合同管理内部控制制度

1、龙山县公路管理局合同管理内部控制制度第一章总则第一条 为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷， 根据中华人民共和国合同法、民法通则等国家有关法律法规、制定本制度。第二条本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设立、变更、 终止民事权利义务的合同或协议。第二章 合同管理部门及职责第三条 本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则，由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理， 本单位内部承办部门设专人负责合 同的管理工作。第四条 办公室合同管理的职责：（一）负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施；（二）组织制定本单位的标准合同文本；（三）参与本单位特殊合同、重

2、大合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；（四）对合同的合法性、有效性进行审查；（五）监督、检查、考核合同的履行情况；（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；（七）负责合同的保管、归档工作；（八）负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。第五条 承办部门合同管理职责：（一）负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；（二）负责所承办合同的谈判；（三）负责按照本单位标准合同文本起草合同；（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；（五）按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。第六条 本单位对外签订合同协议应当由法定代表人 （或本单位章程等文件 规定能够代表本单位行使职权的主要负责

3、人）或其授权的人签章，同时加盖本单 位印章或合同专用章。授权签章的，被授权人应在授权委托的范围内签订合同， 超越权限范围所签 订合同无效。第七条 严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文本，交由 本单位办公室审核，办公室审核通过后交由分管领导审批， 最后交由本单位法人 代表批准。特别重大的合同由局党组大会批准。第三章合同编制与审核第八条 本单位根据对市场情况的分析和了解，合理选择合同对方。第九条 在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下 几方面：（一）对方是否具有主体资格；（二）对方是否具有履约能力；（三）对方技术和质量指标保证能力；（四）对方市场信誉、产品质量等对

4、审查未通过的，不得与之签订合同。第十条 本单位对外签订合同一般由本单位起草合同文本， 重大合同或特殊 合同的起草，本单位可聘请法律专业人员参与。由对方起草合同协议的，本单位承办部门和办公室应进行认真审查， 确保合 同条款内容准确反映本单位诉求。本单位也可选用国家或行业示范合同文本， 在选用时，对涉及权利义务关系 的条款应当进行认真审查，并根据企业的实际需要进行修改。第一条 实行合同会审制度，由本单位办公室组织召集有合同条款涉及的 部门人员参加，对合同进行会审，其审核要点是：（一）经济性。合同协议内容符合企业的经济利益。（二）可行性。签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合 法，担保

5、方式可靠，担保资产权属明确。（三）严密性。合同协议条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、 合法；合同协议约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同协 议有关附件齐备，手续完备。（四）合法性。合同协议的主体、内容和形式合法；合同协议订立的程序符合规定，会审意见齐备；资金的来源、使用及结算方式合法，资产动用的审批手 续齐备。第十二条 本单位对外招标合同，签约人员不得更改合同的条款和内容。第四章合同订立控制第十三条 本单位正式订立的合同协议，除即时清结外，应当采用书面形式， 包括合同书、补充协议、公文信件等。因情况紧急或条件限制等原因未能及时签订书面形式合同的，应当在事后办理补签手

6、续。第十四条 本单位正式订立的合同，除小型物料采购合同外，一般应留存三 份以上的合同正本，一份由本单位办公室存档，一份由本单位财务部据以办理结 算，一份由承办部门保管和履行。第十五条经本单位审核同意签订的合同，应由本单位办公室盖章和编号， 统一登记管理。未经审核或手续不全的合同、协议，办公室应当拒绝盖章。第十六条 对于重要合同协议，原则上应当与合同对方当事人当面签订。 对 于确需企业先行签字并盖章，然后寄送对方签字并盖章的，应当在合同协议各页 码之间加盖骑缝章。第十七条根据规定有些合同需要经过批准、登记、公证后才能生效的，应 及时办理有关手续。凡涉及本单位商业秘密的合同，有关知情人应注意保守秘

7、密， 不得以任何形式泄露。第五章 合同履行控制第十八条 合同签订后，本单位应积极履行合同规定的义务， 并享有合同规 定的权利。合同履行过程中，如发现合同对方可能发生违约、 不能履约、延迟履约等行 为的，或本单位自身可能无法履行或延迟履行合同的， 应当及时采取措施，并向 本单位总经理报告。第十九条已经订立的合同，如果发现有显失公平、条款有误或对方有欺诈 行为等情形，已经或可能导致本单位利益严重受损，合同承办部门应当及时向本 单位总经理报告，并采取合法有效措施，制止危害行为的发生或扩大。必要时可 以请求仲裁机构或人民法院对原合同予以变更或解除。第二十条 本单位财务部门应当根据合同条款审核执行结算业

8、务。 凡未按合 同条款履约的，财务部门有权拒绝付款。第二条 在合同执行中如对方发生违约情形，应按合同条款的有关规定 收取违约金，给本单位造成损失的，应要求对方赔偿损失，并可申请人民法院采 取财产保全措施。如果由于本单位自身原因造成违约情形，合同承办部门应向本单位负责人报 告，并与合同对方进行协商处理。第二十二条 合同在实际履行过程中如果发生纠纷，合同承办人员应当及时 向本单位负责人报告，本单位在规定的诉讼时效内与对方协商谈判。经双方协商达成一致意见的，应当签订书面协议，由双方法定代表人或其授 权人签字并加盖单位印章后生效。合同纠纷经协商无法解决的，依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。第六章合同归档管理第二十三条 建立合同管理档案，对已签订的合同要逐份进行分类、编号、 登记，并装订成册。第二十四条 合同签订完毕，合同承办人要在三个工作日内将合同有关材料 （如：合同文本、合同会审记录、