实训项目总结报告：合同诈骗犯罪案件侦查

1、实训项目总结报告：合同诈骗犯罪案件侦查【实训目的与要求】 通过模拟侦查，掌握合同诈骗犯罪案件的立案审查、司 法认定、侦查途径、证据规格。【重点和难点】 合同诈骗犯罪的侦查途径和证据要求。【实训内容与步骤】（1）教师分阶段给出案情，提出问题；（ 2）学员讨论发言，制定调整侦查计划，要求明确拟 查事项，工作顺序和拟用侦查措施。（3）教师总结点评，学生完成实训报告； 【实训对象】经侦专业【实训课程分组及课时数】每 5-6 人一组，共 2 课时【实训地点】模拟审讯室【实训小结】案例 1：赵 xx 、赵 xx 案：侦查途径的选择案例 2：杨某案：合同诈骗与合同纠纷的区分，证据规格，互联网犯罪 案例 3：

2、龙 x 案：立案审查，证据规格案例 1赵 xx 、赵 xx 案一、基本案情XX 年 12 月 18 日，对于 xxxx 运输公司来说是一个不祥 的日子，因为，公司于 12 月 15 日从 xx 运往 xx 的价值壹佰 余万元的货物本应 18 日到达，然而，时间到了，不但货物 下落不明，而且承运人程学文也不知去向。到了 20 日，仍 不见程学文及货物的下落， xxxx 公司遂向 xx 县公安局经侦 大队报案。二、侦破经过xx 县公安局经侦大队受案后深感案情的重大与被害人 丢货物后的迫切心情，立即成立了专案组。专案组针对程学 文在签订合同时留下蛛丝马迹开展了深入细致的侦查工作。调查工作首先从“程学

3、文”的个人信息开始，但调查人 员很快发现，程学文使用的是假身份证、假驾驶证、假行车 证。所以，以“程学文”个人信息为切入点的调查途径无法 深入下去。问题 1：下一步的侦查方向？专案组干警开会决定，调整工作思路，在 xx 信息部、 停车场、修理场开展调查工作。很快， xx 某信息部提供了一条有价值的线索： 12 月上 旬，一名叫程学文的人经信息部介绍，从 xx 承运一车货物 往 xx ，该车号正是在 xxxx 运输公司运货的车。信息部业务 员还介绍，该程学文登记是新建县长陵镇人，但口音像 xx 县昌东镇一带的特征。专案组马不停蹄赶到昌东镇开展工作。昌东镇一汽车修理店反映，滁槎镇一个叫“凤眼”的在

4、12 月 20 日左右开一辆车号为赣 A 29043 的乘龙大货车在此修理过，车型与作 案车一致， 12 月 31 日又在该修理厂修理，据说车修好后要 到浙江去。专案组一方面火速派员到 xx 各信息部了解前往浙江的 货物运输的信息及走向，另一方面又派员到通往浙江的必经 之路银三角征收甲、乙站守候。12 月 31 日晚 9 时，专案干警将赣 A 29043 乘龙大货车 赌住，把司机赵 xx 带回大队审查。经 xxxx 运输公司业务员辨认， 赵 xx 不是承运人程学文， 但该车与作案车很像，特别是车蓬布与作案车几乎完全一致。 然而，审讯工作却异常艰难。问题 2：下一步该如何开展侦查工作？专案组对赵

5、 xx 关系人开展了调查。调查发现，与赵 xx 合伙的司机叫赵 xx ，系赵 xx 的堂兄，外号叫“凤眼” ，提取 其照片辨认， 该“凤眼” 便是在 xx 签订承运货物合同的 “程 学文”。案件线索开始明朗了。专案组加大对赵 xx 的审讯力度， 同时对赵 xx 、赵 xx 家 进行搜查。搜查人员在赵 xx 家搜查出了部分被骗货物；同 时根据有关线索，进一步在赵 xx 邻居一无人居住空房找到 了该批货物。xxxx 运输公司业务员看到自己亲自装上车的 993 件货物 还堆在一幢偌大的空房里，一颗悬着的心也终于落地了。问题 3：本案该如何定性？为什么？三、事件经过XX 年元月 9 日，赵 xx 被专

6、案组捉拿归案，一起犯罪嫌 疑人精心策划的利用假身份证、假行车证、假车牌的合同诈 骗案告破。在确凿的证据面前，犯罪嫌疑人交代了作案的经 过：赵 xx 经常与几个朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了 赌博的恶习。两年来，把偌大的一个家产输个精光，还搭上 三十万元的债务。眼看着 XX 年年关将至，他想像着那些赌 友们及债主们讨债的神态，真是如坐针毡。12 月的一天傍晚，赵 xx 来到堂兄赵 xx 家。赵 xx 平日 里与他关系较好，两个人合伙开着一辆大货车。赵 xx 近日 也运气不佳，屡赌屡输，此时的他也正想着这个年怎么过， 见赵 xx 进屋来，两个同病相怜的丑恶的心便贴在一起了。12月8日，赵xx、赵

7、xx分别以程学文、徐光平的名义 在移动公司办了二个移动电话卡，由赵 xx 带上事先准备好 的货车行车证，换上新的车牌，雇上一名司机刘涛，经 xx 信息部介绍，装了一车货到 xx 。在 xx 卸完货后，赵 xx 安排 司机刘涛在宾馆休息， 自己则在各住处部溜哒， 寻找“猎物”。很快， xx 某信息部提供， xxxx 货运公司有一车价值百 万元的零担货要运到 xx 。这一信息令赵 xx 兴奋不已，他马 上打电话与赵 xx 联系，叫他随时做好接电话“迎点”的准 备。赵 xx 开车来到 xxxx 运输公司备货。 xx 运输公司备货部 要求非常严格，又是复印身份证、驾驶证、行车证，又是照 相、打电话询问

8、，惊出了赵 xx 一身冷汗。好在事先有过反 复的商量，没露出什么破绽。于是赵 xx 开着车，装着百万 元的希望启程返昌。赵 xx 和刘涛开着车一路颠跛来到九江，与早已等待不 及的赵 xx 在九江汇合。三人驾车到了 xx 后，赵 xx 给了刘 涛三百元把其支走，然后二个人不是将货车开到目的地，而 是开到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨时分，他们俩雇了 几个民工，将货卸到一无人居住的房子里，准备等候风声过 去以后再变卖得钱。案例 2杨某合同诈骗案XX年初，杨某在未经工商管理部门办理任何手续的情况 下，以虚构的D公司的名义，通过互联网发布“ D公司是一 流的相关农产品的生产商和销售商、公司地址为大理古

9、城路 16 号”等虚假信息，骗取了埃及某进出口公司的信任。双方通过电子邮件洽谈后达成合作意向， 7月 28日以电 子邮件形式约定，埃方向杨某购买李子干，合同总价 17250 美元。为了避税，双方另外签订了一份总价为 57000 美元的 虚假合同用于中国海关报关。交易洽谈、签约全过程都是通 过互联网完成。随后，杨某通过非法手段，在没有注册资金的情况下， 于XX年8月10日在工商部门登记成立了注册资金为50万元的 y 公司。并且继续通过电子邮件向埃方发出“货物已装 运完成”、“货物已发出，几日内到达”等虚假信息，蒙骗对 方，催促其尽快汇款。当埃方按约定将 17250 美元款项汇至杨某指定的 y 公

10、司 的账户后，杨某某不但没有如约履行合同，反而将上述款项 用于为自己购买住房、装修及添置家具上。为了逃避法律的 制裁，杨某某找到了云南某律师事务所，以标的额为 57000 美元的虚假合同为借口，以埃方违约不足额交付货款为由， 发律师函给埃方。XX年10月20日，埃方向k市公安经侦支队报案， 经侦 支队按照互联网上发布的相关信息查找杨某，发现杨某所留信息均为虚假信息问：（1）此案性质如何认定？为什么？（2）民警通过大量走访，最终抓获了杨某，但杨某以 标的额为 57000 美元的虚假合同为借口，辩称对方不履行合 同在先，此事纯属经济纠纷。试提出公安人员此时的侦查方 向及实施要点。（ 3）本案中，行

11、为人通过互联网进行合同诈骗，这给 侦查取证工作带来哪些新的困难？应如何解决？案例 3龙 x 合同诈骗案一、基本案情XX年5月8日上午，一名年近花甲的男子神情沮丧地来到 xx 公安分局经济犯罪侦查大队报案：自己被人骗掉了 20 万块钱。报案人自称杨大园 , 系 xx 市 xx 建筑工程有限公司的法 人代表。他向接待的民警叙述了被骗的经过：XX年2月12日上午，杨大园的办公室来了一位不速之 客，此人叫龙 x ，矮矮胖胖，年龄 40 出头，原是 xx 市建管 局的一名干部，三年前离岗下海。杨大园曾因公司业务上的 事情与其交往甚多，故彼此双方较熟悉，龙 x 这次是以 xx 市洪都有色金属加工厂副厂长的

12、身份专门来找杨大园的。 “杨老板，我厂即将在 xx 市赣抚南路中段的用地上建造车 间、综合楼等工程，工程总造价为 800 万元人民币，厂里委 托我对这个基建工程全权负责，看在我们老关系的份上，我 想把这个工程交给你公司来做，不知杨老板是否愿承接。 ” 说罢，龙 x 从挎包里拿出有关这个基建工程的报建手续材料 和建设用地土地使用证及本厂法人授权委托书。好长时间没有承接工程业务的杨大园在一一翻阅了这 些材料后，高兴地连连答复龙 x 说：“愿接！愿接！ ” 为了使杨大园对这个工程深信不疑， 2 月 16日下午， 龙 x 又主动领着杨大园及杨大园公司的几个副老总驱车来到基 建用地实地： xx 市赣抚南

13、路中段一块围起来的荒地进行考察。 之后双方拟定了建设工程协议和补充协议， 并于 2月 18日、 19 日签约。协议规定：工程于XX年4月1日开工，XX年8月16日 峻工。龙 x 按补充协议规定从承建方支取了 20 万人民币的 工程前期费用。然而，到了开工的日子，龙 x 仿佛从人间蒸发了，音讯 全无。杨大园派人满世界寻找，结果是打龙的手机，手机关 机，上其家门，人去楼空，找其厂家，铁将军把门，杨大园 顿时醒悟了，于是想到了到公安局报案。二、侦破经过受理案件后，经侦大队领导当即组织警力迅速展开案前调查取证工作。通过调查， 办案人员发现， xx 市洪都有色金属加工厂系 xx 市西湖区绳金塔街办下属企

14、业， 因经营不善， 早在三年前 就已停产关闭。该厂根本无财力搞基建，且该厂在本市赣抚 南路中段的这块用地已于 XX年10月就被市中级人民法院和 东湖区人民法院查封。 xx 市国土资源局及下属各区级国土资 源局从未办理过这块土地的建筑用地土地使用证。龙 x 向杨 大园提供的这块建筑用地土地使用证系伪造。显然，龙 x 的 行为涉嫌合同诈骗。XX年5月14日，XX公安分局经济犯罪侦查大队经报请 分局、市局批准，依法对这起合同诈骗案予以立案侦查。签于犯罪嫌疑人龙 X 行骗作案后已隐匿，下落不明，其 是外逃还是躲在本市还是个谜。为了尽快将其捉拿归案，为 受害单位追回被骗资金。当务之急是要摸清龙 X 的下

15、落。为 此，办案人员投入了紧张的缜密侦查工作。通过明查暗访， 办案人员了解到，龙 X 的父亲因病危目前正在市第一人民医 院住院，因此分析，龙 X 目前一时不会离开本市，其呆在本 市的可能性较大。然而，偌大个 XX 市市区人口近 200 万， 茫茫人海要找到龙 X 藏匿处，犹如大海捞针，谈何容易。因 此办案人员认为， 要找到龙 X 的踪迹，只有从其的亲戚朋友， 邻居处做，找到突破口。于是，专案组决定：一面派人在龙 x 父亲住院的医院布 控，张网以待；另一方面继续对龙 x 的一些亲友、邻居进行 梳理调查，以便从中发现线索，并挖掘线索。然而，狡猾的龙 x 却始终未在其父亲住院的医院露面。 一天，办案

16、人员从龙 x 的一熟人处获悉，龙 x 的儿子龙某某 在市十九中读初三。根据这条线索，办案人员决定来个顺藤 摸瓜，在市十九中校方的配合下，办案人员从龙 x 儿子老师 处了解到，龙 x 的儿子曾对老师说其父在一家什么对外工程 公司上班。为此，办案人员针对 xx 市的这类公司逐个进行 走访，排查。功夫不负有心人，办案人员终于在位于叠山路上的一家 叫 xx 市对外建筑总公司查访到，该公司下属宏腾装饰公司 确有一名叫龙 x 的聘用人员。 5 月 19 日一早， 当龙 x 吃完早 点，来到公司上班时， 被蹲坑守候在此的办案人员逮个正着。面对公安人员的审查，龙 x 道出了事情的原委。原来， 龙x三年前从市建

17、管局离岗下海捞世界，几年来的打拼，不 但没有赚到钱，反而欠了他人一屁股的债，被债主逼得是焦 头烂额。情急之下，他想到自己曾被 xx 市洪都有色金属加 工厂聘用任过副厂长，熟知厂里的基本情况，为何不利用自 己曾在建管部门工作过，行业人员熟，易被人相信，运用自 己在大学学过的工民建专业知识去社会上“玩”上一把呢？ 经冥思苦想后，于是他精心策划导演了一出由自己冒用xx市洪都有色金属加工厂之名，利用虚构的该厂基建工程项目 和伪造的相关证明资料，诱骗老相识杨大园，诈骗杨大园公 司为此支付的工程前期费用 20 万元人民币的骗局。然而自以为高明的龙 x 最终还是没有逃脱法网。面对办 案民警出示其行骗的确凿证

18、据，龙 x 对自己的犯罪事实供认 不讳。评析：一、案件构成 合同诈骗罪是指非法占有为目的，在签订、履行合同的 过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案犯罪嫌疑人龙 x 冒用 xx 市洪都有色金属加工厂之 名，利用虚构的该厂基建工程项目和伪造的相关证明资料， 从而骗取对方当事人的信任，诱骗对方当事人与其签订合同， 进而骗取对方 20 万人民币的工程前期费用，龙 x 的行为完 全符合合同诈骗罪的犯罪构成并达到了追诉标准。二、案件特点及侦破经验1、本案的初查工作到位，重点突出。 表现在经侦部门受理案件后，立即组织警力展开案前调 查取证工作。通过调查，确认龙x所称的“XX洪都有色金属加工厂” 早在三年前 就已停