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文档简介
1、.非法集资常打5种幌子-警方称高息揽储风险多,市民需理性投资 近日,警方根据对近期侦办案件的梳理分析,通报了当前非法集资的5种主要类型,提醒市民要理性投资、谨慎理财。 高息揽储风险多 据了解,此类非法集资案件,除具备常见的发案周期长、受害人数多、追赃难度大等共性外,还呈现出案件集中爆发、涉案金额逐年放大的特点。同时,犯罪手段更趋隐蔽,受害者大多是社会弱势群体,指望将多年节省的“养老钱”通过集资取得较大收益,反而造成严重的经济损失。 民间借贷缺监管 据分析,非法集资问题突出的原因,主要是居民收入不断增加,民间借贷市场融资规模逐年扩大,加上中小企业通过非正规渠道寻求资金来源,为非法集资的产生和发展
2、提供了一定条件。 其次,近年来,受股票、房产投资热的影响,面对高息诱惑,投资人不顾风险进行非理性投资也是原因之一。此外,目前民间融资行为尚没有相应的法律规范,更没有具体的操作规程和管理办法,加之职能部门对投资担保公司、融资中介的注册和监管尚无有效手段,致使一些中介机构超范围融资。 5种集资行为须提防 公安机关提醒,市民应对以下5种非法集资行为严加防范。 一是民间借贷。此类案件在我市尤为突出,大多是乡镇中小企业以经营、扩建、周转资金等名,以高息为诱饵,非法向本地村民借贷。 二是投资理财公司等中介机构非法集资行为。目前,我市注册多家经营范围含“抵押贷款信息咨询服务”的公司,有部分公司、个体工商户从事融资中介,少数公司往往与房产开发商结合,通过非法集资手段谋取利益。 三是以实体经营为名集资犯罪。此类犯罪多由安徽、山东等周边省份传至我市,以代销产品、加盟商铺及发展种养业为名,从事非法集资犯罪。 四是以投资股权、国债为诱饵集资犯罪。打着投资股权、购买国债等投资性的犯罪在我市开始抬头。 五是设立虚拟公司以传销模式从事集资犯罪。不法分子利用群众追求利润迫切的心理,在互联网上设立虚拟公司网站,以高额返利为诱饵,从事“基金运作”、“投资交易”,诱骗群众参
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