信息化投资建设管理办法

1、体系名称：信息化管理编 码：IT-01-02工业区开发信息化投资建设管理方法公司名称：批准人:批准依据:发布文号:发布日期：生效日期：版 本：2021-1发布范围：普发信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资建设管理制度目 录1目的.22适用范围.23编制依据.24主要应对的风险.25释义.26职责分工.36.1信息化工作领导小组.36.2信息化办公室.36.3各业务部门.37管理要求.47.1信息化投资管理内容 .47.2信息化建设类别.57.3信息化建设管理内容.67.4执行与考核.78附那么.7信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区

2、开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德工业区开发信息化投资建设管理方法1目的标准信息化投资和建设行为，提高信息化建设投资效益，加强管理，防范风险。2适用范围公司及所届单位。3编制依据3.1?中国海洋石油总公司信息化管理制度?，IT-01 , 2021,总公司。3.2?中国海洋石油总公司信息化投资方案管理方法?，IT-01-02 , 2021,总公司。3.3?中国海洋石油总公司信息化建设管理规定?，IT-01-04 , 2021,总公司。3.4?中海油海西宁德工业区开发信息化管理制度?，2021,公司。4主要应对的风险a方案和预算过程不科学、不合理、不严肃，盲目投资，不符合低本钱战略的要求，

3、造成浪费；b资源共享不当，造成浪费；c信息化建设管理模式不活晰，工程组织不落实，职责不明确，流程不活晰，可能导致工程投资失控5释义5.1重大方案事项信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德指公司年度方案预算及其调整、执行报告等事项。5.2信息化投资工程指公司的信息化新建工程、改扩建工程、大型装备工程以及其它涉及资本性支出的工程。6职责分工6.1信息化工作领导小组负责公司信息化投资与建设的决策和领导机构。6.2信息化办公室a)负责信息化建设投资的专业审查和制定相关报审以及相关管理制度；b)负责信息化建设投资的审查、验收以及监督信息化投

4、资方案的执行；c)负责总公司或公司统一建设工程的建设；d)负责编制年度信息化工作运行大表和信息化建设月报；e)负责定期更新信息化建设情况表，在每月月底前提交公司信息化领导小组，报总公司信息管理部；f)负责年中和年底前将网络维护情况表、信息化建设半年报告和年报提交公司信息化领导小组，报总公司信息管理部。6.3各业务部门a)依照公司相关管理规定负责审核本部门业务相关的信息化建设需求和编报信息化建设投资与维护费用方案预算；b)严格依照批准的方案预算范围和额度做好工程控制、运行维护以及执行情况的监督和统计工作；c)配合和参与总公司或公司统一建设工程的实施；信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-0

5、1-02工业区开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德d)负责本部门业务相关的系统建设，实施信息化工程日常管理，依照方案执行质量、进度、费用和平安四大控制，全面推进项 目实施进展；e)接受信息化办公室和其它相关职能部门对信息化建设及工程的监督管理，按月向信息化办公室报告信息化建设情况。7管理要求7.1信息化投资管理内容7.1.1信息化投资应坚持“统一标准、统一管理的原那么及“兼顾整体与局部、兼顾先进与实用、兼顾近期与长远、兼顾集中与分 散、兼顾建设与维护的兼顾原那么，提高资源共享水平、降低总体拥有本钱。7.1.2各业务部门在编制信息化投资方案时应遵循“低本钱战略的要求，依照“业务驱动、IT引

6、领的建设原那么，从解决生产经营管理体系急需的问题入手，充分利用现有资源，使IT与业务相融合，降低实施本钱和投资风险、提高投资效益。7.1.3为了保证信息化投资效益、提高系统整合和协同性，信息化投资，无论金额大小，年度及调整、追加方案预算均需要报公司 信息化领导小组审核。7.1.4在编制滚动规划、框架方案和年度方案(包括年初正式方案和年中调整追加方案)的过程中，必须依照公司的要求，专项列 示信息化工程建设投资和系统维护费用，不允许在其它报表中填报。对丁随其他工程审批的与信息化相关的内容，也应在相关信息化 建设投资方案的上报表格中汇总备案，同时方案和标准应符合总公司和公司相关规定。7.1.5信息化

7、建设和维护投资采取报送批准的方式，在编制框架方案和年度方案时，由各业务部门审核汇总后逐项列示。信息化办 公室将依照相关规定和要求专业审查,上报信息化领导小组批准。信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德7.1.6为保证公司信息化建设的有序开展，促进信息化工程的应用效果，应加强工程的前期研究工作。各业务部门申请信息化建设 投资时，总投资超过100万元人民币的工程，须提交详细的立项报告，立项报告应包括但不限丁：工程背景及前期研究情况、目标、 任务、技术方案、与现有系统的关系、工程实施范围、工程总投资及年度投资方案安排，各项投资预算的详细

8、组成、效益分析、风险 和措施、进度安排等方面的内容；总投资小丁100万元人民币的工程应提交工程说明，包括但不限丁：工程背景及目标、与现有系统 的关系、任务及实施范围、各项投资预算的详细组成等。7.1.7各业务部门申请建设的应用系统，效劳器等硬件应充分考虑利用现有资源，需接入公司网络的系统，应将技术方案及软硬件 配置及时报信息化办公室，经过资源平衡确需购置的方可采购。7.1.8公司范围内普遍使用的公共软件，由信息化办公室按总公司和公司要求统一进行采购和升级。7.2信息化建设类别7.2.1信息化建设分类a)信息根底设施建设：一般包括通信与网络建设、IT系统整合、根底性软硬件购置与开发、根底设施和信

9、息系统的运营维护与 支持等，以及相关咨询效劳；b)管理与决策信息化建设：一般包括经营管理中的业务及管理应用系统建设(如ERR电子商务、专业数据库系统等)、企业内 外部网站、办公自动化，IT管控等，以及相关咨询效劳；c)科研与生产信息化建设：一般包括科研、生产、销售、工程、效劳等领域中的配套信息技术应用或建设、专业软硬件购置与 开发等，以及相关咨询效劳。7.2.2信息化建设管理形式信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德公司信息化建设形式分为：集中管理、报批管理和自行管理三种。工程建设部门应根据总公司的要求将涉及工程技术方案、质量、进

10、度、方案、预算、平安、变更、验收、上线、关闭等的重要事项事报信息化办公室，在报经相关部门批准后安排执行。7.3信息化建设管理内容7.3.1所有信息化相关的采办行为均应依照?中海油海西宁德工业区开发采办管理规定?执行。7.3.2各业务部门依据工程的预算方案、实施范围、工作量、技术难度、持续时间、投资规模等因素，对工程实施过程的质量、进度、费用、平安和风险管理。工程完工后组织验收小组对工程验收。7.3.3信息化工程实施过程中，应保证工程建设质量；在信息化建设月报中，反映质量管理执行情况，分析总结出现的偏差，提出改 进方案和相应措施。7.3.4认真落实执行工程所制定的进度方案。工程实施过程中，细化进

11、度方案、设定里程碑，严格监控；在月报中，反映进度方案执 行情况，对出现的偏差分析总结，提出调整方案和相应措施。7.3.5做好工程费用控制工作，在实施中防止超工程预算情况的发生。7.3.6信息化建设工程应认真执行平安生产各项相关规定，实现工程建设期间的平安目标。同时各业务部门应高度重视信息平安，应 保障公司信息系统平安，严防病蠹、外部黑客侵入等现象发生。7.3.7信息化建设工程实施过程中，应认真做好风险的识别、分析、应对和监控工作；工程执行过程中如出现涉及工程进度、费用、 质量、平安方面重大问题及隐患的，需及时报告信息化办公室。7.3.8信息化建设工程通过验收后，经过一段时间试运行且工作正常时，

12、可正式上线运行。信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德7.3.9信息化建设工程结束后，将立项、方案、设计、采办、施工、竣工等环节形成的文字、图纸、图表、图片等文件材料以及所有 审批签署文档及时整理归档保存。文档的纸面版本应齐整完备，同时还要尽可能保存有文档的电子版本。档案资料实际保管期限不得 短丁工程交付品实际寿命。7.4执行与考核7.4.1为了保证信息化建设投资与系统维护费用方案的严肃性，标准信息化建设行为、提高信息化投资效益，应该严格依照批准的 方案预算范围和额度做好工程控制和运行维护工作，信息化办公室应做好执行情况的监督和统

13、计工作。7.4.2信息化年度方案的编制和执行、投资管理、工程建设和运行以及制度建设情况等考核按照公司人力资源部要求执行。8附那么本方法由公司风险管理办公室组织解释。【正文结束】附件1:公司信息化工程建设情况表附件2:公司网络维护情况表附件3:公司信息化建设投资报批流程附件4:公司信息化建设投资报批内控活动列表信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德附件5:信息化工作运维大表附件6:信息化建设月报信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德附件1开发公司信息化工程建设情况表填报

14、单位：填报日期：年 月 日序号工程名称工程类别管理类别工程状态费用状态万元签约合同数量备注基础设施管理决策科 研生 产集 中管 理报 批管 理自 行管 理待批立项启 动实施上线完工待批费用批准费用费用合计签约费用合计填报人：审核人:说明：1 1、工程工作名称应与开发公司生产建设方案相符，如有变动需说明2 2、本表应每月统计，反映信息化建设的动态。信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德附件2公司网络维护情况表填报单位：填报日期：年 月 日序号工程名称工程类别管理类别费用状态万元签约合同数量备注根底设施管理决策科研生产集中管理报批管理

15、自行管理批准费用签约费用合计填报人：审核人:说明：1 1、工程工作名称应与开发公司生产建设方案相符，如有变动需说明 2 2、本表在年中和年底统计，反映网络维护情况。信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02中海油海西宁德工业区开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德工业区开发第 1010 页共 1515 页附件3公司信息化建设投资报批流程信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02中海油海西宁德工业区开发信息化投资及建设管理制度工业区开发第 1111 页共 1515 页附件4公司信息化建设投资报批内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述是否关键 控制点相

16、关制度或程序编码及名称相关制度是否覆盖该控制点责任岗位IT-01-02-C01公司信息化建设投资报批流 程IT-01-02-C01-01审核信息化建设投资技术方案是IT-01-02信息化投资及建设管 理方法是办公室IT-01-02-C01-02审批信息化建设投资方案是IT-01-02信息化投资及建设管 理方法是信息化工作领导小 组IT-01-02-C01-03审批信息化建设投资方案是IT-01-02信息化投资及建设管理方法是总公司信息化部信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德工业区开发第1212页共 1515 页附件5:信息化工作

17、运行大表填报单位：填报日期:类别序号工作工程责任人工作内容工作标准进程完成评价管 理与 决1策信2化建3设科研与4生产5信信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资及建设管理制度中海油海西宁德工业区开发第1313页共 1515 页类别序号工作工程责任人工作内容工作标准进程完成评价息 化建 设6信 息基 础设 施建 设789IT管 控101112信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资建设管理制度工业区开发第1414页共 1515 页附件6工业区开发信息化建设月报(XXX)# -第XX期)编制部门：_编制日期:XXX)# XX月 XX日信息化内控制度体系-IT-01-02-IT-01-02工业区开发信息化投资建设管理制度工业区开发第1515页共 1515 页1、信息化建设概况2、工程建设情况注：本节应将统一建设、 集中建设工程，以及本单位自行建设的预算在30万元人民币含以上的工程的管理与执行情况分类信息根底设施建设 不含IT运维、管理与决策信息化建设含IT管控建设、科研与生产信息化建设等类型概述，内容应简明扼要。主要内容 应包含但不限于：各工程的建设单位或工程组构成、责