YJ-00-03国电电力发展股份有限公司管理制度管理规则

1、国电电力开展股份治理制度治理规那么第一章总 那么第一条 为强化依法治企,推进国电电力开展股份 以下简称“公司治理制度体系和制度治理工作科学化、标准化, 提升治理效率,保证公司开展战略的实施,根据国家法律法规、 中国国电集团公司以下简称“集团公司有关规定并结合公司 实际,制定本规那么.第二条公司治理制度是指公司及各部门依据国家有关法律 法规、集团公司有关制度或根据公司实际,以公司名义起草颁发 的强制性标准文件,包括规那么、制度、方法、细那么、条例等.第三条 本规那么适用于公司现行治理制度的治理工作、新管 理制度的制走工作禾口已生效治理制度的修订工作.第四条 制度的治理工作根据方案、起草、审核、发

2、布、执 行监督、评价及改良歸进行.第五条 制度治理的原那么：-支持战略,合法合规;二汲取经验,符合惯例;三实事求是,便于执行;!1!过程限制持续改良.第二章组织体系和责权划分第六条 公司总经理领导公司制度建设,其主要责任是:-审定公司年度治理制度建设方案;二批准或提交总经理办公会审批公司治理制度;三签署发布公司治理制度;!1!决定公司治理制度建设的其他重大事项.第七条 副总经理总师协助总经理指导分管范围公司制 度建设,其主要责任是:-组织制定并审核其分管业务范围内的治理制度;二根据总经理的授权批准分管范围内的治理制度.第八条 公司总经理工作部是公司治理制度的归口治理部 门主要责任是:一负责?国

3、电电力开展股份治理制度治理规那么? 的编制和修订工作;二组织编制治理制度体系框架及年度治理制度建设方案;三对治理制度进行综合审查;四会同有关部门对治理制度执行情况进行监督、检查;五组织、协调治理制度的宣传与培训;六组织对治理制度进行分类汇编.第九条 公司各部门是公司治理制度建设的承办部门,主要责任是：-从公司治理实际需要出发,提出年度治理制度建设方案 建议；二根据下达的年度治理制度建设方案,作为承办部门组织 或作为协办部门参与其责任及相关范围内的治理制度拟订；三负责有关治理制度的培训;四负责有关治理制度的执行,并根据治理制度对相关业务 的执行情况进行检查与监督;五进行年度治理制度自我评估;六确

4、走每个治理制度的实施完善执行人将相应责任落实 到岗位.第三章制度体系框架第十条公司治理制度分为一级、二级和三级制度,具体参 见附件1?治理制度体系框架?,公司直属及控股单位以下简称“各 单位可根据本单位实际建立本单位的治理制度：-一级制度是公司党、政各项工作应遵循的总的程序和原 那么,规定了公司的运作机制,是公司二级、三级制度建立的根底 和依据;二二级制度是根据一级制度规走的公司工作范围、内容和 任务制走的治理制度,主要规定公司各类重要工作的工作机制、 原那么和要求,对应于价值链中各个功能模块,是该功能模块工作 第4贞共24贞开展的总纲,是三级制度建立的根底和依据;三三级制度以一级、二级制度为

5、依据建立,是二级制度的 延伸z用于具体标准各个业务环节的定位和实施程序,明确实施 步骤和方法,也包括对实施的检查、监督和限制的内容.每项二 级制度均对应着一类三级制度；针对未能纳入二级制度对应分类 的三级制度,公司另设立了行政事务类、科技环保类、信息平安 类、应急治理类、法律事务类和其他类的三级制度,覆盖和标准 了公司的治理范围.第四章制度编制要求第一节内容第十一条治理制度的文字表达应当结构严谨、条理清楚、 行文流畅、文字简明、用词准确.第十二条 二级制度的内容主要由总那么、组织体系和责权划 分、制度治理的内容、附那么四局部组成.三级制度除了主要包括 上述几个局部内容之外,还应包括制度实施治理的内容.具体制 度的内容可根据实际情况、惯例等进行调整.具体参见附件2