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文档简介

1、案件专项治理工作总结 案件专项治理工作总结 案件专项治理工作总结 依据总行及义乌管理部201*44号文件关于案件专项治理活动的实施方案的工作要求，综合运营部组织部门人员进行了学习，并对具体检查工作进行了安排。从六月份开始分别对本部门及辖内支行主办会计执行了“轮岗和“强制休假制度。201*年9上旬组织相关人员对义乌管理部辖属各支行、营业部及核算中心进行了临柜操作规范性状况检查，并现将具体执行状况与检查状况汇总如下： 一、执行“轮岗与“强制休假制度 在义乌管理部成立之初，综合运营部便依据重要岗位的设置要求，对核算中心对应的支付系统岗、记账岗、抵质押物管理岗、票据签发岗及审核岗、印章管理岗六个关键的

2、岗位进行了全方位调整。并于201*年8月份开始，对各支行的主办会计进行了“强制休假安排。由综合运营部会计检辅员代班，通过会计检查辅员到支行“代班的形式，近距离了解支行业务状况，发现了部分不够之处，相应提出了整改要求。 二、营业前突击检查方式对临柜业务操作规范性进行检查检查中未发现重大违规行为，各支行营业部的现金库、重要空白凭证库基本做到了账款、账实相符；各类业务用章、柜员卡、个人名章、重要空白凭证、现金等重要物品基本做到及时入库、入箱保管；印证能够做到专人分管、定向交接。但也发现一具体些问题，表现在：各别柜员临时离柜重要物品未及时上锁、营业终了未将个人名章等重要物品入库或入箱上锁保管、柜员与主

3、办会计的重要空白凭证账实不符、现金库存尾数账款不符、营业场内及未加锁的铁皮柜内发现隔夜现金零币等现象。我部针对以上状况进行了通报，并要求各部门负责人强调行风行纪，进一步提升员工风险防范意识和按章操作的自觉性。要求各主办会计强化营业场内控管理，强化对临柜人员各项日常业务的指导与全面监督的意识，改善工作方法，强化会计基础工作，杜绝临柜操作风险和差错。 三、按月召开支行主办会计工作会议，强化学习和督导工作。我部会计检辅员依据工作安排和“案件专项治理活动的具体要求关于支行、营业部进行每月一到两次的会计工作检查。关于历次检查当中发现的问题和不规范现象，均在每月一次的同城主办会计会议上进行了通报，并下发会议纪要和整改通知，要求主办会计起到上传下达的优良作用，学习规章制度，熟悉相关文件和会议纪要要求，在日常工作中，配合“案件专项治理活动开展自查工作，查漏补缺，防微杜渐。 综合运营部二00八年九月二十四日 扩大阅读： 友情提示：本文中关于案件专项治理工作总结给出的范例仅供

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