某上市公司流程-总裁办公室A类目标流程（PPT30页）

1、信访管理流程 总裁办会议组织流程 总裁办公室专题材料调研流程总裁办公室总裁办公室A类目标流程列表类目标流程列表总裁办文稿撰写流程行政接待管理流程 督查工作流程总裁办印章管理流程 档案管理流程 收文管理流程公文撰写流程1督查工作流程（会议纪要、文件）（目标）督查工作流程（会议纪要、文件）（目标）相关部门编写内部督查件1相关领导（副总以上）总裁办督查件反馈执行信息4部门领导审核5反馈信息审批2下发督查件3汇报执行情况6备注：1、本流程旨在规范公司领导班子的文件批示、工作指示、会议决议等工作的督促办理。由办公室负责本流程的执行。2、办公室在催查督办过程中掌握以下要点：掌握时间，督促相关部门在规定的时

2、间内开始、完成；如果批示没有规定时限要求，及时与公司领导沟通。掌握进度，适时进行进度调查，根据工作进度安排相关部门向公司领导汇报。掌握办理情况，办公室应建立重要事件催查督办记录，对于工作的办理时限状况、领导对事件的评价等情况作好记录。3d督查通报存档根据公司外部文件编写督查件1督查件督查件1d2流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：督查工作流程（会议纪要） 二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的：三、流程目的：督办各类会议决定事项 。四：适用范围：四：适用范围：适用于总裁办对会议决定事项的督查以及相关部门对会议决定事项的办理。 五、流程负责部门：五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述

3、六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1总裁办公室根据公司外部文件和公司内部要求编写督查件，上交分管领导。2分管领导1个工作日内审批会议纪要，回复总裁办公室 。3总裁办公室根据会议纪要整理会议决定事项督查通知单，下发各相关部门。会议纪要 督查通知单 会议决定督查通知单 4相关部门 根据总裁办公室下发的会议决定事项督查通知单反馈执行信息 。承办结果 5相关部门领导审批承办结果，上报总裁办公室 。6总裁办公室3个工作日内汇报会议决定事项办理情况，相关信息存档。相关单位反馈的督查通知单督查通报 督查通报 3七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责

4、整理、归档。八、相关制度文件八、相关制度文件督查工作程序 文件管理规定九、流程控制点九、流程控制点控制点一第3环节控制目的：确保会议决定事项准确、无遗漏控制手段：领导审批控制依据：会议召开情况4收文管理流程（目标）收文管理流程（目标）相关部门相关领导（副总以上）总裁办接收文件处理文件1主管领导批示4文件传阅处理单 根据批示传阅5办理相关事项6部门领导审核并签发处理意见7存档文件传阅处理单 文件传阅处理单 7d主任审核2是否需要领导批示 3是否1d5流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：收文管理流程二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的：三、流程目的：明确公司公文流转事宜。四：适用范围：

5、四：适用范围：适用于公司机关和生产厂收文管理工作。五、流程负责部门：五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1总裁办公室总裁办接收外来或内部的文件后进行收文处理工作。文件传阅 处理/文件文件传阅 处理单2总裁办公室总裁办主任对文件进行拟办审核。3总裁办公室根据总裁办主任拟办意见，需要分管领导批示，则报请相关领导审批；不需要分管领导批示，则传相关部门办理。文件传阅 处理/文件文件传阅 处理单4分管领导1个工作日内分管领导对文件进行审批，回复总裁办公室。文件传阅 处理/文件文件传阅 处理单5总裁办公室根据领导批示意见进行文件传阅，下发给相关部门

6、。文件传阅 处理/文件文件传阅 处理单6相关部门7个工作日内相关部门根据文件批示意见办理相关事项，填写文件传阅 处理单。文件传阅 处理/文件文件传阅 处理单7相关部门相关部门领导审核签发意见，部门办理完毕后需将办理结果在文件传阅单中注明并将办理材料附后。文件传阅 处理/文件文件传阅 处理单总裁办公室接收部门办理完毕后的文件并进行存档。文件传阅 处理单6七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。八、相关制度文件八、相关制度文件文件管理规定九、流程控制点九、流程控制点控制点一第2环节控制目的：确保收文工作合理、规范。控制手段：领导审批，按照文件的内容对不同文件

7、进行划分。控制依据：根据文件管理规定。7总裁办专题材料调研流程总裁办专题材料调研流程（目标）（目标）相关部门总裁办公室部门领导审核4确定参会部门人员1会议纪要调研报告公司分管领导审阅6收文管理流程牵头召开会议确定各部门职责2准备材料3专题调研材料汇总出调研报告51d2d是否需要上报 7是否存档调研报告上报调研报告81d8流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：总裁办专题材料调研流程 二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的：三、流程目的：规范公司起草各类专题调研材料工作。四：适用范围：四：适用范围：适用于总裁办起草专题调研材料、相关部门提供资料 。五、流程负责部门：五、流程负责部门：总裁办

8、公室六、流程描述六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1相关领导根据调研内容确定参加专题会的部门，1个工作日完成 。2总裁办公室牵头召开专题会议，明确相关部门应提供的资料及时限，形成会议纪要，下发各相关部门。会议纪要3相关单位根据会议要求提供资料，形成专题调研资料。资料4相关单位领导审核部门的专题调研资料，上报总裁办公室。5总裁办公室汇总各部门提交的相关资料并整理形成调研报告，2个工作日完成。 各部门提供的资料调研材料9序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单6分管领导审批调研材料，1个工作日完成 。7总裁办公室判断调研材料是否需要上报。如果需要，则上报；如果不需要，总裁办公

9、室存档相关资料。6总裁办公室上报调研材料，并完成存档工作 。七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责整理和归档。八、相关制度文件八、相关制度文件暂无九、流程控制点九、流程控制点控制点一第6环节控制目的：确保形成的调研材料符合要求、体现公司特色、无重大遗漏、无泄露公司秘密控制手段：领导审批、总裁办修改控制依据：调研材料要求10总裁办会议组织流程总裁办会议组织流程 （目标）（目标）公司属各单位、部门总裁办公室会议通知公司分管领导审批3制定公司年度会议计划（大纲）1传达会议通知4拟定公司级具体会议安排2会议计划(内部)会议议程准备参会工作反馈信息5召开会议6反馈

10、信息会议记录督查流程1d1d11流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：会议组织流程二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的：三、流程目的：规范公司会议组织程序。四：适用范围：四：适用范围：适用于公司总部会议组织工作。五、流程负责部门：五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1总裁办公室制定公司年度会议计划，形成会议计划（内部）。会议计划会议计划2总裁办公室根据公司会议计划拟定公司级具体会议安排， 1个工作日内形成具体会议议程，交相关领导审批。会议议程会议议程3分管领导1个工作日内相关领导审批，回复给总裁办公室。4总裁办公室根据领导审批

11、意见，传达会议通知。5相关单位根据会议通知相关单位反馈参会信息。 6总裁办公室由总裁办组织召开会议，形成会议记录，后接督查流程。 12七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。八、相关制度文件八、相关制度文件暂无九、流程控制点九、流程控制点控制点一第2环节控制目的：确保会议顺利进行。控制手段：按照会议需要处理。控制依据：根据公司要求。13信访管理流程信访管理流程（目标）（目标）信访人总裁办公室公司分管领导了解情况请示领导2提出解决方案7相关部门上访1判断信访性质确定负责部门3是否总裁办负责 4联系相关部门协调解决办法5是会同信访人、所在部门协商解决8是否接

12、受 9是转相关部门处理6否否诉讼/仲裁10解决方案诉讼/仲裁结果存档1d1d2d14流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：信访管理流程二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的：三、流程目的：规范公司信访程序。四：适用范围：四：适用范围：适用于公司机关和各单位信访工作。五、流程负责部门：五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1相关单位/总裁办公室相关单位或者总裁办公室接待上访群众或收到上访信件。上访信件2总裁办公室了解上访人或上访信件所反映的问题，上报分管领导。3分管领导判断信访性质并确定负责部门，1个工作日完成，回复总裁办公室。4分

13、管领导如果由总裁办公室负责，回复总裁办公室。5总裁办公室由总裁办负责的信访案件由总裁办联系具体业务部门协调解决办法， 1个工作日完成。6分管领导批复意见后转相关部门处理。 1516总裁办文稿撰写流程总裁办文稿撰写流程（目标）（目标）公司属各单位、部门总裁办公室公司分管领导搜集信息准备资料2确定文稿内容1按要求准备相关材料3资料审批5汇总整理拟定初稿4文稿确定文稿6文稿存档2d公司上级部门要求上报材料11d2d17流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：总裁办文稿撰写流程 二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的：三、流程目的：完成上级部门要求文稿的撰写 。四：适用范围：四：适用范围：适用于

14、总裁办起草整理文稿以及相关部门搜集提供资料 。五、流程负责部门：五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1总裁办公室接收公司上级部门要求上报材料。分管领导 根据上级部门来文、来电或者会议等的要求，确定文稿内容 。2总裁办公室搜集信息、准备资料 。3相关部门 2个工作日内按要求准备并提供相关资料，提交给总裁办公室。 文稿要求相关内容资料4总裁办公室2个工作日内汇总整理相关资料并拟订初稿，上报分管领导。相关资料 初稿 5分管领导 1个工作日内审批文稿，回复总裁办公室。修改意见 6总裁办公室修改并最终确定文稿，相关资料存档。正式文稿18七、信息集

15、成职责规定：七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。八、相关制度文件八、相关制度文件文件管理规定九、流程控制点九、流程控制点控制点一第3环节控制目的：确保相关部门提供的资料详实、准确控制手段：对照文稿要求对资料进行审查控制依据：文稿要求 控制点一第6环节控制目的：确保文稿符合要求、重点突出、主题鲜明无重大遗漏及泄露公司秘密控制手段：领导审批、修改文稿控制依据：领导提出的修改意见19公文撰写流程公文撰写流程（目标）（目标）公司属各单位、部门总裁办公室公司分管领导拟定文稿内容1审批3文稿存档部门领导审核2确定文号4盖章6文稿上报相关领导或下发至相关部门7对外发文的追踪工作，需要具

16、体部门督办物业公司打字室校对打印5跟踪结果报总裁办公室8结果1d2h20流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：公文撰写流程二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的：三、流程目的：明确公司公文撰写事宜。四：适用范围：四：适用范围：适用于公司机关和生产厂公文撰写工作。五、流程负责部门：五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1相关部门由拟稿人起草拟定文稿内容，报部门领导审核。公文撰制文稿 公文撰制文稿单2相关部门部门领导对拟定文稿内容进行审核，签字后报分管领导审批。公文撰制文稿公文撰制文稿单3分管领导1个工作日内分管领导对上报的文稿内容进

17、行审批并签字确认，回复总裁办公室。公文撰制文稿公文撰制文稿单4总裁办公室2个小时内核对公文撰制单和文稿内容是否相符，确定分管领导签字后对文稿编号。公文撰制 文稿文件传阅 处理单文件传阅 处理单5物业公司打字室根据公文撰制单对文件校对打印。公文撰制文稿 公文撰制文稿单6总裁办公室对打印好的正式文件进行盖章、存档工作。正式文件公文撰制文稿单21序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单7相关部门相关部门根据文件内容上报或下发至相关部门、领导。8相关部门请示类文件需跟踪批示结果并将批示文件报总裁办存档。七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。八、相关制度文件八

18、、相关制度文件文件管理规定九、流程控制点九、流程控制点控制点一第2环节控制目的：确保公文撰制工作合理、规范。控制手段：领导审批，按照文件的内容由领导层层审批。控制依据：根据文件管理规定。22总裁办印章管理流程总裁办印章管理流程（目标）（目标）相关部门总裁办公室公司分管领导审批3部门领导审核2提出印章使用申请1申请单盖章42h23流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：总裁办印章管理流程二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的：三、流程目的：明确公司印章管理和使用事宜。四：适用范围：四：适用范围：适用于公司机关印章管理和使用工作。五、流程负责部门：五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述六、

19、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1相关部门/总裁办公室相关部门提出印章使用申请。印章申请印章申请单2相关部门部门领导审核并签字确认。3分管领导2个小时内分管领导审批并签字确认。4总裁办公室核对盖章内容和申请单是否相符，确认公司领导签字后盖章。印章申请单/相关材料七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。八、相关制度文件八、相关制度文件印章、介绍信管理程序九、流程控制点九、流程控制点控制点一第2环节控制目的：确保盖章工作严谨、规范。控制手段：领导审批，按照盖章文件的内容由部门领导、分管领导层层审批。控制依据：根据印章、介绍信管理程序。24档

20、案管理流程档案管理流程（目标）（目标）相关部门总裁办公室总裁办主任审批3是否机密 5是否每年6月前提交部门档案1部门档案审批7分管副总汇总整理形成公司档案2公司档案存档提出借阅档案申请4申请登记、借阅8档案借阅登记簿按时归还9归档根据国家档案有关规定整理出所需销毁档案10所需销毁档案鉴定小组鉴定11登记造册12销毁清册审核13审批14到指定地点销毁；监销人在销毁清册上签字15销毁时必须要两人以上监督1。档案存放流程2。档案借阅流程3。档案销毁流程存档总裁办主任审核62h2h2h借阅档案不超过三天1d1d25流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：档案管理流程二、流程编号：二、流程编号：三、

21、流程目的：三、流程目的：确保通过实施此流程，保证党群、行政、经营、生产技术类档案的齐全、完整，为公司积累史料，开发利用档案。四：适用范围：四：适用范围：适用于公司档案室及各部门的档案管理 。 五、流程负责部门：五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1相关部门每年6月前提交部门档案，上报给总裁办公室。部门档案2总裁办公室汇总整理形成公司档案，交总裁办公室主任审批。公司档案3总裁办公室主任2小时内审批公司档案，符合要求的由档案管理员存档。4相关部门提出借阅档案申请，交给总裁办公室档案管理员。借阅申请单借阅申请单5总裁办公室2小时内档案管理员判

22、断所要借阅的档案是否为机密档案，如果为机密档案，上交总裁办公室主任审核。6总裁办公室主任审核借阅申请单，如果借阅档案为机密档案，上报分管领导审批。 26序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单7分管领导2个小时内审批申请后回复总裁办公室。8总裁办公室登记办理借阅手续，档案借阅登记簿档案借阅登记簿9相关部门按照借阅规定按时归还，借阅记录档案管理员存档。10总裁办公室根据国家档案有关规定整理出所需销毁档案。所需销毁档案11鉴定小组1个工作日内鉴定需要销毁的档案明细。12总裁办公室档案管理员登记造册，报鉴定小组审批。销毁清册销毁清册13鉴定小组审核销毁清册，审核后报分管领导审批。14分管领导1个工

23、作日内审批销毁清册，回复总裁办公室。15总裁办公室到指定地点销毁；监销人在销毁清册上签字，相关资料存档。七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：此流程涉及信息由总裁办公室保存。八、相关制度文件八、相关制度文件档案管理程序 档案分类编号细则档案鉴定、销毁制度档案库房管理制度 九、流程控制点九、流程控制点控制点一第6环节控制目的：审核体系是否得到有效实施与保持 ，控制手段：内部审核。控制依据： 内部审核管理程序27行政接待管理流程行政接待管理流程（目标）（目标）相关部门生产厂总裁办公室是否参观工厂 5是否审批4分管领导筹备接待事宜提请领导批示2通知组织接待人员安排接待事宜7提出接待需求 1接到企业外部接