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文档简介

1、农村信用联社营业部专项治理自查报告农村信用联社营业部案件防范专项治理自查报告根据XX 省农村信用社 2006 年案件专项治理工作方案 和 XX市联社关于做好案 件防范专项治理自查工作的通知的精神，联社营业部于 2006 年 3 月 22 起，开展了一次案件防范的专项治理活动，联社营业部专项治 理活动的自查工作已经结束。 根据上级联社的要求、 结合营业部的具 体情况进行了一次自查，现将自查工作做如下报告： 一、活动 开展情况 1 、对于此次活动， 联社营业部高度重视， 于 3月 22日成立了防范 案件专项治理工作领导小组，主任为组长，各岗位工作人员为成员， 并明确成员之间的分工，划分责任。 2

2、、从 3 月 22 日起，每个星期 专门抽出一个下午的时间， 组织全体员工学习 银行业案件防范警示 教育材料，学习有安排、有讨论、有笔记、有心得。通过学习讨论 增强了员工案件防范能力和控制风险意识。 3 、结合上级联社的精 神和案例学习， 对联社营业部执行内控制度情况进行全面的检查。 检 查采取个人自查，领导小组复查，确保不走过场。对检查出的问题， 当场予以纠正。 二、 内控制度建设及执行情况 1 、能够按着上级 联社的要求，建立建全了各种内控制度， 并在工作中自觉地加以遵守。 建立业务线与监督线“双线责任追究” ，将责任追究覆盖到所有岗位 和人员。做到了工作有制度、制度有落实、执行有监督。

3、2 、会计 出纳业务和储蓄业务的操作基本符合制度要求。 一是能及时进行按着 要求进行账务、库存现金、 内外账目的核对，没有白条顶库和挪用库 款现象；二是各种重要凭证和有价单证的保管使用手续严密、 责任分 明；三是各种费用开支和大额支付能严格覆行审批手续。四是公、私 印章保管规范，随用随取，离柜收起。 3 、计算机的操作以及密码 使用和授权管理符合制度要求。 4 、安全保卫工作设施齐全，责任 到人。 三、上年自查发现问题的处理情况 对 2005 年的专项治理 自查中发现的印章保管不规范、 交接手续不严密的问题， 我们对相应 的岗位、相应的责任人给予了相应的处分，并限期整改。 四、自查 中发现的问题 通过这次自查， 总体的情况还是好的， 但是在自查中 还是发现了一些问题。 一是服务工作存在着一定的生、 冷、硬的情况； 二是复核制度有时流于形式。五、整改措施 对于这次自查中的问题，我们首先对当事人给 予了经济上处罚；二是限令当事人立即整改，并写出书面保证；三是 在此基础上，教育营业部全体

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