帝国大业——参股控股管理天条

1、帝国大业集团关于对其参（控）股公司的管理办法第一章 总则 第一条：随着业务的发展，帝国大业集团参与投资的公司将日益增多，为了加强帝国大业集团（以下简称帝国大业）对帝国大业负责经营管理的参（控）股公司（以下简称子公司）的管理监督,达到出资组建子公司的目的,保证所投入的资产能够保值增值,特制定本管理办法。 第二条：帝国大业集团董事会和其子公司的董事会，相互之间无隶属关系。但子公司董事会中应有帝国大业的代表，此代表由帝国大业委派，必要时可以撤换，并通报子公司的有关合资方和董事会。根据子公司的情况，此代表可能是帝国大业董事会的成员、帝国大业的高级管理人员或者是帝国大业派往子公司的高级管理人员。 第三条

2、：帝国大业派往子公司的高级管理人员（以下简称派出人员）既要对其子公司董事会负责，又要对帝国大业负责，应正确处理好两者的关系。必要时,派出人员可以撤换，并根据不同级别和经营权限,通报子公司董事会或总经理。 第四条：派出人员应参加帝国大业集团关于此管理办法的培训说明，在培训中将介绍外派人员常识经验，以有利于今后的工作。第二章 管理途径（渠道） 第五条：帝国大业在子公司行使管理权力的途径是通过子公司章程和有关规章制度、董事会的帝国大业代表和派出人员这三个层次进行的。在组建子公司的过程，对这三个层次都要求给予全面系统考虑。 第六条：在子公司的章程中,应将帝国大业的权益细化与分解,使之明确而具有可操作性

3、。章程是保证帝国大业权益和行使管理的法律依据,如在参（控）股公司的董事会和管理层没有帝国大业代表,此点尤为重要。 第七条：帝国大业派在子公司董事会中的代表,应在董事会中以可行的方式方法，贯彻帝国大业的管理意图。根据公司法,子公司董事会可行使下列权力:1. 决定公司的经营计划和投资方案。2. 制订公司的财务预决算方案。3. 制订公司的利润分配方案及弥补亏损方案。4. 制订公司增减注册资本的方案以及发行公司债券。5. 拟定公司的合并、分立、解散的方案。6. 决定公司内部管理结构的设置。7. 聘任或解聘公司的经理,根据经理提名,聘任或者解聘公司的副经理和财务负责人,决定他们的报酬。8. 制定公司的基

4、本管理制度。 第八条：帝国大业在子公司的派出人员，应在子公司章程允许的范围，争取子公司董事会的许可，努力保障帝国大业的权益,贯彻执行帝国大业的管理大纲。第三章 管理模式 第九条：根据帝国大业对子公司的管理途径,应分别采取不同的工作模式,进行有效的管理监督。要求认真总结帝国大业以往组建子公司的经验,以作为以后筹建类似公司的借鉴。 第十条：在新建子公司的章程及规章制度中，要求将帝国大业行使管理权力的内容系统化、科学化和具体化(如定期审计等),为帝国大业的未来管理,打下坚实的法律依据。 第十一条：在子公司董事会中的帝国大业成员,是帝国大业派出的重要代表,直接参与相应公司的战略决策,一般应由帝国大业的

5、高级管理人员担任,特殊情况(如对等关系,或合作对方规模非常大等等),也可由帝国大业董事会成员担当,但仍须挑选一名高级管理人员充当联系人,配合工作。这些人员首先必须妥善保存有关子公司的来往文件,及时准确掌握下面公司的发展动向,协调帝国大业与子公司的关系。其次,他们与帝国大业总裁构成管理相应公司的决策小组,在子公司董事会议前后和定期的审计考核中,提出帝国大业的对策措施。决策小组的会议类似帝国大业集团的总裁办公会,重大问题的最后决策由总裁确认。总裁根据子公司业务发展情况和总经理定期报告中的问题，决定是否召集有关人员召开决策小组会议。 第十二条：在财务管理方面,帝国大业对其子公司实行全面监控,具体做法

6、由集团总裁责成集团财务部门安排。不同的子公司，其监控办法也不相同。 第十三条：在人力资源管理上，帝国大业对其子公司进行业务指导。业务指导范围包括：人员招聘、培训、福利待遇、考核、档案管理等政策。 第四章 派出人员的责任 第十四条：帝国大业的派出人员,对内具有双重身份。一方面,作为子公司的员工应与各方密切合作,共同搞好子公司的经营管理;另一方面,又代表帝国大业,应处处维护帝国大业的利益,在其分管领域中贯彻帝国大业的意图。在子公司担任不同职位的派出人员,分别对帝国大业负有下列条文规定的责任。以下条款中报告都要以书面形式提出，而非口头形式。 第十五条：子公司总(副)经理v 每月、季、年末,向总裁提交

7、当期的经营状况报告和下期工作计划。v 向子公司董事会提交报告,须事先征得总裁同意。v 及时报告公司内部管理制度和企业文化的改进措施和进展。v 接受帝国大业决策小组的随时质询。 第十六条：财务（副）经理v 定期如实地向财务副总裁报告公司的财务状况,其中包括盈亏收支平衡等情况。v 提交年度财务报表:资产负债表、损益表、现金流量表、本年度财务决算与分析、下年度财务预算等。v 提交月度财务报表:资产负债表、损益表、现金流量表、子公司董事会和所有各方派出人员开支情况等。v 报告派出人员每月开支的情况.。v 如有重大财务情况应及时向决策小组成员报告。 第十七条：其他派出人员v 向各自归口的主管部门或指定的集团主管人员定期报告。v 协助其他派出人员做好公司工作。v 积极向决策小组成员反映情况。第五章 派出人员的任期和待遇 第十八条：无特殊情况,派出人员一般任期不超过三年,逐步形成