华电煤业集团有限公司领导班子议事规则

1、1 华电煤业集团有限公司领导班子议事规则第一章总则第一条为加强公司领导班子建设，规范议事程序，健全议事机制，提升科学、民主、依法决策水平，根据公司法、 公司章程、 中国华电集团公司日常决策和运行机制及其他法律、法规和规范性文件，结合公司实际，制定本规则。第二条公司按照集团公司的决策部署和有关规定，在董事会和党组的领导下，坚持集体领导与个人分工负责相结合，遵循民主集中制原则，重大问题根据内容由党组会、董事长办公会和总经理协调会集体研究决定。第三条公司领导班子议事遵循以下原则：（一）坚持民主集中制，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，少数服从多数的程序、原则议事和决议。（二）坚持实事求是，

2、尊重客观，符合实际，有利于公司的持续、协调、健康发展。（三）坚持合法原则，不得违背党和国家的路线、方针、政策和上级的决策部署。（四）坚持议事质量与效率相统一，会议准备充分，提高会议效率，议题形成决议时，应明确责任部门和责任人，抓好执行与落实。第四条本规则适用于公司本部及系统各单位领导班子，系2 统各单位应根据本规则并结合实际制定本企业的领导班子议事规则。第二章领导班子成员职责第五条公司主要负责人包括：董事长兼党组书记，总经理。董事长兼党组书记主持公司党政全面工作，董事长是公司的法定代表人。总经理主持公司行政日常工作。第六条领导班子副职对主要负责人负责，协助主要负责人开展工作，按照分工对分管范围

3、的工作履行职权并承担责任，坚持权责的一致性。第七条领导班子成员具体分工经公司党组会讨论通过后，报集团公司人力资源部备案。第八条领导之间业务活动有关联的部分，应注重协调沟通、密切配合，增强主动性和协调性，坚决反对推诿扯皮。第三章议事形式和内容第九条公司领导班子主要实行以下会议制度：党组会、董事长办公会和总经理协调会等。根据工作需要，公司还可以召开各类专题会议，酝酿、研究、落实、布置工作。第十条党组会党组会议由党组书记召集并主持，党组成员参加。根据会议内容，由主持人确定有关人员列席会议，必要时可召开党组扩大会议。党组会主要职权是：3 （一）传达学习党中央、国务院以及集团公司（党组）的重要文件和会议

4、精神，研究贯彻落实的意见和措施。（二）审议公司的发展战略、经营方针、中长期发展规划等。（三）审议公司改制、兼并重组、关闭破产方案。（四）审议公司管控模式、组织结构调整和机构设置。（五）研究决定公司党组工作规划，年度、半年工作计划和工作总结。（六）研究决定由公司党组直接管理的干部选聘、任免、调动、考核、奖惩和后备人选的确定等事项；研究决定公司本部定员方案、部门职责划分及员工职级评定；研究决定向控股和参股企业委派股东代表，推荐或更换董事会、监事会成员和高级管理人员，以及其他重要人事任免事项。（七）研究决定公司党的建设、班子建设、干部和人才队伍建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、企业文化建设、思想政治

5、工作、维稳信访工作、团青和工会工作中的重大问题。（八）讨论通过以党组名义上报上级领导机关的重要请示、报告，以及发送公司系统的重要文件。（九）研究决定涉及公司本部中层管理人员，所属单位领导班子成员的重要奖惩；研究决定公司系统重特大事故等重大突发事件，以及财务、监察、审计工作中发现的重大问题的处理意见。（十）研究决定公司先进集体、先进个人名单。（十一）定期听取党组纪检组的工作汇报。（十二）研究董事长、总经理、党组书记认为应提交党组会4 研究决定的事项， 以及党组会决定需提交董事会决策的重要事项。第十一条董事长办公会在董事会闭会期间，根据董事会授权和实际工作需要，董事长办公会行使日常行政决策权。会议

6、由董事长召集、主持或委托总经理主持，公司领导班子成员、总师、助理、副总师和办公室主任参加，根据会议内容，由主持人确定有关人员列席会议。董事长办公会的主要职权是：（一）传达和研究贯彻党中央、国务院的重要决定、重要文件以及集团公司（党组）的重大决定、批示指示、决策部署和会议精神。（二）研究决定公司年度和半年投资计划、生产经营计划 （含技改计划）和资金计划；审议公司年度和半年工作报告。（三）研究决定公司重大固定投资、对外投资项目，以及交易性金融资产和非主业投资项目；研究决定公司对外经济技术合作与交流重大事宜。（四）研究决定公司重大融资、并购、资产和股权处置方案以及对外捐赠或赞助；研究决定公司担保事项

7、，以及公司系统内期权、期货等金融衍生业务。（五）研究决定公司安全生产、工程建设、经营管理、科技创新等方面的重大问题；研究决定重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置、处置，以及重大工程承发包方案。（六）研究决定公司年度预算方案，制订公司年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；研究决定资产损失核销、5 产权变动、缴纳国家税费和国有资本收益方案。（七）制订公司章程修改方案、增加或减少注册资本的方案，以及合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；对公司发行债券作出决议。（八）审议公司的基本规章制度。（九）制订公司的重大收入分配方案，包括企业工资总量预算与决算方案、企业年金方案等；研究决定公司职工

8、收入分配方案。（十）研究决定公司的风险管理体系并对其实施进行监控。（十一） 讨论通过以公司名义上报上级领导机关的重要请示、报告，以及发送公司所属单位的重要文件。（十二）检查董事长办公会决议的执行情况，布置近期工作。（十三）董事会授权研究的其他事项。董事长办公会根据工作需要不定期召开。第十二条总经理协调会总经理协调会由总经理召集、主持。公司领导班子成员、总师、助理、副总师及部门负责人参加。根据会议内容，由主持人确定其他人员列席会议。会议的主要内容是：（一）传达和研究贯彻国务院、国资委及集团公司的重要文件、指示和决策部署。（二）研究贯彻落实公司年度、年中工作会议的精神，组织实施党组会议、董事长办公

9、会的决议。（三）组织实施公司年度和半年经营计划和投资方案。6 （四）通报上个月工作情况，安排部署下个月重点工作。（五）检查总经理协调会议定事项的落实情况，研究协调处理公司日常生产经营管理中的问题。（六）组织制订公司的规章制度；组织制定公司发展战略、经营方针和中长期发展规划。（七）组织制定公司改制重组、管控架构、内设机构设置及职能划分、本部编制调整方案。（八）研究提出公司年度、半年工作计划和工作总结；研究确定公司季度、月度工作计划，总结、通报计划落实情况。（九）研究提出公司年度预算方案，公司重大融资、并购、资产和股权处置方案。（十）审议公司及所属企业安全生产、经营管理、市场营销、基本建设等方面的

10、重大决策方案，重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置、处置，以及重大工程承发包方案，和其他需经总经理协调会研究的请示、报告。（十一）研究提出以行政名义报上级的重要请示、报告，以及以行政名义印发公司系统各单位涉及全局性的重要文件。（十二）研究董事会授权范围内由总经理协调会研究决定的事项，以及总经理认为应研究的其他问题。会议每月至少召开一次，总经理可根据情况决定临时召开。第四章会议决策流程及规定第十三条党组会、董事长办公会、总经理协调会决策流程7 分为提出会议议题、确定会议议题、会议准备和议题决策等四个阶段。党组会由人力资源部主办，董事长办公会、总经理协调会由办公室主办。第十四条提出会议议题根据

11、会议的形式和内容，可由班子成员、党组成员提出，或由职能部门提议经分管领导同意后提出会议议题。第十五条确定会议议题党组会、董事长办公会议题，由董事长、党组书记在与总经理充分沟通的基础上确定；总经理协调会议题，由总经理在与董事长、党组书记充分沟通的基础上确定。第十六条会议准备对已确定的会议议题，应按以下程序做好会议准备工作：职能部门组织相关单位准备会议材料分管领导组织职能部门、相关单位充分论证、认真研究，并提出决策初步建议会议主办部门从程序、文字及格式上对会议材料进行审核把关会议主持人审查会议材料准备情况，主要领导决定是否提交会议审议决策。第十七条议题决策职能部门就决策事项作说明，回答参会人员的询

12、问；决策事项的分管领导重点阐述意见，并提出决策建议；参会人员充分讨论、发表意见，并对决策事项作出明确的表决意见。第十八条会议应坚持民主集中制原则，主持人要善于集中正确意见，当意见不能统一时，应坚持少数服从多数的原则；对少数人的不同意见，应当予以重视，认真考虑。如对重大问题发8 生争论，除了在紧急情况下必须按多数意见执行外，应当暂缓作出决定，进一步调查研究，交换意见，下次会议再进行讨论。第十九条会议应有三分之二及以上应参会人员到会方可召开。会议决策多个事项时，应逐项表决，赞成票超过应到会成员的半数为通过。会议主持人可对审议的决策事项作出同意、不同意、修改、搁置及再次审议的决定。作出同意决定的，由

13、会议主持人签发；作出不同意决定的，决策方案不得实施；作出修改决定的，属文字性修改的，由会议主持人签发，属重大原则或实质内容修改的，应按程序重新审议；作出搁置决定的，超过半年期限，决策方案自动废止；作出再次审议决定的，应按程序重新审议。第二十条“三重一大”事项提交党组会、董事长办公会、总经理协调会审议前，公司主要负责人应就决策事项进行沟通，达成一致意见后方可提交会议审议。公司主要负责人对“三重一大”事项未达成一致意见的，原则上不应提交会议审议。确实需要，可提交会议进行研究讨论，一般不应在该次会议上进行决策，待进行充分调研、论证后，方可再次提交会议进行决策。第二十一条对“三重一大”事项的决策，必须

14、召开党组会、董事长办公会或总经理协调会讨论决定，不得以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事。第二十二条会议应指定专人做会议记录，会议记录的形式应规范、内容应详实，除会议基本概况外，必须如实记录议事经过的要领、结果等，会议记录应妥善管理。会议决定事项由会议9 主办部门分别拟写党组会纪要、 董事长办公会纪要和总经理协调会纪要 ，会议纪要由会议主持人签发。总经理协调会纪要应及时抄报董事长、党组书记。第二十三条参会人员应严格遵守保密规定，对会议材料，会议主办部门应在会议结束后当场收回、妥善处理；对会议未定和决定不对外公开的事项以及会议讨论情况，不得对外泄露；对集体决定有不同意见可以保留，严禁将个人不同意见对外散布，损害班子的团结和形象。对会议决定事项，分管领导应组织相关单位按决策意见严格执行、抓好落实。第二十四条按照国家法律法规、集团公司规定和公司章程 ，重大事项需报集团公司或公司股东会、董事会审批的，公司党组会、董事长办公会、总经