定稿石家庄市住房开发建设有限责任公司工程管理办法

1、石家庄市住房开发建设有限责任公司工程管理办法（修订稿）第一章 总则第一条为了规范公司工程管理，根据国家有关法律法规和规范和规定，制定本办法。第二条 本办法除（第十二章房产维修管理规定外）适用范围为公司下属保障性安居工程投资分公司、房地产开发分公司、建筑一、二分公司（以下简称各分公司）的开发建设项目和对内、外承揽的所有施工项目；本办法的第十二章房产维修管理适用范围为公司下属四个资产管理分公司、保障性住房管理分公司、物业管理分公司。第三条 工程管理的目标一、总体目标：坚持以工程质量管理为核心，以安全、质量、工期控制为主线，确保造价、安全、质量、工期可控。推行规范化、科学化、程序化、标准化管理。按照

2、现代化管理方法、应用先进的工程管理理念，创新的技术，提高工程综合管理水平。二、质量管理：建立健全质量监督和保证体系，当质量与工期、成本发生矛盾时把质量放在首位。三、工期管理：公司对工程项目工期控制实行计划管理，工期目标要科学合理。四、造价控制：工程造价实行目标管理；工程造价应从项目规划设计到施工建设、竣工结算审计全过程控制管理；通过鼓励优化设计、规范招标采购、强化合同管理等措施严格控制工程造价。第二章 招投标管理第四条 招标组织体系、机构和职责 公司成立工程、材料设备和技术服务招标领导小组（以下简称招标领导小组），负责领导、审定和监督公司各项工程项目的招投标工作，审批工程建设项目招标的评标工作

3、。招标领导小组由公司由经理任组长，成员由公司领导班子、公司纪检、合同预算部、工程部、相关分公司主要负责人组成，招标领导小组决定工程招标的重大事项。合同预算部是公司工程招标工作的管理部门。起草与修订公司招标管理办法及有关实施细则，负责指导、协调、配合各分公司的工程招标工作。对招标过程中的重点环节进行监督和检查。各分公司是工程、材料设备和技术服务招标的责任主体，负责编制招标计划、招标文件并具体负责组织招标和投标工作。第五条 招标的范围一、建筑市场招标的范围：1、施工单项合同估价值在150万元以上的；2、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估价值在30万元人民币以上的；3、单项合同估算价低于以上二

4、条标准，但总投资额在1000万元人民币以上的。4、按国家和地方法规规定，必须在建筑市场进行招标的项目。二、公司内部招标的范围：1、单项合同估算价在对外公开招标标准以内，20万元及以上的施工及技术服务项目。2、工程项目中价值大、数量多，对建设工程质量、观感、工期、造价影响大的关键材料设备。详见清单（附表1）3、价值超过2000元的施工生产用机械设备。4、招标领导小组研究决定的其他必须招标的工程项目和材料设备。5、上述列入内部招标范围的项目和地方相关法规要求不一致时，按地方法规规定执行。第六条招标的范围以外的，估价值在20万元以下的单项合同，各分公司可以按公司的有关规定直接发包或进行市场询价采购。

5、第七条 标的额1000万元以上的工程、材料设备招标需经董事会研究后，报住房保障和房产管理局（以下简称出资人）批准后实施；标的额1000万元以下（含1000万元）的工程、材料设备招标工作程序，按以下执行：各招标单位需在招标采购一周前按工程及材料设备采购计划填写工程及材料设备招标申报表（详见附表2），报送合同预算部和工程部，经公司审批后，开始自行组织招标采购。招标或采购的单位要求资质证件齐全，报价单完整印章齐全，评标情况详细完备。最终评标结果及时到合同预算部和工程部备案。公司招标领导小组将按招标批次不少于30%对各单位招标采购情况派员对招标全过程进行监督或抽查。第八条 对外承揽施工项目的投标： 一

6、、建筑一、二分公司是对外承揽施工项目投标的责任主体，具体负责投标工作。投标过程中应严格按照甲方的招标文件要求编制投标文件。公司工程部应对投标文件的技术标部分进行审核，确保施工方案的技术先进性、安全性、可行性和经济性；合同预算部应对投标文件的商务标部分进行审核，重点审查投标报价是否响应招标文件，是否合理等。二、编制投标文件应注意保证资格证明文件齐全、有效，符合招标文件的要求，内容及格式要严格按招标文件要求填写，不丢项、少项。三、注意投标文件的有效性和完整性，招标文件中规定的无效标条件要逐条核对；认真核算报价的上下限，不突破合理低价和最高限价规定的范围。四、中标后应及时将施工合同报合同预算部备案。

7、第三章 合同管理第九条 合同管理的目的是防范合同风险，依法维护公司的合法权益，提高公司的经济效益和盈利水平。房地产分公司项目可优先采用固定总价合同；保障房项目合同条款应力求严密，按财政评审的要求及程序，采用固定单价合同。第十条 合同的审查与签订：合同价款1000万元以上的合同签订需经董事会研究后，报出资人批准后实施；合同价款1000万元以下（含1000万元）的合同签订程序，按以下条款执行：房地产分公司的合同签订：1、工程标的额在300万元及以下的合同，由各分公司自行签订，分公司负责人和分公司主管领导签字后直接到办公室盖章。2、300万元以上1000万元以下的单项合同、甲方分包合同、施工补充协议

8、审批流程如下：分公司分公司主管领导经理。3、1000万元以上的合同，须公司董事会研究报房管局审批。改为总包合同签订后3日内报合同预算部备案，合同预算部和工程部根据实际情况对合同履行情况和施工质量、进度采用工程联检和其他方式定期进行抽查。保障房投资分公司的合同签订：1、对公司外发包的工程总包合同（含补充协议）的签订流程如下：分公司合同预算部分公司主管领导合同预算主管副经理经理。合同签订后3日内到合同预算部备案。2、对公司内发包的的保障房项目的分部分项工程、材料、设备标的经市财政评审后由保障房投资分公司负责组织招标。招标结束后工程总包合同（含补充协议）的签订流程：分公司负责人签字后到办公室盖章。总

9、包合同签订后3日内到合同预算部备案。合同预算部和工程部根据实际情况对合同履行情况和施工质量、进度采用工程联检和其他方式定期进行抽查。3、保障房投资分公司其他商品房项目合同的签订同房地产分公司签订流程。建筑一、二分公司的合同签订：1、对内承揽的工程总包合同由分公司负责人签字后直接到办公室盖章。2、对外承揽的工程总包合同（含补充协议）的签订流程由分公司合同预算部合同预算主管副经理经理，合同签订后3日内到合同预算部备案。3、防水工程、塑钢、消防安装、装饰装修、管道（给水、排水、采暖）安装、外墙保温、电力（电器）设备安装、锅炉房（换热站、制冷站）各项分包合同和材料设备采购合同由分公司负责人签字后直接到

10、办公室盖章，由分公司填写合同摘要表（详见附表3），每月定期上报合同预算部，合同预算部和工程部根据实际情况对合同履行情况和施工质量、进度采用工程联检和其他方式定期进行抽查。第十一条 合同的履行及变更一、合同正式生效前，不得实际履行。合同生效后，必须履行。二、施工分包合同签订后各分公司应填写合同摘要表，列明合同主要内容，每月定期上报至合同预算部，并发至各相关部门及主管经理，以便各相关部门有效协调配合。三、合同预算部建立合同履行执行情况台账。各分公司对合同的质量、进度、成本的履行情况进行监督，发现问题及时向公司汇报。四、合同履行期间由于客观原因需要变更或解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新

11、协议达成之前，原合同依然有效。严禁擅自变更合同。第十二条 合同的归档一、工程总包合同及附属补充协议的原件应在签订3日内到合同预算部归档；建筑分公司承揽的公司内部工程总包合同由建设单位报送归档。技术服务合同、项目单体施工合同、分包合同、补充协议、材料设备合同签订后，各分公司各自按档案保存要求归档。二、各分公司合同管理部门应按合同分类整理、统一编号备案。施工合同有统一专用合同章，由专人负责管理。第四章 造价控制管理第十三条 造价管理遵循“全面静态控制，有效动态管理，造价目标分阶段控制”的原则，坚持“实事求是，严格程序，从严掌握，细致认真”的十六字方针。通过不断的强化造价规范管理可以有效的提高公司投

12、资效益。第十四条 合同预算部负责监督工程招标、施工阶段至竣工全过程的工程成本控制。一、合同预算部指导各分公司做好造价控制，阶段性对各分公司在建工程的经济指标进行分析。商品房项目经造价管理部门审核，保障房项目经财政评审部门审核后，作为工程招标的依据。各分公司在签订备案施工合同的同时，要及时同施工方核定工程预算总价，拟定相关补充协议。二、施工过程中的造价控制1、设计变更及现场签证的管理控制。除地质条件变化、实际施工中与设计存在冲突等不可避免的变更外，尽可能避免、减少变更及签证。尤其是建设单位应严格控制增量变更和增加较大金额的变更及签证，2、房地产开发项目和保障性住房项目工程变更签证必须甲、乙、监理

13、三方签字盖章齐全方可有效，单项签证增加额在5000元以上或单体工程全部签证增加额在两万元以上的，须报公司主管经理批准方可有效。3、各分公司要加强对可调材料价格的询价定价工作。招标时列出的可调价材料在施工中有较大价格波动时应及时认价，并签署材料认价单，合同预算部定期对各分公司的材料价格进行比对检查。4、工程（材料）款的拨付（1）工程（材料）款按工程进度情况分为工程（材料）进度款和工程（材料）竣工结算款两种。（2）工程（材料）进度款和工程竣工结算款确定后由各相关分公司及主管领导定期组织相关部室根据公司资金情况、费用预算等制定工程款项支付计划，各分公司制订拨款计划且每次拨付金额不宜超过当期完成产值的

14、80%。经公司经理批准后方可拨付。三、工程竣工结算按照施工合同内容完成全部工程量并经竣工验收合格后，由施工单位上报工程结算书，编制结算时应注意甲供材料按实际供应量扣除、奖罚条款的执行、水电费用的扣除、变更签证项目未实施部分、钢材实际用量、主材价格的调整等。保障房项目按政策规定报财政评审中心审计，审计结果报合同预算部备案；商品房项目由房地产分公司负责审核，结果报送合同预算部备案。合同预算部可根据实际情况对结果进行抽审或复核。复核时合同预算部组织相关预算人员或委托咨询机构进行。四、建筑分公司的预决算管理1、施工预算贯穿施工全过程，对施工单位的经济财务状况起着决定性作用。工程中标后，对外承揽的工程及

15、时到合同预算部和工程部备案。随施工进度做好阶段性核算，尽可能避免或减少施工中的变更、洽商，单项变更增加额。发现漏项、量差现象及时向建设单位提出。2、做好施工现场施工记录和现场签证。对各种原因引起的变更增减要随时记录，并及时完成变更签证手续。内容要表述清楚准确，避免错漏。对可调价材料随时掌握市场行情，出现价格波动要及时完成认价手续。3、工程竣工结算书，及时报合同预算部备案。第五章 加强统计报表工作第十五条 保障性住房分公司和房地产开发分公司应于年初制定负责工程项目的年度、季度和月度质量、工期、投资目标计划报工程部；各建筑分公司应于年初制定所施工项目的年度、季度和月度质量、工期、产值目标计划报工程

16、部。工程部审核各分公司上述计划目标后形成最终计划目标，按月下达到各分公司执行。并对计划目标的执行情况进行检查和考核。第十六条认真贯彻执行统计制度和统计标准，及时收集相关统计资料，做好各项统计报表工作。合同预算部和工程部按照各自负责的报表对内定期收集分公司的工程进度报表、建好各类统计台账。对外做好向各主管部门的报表工作。不虚报、漏报、迟报，及时、准确地完成各级统计部门布置的统计任务。第十七条实现统计报表工作规范化，科学化，统计计算和输出处理现代化，统计服务优质化。第十八条督促、审核、汇总各分公司的统计月报、季报及设备报表，做好公司总的在建工程台账、报表、统计资料管理及归档工作；负责对各分公司统计

17、人员的培训工作。第六章 工程项目的质量管理第十九条 工程质量管理是工程建设阶段的全过程的、全面的质量管理。各分公司必须建立符合国家或行业规范的质量管理体系，按照ISO9001质量管理要求，确保体系有效运行。质量管理工作必须做到“五落实”，即组织落实、制度落实、责任落实、措施手段落实、质量管理经费落实。 第二十条 工程质量管理的依据是：国家及其部、委颁布的现行技术规程、规范和标准，以及质量管理的法规；合同规定的质量标准、技术文件及其他相关条款。 第二十一条 工程项目的质量管理目标为建立健全质量管理体系并运行有效；确保不发生较大的质量事故；争创省、市优质工程，保障性住房项目质量须达到市优以上标准。

18、建筑安装工程合格率 100%，优良率85%；工程档案规范、齐全、准确。第二十二条 工程部依据第八条和第九条编制公司远期质量发展规划、质量目标和计划等项目质量管理的指导性文件，各分公司应严格贯彻执行。第二十三条 重视设计质量一、设计是工程安全、质量的前提，设计单位对所承担的工程设计质量负总责，工程勘测、桩基处理设计合同必须明确规定质量目标和质量要求。设计单位应建立健全质量管理体系并使之有效运行，所有的设计文件，试验报告、图纸、设计变更通知等，都必须按规定认真校审和核签。二、鼓励单位及个人对工程设计提出优化建议。对于提出的设计优化、变更的建议，设计单位应认真听取并加以论证，积极采纳合理化建议，并对

19、采纳建议所做的设计质量负责。三、工程部根据需要参加保障性住房及其他重点工程项目的设计交底和图纸会审。第二十四条 加强监理力度，提高工程质量一、监理单位应建立健全监理的质量管理体系和质量管理制度。对工程建设实施过程中所监理工程的设计与施工质量负监督与控制责任，对其验收合格项目的质量负责。二、监理公司按合同选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施或作业指导书，并督促施工单位严格执行；对涉及质量的重大问题应做出明确审查意见，并对审查意见负责。三、坚持事前、事中、事后的全过程控制，对施工重点部位及关键工序实行旁站监理，当发现有质量问题时，有权命令

20、停工或返工。第二十五条 施工中质量管理一、公司工程部、安全管理部、合同预算部、市场开发部、办公室等部室协商制定施工现场联合检查制度。依据制度成立检查组，公司领导参与指导。每月中旬检查组和相关分公司对公司所属保障房项目、开发项目、对外承揽的施工项目进行全面综合检查，检查内容包括各施工项目的安全、质量、生产进度、造价控制、现场文明施工、材料设备管理及国家、省、市主管部门关于保障性住房建设、工程管理等方面规定的贯彻落实情况，并按照制度中的奖惩规定对各施工项目予以考核，发布公司范围内的工程简报。二、对于在检查中表现优秀的施工项目部给予3000元至5000元的奖励，给予建设单位项目部2000至5000元

21、的奖励，并在公司范围内予以通报表扬。对于在工程联检和工程部的暗访中发现的质量和安全、文明施工方面的问题和隐患，工程部开具整改通知单，限期整改。如按期未能整改或同一问题再次出现的给予施工项目部3000至5000元的罚款，给予建设单位项目部2000至3000元的罚款，并在公司范围内予以通报。三、为了加强工程质量的全过程控制，杜绝不合格工程出现。各项工程具备开工条件后一个月内，保障房投资分公司和开发分公司将图纸资料的电子版报送工程部。待日后检查中参考；工程竣工时首先由各建筑分公司自行组织验收，然后由工程部组织保障房投资分公司和开发分公司进行核验，将问题整改完毕后建筑公司方可报建设主管部门申请验收。工

22、程交付使用后，各建筑分公司应及时组织对上年度竣工的工程进行回访和顾客满意度的检测、分析、改进，并填写“建筑工程用户满意度调查表” （详见附表4）和“工程质量回访记录” （详见附表5），报工程部备案。四、 禁止任何形式的转包，分项工程、分包工程应按合同规定进行。工程部督促和指导分公司通过招标或询价选择有资质和质量保证能力的设备、材料、分包施工单位。五、 各分公司应该严格按照国家有关档案管理的规定，建立完整的工程建设质量管理档案。六、鼓励争创优质工程，对获得鲁班奖（国家最高质量奖）的建筑分公司一次性奖励30万元，获奖项目建设单位是保障房分公司和开发分公司的对项目部一次性奖励5万元优秀管理奖；对获得

23、安济杯（省优工程）的建筑分公司给予该工程3元每平米的奖励，获奖项目建设单位是保障房分公司和开发分公司的对项目部一次性奖励2万元优秀管理奖；对获得兴石杯（市优工程）的建筑分公司给予该工程2元每平米的奖励，获奖项目建设单位是保障房分公司和开发分公司的对项目部一次性奖励1万元优秀管理奖。七、对于开展创优质工程的项目，相关建筑公司应提前谋划，拟创优工程开工前各分公司应根据工程实际制定创优计划，落实实体工程及相关技术资料包括前期建设文件、竣工资料、声像资料的时间节点和责任人，并将创优计划上报工程部备案，公司工程部负责全过程指导和监控，并负责统一具体上报。第二十六条 工程质量事故管理一、依据工程质量事故的

24、程度分别制定处理方案和程序，制定详细的事故措施预案。二、工程质量事故发生后，施工单位应立即停止该工序施工工作；当质量事故危及安全或不立即采取措施会使事故进一步扩大时，应立即采取必要措施，防止事故扩大。同时向工程部报告，工程部及时组织监理、施工等有关单位初步界定质量事故类别并制定工程质量事故处理方案。三、工程质量事故发生后，各分公司必须及时向工程部报告质量事故的发生情况。较大及以上的事故，在事故发生后1天内报告事故概况，7天内报告事故的详细情况（包括发生的时间、部位、经过、损失估计、事故原因的初步判断等）；事故调查处理完1 5天内，报告事故发生、调查、处理情况和处理结果。四、各分公司应对工程质量

25、事故的经过作好记录，并根据需要对事故现场进行拍照录像，为事故调查和处理提供依据。第七章 施工项目的工期管理第二十七条 建立公司工期计划的管理和考核体系，保证工程项目按计划连续、协调、均衡进行。第二十八条 各分公司应编制年度、月度工期计划，明确重点，认真组织实施。每月应向工程部报送工程简报（建议以电子邮件形式），简报内容主要为：本月计划完成情况（包括投资、工程主要形象进度）、完成投资与实物工作量的对比表、工程质量安全情况、工程大事记、工期计划执行情况分析、存在问题或需要协调解决的问题。上报时间要求为每月最后一个工作日。每月工程简报作为对项目公司年度目标考核的依据。第二十九条 为便于工期计划信息传

26、递、汇总、调整，实现数据共享，视情况在全公司范围内推行统一软件在工期计划编制、管理中使用。第三十条 工程部依据施工现场联合检查制度组织现场检查，及时解决影响工程进展的有关问题，对出现工期延误的项目，督促分公司公司采取组织、技术、经济和行政等措施，保证各项工作按计划正点运行。紧急情况或特殊问题，工程部派员赴工程现场进行协调。第八章 项目文明施工管理第三十一条 文明施工管理总体目标： 确保施工管理文明有序，改善施工环境，保障施工人员的安全与健康，做到施工总平面管理模块化、现场设施标准化、文明区域责任化、作业行为规范化、环境卫生经常化。第三十二条各建筑分公司需在施工项目的开工前编制工程项目施工进度总

27、体计划、现场布置平面图、施工场地“五通一平”方案报工程部审核；基坑深度超过5米的开挖及基坑支护方案也需报工程部审核。第三十三条保障性住房项目的施工现场应达到省级文明工地要求，各保障性住房施工现场入口大门制式、标语、标识颜色应按标准统一。其余施工现场不低于市级文明工地要求。第三十四条 各分公司应设施工总平面专（兼）职管理人员，对施工总平面实行统一管理，严格按照项目确定的施工总平面管理原则，对施工临时及附属设施规划设计：按图用地，全过程做好所辖区域施工平面管理工作。确保施工总平面符合文明施工要求。第三十五条 依据施工现场联合检查制度中关于文明施工管理部分明确的检查考核标准，组织各各参建单位进行定期

28、和不定期检查，发现问题及时提出整改意见并限期整改，如在限期之内未整改，应对有关责任单位进行处理；各分公司应对现场文明施工情况做好全过程监督，负责督促整改项目的落实。第三十六条 根据文明施工考核、评比结果，对文明施工情况好的施工单位和个人予以表扬和奖励，对文明施工情况差的单位予以批评和处罚。对获得省级文明工地的建筑分公司给予2.5元每平米的奖励，给予建设单位项目部一次性1万元的奖励。对获得市级文明工地的建筑分公司给予1.5元每平米的奖励，给予建设单位项目部一次性8千元的奖励。第九章 材料设备的管理第三十七条 材料设备的现场管理工作一、现场各项目部应有明细的材料台帐，做到精细化管理。材料、设备进场

29、后各分公司应及时依据合同比对到场材料设备的数量、规格、型号、材质、包装等是否于合同所载内容相符；及时办理抽样、送检、试运转等验收手续。对不合格的材料、设备严禁办理接收手续。工程部把材料设备的检查列入例行巡视检查的范围，按照采购合同的内容对现场内各种材料、设备依据国家相关验收规范进行检查，为确保工程质量对不合格的一律清场处理。二、加强材料进场后的使用和安全防盗管理，建立健全厂区门卫管理制度，杜绝无关人员进场，保证厂区安全和生产正常进行。第三十八条 材料设备认价工作程序对于供货批次多、供货期长的材料如：钢材、商砼、砌块等实行分批次认定材料价格的办法，工作流程如下：一、各分公司应依据本办法的规定招标

30、确定材料供应商，合同签订按本办法第三章第十条的规定执行。二、各分公司应做好材料设备的日常市场询价工作，对材料(设备)的规格、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平和批量优惠价进行咨询。三、拟采购时凡是发现价格发生变化的材料(设备)应签署办理材料认价单。认价单上必须写明材料规格、数量、名称、型号、单位、供货单位（应与备案合同相符）、认价日期。四、 各分公司对认价材料设备负有抽检责任,如发现与实际认价材料设备的名称品牌、规格、材质要求、价格等不符应及时通知供货商进行限期更换, 造成工期延误的,所有后果由供货商承担。并对其作出相应经济处罚。第三十九条 公司自有设备的管理一、各分公司统一汇总现有机械

31、设备报工程部后还应负责日常性管理工作，制定年度使用计划和保养计划，报工程部审核。各管理单位要及时对设备维护保养，杜绝安全使用隐患。二、各分公司因需要新购置设备的按公司添置固定资产的程序办理。三、设备报废时管理设备的各分公司无权处置，应上报工程部按公司有关规定执行。四、各建筑分公司生产施工时应优先使用公司自有设备，特殊情况确需向外租赁设备（材料）时应向公司专题汇报，主管副经理批准同意后实施，并报工程部备案。五、各分公司管理的公司材料库房应严格按照相关仓库管理规定执行，建立健全材料领用台帐、保管办法、每月25日盘点并将具体情况报公司工程部备查。第十章 技术管理第四十条 制定公司工程有关技术发展计划

32、、年度各级专业技术技术人员培训计划等规章制度经董事会批准后并负责实施。为了不断提高公司各类技术人员的业务水平，有效提高公司工程管理水平，工程部定期组织各分公司项目部参观学习，并配合人力资源部组织技术员、资料员、统计员预算人员定期进行培训学习。第四十一条 分公司重大工程技术问题应报工程部解决和协调。分公司科研成果应报工程部进行进行评估，由工程部将优秀科技成果推广和向上级政府主管部门申报。对获得省级QC奖项、省级工法、在省级正式期刊发表学术论文的个人，分别按项（篇）给予小组核心成员、工法主要起草人及论文第一、二作者每人1500元的奖励，获得国家级QC奖项、国家级工法及在国家级核心期刊发表学术论文个

33、人，分别按项（篇）给予小组核心成员、工法主要起草人及论文第一、二作者每人2000元的奖励。第四十二条 工程部对接主管建设行政主管部门，对国家积极推广和强制性的新技术、新材料、新工艺、新结构进行了解和鉴定，并在各分公司实施。第四十三条 按照ISO9001质量管理体系要求、ISO14001环境管理体系要求、OHSMS18000职业健康安全管理规范建立管理体系、并运行、检查、改进。工程部组织迎接监督审核，每三年组织迎接认证中心的复评相关工作。第十一章 工程档案资料管理第四十四条 制定工程档案管理指导意见，报董事会批准后，在全公司范围内执行。第四十五条 各分公司设专职（兼职）工程资料员对在建工程档案进行管理。竣工后60日内应将施工技术资料、