称、份数、批准人、经办人等进行登记。 登记簿年终归档， 长期保存。 公司各类

12、印章均指定专人进行保管，暂定下列印章和相应保管人：1、公司行政章、合同专用章由行政部专人保管。2、公司财务专用章和法人代表章由财务部按财务印章管理制度执行。3、各部门印章（行政、人事、技术等）由各部门设专人保管。（二）印章保管人必须认真履行用印登记制度，注明用印人姓名、用印事由（内容） 、用印日期、领导签字、借印归还日期等主要事项。三、印章的使用（一）凡以公司名义制发的文件，须有总经理签发的文稿，方予用印。如发现文件不符合要求，监印人有责任向有关人员提出意见，经修正，送总经理签字后，方予用印并填写用印登记。（二）合同（协议）的用印应经总经理签批，方可加盖我公司合同专用章，并将公司领导的指示连同

13、已盖章的合同（协议）的原件和复印件一起存档；并要求合同内容完整，经办人签字。（三）公司原则上不出具空白用印件。确需空白用印件时必须经公司总经理审批。（四）借用公司印章外出办事必须经公司总经理签批，并按所规定的时限交还。（五）对于私自使用印章或借出印章后使用超出范围的要根据情节 轻重予以处理。（六）印章人所属部门经理对印章保管人运用印章负有监督责任，并相应承担领导责任。（七）各部门如因部门变动印章停止使用时，应将原印章交行政部封存或销毁。四、用印监督程序行政部对各部门、各项目部办公室对公司印章的保管和使用行使监督权。 监督内容：1、印章是否由专人保管，保管措施是否安全。2、用印是否规范。3、用印

14、登记是否齐全，登记簿保管是否完备。4、印章登记薄年终由行政部统一收取并保存。机关考勤管理制度为加强员工队伍劳动纪律建设，规范公司的考勤管理，完善员工请 假程序，明确员工出勤、请假与薪酬的关系，特制定本制度。一、考勤范围公司所有正式员工、在编临时工作人员均在考勤范围之内。二、考勤方法（一）考勤作息时间： （ 一周六天工作制，星期日休息）夏季：上午：8 ：0012：00下午：13：3018：00冬季：上午：8 ：3012：00下午：13：0017：30（二） 日常考勤 ： 公司员工上下班应按公司作息时间规定， 每月考勤汇总表由行政部在次月 5 日前对外公示后转财务部， 作为员工工资造册的依据。（三

15、）刷卡要求1、公司员工要按现定时间上下班，按规定刷卡，不得迟到、早退。每迟到 30 分钟以内罚款10 元。2 、迟到超过半小时须办理请假或调休相关手续。 1 小时内冲抵4小时调休， 超过 1 小时按 8 小时冲抵或或直接从工资中按其日工资扣款。3、 为了保障考勤钟和数据正常运转，员工一般不允许多次重复刷卡。如发现刷卡未显示，方可第二次刷卡。如第二次刷卡仍未显示，应于当天到行政部查询，并由行政部查询结果进行记录。当天未到行政部查询的，则视同考勤机的记录有效。4、上班刷卡后，有事外出，必须办理相关手续，擅自外出的，按旷工处理。5、 上班遗忘刷卡的须当即到行政部登记， 由所在部门主管证实， 加补考勤

16、记录。遗忘刷卡每月不得超过二次，超出二次以上按规定罚款。6、上班因公事迟到者，必须回公司后立即办理相关登记手续， 可以 免去扣款。对弄虚作假者，一经查实，给予当事人扣款处理，审批人负 连带责任。7、公司实行一天两次考勤制，即上午上班刷卡，下午下班刷卡制度。8、对享受特殊考勤待遇的员工，经公司批准后，另行做出规定。三、外出办事的考勤管理（一）员工上班时间因私事外出，必须向主管领导临时请假。每次 时间不得超过1小时，超过1小时则须办理请假手续报至行政部。如事 先未向领导临时请假的，一律按旷工处理，不足半天按旷工半天处理， 不足一天按旷工一天处理。（二）如果因公事出差的应履行相关审批手续，事前到行政

17、部登记， 如事前未向行政部登记的，须在回公司第二天上午前补办相关手续有 效。四、请假审批、加班审批请假审批1、公司员工请假，应填写请假审批表，批准后转人力资源部。2、请假批准权限：0-1天（包括1天）2 3天（包括3天）3天以上批准人部门经理主管副总总经理3、请假程序：员工填写请假审批表,报部门经理、主管副总或总经理批准后，送至行政部。4、请假期满后如需续假，须报原审批人的上一级审批人批准。5、对特殊情况，来不及办理相关手续者须电话报批，事后在上班的当天必须补办请假相关手续。6、请假扣款规定（ 1） 在国家规定的假期或特殊情况请事假的按审批权限批准后， 可 免于扣款。（ 3）一般情况下请事假的

18、，2 天以内（含2 天）按基本日工资的50进行扣款， 3 天以上按日工资进行扣款。（ 4） 、员工请病假，须凭县级以上医院证明，按审批权限审批, 不实行扣款制。（ 5）员工的工伤假期，按公司有关工伤的管理规定执行。机关办公用品管理制度为控制非生产性费用开支，切实有效的利用资金，现就一些非生产费用开支特做如下规定：一、机关办公用品的分类（一）固定资产主要指各类办公设备，如复印机、打印机、扫描仪、投影仪、饮水机、打孔机、电脑、办公桌椅、文件柜、会议桌椅、空调、照相机、摄像机、移动硬盘等。（二）低值易耗品主要指各种办公用品，它又分消耗品与非消耗品两类。消耗品如签字笔、笔芯、铅笔、笔记本、稿纸、橡皮、

19、胶水、双面胶、回形针、订书针等； 非消耗品如订书机、计算器、 剪刀、割纸刀、 纸篓、文件筐等。二、办公用品购置与领用（一）办公用品的购置1、机关办公用品实行由行政部统一购买，各部门按需领用的原则，各部门原则上不允许自行采购，凡未经批准擅自采购的物品，不予报销和承认。2、 购买办公用品必须坚持物美价廉、 货比三家的原则。 采购时须有两个人同时在场，并需具有正规商业发票，否则不予报销。3、 行政部结合库存情况编制购置计划， 报主管领导审批后， 统一购置。行政部每月月底要对所购置物品要进行公示。（二）办公用品的申领各部部门根据自身工作的需要填写物品领用申请单， 在每月 20号将部门领导核签过的物品领

20、用申请单报行政部，由行政部对其汇总。各部门办公用品的领用，要由专人负责。行政部每月对各部门办公用品领用清单进行公示。三、办公用品的配给（一）初次配给新进人员或初次调入机关工作人员，办公用品初次配置由行政部按标准一次性配给。具体配备标准见附表。（二）日常配给：1、固定资产的使用由行政部按相关规定分配使用。2、低值消耗品的配给按部门统计填写物品领用申请单， 每月 20 号报行政部， 依获批后的申请单，行政部每月 28 号将物品配给各部门，各部门需同时填写物品领用登记表。3、低值非消耗品的配给：由行政部按相关规定配给。当物品遗失或功能丧失时，非人为因素造成的，填写物品领用申请单，获批后由行政部配给，

21、否则原价赔偿。四、办公用品管理使用（一）办公用品管理1、办公用品由行政部指定专人管理；2、建立台账，登记物品的入库、领用及定期盘点；3、物品要分档存放，摆放整齐，并保持卫生干净；4、各类物品要妥善保管，做到防潮、防蛀、防鼠害，确保物品完整无损；5、仓库要做到定期检查，每月进行一次盘点。（二）办公用品使用1、办公用品、部门必备物品（桌、椅、柜、消耗性办公用品）的领用应以部门为单位，由部门负责人（或指定人）统一领取，并按要求填写领用单，办理领用手续。2、各部门领物后，要妥善保管使用，不得私自转借、转让，否则造成损失由责任人赔偿；3、 公司复印机及打印机是公司为便于工作而设置的， 需指定专人负 责，

22、员工在使用后自觉在登记簿中登记。4、 除消耗品外， 人员变动时要办理移交或上交手续， 管理员要及时 督促办理有关手续。5、对配置到各部门的办公桌、椅，使用人要爱惜，行政管理部指定专人负责安全使用及维护。档案管理与保密制度为对公司的文件档案实行规范化管理，提高存档文件材料的保存和使用质量，方便查寻和参阅，特制订本规定。本规定所指文件档案，为公司在经营活动中形成的以文件资料、电报、传真、书信、图表、薄册、像片、录音带、录相带、电脑盘片等载体的各种有价值的记录资料。一、文件资料的归档（一）凡与公司管理经营、业务拓展活动相关的，具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。（二）对拟归档的文件资

23、料，在归档之前，应根据该文件的时间、内容、形式和签发部门，进行准确分类。（三）为了方便查寻，对已经分类好的文件要登记，立卷，并填写详尽的卷内文件目录和案卷目录 。机密文件另类归档。（四）对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则：1 保持联系，便于查找；2 按重要程度或形成时间排列；3 批复、批示在前，请示、报告在后；4 正件在前，附件在后；5 正本在前，定稿在后；6 转发件在前，被转发文件在后；（五）检查工作形成的调查报告等结论性材料在前，依据性材料在后。归档的文件原则上要求为原件，并要求字迹清楚、无污损或残缺，特殊情况只能存复印件或残损件的，要在目录的备注档内注明原由。为使入卷的文件整齐、美观、

24、方便查阅，文件的签发件和印发件可分开存放。（六）归档资料应包括下列内容：1 公文资料： 公司红头文件、 公司文件、 重要会议纪要、 经营决策、人事任免、规章制度、重要外来文件、法律法规、合同等等；2 人事档案：履历表、身份证、学历证明、资格证明、业绩证明、简历、聘用合同书、考核记载、重大活动记载、重大奖惩记载、照片、 培训记载等等；3 财务档案： 原始凭证、 票据管理、 各总分类帐、 现金帐、 报表等；4 技术档案：技术规范、质量管理文件、各种质量活动记录、外来标准等；5 合同档案：租赁合同、技术合同、施工合同、设备购置合同等；6 其它类档案：公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等。二

25、、档案资料的管理（一）公司的所有文书类档案资料由行政部集中收存管理，财务报表、凭证、帐簿等财务文件由财务部专人保管，员工人事档案交由行政部统一保管，设备档案由设备材料部整理保存，技术资料、项目施工资料（包括业主文件、施工技术报告、施工日志、施工图片等）由工程部整理保存。（二）公司员工因工作需要，需从行政部门借阅已归档的文件资料的，须经总经理或行政部经理批准，机密文件应得到总经理批准，并办理登记手续。并必须在指定期限内归还；借走的文件不得涂改、复印、摘录、撕毁或转借他人。（三）已归档的文件要定期清理，对内容已发生变化并与新文件内容有出入或相抵触、有效期已过失保存意义和查考价值、分发较广且有出处可

26、查的一般性文件以及机密文件的草稿， 在经档案行政部门负责人同意并报公司领导批准后集中予以销毁。（四）对于以公司名义所签的合同、协议、委托书等文件资料，原则上交由公司行政部保存原件，所经手部门或使用部门可以保存复印 件。三、密级文件资料的管理（一）密级文件分“机密”和“绝密”两种。密级文件由公司领导 指定专人负责起草，起草的密级稿件应注明“机密”或“绝密”，起草完毕后及时送交专职打字员打印；密级件作废的稿纸不得随便摆放在桌 上、纸篓里，应妥善保管，集中销毁。（二）打印密级件时，应在材料封面打印上“机密”或“绝密”标 注，无关人员不得站在周围观看；对于电子密级件要加密；密级文件的 校对，应由起草人

27、负责，不得随便让他人帮忙校对。（三）文件交接由行政部文件专人或公司领导指定人员负责，交接 后应及时采取保密措施，不得随便放置。严格按控制范围传递文件，不 得让非批准人员接触。（四）文件、资料的保管一方面要保证资料完整， 不丢失、不损坏、 同时对密级件以要进行保密。各部门的文件管理由相应责任人负责，下 班或离开办公室时应锁好文件柜，把密级件妥善放好后才能离开；档案 管理人员不得将自己的钥匙随便交给他人使用。（五）文件密级资料包括：重大经营决策、暂不公开的决定、重要 客户信息、财务报表、财务账、关键技术文件与核心工艺文件、不合格 产品质量信息等。（六）相关人员应树立高度保密意识，遵守公司的保密制度

28、，严守 公司机密；不得与无关人员谈及或在公众场合谈及公司的机密内容；不得传播机密。（七）发现泄密现象，要妥善处理，及时上报。（八）凡违反本规定者，视其情节可给予经济处罚、通报批评、追究法律责任等不同的处罚。会议与接待管理制度为规范公司会议审批程序、避免会议过多或重复，加强会议纪律，提高会议效率，同时为体现公司良好形象，特制定本制度。一、会议的组织与召开（一）会议的类型1、总经理办公会议一周一次2、公司机关例会一月一次3、公司项目工程会议一月一次4、年度工作总结会议一年一次5、部门级会议 各部门（小组）工作会议（一星期一次） 。 由部门负责人（小组长）决定，并负责组织召开。（二）会议纪律1、会议

29、实行签到制度。2、 对于会议的召开， 会议负责部门必须保证按时召开。 主要负责人如有特殊情况不能到位者应指定专人负责召集会议。3、 会议人员严格遵守会议时间， 擅自迟到或早退者按机关考勤制度执行。4、 对因故不能出席会议的， 须事先说明理由并向会议主持部门负责人请假，对未办任何请假手续，擅自缺席的，按机关考勤制度执行。5、 参会人员须自觉保持会场安静， 手机等通讯工具均须拨为振动或关机（总经理手机可转入行政部，由专人代接） 。6、 所有会议均应形成会议记录， 并根据保密级别， 分别以相应的形式存档，以便以后查阅。（三）开会时间倡导1、会议一般应安排在周一或周五或召开。 涉及人数较多的大型会议、

30、培训， 应安排在生产淡季， 以不影响生产为好。提倡开短会，一般性会议时间尽量不超过1 小时。2、为提高会议效率，必须会前公布开始的时间、地点以及内容，会议中遇到僵持问题应记录另行解决。3、 会议前应下发讲解内容， 便于提前思考对策， 会议要有目的的进行商讨，避免会议中阅读材料，浪费时间！二、来访接待与管理（一）来访陪同1、 对于有业务往来关系的重要客户， 由行政部负责安排好会客地点，供应茶水，并根据领导意图安排好生活。2、 凡因一般性业务、 工作往来客人可在公司用餐。 重要的客人经行政部经理、部门经理或总经理同意后，可考虑在外安排就餐。3、来客接待和安排，原则上由公司相应级别的人员对其进行接待

31、。（二）来宾接待程序1、行政部拟定接待方案。 （确定来访的人数、目的、时间，确定陪同接待人员、参观路线、就餐安排） 。2、准备资料（晨华公司企业宣传资料、晨华公司介绍资料等） 。3、茶水： （会议室用茶水、咖啡、小瓶矿泉水等由行政部安排）4 、摄影：拍摄照片，留下影像资料。由行政部配合。5、就餐：按规定安排客人就餐。6、用烟：一般客人按照公司规定，禁止吸烟。重要客人，为尊重客人习惯，可以敬烟。通讯网络管理制度随着企业规模的不断壮大，对外通讯联系也越来越频繁。为更科学地运用和管理现有通讯设备，提高使用效率，特制定本制度。一、通讯工具管理本制度所指各种通讯工具包括电话总机、电话分机、直线电话、传真

32、机、移动电话。（一）固定电话的管理1、公司根据员工工作需要和电话分机的资源情况，为每部门提供一部电话分机。2、员工应在电话分机铃响三声内接听，接听业务电话应简洁明了，接听电话时应使用统一礼貌用语（外线电话“您好，晨华消防” ，内线电话，“你好！ XX部）。讲话时声音不可太大，以免影响他人。3、电话分机一般不开通长途直拨功能，各部门如因为工作实际需要而开通长途直拨功能的，须提出书面报告，经部门经理初审、主管领导审核后，报公司总经理批准后方可开通。4、拨打长途电话时，必须使用 IP 特服号（如17909、 17951） ，以节约费用。5、 禁止利用公司电话聊天。 员工在上班时间如拨打或接听私人电话

33、，应长话短说，以免造成电话线路的繁忙，时间不得超过三分钟。6、严禁员工利用公司电话（包括分机和直线电话）进行拨号上网、拨打声讯台或信息台。 一经发现， 费用由个人承担并进行2 倍罚款处理。7、未经公司或电话所有人的同意，拨打长途电话，一经发现，除由其个人赔偿所发生的长途话费外，还可视情况严重程度，给予记过以上的处分。8、公司传真机由行政部负责管理，收发传真时应由行政部人员负责操作。（二）移动电话的管理1、公司原则上不为个人购置移动电话，但为特定岗位配置手机卡，此手机卡所有权归公司所有，员工离职时要退还公司。对个人因办理公务所发生的移动电话费用（简称移动话费） ，按具体情况公司给予一定金额的报销

34、限额标准。2、移动通讯费补助标准详见附表。3、补助移动话费的交纳，由公司财务部每月按补助标准统一交纳。4、凡由公司给予限额报销移动话费的员工，原则上须24 小时开机（如不能 24 小时开机的，但须提供其他电话联系方式） 。对享受限额报销但将移动电话置于关机状态，但又没有提供其他电话联络方式，致使公司联络不到的，一个月内出现三次以上（含三次） ，除取消当月移动话费的报销资格外，对因联系不上而延误工作，还将按公司有关制度进行处罚。二、计算机网络管理为保证公司局域网和计算机的正常、安全运作，特制定计算机网络 管理制度。1、计算机原则上由专人负责操作维护，不得串用设备。下班后必须按程序关闭主机和其他设

35、备，切断电源。2、必须严格按照操作规程工作，做好机内重要数据的备份。工作时间内严禁工作人员在计算机上进行与工作无关的操作，不准上网聊天、玩电脑游戏或看影视，不得使用来路不明或未经杀毒的盘片。3、定期对计算机进行杀毒。如发现计算机有病毒时，应及时清除，清除不了的病毒，要及时上报。4、工作人员必须自觉遵守有关保密制度，保密文件资料不得提供共享。不得把本公司的软件或光盘随意外借，不得为外单位人员拷贝软件。未经公司领导同意， 外来人员不得随意进入控制室和使用本单位的电脑及网络设备。5、指定专人负责本公司的电子信箱，及时收发电子信箱内的邮件并转交相关人员。对于日常发生文件或数据，如需上报领导的，提倡采用

36、电子文档的形式传阅。6、电脑或网络出现故障后不得私自打开机箱进行拆卸，统一由专业计算机维护人员进行检修。7、电脑及网络设备，应保持清洁、卫生、通风，注意防尘、防潮、防火。8、妥善保管计算机驱动程序，更换计算机时主动移交所有程序光盘资料。9、配备笔计本电脑的人员，要对其电脑、附件设备要妥善保管好，如有遗失，由使用者本人负全责。10、如工作人员不按规定操作，造成不良后果的，将按有关规定，由操作者承担相应责任，并追究部门负责人的有关责任。差旅费报销制度为了方便公司外出人员开展业务，为外出工作人员提供较好的生活、住宿条件，特对外出人员的差旅费用和各项补助做如下规定：1、 公司人员如果因工作需要出差须先

37、办理出差手续，由公司副总以上领导签批，转行政部备案。2、 公司人员因公出差可享受出差补助，公司的差旅费包含以下几种：车船费、住宿费、生活费、业务执行费、其他费用。3、 公司因公出差人员可根据出差时间长短、地点、业务等情况向公司借用部分资金，经总经理批准后到财务部领取。外出人员需妥善保管好现金物品，丢失、被盗，责任自负。4、 车船费：公司人员因公出差路途较远者，视情况可申请火车硬座、卧铺、客船普通、一、二等舱、汽车，必要时也可乘飞机。经总经理批准后，凭票实报实销。路途较近者一律乘坐火车硬座或汽车。5、 住宿费：出差人员的住宿按公司规定标准包干报销，因情况特殊超出标准的须根据总经理批准方可报销。

38、（详见附表1）6、 业务招待费：出差人员需进行业务招待的须提前申请，特殊情况电话请示，经批准后方可招待，并严格控制执行标准，尽量减少开支。 （详见附表2）7、 生活费：出差人员应按公司规定的选择标准，节余归已，超标自负。 （详见附表3）8、 其他费用：出差人员外出前应作好准备，非必要用品一般不易在外购买，确实需要时可先行购买，返回公司时及时说明情况，经批准后方可报销。个人购买的物品一律不准报销。9、 外出人员返回后须七日内到财务部结算清楚，逾期不予办理。十、 原则上出差地市内交通费含在住宿和生活费中，不再报销。因业务需要乘出租车的报销时应向总经理说明情况。十一、项目工地人员因公到公司总部办理业

39、务的，可报销交通费，食宿由公司行政部负责安排。沿途超过4 小时以上的，路途可享受伙食补助，其标准按出差报销标准执行。十二、公司业务部门人员到项目工地检查、指导工作的或者公司材料设备人员到工地进行机械维修的，可以报销来往交通费。一般情况下食宿按方便工作的原则由项目部负责安排， 食宿标准不超过公司规定的最低标准。沿途超过4 小时以上的，路途可享受伙食补助，其标准出差报销标准报销。各项标准根据公司发展状况待定住宿费用标准单位：元 /日标准职位 X.地 区标准备注总经理直辖市及特区省级大城市省会、省级市地级市县市县级市副总经理直辖市及特区省级大城市省会、省级市地级市县市县级市部门主管直辖市及特区省级大

40、城市省会、省级市地级市县市县级市一般职员直辖市及特区省级大城市省会、省级市地级市县市县级市附表1招待费用标准单位：元/次对象类别标准备 注总经理一含烟酒在内副总经理二含烟酒在内业务主管三含烟酒在内附表2生活费用标准单位：元/日标准职位地 区标准备注总经理直辖市及特区省级大城市省会、省级市地级市县市县级市副总经理直辖市及特区省级大城市省会、省级市地级市县市县级市部门主管直辖市及特区省级大城市省会、省级市地级市县市县级市一般职员直辖市及特区省级大城市省会、省级市地级市县市县级市附表 3办公车辆管理制度为加强公司办公车辆的管理和使用， 提高工作效率， 保证行车安全，延长车辆的使用寿命，本着安全节约的

41、原则，结合公司实际情况特制定本制度。一、车辆管理1、公司办公车辆实行主管领导负责制，由行政部统一管理，专人负责。2、行政部建立车辆管理档案，保存好车辆的各种手续，全面、及时地了解和掌握公司的车辆情况。3、驾驶人员及时、准确的填写行车登记卡，并做好行车费用统计。车班班长负责每月底将各个车辆当月行车公里数、 耗油量及当月费用汇总存档。4、做好公司办公车辆的年检、年审工作及保险的购买，防止过检、漏检等情况发生。5、车辆定人、定车、定位。驾驶员未经批准不得私自出车或擅自将车借给他人驾驶和使用。6、公司车辆的使用，必须优先保证公司领导和公务用车。日常公务用车由行政部统一安排，员工不得私自向驾驶员要车。除

42、总经理、副总经理以外公司公务用车时，在市内用车的要口头报批，市区以外的要填写车辆派遣单。7、驾驶人员应坚守岗位，上班时间不出车时，必须在公司等候安排。 做好出车准备， 保证随叫随到， 临时有事离开必须向主管领导请假。8、车辆装饰用品的购买须报主管领导批准，由驾驶员与负责人共同组织实施。装饰项目：太阳膜、座垫、脚垫等。9、车辆的维修必须到公司指定的维修厂进行维修。驾驶员在维修车辆之前须填写车辆维修申请单 ，报主管领导批准，此申请单做为财务报销的附件，否则不予报销。特殊情况需在外维修时，须报主管领导批准，并由使用人及驾驶员共同签字后，方可报销费用，否则不予报销。10、车辆的日常定期保养，由行政部主

43、管和驾驶员共同检查确认，办理申请手续，由驾驶员实施。车辆的维修及更换配件时，必须报主管领导批准。11、公司车辆非工作时间一律停放在公司指定位置，严禁无故将车停放在指定位置以外的地方过夜，外出车辆须停放在安全停车场。二、车辆保养1、驾驶人员积极做好车辆的检查、维修、保养等工作。保持车容整洁、车况良好。2、爱护车辆，积极做好三保（日常保养、定期保养、换季保养）工作，恢复车辆性能，延长车辆使用寿命。三、车辆费用1、车辆的各项交通规费（养路费、保险费等）由专人负责统一交 纳，并做好登记存档。2、车辆加油费、过路（桥）费、停车费、洗车费等各种费用，必 须本着节约的原则，由驾驶员及使用人共同签字后，予以报

44、销。洗车由公司指定地点、统一办卡。3、车辆所有的费用必须由驾驶人员和使用人共同签字认可，报主 管领导批准后方可报销。4、违反交通法规所造成的罚款，原则上由驾驶员和当事人自行承 担。因私自出车或酒后开车，造成交通事故的由当事人自行承担，公司并处以罚金。四、车辆安全1、严格遵守交通法规和各项规章制度，不得违章驾驶，不得酒后 开车。2、文明驾驶，不开英雄车，不开斗气车、不开超速车，强化安全 意识，杜绝麻痹思想。3、及时保养，维修车辆，保持车辆良好状态，严禁带故障行车。4、驾驶人员合理安排好作息时间，杜绝开疲劳车。五、奖罚制度1、驾驶人员因检查、保养、维修等不及时所造成的车辆损失或损坏，由驾驶人员承担

45、责任，赔偿损失。2、驾驶人员在车辆发生交通事故时，以交警判决为依据，根据责任大小，驾驶员应承担相应的赔偿责任。赔偿比例如下：全部责任：赔偿实际损失的20主要责任：赔偿实际损失的10同等责任：赔偿实际损失的53、驾驶人员全年安全行车，无事故的给予相应的奖励。第二分项 部门职责及岗位职责1、工程部职责一、工程部的组成：工程部由项目部、预决算部、材料部、技术指导培训部、维保部五个部门组成。二、工程部的职责范围：1 . 组织、检查、督促、指导上述各部门的工作；2 .组织招投标工作，编制投标文件，做好投标预算，参加投标会议；3 . 中标后组建项目部，考查施工队伍，与施工队洽谈价格，签订合同；4 .审核各

46、项目上报的各种材料设备计划及要款申请；5 .收集整理各项目的各种文件资料，分类存档；6 .做好成本核算工作；7 .参与各项目的决算工作；8 .不定期到各项目检查、协调、指导各项目的疑难问题及日常工作；9 .组织参与工程项目的考核；10 .全面主持项目技术管理和质量管理工作；11 .组织落实贯彻国家、行业、公司的有关工程技术与质量等法律法规；12 .领导技术交底（含施工方案涉及的安全技术和环境技术交底）；13 .主持项目施工技术总结工作（含专题总结）；14 .领导技术学习和培训，以利于提高公司工程项目整体技术管理水平；15 .制定安全措施及有关办法、加强安全操作规范教育；16 .参加工地安全检查

47、，组织有关部门对重大安全事故调查处理；17 .催收各类工程款；18 .对内组织好人员、设备、材料等各工种的协同配合；19.收集招标信息、进行信息分析、裁决招投标意向。4、项目经理岗位职责1、配合公司安排组建项目部2、配合公司考察项目施工队伍，并做好施工前的准备工作3、组织施工队伍进场，进行图纸审查并安排人员进场4、制定月及年进度计划，审核施工队填报的材料申购单并协同施工队伍完成材料申报工作5、制定施工安全措施并监督执行各个施工流程中的安全管理6、协调施工队伍与甲方、监理方及各施工有关单位之间的协作关系7、组织施工队做好材料、设备进场接收、保管、分配、控制工作8、收集技术资料（如：签证、材料合格

48、证、检验、检测报告、施工记 录等）9、项目施工期间做好总的安排调控及工程质量、进度、技术、人员、材料、资料收集整理工作；督促施工队填报阶段性施工计划表10、及时上报公司要求编制的质量、进度等各类数据、表格11、组织参与调试验收、交工并对使用单位人员进行培训工作12、做好计量及工程款催收工作13、维保期内，协助维保部门做好施工队伍协调及维保工作14、宣传公司形象，维护公司利益。适时收集项目承揽信息。15、配合公司各部门完成领导交办的其它任务5、材料部人员职责1、了解消防行业相关材料、设备性能、质量。2、收集行业信息，考察市场行情，并制定详细价格信息档案。3、配合项目材料使用计划，合理、及时、保质

49、、保量采购材料设备。4、收集材料申购单材料采购后，及时送达工地。经项目经理确认后交付施工队负责人领用签收。5、及时、准确收集材料签收单，送达工程专员核对登记备案，协助项目专管员做好材料领用登记台账。6、监督、管理工地材料使用及保管情况，进行各项目间合理调配。7、完善材料收发流程制度及相关资料收集，并分项目建立材料档案。8、采购过程中，坚持“货比三家”原则，若出现市场价格行情变动及 时向主管领导汇报。维保部经理岗位职责1. 负责制定签订维保合同前项目维保方案，。2. 负责签订项目维保合同后的档案建立，共同制定合理、完善的维保计划。3. 制定维保部门各岗位规范及操作规程，督促下属人员严格执行岗位责

50、任制，严格按照操作规程及设备检修保养制度进行；4. 对维保部所有人员全权管辖和统一调配，挑选和配备下属各岗位管理人员，做好维保工程的组织和实施。5. 掌握人员和系统状况，坚持经常作如下检查：1）、实地考察部门人员维修保养工作质量与工作效率，发现问题及时采取纠正措施。2）、检查部门岗位纪律及精神状态，发现不良现象立即纠正。3）、审核部门维保人员提交的各项技术表格与资料，掌握维保期内项目的系统运行状况，发现异常、分析原因，及时采取整改措施；4）、现场巡查重点维保项目系统运行状况，发现存在安全隐患或影响系统正常运行的重大故障，立即安排人员排除及时处理；6、做好技术档案管理工作，督促维保人员作好各种当

51、班记录和设备维护、维修、保养及运行记录，每月整理归档。7、负责本部门的纪律规章执行检查和考勤工作；8、做好与客户关系协调，听取客户的意见或建议，不断改进、完善服务意识与服务质量。9、针对公司、部门以及使用单位人员的技术培训，编制培训计划，经常对员工进行职业道德、服务意识教育和专业技术知识培训，以提高自身技术状态和思想状况。10、积极参与开展或承接业务工作，建立良好的客户关系，尽最大努力与客户建立长期合作。11、配合公司各部门之间的各项工作，完成领导临时交办的其它任务。维保专员岗位职责1 、服从领导的调度和工作安排，按时、按质、按量地完成任务，不擅自离岗、串岗、迟到和早退。2 、遵守公司员工守则

52、和本部各项规章制度、操作技术规程，努力学习，不断提高思想素质和技术业务水平。3、对业主彬彬有礼，坚持业主第一，恪守“客人都是对的”服务信条，把“理”让给客人。以优质的服务为公司争取荣誉，创造财富，维 护公司（企业）形象，做到文明施工，自觉做好施工场地的收尾工作。4、发扬主人翁精神，遇到问题开动脑筋、认真思考，大胆提出合理化建议，为公司多作贡献。5、熟悉掌握维保项目的整体结构以及地形环境，消防设施的分布，灭火器材的位置及使用方法，各消防通道的位置、设备性能；6、要认真、准确、及时做好月、季、年检与抽检、发现故障、排除故障后，要认真仔细填写各项记录表，并得到客户的认可验收、签字确认，提交部门经理，

53、进行存档备案。7、及时处理当值期间发生的问题，如遇个人无法处理的问题，应立即报告公司或部门经理；8、维修人员必须凭设备报修单进行维修，维修单要认真填写，经使用单位签字确认后，提交部门经理，统一安排维修，维修完毕后必须认真填写故障维修报告，经客户签字确认，提交部门经理存档。9、维保人员在未确准设备原因时，不得盲目随意拆除设备。10、参加系统的事故分析，查明原因，吸取教训，做出预防措施。11、及时组织故障检修、处理隐患，把好技术关，保证本系统设备经常处于优良的技术状态运行。12、定期作出各类设备运行状况分析报告，提出整改方案。13、熟练和掌握维保期内系统工作状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性能及实际操作；并严格按操作规程操作。14、坚守岗位、定期巡视电器设备、正确抄录各项数据、填好报表。15、发生事故时，值班人员应保持冷静头脑，按照操作规程及时排除故障。16、请假、补休需在一天前报告公司。17、 认真保管电子设备维修专用仪器， 保障达到仪器的各种工作指标。18、 完成设备的定期保养基础上和管理人员分配的维修任务。19、接到故障报修后，应立即到位检修，同时做好记录。20、做好设备的维修过程的详细记录及消耗备件的记录，作为技术存档。