集团公司作风治理整顿工作总结

1、集团公司作风治理整顿工作总结按照集团作风治理整顿工作方案的要求，经过10个月紧张的工作，集团作风治理整顿工作领导小组（简称“集团领导小组”）在集团董事局决策层的领导下，在集团总部、各产业集团及XX国际的积极配合下，较圆满地完成了董事局交办的专项任务。现总结报告如下：一、高度重视、加强领导、积极部署 精心组织、周密部署、全员发动集团决策层领导亲自部署指挥，集团领导小组与集团总部、各产业集团以及XX国际既紧密配合又高度重视，保持了认识上统一、行动上一致：1.各产业集团成立了体现一把手总负责，与各职能部门负责人具体负责相结合的领导小组，并由集团董事局分管董事任组长，充分表明了各产业集团的重视程度；工

2、作范围上体现董事局决策层关于“要涵盖集团国内国际的企业和业务，确保工作开展上全覆盖，无死角”的工作要求；集团总部、各产业集团成立的领导小组结合业态及生产经营实际，制定了具有针对性强、操作性强的作风治理整顿工作方案，其特点有： 集团总部提出要充分发挥示范引领作用，梳理完善各业务体系问题与不足；通过开展境外企业审计工作，梳理、发现问题，建立健全境外企业管控体系，为境外收购、兼并企业管理提供经验。 XX航空将“对接国际标准，全面提升各成员企业安全、服务、经营品质”作为主要工作目标； XX实业提出要“关键抓好高危、敏感领域的违规治理，通过制度补漏、合规监控等固化治理成果”； XX旅游提出要树立风清气正

3、、求真务实的优良作风；建立廉洁奉公、奋发有为的干部队伍；营造公正严明、令行禁止的纪律文化； XX资本结合其租赁、信托、保险、期货业务，重点完善责权利对等的风险管控业务体系； XX物流明确将“三个一”（即查一批重点企业、罚一批违规人员、提一批优秀人才）作为整体工作思路，提出“以作风治理整顿工作为契机，促进企业发展解决企业遗留问题”的工作目标。2.各单位迅速召开动员大会，从上到下，积极发动群众，统一思想、统一认识、统一行动，贯彻落实集团作风治理整顿工作精神。各单位累计组织召开400余次专题学习活动，共计3.8万余干部员工参加。 确定重点、明确方向、督导指引，推动工作有效开展为推动集团作风治理整顿工

4、作实现既定目标，集团领导小组及时明确领导责任、工作程序、工作重点、工作任务，迅速组织推动工作开展。集团领导小组要求突出问题导向，将六大方面问题聚焦为“一个面、三条线”（“一个面”指一般性工作纪律、秩序方面的问题；“三条线”指以财务、项目、人资方面管理为着力点，查处违法、违规的人和事，检查企业风险点是否排除，管理制度是否完善）。1.从管理干部责任入手，解决思想作风、工作作风问题集团领导小组指出，普遍性问题从制度上找原因，反复发生的问题从规律上找原因，要求对干部工作纪律方面加强制度规范、深化制度执行，要求制度及执行的力度均要体现XX管理干部的责任担当。20XX年7月在XX国际的支持下启动了对境外1

5、1家企业的审计专项工作。2.梳理企业风险，重点解决不履职、不担责及制度不完善方面的问题集团领导小组在工作开展的方式方法上要求，一是充分利用集团发展过程中积累的宝贵经验教训，梳理、归纳企业的系统性、制度性风险以及合法合规风险；二是要求组织有关部门分析重大诉讼案件、违规违纪案例，剖析问题根源，举一反三、汲取教训；运用好财务大检查结果，结合以往项目并购、融资贴现等重大案件中暴露出来的管理问题，分析制度方面权责分配情况和问责机制是否存在缺陷；三是督导巡视小组要以发现的主要问题为巡视检查工作的切入点和着力点，要深入分析管理制度、工作流程与暴露风险之间关系，从而建立完善管 理制度，切实提升企业风险管控水平

6、。3.作风治理整顿工作要求上，要突出服务企业发展、促进全集团深化转型的工作部署集团作风治理整顿工作是配合XX集团转型战略部署中的一项重要工作举措，是为集团转型奠定基础的一项扎实、务实的工作。领导小组要求各单位开展过程中，对违规违纪现象要敢于问责；对优秀正面案例要宣传通报，树立正气新风；整改必须要真改实改、动真碰硬，解决实际问题，取得实效，才能助力集团深化战略转型部署，保障集团持续健康发展。 建网站、定制度、促宣传，搭建专项工作平台建立专报、简报、周报工作制度，全过程及时通报集团整体工作进展及各产业集团工作开展特色情况，确保工作信息畅通，运转规范有序。在X平台建立“集团作风治理整顿工作专项网站”

7、，并将其作为作风治理整顿工作各类信息发布的主要平台，目前累计上传300余份文件，专网访问人次逾10万次，浏览次数逾30万。充分发挥XX人内刊覆盖面广、传播快的优势，全年刊发作风治理整顿专题文章18篇，覆盖员工群体超过50万人次，及时有效的将工作动态传达到全员；通过集团党委下文要求各级党组织召开专题组织生活会，明确各级党组织要切实将作风治理整顿工作相关要求高度融入到各项党建工作之中。通过集团董事局批准下发XX集团员工违纪违规处分规定，集团党委下发XX集团党员纪律处分条例，要求各级管理团队、党组织学习文件精神，服务、服从于XX发展大局。二、边查边改、坚持原则、明确目标“查摆问题、督促检查”是作风治

8、理整顿工作关键阶段，集团领导小组紧紧围绕“服务、服从于XX发展大局”这个主线，在集团决策层的领导下，紧紧依靠各产业集团领导小组，统筹全面工作。确定的四大工作目标是： 转变作风，形成良好的XX工作氛围，树立正气新风，推动集团整体战略部署，保障公司持续健康发展； 惩处一些危害腐蚀XX事业的蛀虫，处理一批违规违纪干部员工，净化干部员工队伍风气； 培养干部员工的合规意识、风险防控意识以及廉洁从业意识； 发现问题，堵塞漏洞，完善管理制度，建立健全管理体系。提出“五个敢于”原则： 要敢于转变思想，直面问题； 要敢于有规有法必执，不讲情面； 要敢于违规违法必查，严肃纪律； 要敢于查摆问题堵塞漏洞，为企业发展

9、担责； 要敢于坚持原则，向危害公司利益的人作斗争。此阶段工作历时8个月，工作情况如下： 集团总部牵头出规定、查秩序，整顿工作纪律、工作作风1.公务消费五项暂行规定、加强业务活动费预算申请和费用报销管理下发后，业务活动费的管理得到了加强。2.开展长租车、长租房、管理干部独立办公室配置专项检查，查处长租车1起，长租房7起、管理干部独立办公室超标配置204起，均已完成整改；下发关于完善用人制度、严格人事纪律的通知、XX集团中高层管理干部近亲属关联经商行为申报制度（试行），进一步完善用人制度。各单位持续开展办公秩序检查，检查人数14.93万人，处理违规人员2,941人；集团共计开展8次节假日值班检查，

10、处理违规人员1人；集团共计开展3次超时公文专项检查，通报15人。通过办公纪律和办公秩序检查，整体工作作风得到提高，营造了积极、向上的工作氛围。 重点巡视、自查自纠，全方位梳理管理问题在“查摆问题、督促检查”工作阶段，各单位建立起了“成员企业自查自纠、产业集团联合巡视、集团巡视组重点巡视”多层次巡视检查机制，以“求真务实，实事求是”工作要求，深入查摆潜在问题。经统计，全集团共计发现问题1,497项，其中：人力资源管理类138项、财务管理类188项、采购管理21项、核心业务388项、行政管理及作风建设类113项；对巡视检查中发现的存在违规违纪的人员进行惩处，其中通报批评1,584人，脱岗培训56人

11、，降职6人，免职57人，开除52人，其中移送司法机关处理的有6人。对于巡视检查中发现的优秀典型予以表彰，其中表彰702人，晋级晋职50人。1.组成二个巡视工作组开展对五个产业集团的巡视工作集团二个巡视组开展对航空、实业、旅游、资本、物流五大产业集团总部及下属成员企业共35家单位的巡视工作，发现重大风险事项14项，需跟进问责及强化制度执行的管理问题17项，财务管理不规范事项55项，投资项目纠纷案件11起，采购管理不规范12项，人员引进及干部管理不规范16项，公司治理、三会管理不规范14项。综上所述，巡视发现各单位主要存在如下问题：税务风险、法律风险较为突出；融资业务不规范、预算管理不规范现象凸显

12、；社会人员引进、校园招聘及管理干部任职、考核情况发生问题较多；存在公司章程执行不严谨、信息调整不及时情况；合同于公文审批前签署及未经法务节点审批等不规范项较为突出。针对巡视检查发现的问题，结合集团财务大检查工作报告、近年审计报告、主要法律纠纷案件情况，下发各产业集团整改意见书，提出整改意见及要求。2.产业集团组织开展自查自纠、巡视检查、重点查摆工作XX航空：开展“作风和安全、服务、经营品质”全面审计工作。成立联合审计组，由合规、安全、服务、财务、人事、市场等关键领域主要负责人参与，完成11家成员单位检查，现场访谈2000余人，发放调研问卷近8000份，查阅原始档案近7000份，调查中高层管理干

13、部350余人；挖掘正面典型300余人（其中管理干部130余人），处理存在作风问题的管理干部155人；发现安全、服务、运营品质等方面存在的579项问题。在巡视过程中，海南航空对“市场营销部某营业部副经理私自承接外航航班现场保障、制作虚假考勤记录”举报进行调处，经调查属实，并给予当事人解除劳动合同处分；XX技术开展干部作风测评工作，发放1070份调查问卷，对测评结果不符合要求的3名干部，给予免职或要求限期整改。XX实业：根据业态分布，成立XX基础、供销大集、XX投资、医养文教、XX云科技等专项巡视小组，深入成员企业开展“人、财、物”关键领域实地巡视。共巡视23家实体企业，全面巡视检查13项，工程造

14、价检查3项，专项审计7项；发现问题285项，其中因管理不当、管控缺失等引发的管理问题239项，制度问题29项，人为故意违规问题17项。XX旅游：紧紧围绕“人员、企业和风险”开展专项巡视。成立以张岭董事长为领导小组组长的巡视工作机构，下设3个专项巡视小组，结合历次审计发现问题、财务大检查指出的问题等，梳理明确21项重点检查关键领域；分批次对14家成员企业开展巡视工作；共召开12次巡视动员会议，现场访谈205人，提取调查1121份资料；发现各类问题174项，梳理出待整改问题98项，提出整改要求及时限，并明确被整改单位第一负责人为整改责任人，待整改问题需经过合规的实质性验收方能关闭。XX资本：开展“

15、重点企业巡视、专项问题巡视、重点问题巡视”三阶段多轮巡视工作。通过三个阶段的专项巡视，发现问题共计18项，下发巡视报告5份并明确整改要求；租赁、信托、保险、期货等主要成员企业根据XX资本作风治理整顿工作组提出的查摆重点，分别对30家分支机构进行了32次专项巡视；各成员公司通过巡视共计发现问题共计111项，截至20XX年12月31日，已完成整改110项，整改完成率99%。XX物流：完善巡视工作流程和机制，切实落实巡视工作。下发XX物流作风治理整顿巡视审查工作程序、XX物流有奖举报管理办法、XX物流“查摆问题、督促检查、调查处理”阶段工作方案，从制度上明确巡视工作机制；完成金海重工、XX海运、XX

16、速运（北京）、XX冷链、XX云商巡视检查工作。尤其金海重工由李维艰副董事长亲自带队，开展两轮巡视审查工作，共发现107项问题；XX海运巡视审查工作发现98项问题；XX速运（北京）巡视审查工作发现23项问题；XX冷链巡视审查工作发现13项问题；XX云商巡视审查工作发现19项管理问题。截至20XX年12月31日，整改完成率为90%。 结合业态，把握重点，服务经营与发展在开展自查自纠、自上而下巡视等“规范动作”的基础上，各单位结合业态特点及生产经营实际，开展了多种形式的强化规范管理、提升人员素质工作，切实发挥了作风治理整顿工作服务生产经营、促进深化转型的积极作用。XX航空：各航空运输企业围绕“提升安

17、全、服务、运营品质”，因地制宜、结合实际，开展丰富的管理提升活动。强化并严格执行内部红黄牌监控制度，按季度对亏损企业各项生产经营指标实施监控以及预警通报；结合航空运输企业员工多、体量大、专业度高等特点，开展党员民主生活会、管理干部下一线等活动，搭建作风治理整顿工作沟通平台：XX股份客舱服务部与地服部进行联动配合，开展管理干部下一线活动；天津航空下发20XX年天津航空管理干部下一线方案，与92名一线员工访谈慰问，解决一线生产实际问题62个；扬子江快运落实管理干部一线检查制度，发现并解决24项生产运行以及员工关爱方面存在的问题。XX实业：创新管理制度，打造“阳光采购”体系，开展采购人员轮岗工作，明

18、确采购工作“九条红线不可违”刚性要求。截至20XX年12月31日，60个采购项目通过“XX实业密封竞价采购信息系统”报价，建立起投标人公开二次竞争程序，进一步压缩价格，有效减少公司经营成本。开展造价检查、专项费用审计，累计提出优化整改意见26项，有效核减项目成本；对机场运保费用等进行审计，提出整改意见15项，及时挽回可能损失。督促满洲里西郊机场于20XX年9月份完成二期2.6亿元固定资产过户。XX实业首席运营官亲自带队对商业业态运营情况明察暗访，深入实际，发现典型优秀案例，起到良好的监督和示范效应。XX旅游：从培训教育和执行力上狠抓管理干部作风建设，双维度推进制度管理规范化、系统化。开展系列反

19、腐倡廉、职业道德及执行力培训教育活动；规范管理干部履新送任流程，明确关键岗位管理干部在送任时要进行任职宣誓并签署合规责任状。至今共进行3批次18名新任职干部宣誓，并与103名中高层管理干部现场签署了合规责任状；开展核心业务制度“废、改、立”专项清理工作，从基础类制度、核心业务规章两个维度持续推进各单位制度管控，并设置公司级与部门级制度管理员316人；XX旅游首席官团队联席进驻成员企业，召开现场办公会议，解决重大生产经营问题。其中金鹿公务认真执行“三核三率”目标任务，努力完成各核心指标，市场占有率、收入、人均效能均获得大幅提升。XX资本：根据金融行业和资本企业特色，以项目风险管控、金融业务中介费

20、用管理、管理干部治理为重点，以强化问责机制、专项费用检查、干部履职考核为抓手，全面推进作风治理整顿工作。XX物流：结合自身历史包袱重、遗留问题多的实际情况，提出“通过发展解决历史遗留问题，通过发展促进转型”的工作思路。首席官团队高度重视，亲力亲为，将作风治理整顿工作与生产经营、深化战略转型工作有机结合。优化公司治理结构,优化XX物流总部职能，通过“去中心”化，实现组织扁平化和去行政化，完成48名人员优化，现在岗人员65名，优化率42.5%；金海重工开展“减人员、减层级、减干部、提效能”系列工作；XX云商部门实行“干部+员工”形式，实现组织扁平化。 严肃对待、严格监督、统一处理举报投诉开通受理投

21、诉、举报的邮箱及电话，接受全体干部员工对作风问题的投诉、举报，要求做到“件件有回音、件件有结果”，在如何受理、办理上，有明确规定和要求。截至20XX年1月31日，共计受理162起，其中集团作风治理整顿工作领导小组收到79起（自办11起，转各产业集团办理68起）、各产业集团自行收到83起；共办结147起，办结率为90.74%，收到了明显的成效。 高度重视，下大力量解决一批历史“老大难”案件涉诉案件纠纷是企业发展中沉重的包袱和绊脚石，各产业集团给予高度重视。XX物流、XX实业、XX旅游大力推进历史遗留问题解决和诉讼案件办理工作。XX实业将案件办结情况与各实体企业经营团队的绩效考核挂钩。三、整改建制

22、、巩固成果、总结提高 立行立改，各单位落实整改工作意见书通过在各层次开展的巡视检查工作中，发现的各种类型的问题，结合财务大检查、审法检查发现的问题，经过归纳、梳理，巡视工作组以书面形式向被巡视单位反馈征询意见后，下发整改意见书，要求各单位按照整改意见书列举的内容、要求，结合自身查摆工作，切实开展整改工作，限期提交整改报告，要求将需要长期落实的管理工作融入到管理制度当中。各产业集团主要领导对此项工作非常重视，亲自听汇报，研究整改意见，提出了建章立制、消除隐患、大力整改的要求，并由各单位合规管理部或联合审计机构落实监督责任，把关验收环节，切实做好整改验收工作。如XX物流在现场巡检工作结束后向被巡视

23、单位下发整改问题列表，提出整改建议，并采取措施强化整改工作执行刚性与落实力度，要求逐条对照落实，在规定时间内上报整改结果。XX旅游由合规管理部逐条审核待整改问题类型，梳理出待整改问题98项，制定情况说明、整改措施及后续措施三项不同的整改要求，拟定整改时限要求，并指定被整改单位第一负责人为整改责任人，所有待整改问题经过合规的实质性验收才能关闭。 结合“深化转型”工作要求，完善规章制度，打造长效机制，提升管理水平各单位认真总结经验，及时梳理现有规章制度，加强企业治理规范性，以提升企业内控水平和经营效益，成效显著。截至20XX年12月31日，全集团修订制度3842项，其中产业集团总部层面修订223项

24、；新增制度2290项，修订制度1089项，废止制度463项，其中：集团总部对财务制度完备性进行自查，重点加强了对档案完整度、企业专有档案的考量，关注企业核心档案资产的管理，防止档案管理失控现象。XX航空下发制度581项，作风整顿49项、安全134项、服务102项、市场67项、财务60项、采购14项、合规13项、人资142项，其中新增制度81项，修订制度500项。XX实业重点结合干部作风、业务流程、规章制度、工作纪律、环境秩序等方面工作进行了梳理查摆，共下发、梳理或完善工作制度1238项。XX旅游完成新增制度890项、修订制度176项、废止制度180项；其中包括核心业务类规章制度废、改、立分别为

25、165项、123项与65项。XX资本各单位针对项目风险管理、内控制度建设中发现的问题，共计修订下发各类内控制度436项。其中，业务管理类114项，合规风控类71项，财务管理类80项，行政类64项，人事类60项，其他47项。XX物流清查完善总部和各成员企业1119项制度，其中成员企业1045项，物流总部74项，梳理了各项制度废、改、立及执行情况，并于11月5日下发了XX物流制度管理办法。企业制度建设是企业规范运行和行使权利的重要方式，是带有基础性、稳定性、全局性的一项重要工作。这项工作在作风治理整顿工作中收获颇丰、成效明显。 强化责任体系，提升企业风险管控水平各单位着力将整改工作向体系建设提升方

26、面努力，从责任体系落实入手，通过强化规范干部管理，建立完善企业风险防控制度。XX航空制定XX技术红线管理规定、祥鹏航空20XX年核心风险管控方案、关于开展行业安全绩效管理试点工作的通知等，将经营管理、安全、服务等主要工作成效与管理者责任挂钩；XX实业建立管理干部任免闭环监督机制，下发关于在公文审批环节强化合规审计部合规管理职能的通告、关于明确XX实业干部离任审计工作程序的业务通告，增加任前合规评估、强化管理干部离任评估，提升干部履职尽责水平；XX旅游下发XX旅游管理干部业绩考核评估管理制度（试行），开展一年2次业绩巡检，加强各级监督检查，强化干部队伍建设；XX资本以项目风险管控为重要抓手，在全

27、资本范围内积极推进与各单位签订风险合规责任书，先后与各成员公司董事长、总经理签订风险合规责任书14份；XX物流推行内部管理转型，大规模减少管理层级及人员编制，并完善考核制度，完善责任机制。 抓典型示范，促思想作风转变各单位大力开展、树立和宣传优秀典型示范工作，这些优秀管理干部既是集团广大干部员工学习的楷模，也体现了干部员工的思想转变情况。工作开展以来，各单位共计召开作风治理整顿工作思想动员会数百场，广大干部员工深入查摆自身在思想认识、素质能力和作风形象方面存在的问题，自觉将作风治理整顿工作要求“内化于心，外化于行”，采取有力措施，在谋实事、干实事、求成效上下功夫，切实转变作风，在自我提高的同时

28、，促进企业发展，推动深化转型工作。XX物流开展寻找“最美XX物流人”活动，评选出“最美XX物流人”9人，表彰具有典型和榜样作用的团队和人员总计56人次。其中，金海重工1名管理干部在处理纠纷案件过程中坚持维护公司利益，将拒绝接受的43万元贿赂款主动上交，公司对其进行了表彰；XX航空在联合审计工作中发现许多基层干部、员工对福州航空运控部总经理评价很高，工作组立即深入发掘事迹，给予充分肯定，并给予其晋升福州航空总裁助理职务；XX旅游金鹿公务开展管理干部“点赞”活动，树立优秀管理者典型等等。 制定规范、强化制度，督促工作作风转变在巡视工作中，部分单位、部分领导曾坦率表示，在作风治理整顿工作初期，内心仍

29、然认为这种工作方式是“形式主义”，也就是“雨过地皮湿”、“走过场”。随着作风治理整顿工作逐步深入开展，工作成效的体现，干部员工面貌发生很大的变化，直接促进了企业问题解决和助力于深化转型工作，在管理团队的一些领导，对作风治理整顿工作的必要性、重要性有了进一步的认识。“解决问题才有说服力”，特别值得肯定的是一些产业集团管理团队能够借助作风治理整顿工作的东风，以动真格、见行动的方式，既转变了管理干部的思想作风，同时也得到了管理干部对作风治理整顿工作的认可。集团通过监督管理干部在岗情况、把控业务活动费支出、开设投诉专栏等各项具体管理措施，坚决处置工作纪律性不强、工作不作为、行为不合规等作风不端正的管理

30、干部。各单位在转变工作作风方面做出具体细化要求，如XX航空实行开门办公、管理干部下一线；XX物流坚持摒弃以往“报喜不报忧”的潜规则，要求事实求是，不隐藏、不掩饰，正视问题，鼓励干部敢说真话、能说真话；XX旅游建立管理干部“能上能下”管理机制，着力解决管理干部“能上不能下、敢奖不敢罚、想用无人用”的问题，切实肃清干部队伍中慵懒散贪的不良作风。四、仍需进一步提高、完善的五个方面作风治理整顿工作在全集团各单位的共同努力下，通过采取有力措施，修订完善制度，相当一部分问题得到整改，但一些问题仍需从管理系统上深入分析，从管理机制上进一步改善。 重大风险防控及问责机制需进一步完善细化通过对集团重大诉讼案件进

31、行风险成因分析，约八成重大案件不同程度上存在资金、合同、投资等管理制度不完善、制度执行不到位、事后评价及问责机制不够落实等管理方面的原因，需要集团各单位提高风险管理水平，进一步对重大风险防范、控制、分析、问责等管理机制的建立和完善。 对新建、重组企业干部的管理、培训要给予充分的重视巡视检查工作发现，近年来，特别是重组企业、新成立企业逐渐增多，相当一部分管理干部工作作风不踏实、履职行为不规范、工作业绩不达标，在企业文化教育、规章制度建设、用人纪律、队伍建设、合规管理、风险管控等方面存在较多问题，需各层级的领导给予必要的重视。 集团投资管理风控体系机制尚需抓紧细化完善各产业集团设立了首席投资官和风控官机制，从机构和人员上建立了新的管理方式和议事方式，但尚未完全建立起新的配套制度，各单位投资管控模式