8、会议管理制度

1、海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行会议管理制度编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人56海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行1. 目的增强决策科学性，提高集团运营效率。2. 适用范围本制度所指“会议”为集团层面的例行会议。3. 术语和定义无4. 职责4.1总裁办公室4.1.1负责会议室的调度安排，提供必要的设备、服务。4.1.2负责集团层面会议的通知。4.1.3负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。4.2职能部门负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。5. 工

2、作要求5.1董事会会议5.1.1召开时间：至少每半年一次5.1.2会议内容：研究决定集团经营、体制等重大问题。5.1.3出席对象：集团董事、监事5.1.4会议主持：董事长5.1.5总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要。5.2晨会5.2.1召开时间：每个工作日上午8:309:00。5.2.2会议内容：沟通信息，协调运作。5.2.3出席对象：集团中心总经理以上领导5.2.4会议主持：集团总裁或负责集团日常工作的副总裁。5.2.5晨会一般不作记录。5.3行政办公例会5.3.1召开时间：每隔二周的周一上午8:30。5.3.2会议内容：研究、决定集团经营、管理

3、等各项事务。5.3.3出席对象：集团中心总经理以上领导。5.3.4列席对象：相关部门人员。5.3.5会议主持：集团总裁。5.3.6总裁办公室负责汇总会议议题、发放会议通知及会务服务、编写会议纪要。5.4计划协调会5.4.1召开时间：每周一下午13:305.4.2会议内容：检查集团月度重点工作令执行情况，协调解决项目计划执行中的问题。5.4.3出席对象：董事长、副董事长、总裁、副总裁及所有部门负责人。5.4.4会议主持：主管副总裁。5.4.5企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要。5.5项目运营工作例会5.5.1召开时间：每周二下午13:305.5.2会议内容：汇报项目进展情况，协调项目推进、建

4、设等方面的问题。5.5.3出席对象：董事长、副董事长、总裁，副总裁及相关部门人员。5.5.4会议主持：总裁。5.5.5企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要。5.6年度工作会议5.6.1召开时间：每年年初（12月份）5.6.2会议内容：总结上年度工作，部署新年度工作。5.6.3出席对象：集团中心总经理以上领导、部门助理总经理以上负责人（根据需要，可以扩大到全体员工）5.6.4会议主持：副总裁或总裁5.6.5总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要或简报。5.7中期工作会议5.7.1召开时间：每年年中（6月底或7月初）。5.7.2会议内容：总结上半年度工作，部署下半年度工作。5.7.3出席对象：集团中心总经理以上领导、部门助理总经理以上负责人。5.7.4会议主持：副总裁或总裁。5.7.5总裁办公室负责会议的组织工作，包括发